本次会议是否有否决议案：无 证券代码：603318 证券简称：水发燃气 公告编号：2024-061 水发派思燃气股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 312 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 8,990,913 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 1.9585 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会由公司董事会依法召 集。董事长朱先磊先生主持了本次会议。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 12 月 30 日 (二) 股东大会召开的地点：山东省济南市经十东路 33399 号 10 层公司会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决 ...

证券代码： 603318 证券简称： 水发燃气 公告编号：2024-060 水发派思燃气股份有限公司 关于控股股东拟在同一控制下协议转让公司股 份暨控股股东拟发生变更、新增一致行动人的 提示性公告（更正后） 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ● 本次权益变动系同一控制下主体对公司股份的协议转 让，本次权益变动不触及要约收购，不会导致公司实际控制人发 生变化。 ● 本次权益变动将使公司控股股东由水发众兴集团有限 公司变更为水发集团有限公司，公司的实际控制人仍为山东省人 民政府国有资产监督管理委员会。 ● 本次权益变动后，上市公司控股股东新增一致行动人水 发燃气集团有限公司。 ● 本次权益变动尚需按照上交所上市公司股份协议转让 相关规定履行合规性确认等相关程序，并在中国证券登记结算有 限责任公司上海分公司办理股份过户登记手续，敬请投资者注意 — 1 — 投资风险。 一、本次权益变动情况 | 股东名称 | 转让前 | | 转让后 | | | --- | --- | --- | --- | --- ...

目录 2024 年第三次临时股东大会会议须知 2024 年第三次临时股东大会会议议程 会议议题： 水发派思燃气股份有限公司 2024年第三次临时股东大会材料 水发派思燃气股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议材料 二〇二四年十二月 —1— 水发派思燃气股份有限公司 2024年第三次临时股东大会材料 1.《关于公司控股股东避免同业竞争承诺延期履行的 议案》 2.《关于转让东营胜动股权投资合伙企业(有限合伙) 份额暨退出合伙企业的议案》 —2— 水发派思燃气股份有限公司 2024年第三次临时股东大会材料 水发派思燃气股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议须知 为维护股东的合法权益，确保水发派思燃气股份有限公司 （以下简称"公司"）2024 年第三次临时股东大会（以下简称"本 次大会"）的正常秩序和议事效率，根据《公司法》《上市公司股 东大会规则》等法律、法规和公司《章程》的规定，现就会议须 知通知如下： 一、本次大会期间，全体参会人员应维护股东的合法权益、 确保大会的正常秩序和议事效率，自觉履行法定义务。 二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，除出席现场会议 的股东及股东代理人（以下简称"股东 ...

证券代码：603318 证券简称：水发燃气 公告编号：2024-059 水发派思燃气股份有限公司 关于控股股东拟在同一控制下协议转让公司股 份暨控股股东拟发生变更、新增一致行动人的 提示性公告的更正公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担个别及连带责任。 2024 年 11 月 14 日，水发派思燃气股份有限公司（以下简 称公司、上市公司）控股股东水发众兴集团有限公司（以下简称 众兴集团）与水发集团有限公司（以下简称水发集团）及水发燃 气集团有限公司（以下简称燃气集团）签订《股份转让协议》， 众兴集团将所持上市公司 120,950,353 股股份（占上市公司总股 本的比例为 26.35%）及股份所对应的所有权利、权力和权益一 并转让给水发集团、燃气集团（以下简称本次权益变动）。公司 于 2024 年 11 月 16 日披露了《关于控股股东拟在同一控制下协 议转让公司股份暨控股股东拟发生变更、新增一致行动人的提示 性公告》（公告编号：2024-046）。 因对相关规则理解存在偏差导致上述公告部分内容表述不 准确，现将上述公告 ...

— 1 — 体内容详见公司于 2024 年 11 月 16 日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《水发派思燃气股份有限公司关于控 股股东拟在同一控制下协议转让公司股份暨控股股东拟发生变 更、新增一致行动人的提示性公告》（公告编号：2024-046）。 二、本次股份协议转让进展情况 截至目前，本次股份协议转让尚未完成过户，公司于 2024 年 12 月 17 日收到收购方水发集团和燃气集团《关于水发派思 燃气股份有限公司股份协议转让进展情况的说明》，其主要内容 为： "截至目前，股份协议转让事宜正在推进中，2024 年 12 月 9 日，众兴集团解除了其持有上市公司全部股份质押，我公司将 按照《上市公司收购管理办法》的规定，对该事项进展情况按时 履行信息披露义务。" 证券代码：603318 证券简称：水发燃气 公告编号：2024-058 水发派思燃气股份有限公司 关于控股股东协议转让股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担个别及连带责任。 一、本次协议转让的基本情况 水发派思燃气股份有限公 ...

证券代码：603318 证券简称：水发燃气 公告编号：2024-052 水发派思燃气股份有限公司 第五届董事会第六次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担个别及连带责任。 （一）审议通过了《关于公司控股股东避免同业竞争承诺延 期履行的议案》 — 1 — 本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，各位独立董事 一致同意该议案，并同意提交公司董事会审议。同意公司控股股 东避免同业竞争承诺延期履行。 一、董事会会议召开情况 （一）本次董事会会议召开符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和公司章程的规定。 （二）本次董事会会议通知于 2024 年 12 月 11 日以电子邮 件和直接送达的方式发出。 （三）本次董事会会议于 2024 年 12 月 13 日上午在山东省 济南市历城区经十东路 33399号水发大厦10层公司会议室召开。 （四）本次董事会会议应到董事 9 人，亲自出席会议董事 9 人。 （五）本次会议由公司董事长朱先磊先生主持，公司监事和 高级管理人员列席了会议。 二、董事会会议审议情况 本次会议以 ...

本资产评估报告依据中国资产评估准则编制 水发派思燃气股份有限公司拟转让持有的东营胜 动股权投资合伙企业（有限合伙）29.93%基金份 额所涉及的东营胜动股权投资合伙企业（有限合 伙）合伙人部分权益价值项目 资 产 评 估 报 告 中联鲁评报字【2024】第 13303 号 中联资产评估集团山东有限公司 二Ｏ二四年十一月二十七日 | 4 | 1 | | --- | --- | | 1 | | | 声 明 | | --- | | 摘 要 | | 一、 委托人和被评估单位概况 | | 二、评估目的 | | 三、评估对象和评估范围 | | 四、价值类型 | | 五、评估基准日 . | | 六、评估依据 . | | 七、评估方法 . | | 八、评估程序实施过程和情况 | | 九、评估假设 . | | 十、评估结论 . | | 十一、特别事项说明 | | 十二、资产评估报告使用限制说明 . | | 十三、资产评估报告日 . | | 资产评估报告附件 . | 水发派思燃气股份有限公司拟转让持有的东营胜动股权投资合伙企业（有限合伙）29.93%基金份额所涉及的 东营胜动股权投资合伙企业（有限合伙）合伙人部分权益价值项目·资 ...

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担个别及连带责任。 证券代码：603318 证券简称：水发燃气 公告编号：2024-057 水发派思燃气股份有限公司 第五届监事会第四次临时会议决议公告 — 1 — 此项议案尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施。 表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。 特此公告。 水发派思燃气股份有限公司监事会 2024 年 12 月 14 日 — 2 — 2024 年 12 月 11 日，水发派思燃气股份有限公司监事会发 出书面通知，定于 2024 年 12 月 13 日上午在山东省济南市历城 区经十东路 33399 号水发大厦 10 层公司会议室以现场和通讯相 结合的方式召开公司第五届监事会第四次临时会议。会议应到监 事 3 名，亲自出席监事 3 名，分别为：商龙燕、黄鑫、李松伦。 会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》规定。 会议由公司监事会主席商龙燕女士主持，以记名投票表决方 式审议并通过了《关于公司控股股东避免同业竞争承诺延期履行 的议案》。 同意《关于公司控股股东避免同业竞争承诺延期 ...

重要内容提示： 水发派思燃气股份有限公司拟将其持有的东营胜动股权 投资合伙企业(有限合伙)29.9252%份额及其全部权益转让给水 发东方（青岛）国际贸易有限公司，转让价格根据中联资产评估 集团山东有限公司(以下简称"中联评估")出具的《资产评估报 告》（中联鲁评报字【2024】第 13303 号）的评估结果确定为 22,179.34 万元。 本次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重 组管理办法》规定的重大资产重组。 本次交易事项已经公司第五届董事会第六次临时会议审 议通过。根据相关法律法规及公司章程的有关规定，本次交易事 项尚需提交公司股东大会审议。 除本次交易外，过去 12 个月至本公告披露日，公司与水 — 1 — 发东方（青岛）国际贸易有限公司不存在除日常关联交易以外的 其他关联交易。 证券代码：603318 证券简称：水发燃气 公告编号：2024-054 水发派思燃气股份有限公司 关于转让东营胜动股权投资合伙企业(有限合 伙)份额暨退出合伙企业的关联交易公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整 性承担个别及连带责 ...

重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第三次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 12 月 30 日 14 点 30 分 召开地点：山东省济南市经十东路 33399 号 10 层公司会议室 证券代码：603318 证券简称：水发燃气 公告编号：2024-056 水发派思燃气股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年12月30日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 12 月 30 日 至 2024 年 12 月 30 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平 ...