会议信息 - 公司第五届监事会第六次会议于2025年4月29日召开，3名监事实到[2] 审议议案 - 审议《公司2024年年度报告》及摘要等多项议案，表决均全票通过，部分需提交股东大会审议[4][6][7][9][10] 业绩总结 - 2024年度归属于公司股东的净利润为负，拟不进行利润分配[7] 报告审议 - 审议通过《公司2025年第一季度报告》[11]

（一）利润分配方案的具体内容 经立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度归属于 上市公司股东的净利润为人民币-99,473,464.12 元，母公司 2024 年度净利润为 -118,058,754.78 元，截至 2024 年 12 月 31 日，公司母公司报表中期末未分配利 润为人民币 45,223,539.06 元。 一、利润分配方案内容 证券代码：603316 证券简称：诚邦股份 公告编号：2025-019 诚邦生态环境股份有限公司 关于公司 2024 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 诚邦生态环境股份有限公司（以下简称"公司"）2024年度拟不派发现 金股利，不送红股，不以资本公积金转增股本。 公司2024年度利润分配预案已经公司第五届董事会第十二次会议和第五 届监事会第六次会议审议通过，尚需提交公司2024年年度股东大会审议通过。 公司不触及《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市 规则》"）第 9.8.1 条第一款第（八 ...

财务审计 - 审计诚邦股份2024年12月31日财务报告内部控制有效性[3] - 诚邦股份于2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[7] - 审计报告日期为2025年4月29日[10] 责任界定 - 建立健全和评价内部控制有效性是董事会责任[4] - 注册会计师对内控有效性发表意见并披露重大缺陷[5]

诚邦生态环境股份有限公司 专 项 审 计 报 告 立信中联专审字[2025]D-0287 号 立信中联会计师事务所（特殊普通合伙） LixinZhonglian CPAs (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）" 选行榜 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://a 报告编码:.ws.cn）" 选行榜 目 | | | 1 11 附件 l、 上市公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 f 师 4 A 7 我们接受委托,审计了诚邦生态环境股份有限公司（以下简称诚邦股份） 财务报表, 包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表,2024 年度 的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变 动表,以及相关财务报表附注,并于 2025年 4 月 29 日出具了立信中联审字 [2025]D-0910 号无保留意见的审计报告。 根据《上市公司监管指引第 8 号--- 上市公司资金往来、对外担保的监管 要求 ...

业绩总结 - 2024年度营业收入30,102.01万元[11] - 2024年营业收入扣除项目合计178.84万元，占比0.51%[11] - 上年度营业收入44,835.94万元，扣除项目294.80万元，占比0.66%[11] - 2024年其他业务收入65.61万元，新增贸易业务收入112.51万元[11] - 2024年未形成稳定模式业务收入0.72万元，营收扣除后为34,610.54万元[11][13]

诚邦生态环境股份有限公司 审 计 报 告 立信中联审字[2025]D-0910 号 立信中联会计师事务所（特殊普通合伙） LixinZhonglian CPAs (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP)* 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn/ 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn) " 进行查 报告编码:津25PEI 目 | | 审计报告 | 1-6 | | --- | --- | --- | | i í | 财务报表 | | | l、 | 合并资产负债表、母公司资产负债表 | 1-4 | | 2、 | 合并利润表、母公司利润表 | ર-୧ | | 3、 | 合并现金流量表、母公司现金流量表 | 7-8 | | 4、 | 合并股东权益变动表、母公司股东权益变动表 | 9-12 | | 5、 | 财务报表附注 | 1—116 | 立信中联会计师事务所(特殊普通合伙) LixinZhonglian CPAs (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP) ...

董事会评估 - 公司董事会对独立董事独立性评估并出具专项意见[1] - 公司独立董事符合独立性法规要求[1] 文件日期 - 董事会文件日期为2025年4月29日[2]

诚邦生态环境股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 作为诚邦生态环境股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人严 格遵守《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所 股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等有关规定， 勤勉尽责，积极承担独立董事的各项职责，充分发挥专业独立作用，努力维护公 司整体利益及全体股东特别是中小股东的合法权益，促进公司规范运作。现将本 人 2024 年度相关履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 傅黎瑛,女,1969年1月出生,中国国籍,博士学位,教授,硕士生导师。历任浙 江财政学校教师,浙江师范大学教师,现任浙江财经大学会计学院教授、硕士生导 师,同时兼任浙江亚厦装饰股份有限公司、卧龙资源集团股份有限公司独立董事。 2021年9月至今任诚邦生态环境股份有限公司独立董事。本人未持有公司股票， 未受过中国证监会、上海证券交易所及其他部门的处罚。 (二) 是否存在影响独立性的情况说明 报告期内，本人作为公司独立董事任职符合《上市公司独立董事管理办法》 等法律法规关于独立性的要求，不存在 ...

诚邦生态环境股份有限公司第五届董事会 2025 年第二次独立董事专门会议意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规则的要求， 诚邦生态环境股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 29 日召开 了第五届董事会 2025 年第二次独立董事专门会议，就拟提交公司第五届董事会 第十二次会议审议的相关议案进行了事前审核，并经全体独立董事以 3 票同意、 0 票反对、0 票弃权审核通过后发表意见如下： 独立董事：傅黎瑛、罗金明、韩旭 2025 年 4 月 29 日 一、关于预计向子公司提供担保额度的议案 结合公司及公司全资子公司、控股子公司 2025 年度日常经营需求，公司拟 定 2025 年公司对全资子公司杭州睿玖实业有限公司提供担保总额度为 2,000 万 元，对控股子公司东莞市芯存诚邦科技有限公司提供担保总额度为 20,000 万元。 我们认为本次担保事项是在综合考虑被担保人业务发展需要而做出的，有利于公 司的稳定持续发展，符合公司实际经营情况和整体发展战略，且被担保人为公司 合并报表范围内子公司，资信 ...

证券代码：603316 证券简称：诚邦股份 公告编号：2025-013 诚邦生态环境股份有限公司 合同签订后，合同双方竭力推进项目实施，至今已完成产值约 1654.83 万元。 但由于客观因素的影响，该项目自开工以来因政府征地、政策因素等其它原因， 导致施工进度缓慢，施工范围缩减。故双方协商，本着平等、自愿的原则，就提 前终止该项目剩余工程内容事宜达成一致。 三、对公司影响 截止本公告披露日，该项目已完成产值约 1654.83 万元（结算工程量及金额 以最终审计结算为准），已完成施工内容的工程结算仍按照原施工合同执行。经 双方协商确认，该项目已完成的施工内容视作完工，剩余的工程施工内容后续不 再施工，双方均不承担违约责任。该项目终止不会对公司生产经营及业绩造成重 大影响，不会影响公司的业务独立性，不存在严重损害公司及全体股东利益的情 关于项目部分完工暨终止剩余工程的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2025 年 4 月 21 日，诚邦生态环境股份有限公司（以下简称"公司"）与中 国水利水电第七工程局有 ...