浙江梅轮电梯股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案） 证券简称：梅轮电梯 证券代码：603321 浙江梅轮电梯股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案） 二〇二四年十月 1 浙江梅轮电梯股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案） 声明 本公司及全体董事、监事保证本激励计划及其摘要不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。本激励计 划的激励对象承诺：若公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，导致不符合授予权益或行使权益安排的，激励对象应当自相关信息披露文件被 确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由本激励计划所获得的全部利 益返还公司。 2 浙江梅轮电梯股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案） 特别提示 一、《浙江梅轮电梯股份有限公司2024 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称 "本激励计划"）由浙江梅轮电梯股份有限公司（以下简称"梅轮电梯"、"公司"或 "本公司"）依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司 股权激励管理办法》和其他有关法律、行政法规、规范性文件，以及 ...

证券代码：603321 证券简称：梅轮电梯 公告编号：2024-055 （二）具体补助情况 币种：人民币 单位：元 序 号 获得补助主体 获得时间 发放单位 发放事由 补助依据 补助类型 补助金额 1 江苏施塔德电 梯有限公司 2024 年 2 月 23 日 淮安市淮安区工业和信 息化局 2023 年第一批工业强市发展专项引 导资金 淮财工贸〔2023〕 28 号 收益相关 2,000,000.00 2 江苏施塔德电 梯有限公司 2024 年 2 月 23 日 淮安市淮安区工业和信 息化局 2023 年第一批工业强市发展专项引 导资金 淮财工贸〔2023〕 28 号 收益相关 200,000.00 3 江苏施塔德电 梯有限公司 2024 年 2 月 26 日 淮安市淮安区总工会 产改先进单位奖补经费 工会收入 收益相关 4,000.00 4 江苏施塔德电 梯有限公司 2024 年 3 月 20 日 淮安市淮安区总工会 职工书屋补贴款 收益相关 25,000.00 5 浙江梅轮电梯 股份有限公司 2024 年 4 月 7 日 绍兴市柯桥区经济和信 息化局 省级工业互联网平台奖励资金 绍柯经信〔2024〕 21 ...

股东大会信息 - 2024年9月12日在浙江绍兴召开[3] - 78人出席，持股192,093,900股，占比62.5713%[3] - 董事、监事等出席或列席[5] 议案表决情况 - 修订募集资金管理制度议案，A股同意率99.8701%[6] - 选举王叶刚为董事议案，得票率99.7297%[6] - 所有议案全部表决通过[9]

浙江天册律师事务所 关于 浙江梅轮电梯股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 浙江省杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 11 楼 310007 电话：0571-87901111 传真：0571-87901500 法律意见书 浙江天册律师事务所 关于浙江梅轮电梯股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 编号：TCFGZY2024H0015 号 致：浙江梅轮电梯股份有限公司 浙江天册律师事务所（以下简称"本所"）接受浙江梅轮电梯股份有限公司 （以下简称"梅轮电梯"或"公司"）的委托，指派本所律师参加公司 2024 年第 一次临时股东大会，并根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》 " "）、 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《上市公司股东大会 规则（2022 年修订）》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律、法规和其他 有关规范性文件的要求出具本法律意见书。 在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会召集、召开程序、出席人 员的资格、召集人的资格、表决程序及表决结果的合法有效性发表意见，不对 会议所审议的议案内容和该等议案中所表述的事实或数据 ...

会议安排 - 现场会议2024年9月12日14:30召开，地点在浙江绍兴柯桥区[10] - 网络投票时间为2024年9月12日，交易和互联网平台时间不同[9] - 股东大会股东发言不超半小时，每人不超五分钟[4] 会议审议 - 审议《关于修订募集资金管理制度的议案》和《关于选举董事的议案》[12] 人事变动 - 董事魏吉林因个人原因辞职[15] - 提名王叶刚为非独立董事候选人，有28年管理经验[15][17] 制度修订 - 拟整体修订募集资金管理制度，修订条款6月9日披露[13]

业绩说明会信息 - 2024年9月5日下午15:00 - 16:00召开2024年上半年业绩说明会[3][4] - 召开地点为全景网“投资者关系互动平台”[4] - 召开方式为网络文字互动[5] 参与人员及方式 - 董事长等人员参加[6] - 投资者可9月5日参与，9月3日前提问题[2][7] 联系方式 - 联系人傅钤，电话0575—85660183，邮箱fuq@zjml.cc[8] 公告时间 - 2024年8月28日发布公告[10]

会议安排 - 公司第四届监事会第八次会议通知及资料于2024年8月16日发出[2] - 会议于2024年8月27日下午14点现场召开[2] 出席情况 - 会议应出席监事3名，实际出席3名[2] 审议表决 - 会议审议通过《关于公司2024年半年度报告及摘要的议案》[3] - 表决情况为3票赞成、0票反对、0票弃权[3]

财务数据关键指标变化 - 2024年1-6月营业收入377,046,503.28元，较上年同期减少19.90%[24] - 2024年1-6月归属于上市公司股东的净利润97,723,344.14元，较上年同期增长162.40%[24] - 2024年1-6月归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润23,801,453.33元，较上年同期减少10.44%[24] - 2024年1-6月经营活动产生的现金流量净额78,049,446.55元，较上年同期增长1.01%[24] - 2024年半年度末归属于上市公司股东的净资产1,203,849,300.67元，较上年度末增长0.82%[24] - 2024年半年度末总资产1,993,132,053.96元，较上年度末减少5.40%[24] - 2024年1-6月基本每股收益0.32元/股，较上年同期增长166.67%[25] - 2024年1-6月加权平均净资产收益率7.86%，较上年同期增加4.65个百分点[25] - 非流动性资产处置损益69,163,992.62元[27] - 非经常性损益合计73,921,890.81元[27] - 2024年半年度公司实现营业收入37,704.65万元，同比减少19.90%[54] - 2024年半年度公司实现利润总额11,859.78万元，较上年同期增长182.41%[54] - 2024年半年度归属于上市公司股东的净利润9,772.33万元，同比增加162.40%[54] - 截至2024年6月30日，公司资产总额19.93亿元，负债总额7.72亿元，资产负债率为38.74%[55] - 截至2024年6月30日，归属于母公司所有者权益12.04亿元，加权平均净资产收益率7.86%，同比增加4.65个百分点[55] - 报告期内营业收入3.77亿元，较上年同期减少19.90%；营业成本2.60亿元，较上年同期减少24.67%[56] - 研发费用1958.95万元，较上年同期增长15.41%；经营活动产生的现金流量净额7804.94万元，较上年同期增长1.01%[56] - 投资活动产生的现金流量净额为-9980.63万元，较上年同期减少175.30%，主要因构建长期资产支付现金增加、投资收回金额减少[56] - 施塔德老厂房处置取得收益6916.40万元，占利润总额58.32%[58] - 交易性金融资产期末数为5100.89万元，占总资产2.56%，较上年期末增长100%，因购买理财产品[61] - 应收票据期末数为3552.96万元，占总资产1.78%，较上年期末增长53.99%，因未背书承兑汇票及已背书未到期汇票增加[61] - 投资性房地产期末数为6820.19万元，占总资产3.42%，较上年期末增长167.83%，因增加厂房出租[61] - 在建工程期末数为765.26万元，占总资产0.38%，较上年期末减少93.36%，因项目转固[61] - 2024年6月30日公司资产总计19.93亿元，较2023年12月31日的21.07亿元下降5.39%[110][111][112] - 2024年6月30日流动资产合计12.69亿元，较2023年12月31日的13.84亿元下降8.34%[110] - 2024年6月30日非流动资产合计7.24亿元，较2023年12月31日的7.23亿元增长0.23%[111] - 2024年6月30日负债合计7.72亿元，较2023年12月31日的9.10亿元下降15.11%[111][112] - 2024年6月30日流动负债合计7.63亿元，较2023年12月31日的8.90亿元下降14.27%[111] - 2024年6月30日非流动负债合计0.94亿元，较2023年12月31日的1.99亿元下降52.57%[111] - 2024年6月30日所有者权益合计12.21亿元，较2023年12月31日的11.97亿元增长2.07%[112] - 2024年6月30日货币资金为7.38亿元，较2023年12月31日的8.65亿元下降14.70%[110] - 2024年6月30日应收账款为2.56亿元，较2023年12月31日的2.66亿元下降3.68%[110] - 2024年6月30日存货为1.20亿元，较2023年12月31日的1.44亿元下降16.56%[110] - 2024年上半年营业总收入377,046,503.28元，较2023年上半年的470,741,058.94元下降约20%[117] - 2024年上半年营业总成本345,413,278.85元，较2023年上半年的436,402,603.34元下降约21%[117] - 2024年上半年净利润98,593,157.56元，较2023年上半年的37,328,776.40元增长约164%[118] - 2024年上半年末资产总计1,545,797,318.54元，较2023年末的1,660,647,331.29元下降约7%[114] - 2024年上半年末负债合计563,674,949.55元，较2023年末的601,608,032.55元下降约6%[115] - 2024年上半年末所有者权益合计982,122,368.99元，较2023年末的1,059,039,298.74元下降约7%[115] - 2024年上半年研发费用19,589,476.33元，较2023年上半年的16,973,099.01元增长约15%[118] - 2024年上半年资产处置收益69,163,992.62元，较2023年上半年的52,827.88元大幅增长[118] - 2024年上半年末长期股权投资364,499,503.55元，较2023年末的317,699,503.55元增长约15%[114] - 2024年上半年末投资性房地产49,584,860.43元，较2023年末的6,359,443.07元大幅增长[114] - 2024年半年度综合收益总额为1.434661199亿元，2023年半年度为2.691623259亿元[122] - 2024年半年度营业收入为2.8401312217亿元，2023年半年度为3.5819090804亿元[121] - 2024年半年度净利润为1196.23622万元，2023年半年度为2972.589506万元[122] - 2024年半年度基本每股收益为0.32元/股，2023年半年度为0.12元/股[119] - 2024年半年度稀释每股收益为0.32元/股，2023年半年度为0.12元/股[119] - 2024年半年度经营活动现金流入小计为4.6533639108亿元，2023年半年度为5.5600127501亿元[125] - 2024年半年度经营活动现金流出小计为3.8728694453亿元，2023年半年度为4.7873212544亿元[125] - 2024年半年度其他权益工具投资公允价值变动为238.424979万元，2023年半年度为 - 280.966247万元[119] - 2024年半年度将重分类进损益的其他综合收益为1006.11元，2023年半年度为 - 175.89元[119] - 2024年半年度利息费用为48.17222万元，2023年半年度为137.627643万元[121] - 2024年半年度经营活动产生的现金流量净额为78049446.55元，2023年同期为77269149.57元[126] - 2024年半年度投资活动现金流入小计为6276729.11元，2023年同期为157239626.45元；现金流出小计为106082990.90元，2023年同期为24687076.97元；产生的现金流量净额为 - 99806261.79元，2023年同期为132552549.48元[126] - 2024年半年度筹资活动现金流入小计为13200000元，2023年同期为50000000元；现金流出小计为124221367.13元，2023年同期为61661393.16元；产生的现金流量净额为 - 111021367.13元，2023年同期为 - 11661393.16元[126] - 2024年半年度汇率变动对现金及现金等价物的影响为1006.11元，2023年同期为35262.38元[126] - 2024年半年度现金及现金等价物净增加额为 - 132777176.26元，2023年同期为198195568.27元；期初余额为850435663.59元，2023年同期为596929863.89元；期末余额为717658487.33元，2023年同期为795125432.16元[126] - 2024年半年度母公司经营活动产生的现金流量净额为45024048.29元，2023年同期为58906614.96元[128] - 2024年半年度母公司投资活动现金流入小计为342276913.43元，2023年同期为491203041.11元；现金流出小计为428082306.02元，2023年同期为380638399.49元；产生的现金流量净额为 - 85805392.59元，2023年同期为110564641.62元[128] - 2024年半年度母公司筹资活动现金流入小计为50000000元；现金流出小计为124221367.13元，2023年同期为61661393.16元；产生的现金流量净额为 - 124221367.13元，2023年同期为 - 11661393.16元[128][129] - 2024年半年度母公司现金及现金等价物净增加额为 - 165002711.43元，2023年同期为157809863.42元；期初余额为520573827.53元，2023年同期为310533769.85元；期末余额为355571116.10元，2023年同期为468343633.27元[129] - 2024年半年度销售商品、提供劳务收到的现金为275215743.40元，2023年同期为364657397.61元[128] - 2024年上半年期初归属于母公司所有者权益合计为11.9714268584亿美元，少数股东权益为305.993429万美元[132] - 2024年上半年本期增减变动金额为2383.636254万美元，其中综合收益总额为10097.841346万美元，所有者投入和减少资本为 - 3451.593577万美元，利润分配为 - 4498.1235万美元，专项储备为235.511985万美元[132][133] - 所有者投入的普通股为1320万美元[132] - 对所有者（或股东）的分配为4498.1235万美元[133] - 本期提取专项储备为235.511985万美元[133] - 2024年上半年期末归属于母公司所有者权益合计为12.0384930067亿美元，少数股东权益为1712.974771万美元[133] - 2023年半年度末归属于母公司所有者权益合计为11.433855679亿元，2024年期初余额相同[134] - 2024年本期所有者权益合计变动金额为540.777357万元，期末余额为11.4879334147亿元[134][136] - 2024年综合收益总额为3451.893804万元[134] - 2024年所有者投入和减少资本为 - 35.51058万元[134] - 2024年利润分配金额为 - 3070万元[134] - 2024年专项储备本期提取194.3

会议情况 - 公司第四届董事会第十二次会议于2024年8月27日上午10点召开[2] - 本次会议应出席董事7名，实际出席7名[2] 议案表决 - 《关于公司2024年半年度报告及摘要的议案》表决全票通过[3] - 《关于变更第四届董事会非独立董事的议案》表决全票通过[4] - 《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》表决全票通过[6] 人员提名 - 董事会提名王叶刚为第四届董事会非独立董事候选人[4] 人员履历 - 王叶刚有28年体制内和央企管理经验[9] - 王叶刚2023年起筹备梅轮电梯南宁智能制造项目[9] - 王叶刚现任广西梅轮智能装备有限公司董事长[9]

业绩预测 - 公司预计2024年半年度归属于上市公司股东净利润为8800万元到11000万元,同比增加136.31%至195.38%[3][7] - 预计2024年半年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为2300万元至3000万元,同比增加-13.47%至12.87%[4][8] 资产处置收益 - 子公司老厂区转让确认资产处置收益[10][11] 经营环境 - 受宏观经济环境影响,市场需求减少,电梯企业竞争加剧,导致扣非净利润有所波动[11][12] 应对措施 - 公司采取多种措施降本增效,提升核心竞争力,推动企业实现高质量发展[13]