会议决议 - 公司2024年11月29日披露第五届董事会第七次会议决议公告并补充更正[1] - 董事会决定2024年12月16日召集2024年第二次临时股东大会[1] 议案表决 - 召开临时股东大会的议案表决8票同意，0票反对，0票弃权[1]

会计师事务所变更 - 公司拟聘任立信中联为2024年度审计事务所，原聘任为中汇[3] 立信中联情况 - 2023年末合伙人47人，注会264人，签过证券报告注会128人[4] - 2023年经审计收入36610.50万元，审计业务收入29936.74万元，证券业务收入12850.77万元[4] - 2023年上市公司审计客户27家，年报审计收费含税3554.40万元[4] - 投保责任险，累计赔偿限额6000万元[5] - 近三年受行政处罚1次、行政监管措施6次、自律监管措施1次[6] 费用与审议 - 2024年度审计费用100万元，含财审75万元、内控审25万元[13] - 2024年11月29日审计委员会和董事会会议通过聘任议案[18]

市场扩张和并购 - 公司以债转股方式对诚邦设计增资6218万元，增资后注册资本增至13018万元[3][4][6] - 增资完成后公司对诚邦设计债权降至0元[6] 业绩总结 - 2024年1 - 10月诚邦设计营收1241.97万元，2023年为2063.15万元[7] - 2024年1 - 10月诚邦设计净利润 - 817.11万元，2023年为 - 3783.98万元[7] 财务数据 - 截至2024年10月31日诚邦设计总资产5451.18万元，2023年末为6259.24万元[7] - 截至2024年10月31日诚邦设计负债总额9926.31万元，2023年末为9293.17万元[7] - 截至2024年10月31日诚邦设计净资产 - 3362.05万元，2023年末为 - 3033.93万元[7] 其他 - 公司持有诚邦设计100%股权[2] - 本次增资工商登记变更需市场监督管理部门核准[9]

担保情况 - 拟为芯存科技增加担保额度20000万元，此前担保余额为0元[2] - 累计对外担保总额98268.98万元，占最近一期经审计净资产比例131.29%[3] - 2024年对全资或控股子公司担保总额度2000万元，期限至2024年年度股东大会召开日[4] 芯存科技情况 - 公司持有芯存科技51.02%股权，资产负债率77.90%[6] - 2023年底总资产2810.06万元等多项财务数据[8] - 2024年10月底总资产9612.38万元等多项财务数据[8]

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会2024年12月16日14点45分召开[3] - 会议地点为杭州市之江路599号诚邦股份会议室二[3] - 网络投票起止时间为2024年12月16日[6] 投票时间 - 交易系统投票平台投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[6] - 互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00[6] 审议议案 - 审议聘任会计师事务所、追加担保额度、补选监事等议案[8] 股权登记 - 股权登记日为2024年12月9日[16] 登记信息 - 登记时间为2024年12月16日上午9:00至下午2:00[20] - 登记地点为本公司董事会办公室（浙江省杭州市之江路599号公司办公楼三楼）[20] 计票情况 - 对中小投资者单独计票的议案为议案3[13] 选举信息 - 股东大会应选董事5名，候选人6名[26] - 应选独立董事2名，候选人3名[26] - 应选监事2名，候选人3名[26] 表决权 - 投资者100股股票，议案4.00有500票表决权[26][27] - 议案5.00有200票表决权[27] - 议案6.00有200票表决权[27] 投票方式 - 投资者可集中或分散投500票给董事候选人[27]

会议相关 - 2024年11月28日召开第五届董事会2024年第三次独立董事专门会议[1] 审计事务 - 拟改聘立信中联为2024年度财务报表和内控审计会计师事务所[1] 担保事项 - 拟对控股子公司芯存科技新增担保额度20,000万元[2] - 追加预计向子公司提供担保额度议案提交2024年第二次临时股东大会审议[2]

财务审计 - 公司拟改聘立信中联为2024年度审计会计师事务所[3] 担保与增资 - 公司拟对芯存科技新增20000万元担保额度[5] - 公司拟债转股对诚邦设计增资6218万元[6] - 增资后诚邦设计注册资本从6800万增至13018万元[6] 董事会会议 - 第五届董事会第七次会议于2024年11月28日举行[2] - 相关议案表决均全票通过[3][5]

人事变动 - 公司监事董明超因内部工作调整辞职，仍在子公司工作[1] - 股东提名方国祥为第五届监事会监事候选人[1] 会议与议案 - 2024年11月28日召开第五届监事会第四次会议，通过补选监事议案[1] - 补选议案需提交2024年第二次临时股东大会审议[1] 候选人信息 - 方国祥1969年3月出生，有相关工作履历[3]

第五届监事会第四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码：603316 证券简称：诚邦股份 公告编号：2024-061 诚邦生态环境股份有限公司 附件：方国祥先生简历 方国祥，男，1969 年 3 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历， 一级建造师，工程师。1991 年 7 月至 2003 年 12 月杭州恒泰建筑工程有限公 司任施工员;2004 年 1 月至 2011 年 11 月浙江博时建设有限公司任项目负责 人;2011 年 12 月至 2015 年 11 月诚邦生态环境股份有限公司任项目经理； 2015 年 12 月至今诚邦生态环境股份有限公司任工程巡查；2024 年 8 月 14 日 至今任诚邦生态环境股份有限公司内部审计部经理。 一、 监事会会议召开情况 表决结果：表决票 3 票，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。监事会审议表决 后一致通过该议案。 诚邦生态环境股份有限公司董事会 2024 年 11 月 29 日 诚邦生态环境股份有限公司(以下简称"公司")第五 ...

人事变动 - 诚邦生态环境股份有限公司监事董明超因工作调整辞任[1] - 董明超辞任后仍在下属子公司工作[1] 后续安排 - 董明超继续履职至新任监事选举产生[1] - 监事会将尽快完成新任监事补选工作[1] 公告信息 - 公告发布时间为2024年11月27日[3]