提名委员会设立 - 公司设立董事会提名委员会并制定工作细则[2] 人员构成与任期 - 提名委员会由3名委员组成，独立董事占多数并任召集人[3] - 任期与董事会一致，可连选连任[3] 履职要求 - 委员连续2次未出席且未提交报告视为不能履职[3] 职责权限 - 负责拟定董事、高管选择标准和程序[5] - 董事等选任需经其资格审查[8] 会议规则 - 会议提前3天通知，2/3以上委员出席方可举行[10] - 决议须全体委员过半数通过[11]

振德医疗用品股份有限公司独立董事 关于第三届董事会第十二次会议相关事项的独立意见 根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司独立董事管理 办法》和《公司章程》等有关规定，作为振德医疗用品股份有限公司 （以下简称"公司"）的独立董事，我们对公司第三届董事会第十二 次会议审议的相关事项发表独立意见如下： 经核查，公司第二期员工持股计划的第一个解锁期解锁条件达成， 符合《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等法律法规 以及《第二期员工持股计划（草案）》、《第二期员工持股计划管理 办法》的相关规定，审议、决策程序合法、合规，决议真实有效，不 存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。我们一致同意 本次解锁条件达成事项。 独立董事签字: 倪崖 李生校 朱茶芬 2023 年 12月 13 日 （本页为振德医疗用品股份有限公司独立董事关于第三届董事会第 十二次会议相关事项的独立意见签署页) 独立董事签字: （以下无正文） (本页为振德医疗用品股份有限公司独立董事关于第三届董事会第 十二次会议相关事项的独立意见签署页) 倪崖 李生校 朱茶芬 2023 年 12 月 13 日 (本页为振德医疗用品股份有限公司 ...

营业收入和净利润 - 本报告期公司营业收入为903,054,567.59元，同比下降36.87%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为63,155,119.11元，同比下降65.58%[4] 股东情况 - 前十名股东中，浙江振德控股有限公司持股比例最高，持股数量为132,739,480股[15] 资产负债情况 - 公司流动资产合计为3,354,549,722.52元，较上一年同期下降了18.9%[19] - 公司非流动资产合计为4,350,729,394.81元，较上一年同期增长了15.6%[20] - 公司流动负债合计为1,520,198,847.31元，较上一年同期基本持平[20] - 公司非流动负债合计为475,812,759.34元，较上一年同期下降了23.5%[21] 财务状况 - 公司2023年第三季度营业总成本为2,872,608,867.77元，较去年同期3,678,680,945.42元有所下降[22] - 公司2023年第三季度营业利润为331,540,589.99元，较去年同期517,283,539.26元有所下降[22] - 公司2023年前三季度经营活动产生的现金流量净额为262,852,224.14元，较去年同期301,735,384.37元有所下降[25] - 公司2023年前三季度投资活动产生的现金流量净额为-1,055,233,440.43元，较去年同期-623,768,264.99元有所下降[26] - 公司2023年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为-74,313,386.63元，较去年同期623,897,439.24元有所下降[26] 财务报表调整 - 公司自2023年起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第16号》规定，对财务报表进行调整[27] - 流动资产合计为4,133,980,600.76元[27] - 非流动资产合计为3,762,953,284.36元[28] - 资产总计为7,897,648,772.37元[28] - 流动负债合计为1,518,728,576.79元[29] - 非流动负债合计为623,192,072.84元[29] - 股东权益合计为5,755,728,122.74元[29]

会议信息 - 2023年第三季度业绩说明会于2023年11月20日10:00 - 11:00召开[2][4][6] - 召开地点为上海证券交易所上证路演中心[2][4] - 召开方式为上证路演中心网络互动[2][3][4] 参与相关 - 2023年11月13日至11月17日16:00前可进行提问预征集[2][6] - 参加人员包括公司董事长兼总经理等（可能调整）[5] - 联系人是季宝海/俞萍，有联系电话、传真和邮箱[7] 报告与互动 - 公司2023年10月31日发布2023年第三季度报告[2] - 业绩说明会针对2023年三季度经营成果及财务指标互动交流[3] - 投资者可在说明会当天在线参与，会后可查看情况及内容[6][7]

差异化分红事项的核查意见 中信证券股份有限公司 关于振德医疗用品股份有限公司 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为振德医疗用品 股份有限公司（以下简称"振德医疗"或"公司"）2021 年度非公开发行股票的保荐人， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 7 号——回购股份》《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号—— 业务办理》及《公司章程》等有关规定，就振德医疗 2023 年半年度利润分配所涉及的 差异化分红（以下简称"本次差异化分红"）进行了核查，具体情况如下： 一、本次差异化分红的原因 公司于 2022 年 9 月 30 日召开第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于公司以 集中竞价交易方式回购股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式 回购公司部分社会公众股份，用于实施员工持股计划。本次拟回购股份的价格为不超过 人民币 60 元/股（含），拟回购股份的资金总额为不低于人民币 7,500 万元（含）且不超 过人民币 15,000 万元（含）。回购期限自公司董事会审议通过回购方案之日起不超过 12 个月。 截 ...

利润分配 - A股每股现金红利0.75元[2] - 拟派发现金红利199,741,320元（含税）[6] - 拟派发现金红利占2023年半年度归母净利润84.15%[6] 时间安排 - 股权登记日为2023/10/30[2][9] - 除权（息）日和现金红利发放日为2023/10/31[2][9] 税务与价格 - 部分股东有不同税负标准[12] - 除权除息参考价=前收盘 - 0.7496元/股[7]

2022 Sustainability Report and ESG Report ZHENDE MEDICAL CO.,LTD. 2022 Sustainability Report and ESG Report ZHENDE MEDICAL CO.,LTD. Contents | About This Report | 03 | | --- | --- | | About Zhende Medical | 04 | | Message from the Chairman | 05 | | - From Care to We Care | | | Key Performance on Sustainability in 2022 07 | | 02 Sustainable Development Management | ESG Strategy | 17 | | --- | --- | | ESG Management O-Chart | 19 | | Stakeholder Communication | 19 | | Analysis of Material Topics | 21 | 04 Cari ...

振德医疗用品股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议材料 2023 年 9 月 19 日 振德医疗 2023 年第一次临时股东大会材料 振德医疗用品股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议材料目录 第 2 页 共 6 页 二、网络投票系统及起止时间 1、网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 2、网络投票起止时间：自 2023 年 9 月 19 日至 2023 年 9 月 19 日。 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投 票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30， 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日 的 9:15-15:00。 三、会议方式：现场投票与网络投票相结合的方式。 一、2023 年第一次临时股东大会会议议程 二、2023 年第一次临时股东大会会议须知 三、《关于公司 2023 年半年度利润分配方案》 振德医疗 2023 年第一次临时股东大会材料 振德医疗用品股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议议程 一、现场会议时间及地点 1、时间：2023 年 9 月 19 日（星期 ...

财务数据关键指标变化 - 2023年半年度公司拟以266,321,760股为基数，向全体股东每10股派发现金红利7.50元（含税），合计拟派发现金红利199,741,320元（含税），占2023年半年度合并报表归属于母公司股东净利润的84.15%[5] - 本报告期（1 - 6月）营业收入2,306,140,255.48元，上年同期2,767,031,431.20元，同比减少16.66%[20] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润237,366,332.46元，上年同期271,574,153.43元，同比减少12.60%[20] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润223,033,561.78元，上年同期283,036,443.39元，同比减少21.20%[20] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额126,565,040.56元，上年同期85,271,465.41元，同比增加48.43%[20] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产5,616,117,983.67元，上年度末5,541,678,060.39元，同比增加1.34%[20] - 本报告期末总资产8,177,277,700.20元，上年度末7,896,933,885.12元，同比增加3.55%[20] - 本报告期基本每股收益0.89元／股，上年同期1.21元／股，同比减少26.45%[21] - 本报告期稀释每股收益0.89元／股，上年同期1.20元／股，同比减少25.83%[21] - 本报告期加权平均净资产收益率4.19%，上年同期6.52%，减少2.33个百分点[22] - 非流动资产处置损益为-1718450.61元[25] - 计入当期损益的与公司正常经营业务密切相关的政府补助为50850727.97元[25] - 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益为-197754.23元[25] - 持有交易性金融资产等产生的公允价值变动损益等为-22024695.97元[25] - 除上述各项之外的其他营业外收入和支出为-653748.70元[26] - 其他符合非经常性损益定义的损益项目为429177.43元[26] - 所得税影响额为12278708.10元[26] - 少数股东权益影响额（税后）为73777.11元[26] - 2023年上半年公司实现营业收入23.06亿元，较上年同期下降16.66%[55] - 归属于母公司所有者净利润2.37亿元，较上年同期下降12.60%，扣除非经常性损益的净利润2.23亿元，较上年同期下降21.20%[55] - 公司实现境内主营业务收入11.64亿元，较上年同期下降35.04%，境外主营业务收入11.35亿元，较上年同期增加17.60%[60][61] - 营业收入23.0614025548亿元，较上年同期27.670314312亿元下降16.66%[67] - 营业成本15.0511101102亿元，较上年同期18.460430444亿元下降18.47%[67] - 销售费用2.1623439916亿元，较上年同期2.1480657286亿元增长0.66%[67] - 管理费用2.5412749989亿元，较上年同期2.4148956971亿元增长5.23%[67] - 财务费用 -0.2441504573亿元，较上年同期0.0602608456亿元下降505.16%[67] - 研发费用0.8224823816亿元，较上年同期0.9873444553亿元下降16.70%[67] - 经营活动产生的现金流量净额1.2656504056亿元，较上年同期0.8527146541亿元增长48.43%[67] - 筹资活动产生的现金流量净额2.8123968028亿元，较上年同期3.0552931802亿元下降7.95%[67] - 其他收益0.512799054亿元，较上年同期0.0169724808亿元增长202.14%[67] - 所得税费用0.1882317189亿元，较上年同期0.3009346549亿元下降37.45%[67] - 货币资金本期期末数为1,656,921,010.13元，占总资产比例20.26%，较上年期末减少20.15%[70] - 固定资产本期期末数为2,193,566,386.46元，占总资产比例26.83%，较上年期末增加11.89%[70] - 短期借款本期期末数为366,306,100.00元，占总资产比例4.48%，较上年期末增加195.41%[70] - 交易性金融资产本期期末数为454,099,668.86元，占总资产比例5.55%，较上年期末增加355.61%[70] - 商誉本期期末数为784,522,303.89元，占总资产比例9.59%，较上年期末增加65.34%[70] - 境外资产为199,893.75万元，占总资产比例为24.44%[73] - 报告期内公司股权投资增加36,474.78万元，上年同期为13,831.00万元，同比增加163.72%[75] - 2023年6月30日公司资产总计81.77亿元，较2022年12月31日的78.97亿元增长3.54%[147][148][149] - 2023年6月30日公司负债合计23.30亿元，较2022年12月31日的21.40亿元增长8.88%[148][149] - 2023年6月30日公司所有者权益合计58.48亿元，较2022年12月31日的57.57亿元增长1.57%[149] - 2023年6月30日公司流动资产合计38.86亿元，较2022年12月31日的41.34亿元下降6.00%[147] - 2023年6月30日公司非流动资产合计42.92亿元，较2022年12月31日的37.63亿元增长14.06%[147][148] - 2023年6月30日公司流动负债合计16.50亿元，较2022年12月31日的15.19亿元增长8.66%[148] - 2023年6月30日公司非流动负债合计6.79亿元，较2022年12月31日的6.21亿元增长9.35%[148] - 2023年6月30日公司货币资金为16.57亿元，较2022年12月31日的20.75亿元下降19.19%[147] - 2023年6月30日公司交易性金融资产为4.54亿元，较2022年12月31日的0.997亿元增长355.39%[147] - 2023年6月30日公司应收账款为6.22亿元，较2022年12月31日的7.68亿元下降19.14%[147] - 2023年半年度非流动资产合计23.2095158122亿美元，2022年为20.640263165亿美元[151] - 2023年半年度资产总计57.6816511399亿美元，2022年为53.8353864333亿美元[151] - 2023年半年度流动负债合计13.2310998832亿美元，2022年为9.2690584341亿美元[151] - 2023年半年度负债合计17.371575897亿美元，2022年为13.4418606767亿美元[151] - 2023年半年度营业总收入23.0614025548亿美元，2022年为27.670314312亿美元[154] - 2023年半年度营业总成本20.5053546039亿美元，2022年为24.2685674364亿美元[154] - 2023年半年度营业利润2.6410585401亿美元，2022年为3.1438738348亿美元[155] - 2023年半年度净利润2.4283090268亿美元，2022年为2.7842066973亿美元[155] - 2023年半年度综合收益总额2.7894646189亿美元，2022年为2.4539127755亿美元[155] - 2023年半年度基本每股收益0.89元/股，2022年为1.21元/股[155] - 2023年半年度营业收入为11.86亿元，2022年半年度为18.61亿元[158] - 2023年半年度净利润为1.74亿元，2022年半年度为2.51亿元[158] - 2023年半年度经营活动现金流入小计为27.60亿元，2022年半年度为30.42亿元[161] - 2023年半年度经营活动现金流出小计为26.33亿元，2022年半年度为29.56亿元[161] - 2023年半年度经营活动产生的现金流量净额为1.27亿元，2022年半年度为0.85亿元[162] - 2023年半年度投资活动现金流入小计为1.03亿元，2022年半年度为1.35亿元[162] - 2023年半年度投资活动现金流出小计为9.47亿元，2022年半年度为4.22亿元[162] - 2023年半年度投资活动产生的现金流量净额为 -8.45亿元，2022年半年度为 -4.08亿元[162] - 2023年半年度筹资活动现金流入小计为5.75亿元，2022年半年度为13.36亿元[162] - 2023年半年度筹资活动现金流出小计为2.94亿元，2022年半年度为10.30亿元[162] - 2023年上半年经营活动现金流出小计21.74亿元，上年同期24.95亿元[164] - 2023年上半年经营活动产生的现金流量净额6915.49万元，上年同期为-3.96亿元[164] - 2023年上半年投资活动现金流入小计1.37亿元，上年同期9426.5万元[164] - 2023年上半年投资活动产生的现金流量净额-4.90亿元，上年同期1850.06万元[164] - 2023年上半年筹资活动现金流入小计4.90亿元，上年同期12.41亿元[164] - 2023年上半年筹资活动产生的现金流量净额2.32亿元，上年同期3.83亿元[164] - 2023年上半年现金及现金等价物净增加额-1.89亿元，上年同期746.51万元[164] - 2023年期初现金及现金等价物余额8.98亿元，上年同期3.39亿元[164] - 2023年期末现金及现金等价物余额7.09亿元，上年同期3.47亿元[164] - 2023年上半年所有者权益合计较期初增加9187.14万元[167] - 2023年半年度计入所有者权益的股份支付金额为17,666,209.58元[169] - 2023年半年度利润分配中对所有者（或股东）的分配金额为-204,741,320.00元[169] - 2022年半年度末归属于母公司所有者权益小计4,066,740,693.18元，少数股东权益372,859,256.57元，所有者权益合计4,439,599,949.75元[170] - 2023年期初归属于母公司所有者权益小计4,066,740,693.18元，少数股东权益372,859,256.57元，所有者权益合计4,439,599,949.75元[170] - 2023年半年度所有者权益本期增减变动金额为-46,181,679.35元[170] - 2023年半年度综合收益总额为245,391,277.55元[170] - 2023年半年度所有者投入和减少资本金额为13,704,934.70元[170] - 2023年半年度利润分配金额为-305,277,891.60元[172] - 2023年半年度末归属于母公司所有者权益小计4,198,276,902.97元，少数股东权益195,141,367.43元，所有者权益合计4,393,418,270.40元[172] - 2023年半年度实收资本266,451,202元，资本公积1,864,523,838.58元，减库存股36,563,983.09元，盈余公积197,423,724.44元，未分配利润1,739,172,7

证券代码：603301 证券简称：振德医疗 公告编号：2023-026 振德医疗用品股份有限公司 第三届监事会第八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 振德医疗用品股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会 第八次会议于 2023 年 8 月 29 日以通讯方式召开，会议通知已于 2023 年 8 月 24 日以传真、E-MAIL 和专人送达等形式提交各监事。本次会 议应表决监事 3 名，实际表决监事 3 名，符合《公司法》和《公司章 程》的有关规定，决议合法有效。 《公司 2023 年半年度报告》及《公司 2023 年半年度报告摘要》 详见 2023 年 8 月 30 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2、审议通过《关于公司 2023 年半年度利润分配预案》，监事会 同意公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数（不包括 公司回购专户的股份数量），向全体股东每 10 股派发现金红利 7.50 元（含税）。截至 202 ...