股票发行 - 发行境内上市人民币普通股（A股），每股面值1元[5] - 发行对象不超35名特定投资者[5] - 发行价格不低于定价基准日前20日均价80%[6] - 发行数量不超92,100,000股[7] - 特定对象认购股票限售期6个月[7] - 拟募集资金不超23,800万元[8] 资金用途 - 募集资金用于梅轮电梯南宁智能制造基地项目[9] 决议有效期 - 发行决议有效期自2023年年度股东大会通过至2024年年度股东大会召开[10] 议案表决 - 多项议案表决同意票数占比100%[3][5][7][8][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20]

发行方案 - 2024年6月7日经公司第四届董事会第十一次会议审议通过，尚需上交所审核、证监会注册[6][44][45] - 发行对象不超过35名（含35名），均以现金认购[6][25][29][85] - 拟募集资金总额不超过23,800万元，用于梅轮电梯南宁智能制造基地项目[7][35][46] - 发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%[9][31] - 发行股票数量不超过92,100,000股，不超发行前总股本30%[10][32] - 发行对象认购股份自发行结束之日起6个月内不得转让[10][33] 项目情况 - 梅轮电梯南宁智能制造基地项目投资总额50,000万元，拟使用募集资金23,800万元[8][36][47] - 项目建成后，广西梅轮将形成年产电梯20,000台、维保电梯50,000台的能力[48][57] - 募投项目内部收益率为12.87%（所得税后），预计投资回收期（所得税后）为9.55年（含建设期）[62] 财务数据 - 2021 - 2023年末和2024年3月末，应收账款净额分别为30,087.10万元、24,214.38万元、26,593.99万元和22,818.27万元，占总资产比例分别为15.58%、12.24%、12.62%和11.37%[83] - 2023 - 2021年度归属于上市公司股东的净利润分别为8184.78万元、4661.07万元、4390.96万元[108] - 2023 - 2021年度现金分红（含税）分别为4498.12万元、3070万元、4605万元[108] - 2023 - 2021年度现金分红占净利润比例分别为54.96%、65.86%、104.87%[108] - 最近三年累计现金分配合计12173.12万元，占年均可分配利润比例为211.87%[108][109] 未来展望 - 本次发行完成后，总资产及净资产增加，短期内净资产收益率、每股收益等指标可能下降，长期有利增强盈利能力[74] - 本次发行完成后，筹资活动现金流入增加，投资活动现金流出增加，未来经营活动现金流量有望增加[75] - 本次发行完成后，净资产和总资产提升，资产负债率下降[78] 股东回报 - 制定《未来三年（2024 - 2026年）股东回报规划》[11] - 现金分红不少于当年可供分配利润的20%[94] - 成熟期无重大资金支出安排，现金分红比例最低达80%[94] - 成熟期有重大资金支出安排，现金分红比例最低达40%[94] - 成长期有重大资金支出安排，现金分红比例最低达20%[94] - 净利润较上年度增长超10%可进行股票股利分配[97] 其他 - 公司注册资本为30700万元人民币[20] - 控股股东钱雪林持股36.07%，实际控制人钱雪林和钱雪根合计持股62.19%，发行后仍为实控人[42] - 公司销售网络覆盖全国各大区域及全球30多个国家和地区[60][123] - 公司面临产品质量安全、宏观经济波动等风险[79][80][81][82][83] - 公司将在募集资金到账后一个月内签订三方/四方监管协议[125] - 公司制定并完善《公司章程》中有关利润分配的相关条款[127] - 公司董事、高管承诺不输送利益、职务消费受约束[128] - 公司控股股东、实控人承诺不越权干预、按规定出具补充承诺、承担补偿责任[130]

证券代码：603321 证券简称：梅轮电梯 公告编号：2024-039 特此公告。 2024 年 6 月 8 日 浙江梅轮电梯股份有限公司董事会 浙江梅轮电梯股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 7 日召开了 第四届董事会第十一次会议及第四届监事会第七次会议，审议通过了公司关于以 简易程序向特定对象发行股票的相关议案。现就公司本次以简易程序向特定对象 发行股票无需编制前次募集资金使用情况报告的说明披露如下： 根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引—发行类第 7 号》的有关 规定："前次募集资金使用情况报告对前次募集资金到账时间距今未满五个会计 年度的历次募集资金实际使用情况进行说明，一般以年度末作为报告出具基准日， 如截至最新一期末募集资金使用发生实质性改变，发行人也可提供截至最新一期 末经鉴证的前募报告"。 公司自 2017 年 9 月首次公开发行股票并上市后，最近五个会计年度不存在 通过配股、增发、发行可转换公司债券等方式募集资金的情形，公司前次募集资 金到账至今已超过五个会计年度。前次募集资金已全部使用完毕。因此，公司本 次以简易程序向特定对象发行股票无需编制前次募集资金使用情 ...

浙江梅轮电梯股份有限公司 募集资金管理制度 浙江梅轮电梯股份有限公司 募集资金管理制度 二○二四年 浙江梅轮电梯股份有限公司 募集资金管理制度 公司应当将募集资金存储、使用和管理的内部控制制度及时在上海证券交易 所（以下简称"上交所"）网站上披露。 第四条 公司的董事、监事和高级管理人员应当勤勉尽责，督促公司规范使 用募集资金，自觉维护公司募集资金安全，不得参与、协助或纵容公司擅自或变 相改变募集资金用途。 第五条 公司控股股东、实际控制人不得直接或者间接占用或者挪用公司募 集资金，不得利用公司募集资金及募集资金投资项目（以下简称"募投项目"） 获取不正当利益。 第六条 公司应当审慎使用募集资金，保证募集资金的使用与发行申请文件 的承诺相一致，不得随意改变募集资金的投向。 浙江梅轮电梯股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为规范浙江梅轮电梯股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金 的管理和使用，保护投资者的权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《上市公司监管指引第2号 ——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》 ...

新策略 - 公司2024年6月7日会议审议通过以简易程序向特定对象发行股票议案[2] - 《2024年度以简易程序向特定对象发行股票预案》已在上海证券交易所网站披露[2] - 本次发行尚待上交所审核并经中国证监会注册[2]

关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：603321 证券简称：梅轮电梯 公告编号：2024-035 浙江梅轮电梯股份有限公司 | 回购方案首次披露日 | 2024/2/23 | | | --- | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 自董事会审议通过回购股份方案之日起 12 | 个月内 | | 预计回购金额 | 4,000 | 万元-8,000 万元 | | 回购用途 | | 用于员工持股计划/股权激励 | | 累计已回购股数 | 712.51 | 万股 | | 累积已回购股数占总股本比例 | 2.32% | | | 累计已回购金额 | 4,771.13 | 万元 | | 实际回购价格区间 | 6.24 | 元/股-7.06 元/股 | 一、回购股份的基本情况 公司于 2024 年 2 月 22 日召开第四届董事会第六次会议，会议审议通过《关于以集 中竞价交易方式回购股份方案的议案》，同意公司使用资金总额不低于人民币 4,000 万 ...

会议信息 - 股东大会通知于2024年4月20日公告[5] - 现场会议于2024年5月10日14点30分召开，网络投票同日9:15 - 15:00[7] 参会情况 - 出席现场会议股东及代理人18人，持股193,087,300股，约占总股本62.8949%[9] - 参加网络投票股东15名，代表股份594,200股，约占总股本0.1936%[9] 议案表决 - 《关于公司董事会2023年度工作报告的议案》等5项议案同意股数占比100%通过[13] - 《关于续聘公司2024年度审计机构暨确认审计费用的议案》同意股数占比99.8138%通过[14] - 《关于公司2024年度董事和高级管理人员薪酬方案的议案》同意股数占比99.7437%通过[14] - 《关于公司2024年度监事薪酬方案的议案》同意股数占比99.7138%通过[14] - 《关于授权董事长决定投资理财事项的议案》同意股数占比99.7138%通过[15] - 《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》同意股数占比99.7437%通过[15] - 《关于修订公司独立董事制度的议案》同意股数192,598,900股，占比99.7470%[16] - 《关于修订公司对外担保制度的议案》同意股数192,553,000股，占比99.7233%[16] - 《关于修订公司关联交易管理办法的议案》同意股数192,534,700股，占比99.7138%[16] - 《关于修订投资者关系管理制度的议案》同意股数193,029,600股，占比99.9701%[16] - 《关于向银行申请授信额度的议案》同意股数192,592,400股，占比99.7437%[17] - 《关于未来三年（2024 - 2026年）股东回报规划的议案》同意股数193,087,300股，占比100.0000%[17] 其他 - 议案11为特别决议议案，需经出席会议股东所持有效表决权的三分之二以上通过[17] - 议案4、6、7等15项议案涉及影响中小投资者利益的重大事项，中小投资者表决单独计票[17] - 本次股东大会未对会议通知未列明事项进行表决[17] - 律师认为本次股东大会召集、召开、表决程序合法，表决结果有效[18]

会议出席情况 - 出席会议的股东和代理人人数为18人[3] - 出席会议股东持有表决权股份总数为193,087,300股，占比62.8949%[3] - 在任董事7人出席7人，3人是独立董事；在任监事3人出席3人[8] 议案表决情况 - 董事会2023年度工作报告等多项议案同意票数193,087,300股，比例100.0000%[7][9] - 续聘2024年度审计机构议案，同意票数192,727,700股，比例99.8138%[10] - 2024年度董事和高管薪酬方案议案，同意票数192,592,400股，比例99.7437%[10] - 授权董事长决定投资理财事项议案，同意票数192,534,700股，比例99.7138%[11] - 提请授权董事会办理向特定对象发行股票议案，同意票数192,592,400股，比例99.7437%[11] - 修订公司章程等多项议案同意票数比例大多超99.7%[11][13][15] - A股股东对申请授信额度议案，同意票数192,592,400，比例99.7437%[16] - A股股东对未来三年股东回报规划议案，同意票数193,087,300，比例100.0000%[16] - 5%以下股东对2023年度利润分配方案议案，同意票数2,187,300，比例100.0000%[16] - 5%以下股东对续聘审计机构议案，同意票数1,827,700，比例83.5596%[16] - 5%以下股东对2024年度董事和高管薪酬方案议案，同意票数1,692,400，比例77.3739%[17] - 5%以下股东对2024年度监事薪酬方案议案，同意票数1,634,700，比例74.7359%[17] - 本次19项非累积投票议案全部表决通过[18] 其他情况 - 本次股东大会15项议案对中小投资者投票情况单独统计[18] - 见证律师事务所为浙江天册律师事务所，律师为姚远、叶凌芸[19] - 律师认为股东大会召集与召开程序等符合规定，表决结果合法有效[19]

业绩数据 - 2023年1 - 12月商品房销售面积111,735万平方米，同比下降8.5%[14] - 2023年末总资产2,106,910,604.77元，较上年同期末增长6.47%[120] - 2023年公司实现营业收入955,293,330.99元，同比减少6%[16][120][127] - 2023年利润总额9,304.54万元，较上年同期增长79.49%[16] - 2023年归属于上市公司股东的净利润81,847,787.25元，同比增加75.60%[16][120][132] - 2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润68,135,372.96元，较上年同期增长154.16%[120] - 2023年基本每股收益0.27元/股，较上年同期增长80.00%[121] - 2023年加权平均净资产收益率7.02%，较上年增加2.88个百分点[15][123] - 2023年扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率5.84%，较上年增加3.46个百分点[123] - 2023年经营活动产生的现金流量净额201,550,008.33元，较上年同期增长6.76%[120][129] - 2023年投资活动产生的现金流量净额85,398,168.67元，较上年变动比例 -70.74%[129] - 2023年筹资活动产生的现金流量净额 -33,231,560.61元，较上年变动比例 -420.46%[129] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产1,194,082,751.55元，较上年同期末增长4.68%[120] - 2023年货币资金占总资产比重41.06%，较2022年增加9.82个百分点[17] - 2023年预付款项占比0.27%，增加0.13个百分点[17] - 2023年应收账款占比12.62%，增加0.38个百分点[17] - 2023年存货占比6.85%，减少2.58个百分点[17] - 2023年固定资产占比15.62%，减少2.48个百分点[17] - 2023年在建工程占比5.47%，增加3.86个百分点[17] - 2023年短期借款占总负债比重4.40%，增加2.38个百分点[17] - 2023年销售费用109,096,738.56元，同比增长8.79%[18] - 2023年管理费用56,498,797.07元，同比增长4.32%[18] - 2023年财务费用 -27,387,717.19元，主要系银行存款利息收入较多所致[18] 利润分配 - 截至2023年12月31日，可供股东分配的利润313,193,860.14元[23][132] - 公司拟向全体股东每10股派发现金股利1.5元(含税)，合计拟派发现金红利44,981,235.00元(含税)[23][24][25][132] 未来展望 - 2024年董事会将加强公司发展战略研究，落实KPI指标考核，完善法人治理结构和内控机制[26] - 2024年独立董事将加强履职助力公司发展[109] 公司决策 - 2024年公司审计费用为70万元，其中财务审计费60万元、内控审计费10万元[138][144] - 公司第四届董事会第八次会议同意续聘立信为2024年度审计机构[146][147] - 2024年度公司独立董事津贴标准为每人每年5万元（税前）[149] - 授权董事长决定不超10亿元自有资金投资理财事项，授权有效期12个月[154] - 提请授权董事会向特定对象发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票[156] - 公司拟修订公司章程、股东大会议事规则、董事会议事规则、专门委员会工作细则、独立董事制度、对外担保制度、关联交易管理办法、投资者关系管理制度[166][168][170][171][174][177][180] - 公司及子公司向银行申请总额不超过8亿元人民币的授信额度，授信期限为1年[182] 股东回报规划 - 2024 - 2026年公司实行连续、稳定的利润分配政策，优先采取现金分红形式[184][186] - 公司现金分红需当年净利润和累计未分配利润为正，现金分配利润不少于可供分配利润的20%[189] - 成熟期无重大资金支出，现金分红在利润分配中占比最低80%；有重大资金支出，占比最低40%；成长期有重大资金支出，占比最低20%[189] - 公司净利润较上年度增长超10%，可在满足条件下进行股票股利分配[190] - 公司原则在每个会计年度结束后实施年度利润分配，可进行中期分配[191] - 年度股东大会审议下一年中期分红上限不超相应期间净利润[192] - 股东大会决议后，董事会须在2个月内完成利润分配事项[195] - 调整利润分配政策和股东回报规划需董事会提交议案报股东大会审批[197]

证券代码：603321 证券简称：梅轮电梯 公告编号：2024-033 浙江梅轮电梯股份有限公司 一、回购股份的基本情况 公司于 2024 年 2 月 22 日召开第四届董事会第六次会议，会议审议通过《关于以集 中竞价交易方式回购股份方案的议案》，同意公司使用资金总额不低于人民币 4,000 万 元（含），不超过人民币 8,000 万元（含）自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份， 用于员工持股计划或股权激励，本次回购股份价格不超过人民币 10 元/股（含），回购 期限自公司董事会审议通过本次回购方案之日起不超过 12 个月。 具体内容详见公司分别于 2024 年 2 月 23 日、2024 年 2 月 27 日在上海证券交易所 网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江梅轮电梯股份有限公司关于以集中竞价交易方式 回购股份方案的公告》（公告编号：2024-006）及《浙江梅轮电梯股份有限公司关于推 动"提质增效重回报"暨以集中竞价方式回购公司股份的回购报告书》（公告编号： 2024-008）。 二、实施回购股份的进展情况 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号— —回购股 ...