舆情管理 - 公司制定舆情管理制度保护投资者权益[2] - 董事长任舆情工作组组长，董秘任副组长[3] - 舆情分重大和一般两类，处理原则明确[5][6] 处理流程 - 各部门汇总舆情至董办，董秘评估风险[6] - 一般舆情董秘和工作组处置，重大舆情组长决策[7][8] 制度相关 - 违反保密义务公司将处罚并保留追责权[10] - 制度由董事会制订解释，审议批准后生效[13]

股份转让 - 2024年10月8日控股股东方利强转让13,213,200股，占比5%，价款59,195,136元[2] - 2024年12月17日完成过户登记，18日取得确认书[3] 股权结构 - 过户后方利强持股78,272,222股，占29.62%[3] - 方利强及其一致行动人合计控制100,920,906股，占38.19%[3] - 期期投资持有13,213,200股，占5%[3][4] 转让影响 - 本次转让不导致控股股东变化，不影响经营[5] - 转让符合法律法规和公司章程规定[6]

股东大会信息 - 公司于2024年12月16日召开第二次临时股东大会[4][5] - 现场会议14:45召开，网络投票9:15 - 15:00[6] - 出席股东及代理人94人，代表股份129,913,582股，占比49.1605%[8][9] 议案表决情况 - 《关于聘任会计师事务所的议案》同意129,860,202股，占比99.9589%[13] - 《关于追加预计向子公司提供担保额度的议案》表决通过[14] - 《关于补选公司监事的议案》方国祥先生当选[15]

合同信息 - 签约合同价67,691,687.70元（含税）[5] - 合同工期974天[7] - 工程地点在江苏苏州吴江盛泽镇[8] 款项支付 - 进度款付至实际完成工作量价款50%，20%入农民工账户，余半年付一次[9] - 竣工验收后工程款不超实际完成量50%，否则处5%罚款[10] - 审计后分阶段付款，余额保修期满无问题支付[10][11] 影响与风险 - 合同履行对业绩有积极影响，利于增经营规模[15] - 合同履行存在不可抗力等风险[17] 交易对手 - 交易对手为中亿丰建设，与公司无关联及近三年业务往来[4]

会议信息 - 股东大会于2024年12月16日在杭州诚邦股份会议室二召开[5] - 出席会议股东和代理人94人[4] - 出席股东所持表决权股份129,913,582股，占比49.1605%[4] 议案表决 - 聘任会计师事务所议案，A股同意票129,860,202，占比99.9589%[6] - 追加担保额度议案，A股同意票129,492,402，占比99.6757%[7] - 补选监事议案，A股同意票129,858,302，占比99.9574%[10] 人员出席 - 公司8位在任董事全部出席会议[9] - 3位在任监事出席1人[9] 律师见证 - 见证律所是北京君合（杭州）律师事务所[11] - 股东大会召集等均合法有效[11]

会议情况 - 公司于2024年12月12日召开第五届董事会2024年第四次独立董事专门会议[1] - 独立董事以3票同意、0票反对、0票弃权审核通过相关议案[1] 关联交易 - 关联交易利于公司优化资源配置，定价公允，程序合法有效[1] - 全体独立董事一致同意本次关联交易[1]

公司交易 - 拟将诚邦设计100%股权以2050万元转让给控股股东方利强[2] - 诚邦设计股东全部权益价值评估为2044.54万元[2] - 过去12个月与控股股东关联交易3次，累计3554.47万元[3] 会议相关 - 第五届监事会第五次会议2024年12月12日召开，3名监事全到[2] - 出售子公司股权议案表决3票同意，0反对0弃权[3]

业绩总结 - 2024年1 - 10月未经审计营收1241.97万元，2023年经审计营收2063.15万元[1][3] - 2024年1 - 10月未经审计净利润 - 817.11万元，2023年经审计净利润 - 3783.98万元[1][3] 财务状况 - 2024年10月31日未经审计总资产5433.74万元，2023年末经审计总资产6259.24万元[3] - 2024年10月31日未经审计负债总额9270.78万元，2023年末经审计负债总额9293.17万元[3] - 2024年10月31日未经审计净资产 - 3837.05万元，2023年末经审计净资产 - 3033.93万元[3]

交易信息 - 公司拟将诚邦设计100%股权以2050万元转让给控股股东方利强[2][16] - 受让方2024年12月15日前支付1030万元，2025年3月31日前支付1020万元[16] 财务数据 - 2024年1 - 11月诚邦设计营业收入1798.51万元，净利润 - 1332.91万元[10] - 2024年11月30日诚邦设计总资产5349.38万元，负债总额3484.23万元，净资产1865.15万元[10] - 2024年11月30日诚邦设计负债较上月末减少5786.55万元，净资产增加5702.20万元[10] - 2024年1 - 11月诚邦设计净利润较1 - 10月减少515.80万元[10] - 诚邦设计评估基准日市场价值为2044.54万元[12][13] - 诚邦设计应付公司经营性资金往来余额为1352.06万元，原账面原值2391.65万元[19] 其他情况 - 过去12个月内公司与控股股东关联交易3次，累计金额3554.47万元[3] - 公司于2024年11月29日完成对诚邦设计增资6218万元工商变更登记[7][9] - 本次交易经董事会审议通过，独立董事和监事会均同意[22][23][25] - 本次出售股权有助于优化资源配置，完成后诚邦设计不再纳入合并报表[21] - 协议经公司董事会或股东大会批准后生效[18]

审计相关 - 公司拟改聘立信中联为2024年度财务报表和内控审计会计师事务所[9] - 立信中联2023年末合伙人47人，注册会计师264人，签过证券审计报告的128人[9] - 立信中联2023年度收入总额36,610.50万元，审计业务收入29,936.74万元，证券业务收入12,850.77万元[10] - 立信中联2023年上市公司审计客户27家，年报审计收费含税总额3,554.40万元[10] - 立信中联投保责任险，累计赔偿限额6,000万元[11] - 立信中联近三年受行政处罚1次、行政监管措施6次、自律监管措施1次[13] - 18名立信中联从业人员近三年受行政处罚1次、行政监管措施11次、自律监管措施1次[13] - 2024年度审计费用100万元，财务审计75万元，内控审计25万元[20] 担保相关 - 2024年公司对全资或控股子公司担保总额度2000万元，期限至2024年年度股东大会召开[23] - 公司拟对控股子公司芯存科技新增担保总额度20000万元，授权至2024年度股东大会召开[23] 人事相关 - 股东提名方国祥为第五届监事会监事候选人，任期至第五届监事会任期届满[27] - 方国祥1969年3月出生，本科学历，一级建造师，工程师[28] 会议相关 - 现场会议时间为2024年12月16日14：45，网络投票时间为当日9:15 - 15:00[8] - 本次股东大会有聘任会计师事务所、追加担保额度、补选监事三项议案[4]