审计机构相关 - 立信中联对公司2024年度财报及内控有效性出具标准无保留意见审计报告[1] - 2024年11月29日审议通过聘任立信中联为2024年度审计机构[3] - 2025年4月29日同意续聘立信中联为2025年度审计机构[4] 审计工作沟通 - 2025年1月进行2024年度审计审前沟通[3] - 2025年4月召开审计工作沟通会议[4] 审计会议审议 - 2025年1月审议通过2024年度审计工作相关事项[4] - 2025年4月29日审议通过公司2024年年度报告等议案并提交董事会[4]

融资授权 - 公司提请股东大会授权董事会办理不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的小额快速融资[1][2] - 发行决议有效期自2024年度股东大会审议通过至2025年度股东大会召开[7] 发行情况 - 发行A股，每股面值1元，数量不超发行前股本总数30%[2] - 发行对象不超35名，均以现金认购[3][4] - 发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票均价80%[5] 转让限制 - 特定对象认购股票一般6个月内不得转让，部分情形18个月内不得转让[5] 其他 - 2025年4月29日第五届董事会第十二次会议审议通过相关议案[1] - 董事会全权办理融资相关事项，发行不导致公司控制权变化[5][9]

证券代码：603316 证券简称：诚邦股份 公告编号：2025-015 诚邦生态环境股份有限公司 关于授权公司董事会、管理层申请银行授信权限的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 诚邦生态环境股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 29 日召开 了第五届董事会第十二次会议，会议审议通过了《关于授权公司董事会、管理层 申请银行授信权限的议案》。具体内容如下： 1、提请董事会授予公司经营管理层对公司及公司的全资/控股子公司单笔人 民币 20,000 万元以下（含 20,000 万元）、累计人民币 30,000 万元以下（含 30,000 万元）的新增银行授信额度的独立决策权限。经营管理层可使用前述银行授信额 度用于办理流动资金贷款、资产抵押贷款、第三方提供连带责任担保（无需提供 反担保）贷款、开立承兑汇票、发行商业本票、汇票贴现、信用证、保函及其他 形式的贸易融资等银行业务，无需提交董事会审议。授权公司法定代表人或法定 代表人指定的授权代理人在借款和授信额度内代表公司办理借款和授信相关手 续 ...

会议信息 - 2025年05月13日11:00 - 12:00举行2024年度业绩暨现金分红说明会[3] - 会议地点为上海证券交易所上证路演中心[4] - 会议方式为上证路演中心网络互动[2] 投资者参与 - 2025年05月06日至05月12日16:00前可预征集问题[2] - 预征集问题可登录上证路演中心网站或通过公司邮箱提问[2] - 2025年05月13日11:00 - 12:00可在线参与说明会[6] 其他 - 参加人员含公司董事长、董秘等[5] - 联系人是余书标，有电话、传真、邮箱[7] - 2025年4月30日披露2024年年度报告及利润分配预案[3]

审计委员会构成 - 2024年度审计委员会由傅黎瑛、罗金明、韩旭组成，傅黎瑛任主任委员[1] 会议情况 - 2024年召开5次会议，委员均亲自出席[2] 审议事项 - 2024年多次审议通过报告及聘任事务所等议案[2] 审计评价 - 认为财务报告真实准确完整，审计工作合规[3][4] - 未发现内部审计重大问题[4]

业绩相关 - 2024年度公司监事会召开7次会议[2] 未来展望 - 2025年加强财务、重大事项及履职合规性监督[5] - 2025年加强监事学习培训[5]

业绩总结 - 2025年1 - 3月公司及子公司新签项目合同2项[1][2] - 2025年1 - 3月子公司新签项目合同合计金额68.40万元[1][2] 其他情况 - 新签合同中生态环境建设工程类合同2项[1][2] - 公司目前无已签约尚未执行的重大项目[3]

会计政策变更 - 依据财政部最新准则变更，对财务无重大影响[2] - 2024年起执行解释第17号，印发日起执行解释第18号[3] - 无需董事会和股东大会审议[3] - 执行新准则对可比期间数据无影响[7] - 不追溯调整，不损害公司及股东利益[7]

担保额度 - 2025年拟为子公司担保不超22000万元，70%以上子公司20000万元，70%以下2000万元[2][4] - 为杭州睿玖实业担保2000万元，为东莞市芯存诚邦科技担保20000万元[4] 财务数据 - 截至2024年12月31日，累计对外担保96977.24万元，占净资产149.42%[2][13] - 杭州睿玖实业2024年营收112.51万元，净利润 -71.26万元[7] - 东莞市芯存诚邦科技2024年10 - 12月营收11058.91万元，净利润99.38万元[8] 审批进展 - 2025年4月29日董事会通过担保额度议案，需2024年年度股东大会审议[5] 其他信息 - 公司无逾期担保情况[13]

股东大会信息 - 2025年5月20日14点45分在杭州诚邦股份会议室召开2024年年度股东大会[3] - 网络投票2025年5月20日进行，交易系统和互联网投票时间不同[5][6] - 审议12项议案，已在4月30日相关媒体及网站刊登[8][9] 其他信息 - 股权登记日为2025年5月13日[13] - 登记方式有现场、传真、邮件扫描件，时间为5月20日9:00 - 14:00[15] - 会议联系电话0571 - 87832006，传真0571 - 87832009，联系人余书标[15]