本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码：603316 证券简称：诚邦股份 公告编号：2023-047 诚邦生态环境股份有限公司 第四届董事会第十五次会议决议公告 根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 等有关法律法规及《公司章程》的有关规定，公司对现行的《独立董事制度》进 行了修订。具体请见附件。 表决结果：表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。董事会审议表决 后一致通过该议案。 本议案尚需公司股东大会审议通过。 （二）审议通过《关于修订<审计委员会议事规则>的议案》 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所上 一、董事会会议召开情况 诚邦生态环境股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第十五次会议 于 2023 年 12 月 18 日以书面或电子邮件等方式发出会议通知和会议材料，并于 2023 年 12 月 21 日 15 时 00 分在杭州市之江路 599 号公司会议室举行，本次会 议采取现场和通讯表决相结合的方式。会 ...

诚邦生态环境股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为强化诚邦生态环境股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决策 功能，实现对公司财务收支和各项经营活动的有效监督，公司特设董事会审计委 员会(以下简称"审计委员会"或"委员会")，作为负责公司内、外部的审计、 监督和核查工作的专门机构。 第二条 为确保审计委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人 民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《上市公司治理准则》、《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、法规、规 范性文件以及《诚邦生态环境股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》") 的规定，制订本议事规则。 第三条 审计委员会根据《公司章程》和本议事规则规定的职责范围履行职责， 独立工作，不受公司其他部门干涉。 第二章 人员构成 1 会报告，由公司董事会指定一名委员履行审计委员会召集人职责。 第六条 审计委员会委员任期与同届董事会董事的任期相同，连选可以连任。 审计委员会委员任期届满前，除非出现《公司法》、《公司章程》 或本议事规 则规定的不得任职之情形，不得被无故解除职务。期间如有审计委员会委员 ...

证券代码：603316 证券简称：诚邦股份 公告编号：2023-046 关于全资子公司完成工商变更登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 诚邦生态环境股份有限公司(以下简称"公司") 公司于 2023 年 9 月 18 日召开的第四届董事会第十三次会议审议通过了《关于全资子公司减少注册资本 的议案》 。具体内容详见公司在 上海证券交易所官方网站 (http://www.sse.com.cn)披露的《诚邦生态环境股份有限公司关于全资子公司 减少注册资本的公告》（公告编号：2023-040）。 公司全资子公司"诚邦环保科技有限公司"名称已变更为"杭州诚邦环保科 技有限公司"，近日完成了名称变更和减少注册资本相关的工商变更登记手续， 并取得了浙江省市场监督管理局换发的《营业执照》，相关登记信息如下： 1、公司名称：杭州诚邦环保科技有限公司 2、统一社会信用代码：91510100MA6CH1MK84 3、类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资） 4、法定代表人：张兴桥 5、注册资本：2,710 万元人 ...

证券代码：603316 证券简称：诚邦股份 公告编号：2023-044 诚邦生态环境股份有限公司董事减持股份结果公告 本次减持计划实施前，公司董事、副总裁叶帆先生持有公司股份 1,294,800 股，所持股份数约占公司总股本的 0.49%。 减持计划的实施结果情况 前期，公司披露了董事减持股份计划公告，具体详见《诚邦生态环境股份 有限公司董事减持股份计划公告》（公告编号：2023-005）。减持期已届满， 叶帆先生未减持公司股份。 上述减持主体无一致行动人。 二、减持计划的实施结果 (一)大股东及董监高因以下事项披露减持计划实施结果： 披露的减持时间区间届满 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 大股东及董监高持股的基本情况 2023 年 11 月 3 日 (三)减持时间区间届满，是否未实施减持 √未实施 □已实施 基于市场行情和资金需求变化，叶帆先生在减持计划期间内未实施减持。 (四)实际减持是否未达到减持计划最低减持数量（比例） □未达到 √已达到 (五)是否提前终止减持计划 □是 √否 ...

1、公司名称：诚邦设计集团有限公司 7、经营范围：许可项目：建设工程设计；建筑智能化系统设计；国土空间 规划编制；建设工程监理；建设工程勘察；测绘服务；各类工程建设活动；房屋 建筑和市政基础设施项目工程总承包；矿产资源（非煤矿山）开采(依法须经批 准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。 一般项目：肥料销售；专业设计服务；规划设计管理；园林绿化工程施工；会议 及展览服务；土地整治服务；工程管理服务；环境保护专用设备制造；环境保护 专用设备销售；水污染治理；水环境污染防治服务；大气污染治理；大气环境污 染防治服务；土壤污染治理与修复服务；土壤环境污染防治服务；土壤及场地修 复装备销售；环保咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术 2、统一社会信用代码：9133000075593360XW 3、类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资） 4、法定代表人：张兴桥 5、注册资本：陆仟捌佰万元整 6、成立日期：2003 年 11 月 17 日 证券代码：603316 证券简称：诚邦股份 公告编号：2023-045 诚邦生态环境股份有限公司 关于全资子公司完成工商变更 ...

营业收入变化 - 本报告期营业收入1.1974201418亿元，同比减少34.49%；年初至报告期末营业收入3.4202558768亿元，同比减少45.95%[5] - 2023年前三季度营业总收入3.4202558768亿元，较2022年前三季度的6.3280077301亿元下降45.95%[22] 净利润变化 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为 - 0.1868105514亿元，同比减少997.70%；年初至报告期末为 - 0.3543230874亿元，同比减少502.70%[5] - 2023年前三季度净利润下降432.05%，受新增订单减少、营业收入下降、成本费用占比增加影响[10] - 2023年前三季度净利润为 - 3422.939809万元，2022年前三季度为1030.858936万元[23] 扣除非经常性损益的净利润变化 - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 - 0.1913191837亿元，同比减少4274.83%；年初至报告期末为 - 0.3697139192亿元，同比减少1164.50%[5] 经营活动现金流量净额变化 - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为0.3045001959亿元，同比增加161.31%；年初至报告期末为0.3624309288亿元，同比增加116.04%[5] - 2023年前三季度经营活动产生的现金流量净额增长116.04%，因购买商品、接受劳务支付的现金减少[10] - 2023年前三季度经营活动产生的现金流量净额为36243092.88元，2022年为-225970784.06元[27] 资产与所有者权益变化 - 本报告期末总资产29.6548184217亿元，较上年度末减少1.54%；归属于上市公司股东的所有者权益8.2113701934亿元，较上年度末减少4.14%[6] - 2023年9月30日流动资产合计13.595143767亿元，较2022年12月31日的15.1463342936亿元下降10.23%[17] - 2023年9月30日非流动资产合计16.0596746547亿元，较2022年12月31日的14.971194128亿元增长7.27%[19] - 2023年9月30日资产总计29.6548184217亿元，较2022年12月31日的30.1175284216亿元下降1.54%[19] 基本每股收益变化 - 本报告期基本每股收益 - 0.07元/股，同比减少2433.33%；年初至报告期末 - 0.14元/股，同比减少508.88%[6] - 2023年前三季度基本每股收益和稀释每股收益均为-0.14元/股，2022年为0.03元/股[24] 加权平均净资产收益率变化 - 本报告期加权平均净资产收益率 - 2.27%，较上年减少2.50个百分点；年初至报告期末 - 4.29%，较上年减少5.25个百分点[6] 非经常性损益情况 - 本报告期非经常性损益合计45.086323万元；年初至报告期末合计153.908318万元[8] 应收款项融资变化 - 年初至报告期末应收款项融资增长537.50%，主要系本期收到银行承兑汇票增加所致[9] 管理费用变化 - 年初至报告期末管理费用减少23.70%，主要系公司缩减开支[9] 营业利润变化 - 2023年前三季度营业利润下降559.62%，主要因营业收入下降、成本费用占比增加[10] - 2023年前三季度营业利润为 - 3581.64501万元，2022年前三季度为779.270484万元[23] 投资活动现金流量净额变化 - 2023年前三季度投资活动产生的现金流量净额下降115.62%，系收回投资的现金减少所致[11] - 2023年前三季度投资活动产生的现金流量净额为-6895289.35元，2022年为44149336.95元[27] 筹资活动现金流量净额变化 - 2023年前三季度筹资活动产生的现金流量净额下降54.85%，因偿还债务支付的现金增加[11] - 2023年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为41557247.60元，2022年为92036824.46元[28] 现金及现金等价物净增加额变化 - 2023年前三季度现金及现金等价物净增加额增长178.97%，主要由于本期经营性现金净流量增加[11] - 2023年前三季度现金及现金等价物净增加额为70905051.13元，2022年为-89784622.65元[28] 普通股股东总数情况 - 报告期末普通股股东总数为13,264人[13] 股东持股及质押情况 - 方利强持股91,485,422股，持股比例34.62%，质押41,000,000股[13] - 李敏持股36,179,000股，持股比例13.69%，李敏为方利强之配偶[13][14] 信用减值损失变化 - 2023年前三季度信用减值损失下降651.00%，主要是应收款项计提的坏账损失增加[10] 流动负债与非流动负债变化 - 2023年9月30日流动负债合计10.651605626亿元，较2022年12月31日的11.6731764431亿元下降8.75%[19] - 2023年9月30日非流动负债合计10.5274148786亿元，较2022年12月31日的9.6262600805亿元增长9.36%[20] 负债合计变化 - 2023年9月30日负债合计21.1790205046亿元，较2022年12月31日的21.2994365236亿元下降0.57%[20] 营业总成本变化 - 2023年前三季度营业总成本3.6526109859亿元，较2022年前三季度的6.2673364115亿元下降41.72%[22] 综合收益总额变化 - 2023年前三季度综合收益总额为-34229398.09元，2022年为10308589.36元[24] 销售商品、提供劳务收到的现金变化 - 2023年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为460733707.24元，2022年为560073091.39元[26] 收到的税费返还变化 - 2023年前三季度收到的税费返还为11248092.00元，2022年为22380953.58元[27] 取得借款收到的现金变化 - 2023年前三季度取得借款收到的现金为299700000.00元，2022年为246789410.10元[27] 期末现金及现金等价物余额变化 - 2023年前三季度期末现金及现金等价物余额为178046721.09元，2022年为147517467.95元[28]

诚邦生态环境股份有限公司 审议通过《关于<诚邦生态环境股份有限公司 2023 年第三季度报告>及摘要 的议案》 公司根据2023年前三季度的实际经营情况，编制了《诚邦生态环境股份有限 公司2023年第三季度报告》及摘要。具体内容详见公司同日发布在上海证券交易 所官方网站 (http://www.sse.com.cn)和指定信息披露媒体的《诚邦生态环境股 份有限公司2023年第三季度报告》及摘要。 表决结果：表决票 3 票，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。监事会审议表决 后一致通过该议案。 第四届监事会第十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、 监事会会议召开情况 诚邦生态环境股份有限公司(以下简称"公司")第四届监事会第十次会议于 2023 年 10 月 24 日以书面或电子邮件等方式发出会议通知和会议材料，并于 2023 年 10 月 27 日下午 15 时 30 分在杭州市之江路 599 号公司会议室举行，本次会议 采取现场和通讯表决相结合的方式。会议由公司监事会主席闫媛媛召集 ...

证券代码：603316 证券简称：诚邦股份 公告编号：2023-041 诚邦生态环境股份有限公司 关于 2023 年半年度业绩说明会 召开情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、本次说明会召开情况 诚邦生态环境股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年半年度业绩说明 会于 2023 年 10 月 10 日下午 15:00-16:00，通过上海证券交易所上证路演中心 网络平台（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）以网络互动的方式召开。公 司董事长方利强先生、总裁张兴桥先生、财务总监兼董事会秘书叶帆先生、独立 董事傅黎瑛参加说明会，并就投资者关注的事项与投资者进行了交流与沟通。 二、投资者提出的主要问题及公司回复情况 问题 1：公司 2023 年半年度净利润亏损是什么原因？ 答：尊敬的投资者您好，2023 年上半年，公司归属于上市公司股东的净利 润为-1,675.13 万元，比上年同期下降 2,346.90 万元，同比下降 349.36%，主 要是受宏观环境和行业环境影响 ...

证券代码：603316 证券简称：诚邦股份 公告编号：2023-040 公司于 2023 年 9 月 18 日召开的第四届董事会第十三次会议审议通过了《关 于全资子公司减少注册资本的议案》。本次减资事项在董事会审议权限范围内， 无需提交股东大会审议。本次减资不涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大资 产重组管理办法》规定的重大资产重组。 诚邦生态环境股份有限公司 关于全资子公司减少注册资本的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 诚邦生态环境股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司诚邦环保科技 有限公司（以下简称"诚邦环保"，公司持股 100%）拟减少注册资本至 2,710 万元；公司全资子公司诚邦设计集团有限公司（以下简称"诚邦设计"，公司持 股 100%）拟减少注册资本至 6,800 万元；公司全资子公司浙江诚邦投资有限公 司（以下简称"诚邦投资"，公司持股 100%）拟减少注册资本至 1,000 万元。 一、减资情况概述 基于公司整体发展规划及诚邦环保、诚邦设计、诚邦投资的实际经营状况 ...