会议信息 - 2024年7月30日发布召开2024年第二次临时股东大会通知公告[4] - 2024年8月14日14:30现场会议在湖南衡阳公司101会议室召开[5] - 2024年8月14日为网络及互联网投票时间[5] 投票情况 - 现场投票4人代表56,959,272股，占27.38%[8] - 网络投票249人代表8,059,451股，占3.8739%[8] 议案表决 - 《关于对外投资新建泰国生产基地的议案》同意占比99.3687%[11] - 《关于对外投资收购股权暨新建北美生产基地的议案》同意占比99.2138%[12]

湖南美湖智造股份有限公司 关于公司控股股东部分股份解除质押及再质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: | 证券代码：603319 | 证券简称：湘油泵 | 公告编号：2024-065 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113684 | 债券简称：湘泵转债 | | 截至本公告日，湖南美湖智造股份有限公司（以下简称"公司"）控股股 东许仲秋先生持有公司股份 40,803,236 股，占公司总股本 19.61%，累 计质押公司股份 23,769,800 股，占其所持有公司股份总额的 58.25%， 占公司总股本的 11.43%；控股股东之一致行动人许文慧女士直接持有公 司股份 16,132,536 股，占公司总股本 7.75%，累计质押公司股份 9,536,000 股，占其所持有公司股份总额的 59.11%，占公司总股本的 4.58%。 截至本公告日，许仲秋先生和许文慧女士所持有股份的质押风险可控， 不存在被强制平仓或被强制过户的风险。 湖南美湖智造股份有限公司于近日收到公 ...

股东股份质押情况 - 许文慧解质4100000股，占所持股份25.41%，占总股本1.97%[4][7] - 许文慧质押4100000股，占所持股份25.41%，占总股本1.97%，质押期至2030年7月13日[8] - 截至公告日，许仲秋持股40803236股，占总股本19.61%，累计质押23769800股[6] - 截至公告日，许文慧持股16132536股，占总股本7.75%，累计质押9536000股[6] - 控股股东及其一致行动人累计质押股份33305800股，占持股总数58.50%，占总股本16.01%[10] 到期质押及风险情况 - 许仲秋未来半年内到期质押股数14926000股，一年内到期1150000股，对应融资余额12570万元[11] - 许文慧未来半年内到期质押股数3776000股，一年内到期0股，对应融资余额2230万元[11] - 本次质押风险可控，不会影响公司经营及控制权变更[11][12] - 后续平仓风险，控股股东将采取追加保证金等措施应对[12]

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会8月14日14点30分召开[3] - 现场会议在湖南衡阳衡东公司101会议室[3] - 网络投票8月14日进行[6] 议案内容 - 审议对外投资新建泰国和北美生产基地议案[8] 登记信息 - 股权登记日为2024年8月7日[14] - 现场登记8月13日，异地可提前信函或传真[15]

会议信息 - 第十一届董事会第九次会议于2024年7月29日召开，7名董事全出席[3] - 会议由董事长许仲秋召集并主持，程序合规[3] - 会议通知于2024年7月24日发出[3] 投资决策 - 审议通过新建泰国生产基地议案，投资不超1.5亿元[4] - 审议通过收购股权暨新建北美生产基地议案，投资不超1.5亿元[5] 其他议案 - 审议通过召开2024年第二次临时股东大会的议案[7]

| 证券代码：603319 | 证券简称：湘油泵 | 公告编号：2024-058 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113684 | 债券简称：湘泵转债 | | 湖南美湖智造股份有限公司 关于对外投资新建泰国生产基地的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 ●特别风险提示： 1、本项目尚需履行境内外审批或备案手续，包括泰国当地投资许可、企业 注册以及我国境内企业境外投资备案等审批程序，尽管目前评估不存在重大法律 障碍，但依然存在不能获得相关主管部门批准的风险，本项目能否顺利实施存在 一定的不确定性。 2、泰国的法律法规、政策体系、商业环境、文化习俗等与中国国内存在较 大差异，泰国生产基地在设立及运营过程中，存在一定的管理、运营和市场风险， 本次对外投资效果能否达到预期存在不确定性；同时本项目可能面临国际形势、 宏观经济、行业政策、市场环境等方面的不确定因素，本次对外投资效果、项目 进度能否达到预期存在不确定性。 3、本次投资金额较大，投资、建设过程中的资金筹措、融资渠道、信贷政 策等的变化 ...

资金募集 - 公司发行可转债募集资金总额57739万元，净额57056.087783万元[6] 委托理财 - 本次委托理财金额6000万元，产品为七天通知存款，预计年化收益率1.25%[5][6][8] - 本次理财金额占2024年3月31日货币资金比例40.24%[10] - 最近12个月实际投入27000万元，收回本金3000万元，收益10.80万元[15] 资产负债 - 2023年12月31日资产总额300448.13万元，负债总额125753.96万元[11] - 2024年3月31日资产总额301808.53万元，负债总额122614.07万元[11] 资金管理 - 公司使用不超3亿元闲置募集资金现金管理，额度内可滚动使用[5][13] - 最近12个月内单日最高投入24000万元，占最近一年净资产13.89%[15] - 最近12个月委托理财累计收益占最近一年净利润0.05%[15] - 目前已使用理财额度24000万元，尚未使用额度6000万元[15]

| 证券代码：603319 | 证券简称：湘油泵 | 公告编号：2024-057 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113684 | 债券简称：湘泵转债 | | 湖南美湖智造股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理赎回及再 次进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 委托理财受托方：国投证券股份有限公司；国金证券股份有限公司 本次委托理财金额：暂时闲置募集资金 6,000.00 万元 委托理财产品名称：国投证券股份有限公司本金保障型浮动收益凭证； 国金证券股份有限公司保本型固定收益凭证 委托理财期限：272 天；180 天 履行的审议程序：湖南美湖智造股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开了第十一届董事会五次会议、第十一届监事会第 五次会议，并于 2024 年 6 月 14 日召开 2023 年年度股东大会，审议通 过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不 超过人民币 3 亿元的闲置募集资金进行现金 ...

公司业务概况 - 公司是国内最早生产发动机泵类产品的企业之一，经过数十年行业积累，产品延展至泵类、电机类、压铸件类以及其他相关产品，应用领域由商用车拓展至乘用车、由传统油车扩展至混动、纯电动、氢能等新能源车类等，客户群体广泛、稳定，覆盖国内国际头部企业，市场占有率行业领先[2][3] - 公司柴油机机油泵国内市场占有率居于行业头部，23年实现收入6.04亿元，同比增长17.59%，毛利率34.74%；汽油机机油泵覆盖国内主要自主品牌，并持续拓展日系、德系客户，23年实现收入3.51亿元；变速箱泵客户覆盖国内自主品牌、欧系品牌，23年实现收入1.8亿元，同比增长47.96%；新能源车用零部件业务23年实现收入3.94亿元，同比增长47.72%[4] - 公司电子泵业务是近年重点布局领域，已拥有比亚迪、智新科技、一汽、上汽、理想、阿维塔、丰田（新能源）、德国大众等国内外知名客户，并持续拓展相关客户[5] 创新发展 - 公司每年研发投入均在1亿元以上，通过技术突破、管理革新、商业模式创新等发展手段积极推动传统产业转型升级，产品从传统机械传动逐渐向机电智能一体化转变，响应客户创新性需求，进一步扩大市场优势[5][6] - 公司加大在车规级电机、电控、新材料等新兴领域的探索[6] 业绩情况 - 24年一季度公司实现主营业务收入4.65亿元，同比增长14.59%，实现归属于上市公司的扣非净利润3,561.23万元，同比增长13.64%，总体发展势头向好[4] 可转债募投项目 - 公司可转债于2024年4月29日成功发行上市，募集资金5.77亿元，募投两大核心项目为年产350万台新能源电子泵智能制造项目、高效节能无刷电机项目，目前相关募投项目正在按既定计划实施中[6] 收购苏州莱特 - 收购苏州莱特有利于实现对重点产品关键零部件技术及工艺的控制、降低成本，为公司机-电-智能一体化战略提供基础性支撑，具有良好的产业协同效应，同时也能够带动公司在汽车、装备、电子等领域拓宽业务边界[7]

| 证券代码：603319 | 证券简称：湘油泵 | 公告编号：2024-056 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113684 | 债券简称：湘泵转债 | | 湖南美湖智造股份有限公司 关于公司控股股东部分股份解除质押及再质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 湖南美湖智造股份有限公司于近日收到公司控股股东许仲秋先生部分股份 解除质押及再质押的通知，具体事项如下： 一、股东解除质押的情况 | 持股数量 | 40,803,236 股 | | --- | --- | | 持股比例 | 19.61% | | 剩余被质押股份数量 | 22,619,800 股 | | 剩余被质押股份数量占其所持股份比例 | 55.44% | | 剩余被质押股份数量占公司总股本比例 | 10.87% | 本次解除质押的股份拟将办理后续股票质押。 二、本次股份质押情况 1.本次股份质押情况 | 股东 | 是否 为控 | 本次质押 | 是否 为限 | 是否 补充 | 质押 起始 | 质押到 | 质 ...