担保情况 - 拟为芯存科技增加担保额度20000万元，此前担保余额为0元[2] - 累计对外担保总额98268.98万元，占最近一期经审计净资产比例131.29%[3] - 2024年对全资或控股子公司担保总额度2000万元，期限至2024年年度股东大会召开日[4] 芯存科技情况 - 公司持有芯存科技51.02%股权，资产负债率77.90%[6] - 2023年底总资产2810.06万元等多项财务数据[8] - 2024年10月底总资产9612.38万元等多项财务数据[8]

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会2024年12月16日14点45分召开[3] - 会议地点为杭州市之江路599号诚邦股份会议室二[3] - 网络投票起止时间为2024年12月16日[6] 投票时间 - 交易系统投票平台投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[6] - 互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00[6] 审议议案 - 审议聘任会计师事务所、追加担保额度、补选监事等议案[8] 股权登记 - 股权登记日为2024年12月9日[16] 登记信息 - 登记时间为2024年12月16日上午9:00至下午2:00[20] - 登记地点为本公司董事会办公室（浙江省杭州市之江路599号公司办公楼三楼）[20] 计票情况 - 对中小投资者单独计票的议案为议案3[13] 选举信息 - 股东大会应选董事5名，候选人6名[26] - 应选独立董事2名，候选人3名[26] - 应选监事2名，候选人3名[26] 表决权 - 投资者100股股票，议案4.00有500票表决权[26][27] - 议案5.00有200票表决权[27] - 议案6.00有200票表决权[27] 投票方式 - 投资者可集中或分散投500票给董事候选人[27]

会议相关 - 2024年11月28日召开第五届董事会2024年第三次独立董事专门会议[1] 审计事务 - 拟改聘立信中联为2024年度财务报表和内控审计会计师事务所[1] 担保事项 - 拟对控股子公司芯存科技新增担保额度20,000万元[2] - 追加预计向子公司提供担保额度议案提交2024年第二次临时股东大会审议[2]

财务审计 - 公司拟改聘立信中联为2024年度审计会计师事务所[3] 担保与增资 - 公司拟对芯存科技新增20000万元担保额度[5] - 公司拟债转股对诚邦设计增资6218万元[6] - 增资后诚邦设计注册资本从6800万增至13018万元[6] 董事会会议 - 第五届董事会第七次会议于2024年11月28日举行[2] - 相关议案表决均全票通过[3][5]

人事变动 - 公司监事董明超因内部工作调整辞职，仍在子公司工作[1] - 股东提名方国祥为第五届监事会监事候选人[1] 会议与议案 - 2024年11月28日召开第五届监事会第四次会议，通过补选监事议案[1] - 补选议案需提交2024年第二次临时股东大会审议[1] 候选人信息 - 方国祥1969年3月出生，有相关工作履历[3]

第五届监事会第四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码：603316 证券简称：诚邦股份 公告编号：2024-061 诚邦生态环境股份有限公司 附件：方国祥先生简历 方国祥，男，1969 年 3 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历， 一级建造师，工程师。1991 年 7 月至 2003 年 12 月杭州恒泰建筑工程有限公 司任施工员;2004 年 1 月至 2011 年 11 月浙江博时建设有限公司任项目负责 人;2011 年 12 月至 2015 年 11 月诚邦生态环境股份有限公司任项目经理； 2015 年 12 月至今诚邦生态环境股份有限公司任工程巡查；2024 年 8 月 14 日 至今任诚邦生态环境股份有限公司内部审计部经理。 一、 监事会会议召开情况 表决结果：表决票 3 票，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。监事会审议表决 后一致通过该议案。 诚邦生态环境股份有限公司董事会 2024 年 11 月 29 日 诚邦生态环境股份有限公司(以下简称"公司")第五 ...

人事变动 - 诚邦生态环境股份有限公司监事董明超因工作调整辞任[1] - 董明超辞任后仍在下属子公司工作[1] 后续安排 - 董明超继续履职至新任监事选举产生[1] - 监事会将尽快完成新任监事补选工作[1] 公告信息 - 公告发布时间为2024年11月27日[3]

证券代码：603316 证券简称：诚邦股份 公告编号：2024-055 诚邦生态环境股份有限公司 关于接受控股股东财务资助的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 （一）本次交易的基本情况 为了满足公司及子公司日常运营资金周转及新业务拓展等资金需求，公司控股 股东、实际控制人方利强先生拟向公司及合并报表范围内子公司（以下简称"子公 司"）提供合计最高额不超过人民币 5,000.00 万元的财务资助，本次最高借款额度 有效使用期限为自公司董事会审议通过之日起 12 个月内，额度在有效期内可以循环 使用，利率不高于同期全国银行间同业拆借中心公布的一年期贷款市场报价利率 （LPR）。每笔借款的具体期限视公司及子公司资金需求由各方另行协商确定。公司 及子公司对该项财务资助无需提供抵押、质押等任何形式的担保措施。 （二）累计接受财务资助情况 公司于 2024 年 7 月 2 日披露了《诚邦生态环境股份有限公司关于接受控股股东 财务资助的公告》（公告编号 2024-029），公司控股股东、实际控制人方利强先生 拟向公司 ...

证券代码：603316 证券简称：诚邦股份 公告编号：2024-054 诚邦生态环境股份有限公司 关于公司控股股东部分股份质押的公告 | | | | | | | | 已质押股份情 | | 未质押股份情 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 本次质押 | 本次质押 | 占其 | 占公 | 况 | | 况 | | | 股东名 | | 持股 | 前累计质 | 后累计质 | 所持 | 司总 | 已质押 | 已质押 | 未质押 | 未质押 | | 称 | 持股数量 | 比例 | 押数量 | 押数量 | 股份 | 股本 | 股份中 | 股份中 | 股份中 | 股份中 | | | | （%） | （股） | （股） | 比例 | 比例 | 限售股 | 冻结股 | 限售股 | 冻结股 | | | | | | | (%) | (%) | 份数量 | 份数量 | 份数量 | 份数量 | | | | | | | | | （股） | （股） | （股） | （股） | | 方利强 | 78,272,222 | 2 ...

证券代码：603316 证券简称：诚邦股份 公告编号：2024-052 第五届监事会第三次会议决议公告 审议通过《关于<诚邦生态环境股份有限公司 2024 年第三季度报告>的议案》 公司根据2024年前三季度的实际经营情况，编制了《诚邦生态环境股份有限 公司2024年第三季度报告》。具体内容详见公司同日发布在上海证券交易所官方 网站 (http://www.sse.com.cn)和指定信息披露媒体的《诚邦生态环境股份有限 公司2024年第三季度报告》。 表决结果：表决票 3 票，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。监事会审议表决 后一致通过该议案。 诚邦生态环境股份有限公司监事会 2024 年 10 月 31 日 诚邦生态环境股份有限公司 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、 监事会会议召开情况 诚邦生态环境股份有限公司(以下简称"公司")第五届监事会第三次会议于 2024 年 10 月 27 日以书面或电子邮件等方式发出会议通知和会议材料，并于 2024 年 10 月 30 日下午 15 时 30 ...