业绩说明会信息 - 2025年9月26日15:00 - 16:00举行半年度业绩说明会[2][5][6] - 以网络互动方式在价值在线召开[3][5][6] - 董事长张祺奥、总经理胡丹锋等参加[7] 投资者参与 - 2025年9月19 - 25日16:00可会前提问[2][7] - 26日15:00 - 16:00可登录价值在线参与[7] - 会后可通过价值在线或易董APP查看[8] 其他 - 联系人狄骁，电话0571 - 86038116，邮箱603300@zjhuatie.cn[8] - 2025年8月28日已发布半年度报告[2]

浙江海控南科华铁数智科技股份有限公司 2025 年第四次临时股东大会会议资料 浙江海控南科华铁数智科技股份有限公司 2025 年第四次临时股东大会会议资料 二〇二五年九月 浙江海控南科华铁数智科技股份有限公司 2025 年第四次临时股东大会会议资料 2、宣布现场出席会议的股东和股东代理人人数及所持有表决权的股份总数 浙江海控南科华铁数智科技股份有限公司 2025 年第四次临时股东大会会议议程 现场会议时间：2025 年 9 月 22 日下午 14:30； 网络投票时间：2025 年 9 月 22 日。 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的 投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30- 11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大 会召开当日的 9:15-15:00。 现场会议地点：公司会议室 会议议程： 1、宣布会议开始 3、介绍现场参会人员、列席人员 | 序号 | 议案名称 | | --- | --- | | 1 | 关于公司发行 股股票并在新加坡交易所上市的议案 S | | 2.00 | 关于公司发行 S 股股票并在新加坡交易所主 ...

公司成立与股权结构 - 海南华微数智科技有限公司于近日成立 法定代表人为王国亮 [1] - 公司注册资本为1000万元人民币 [1] - 由海南华贤数智科技有限公司（海南华铁控股公司）与上海微佚信息科技有限公司等共同持股 [1] 业务范围 - 经营范围涵盖大数据服务与信息系统集成服务 [1] - 涉及人工智能应用软件开发与人工智能公共数据平台业务 [1] - 包括网络技术服务与一般软件开发业务 [1]

员工持股计划 - 2021年9月16日审议通过第一期员工持股计划草案[1] - 2021年12月11日累计买入14,576,262股，占比1.62%，均价11.27元/股[2] - 2023年、2024年分别审议通过延长存续期议案[3] - 截至2025年9月10日股票全部出售，计划终止[4][6]

公司员工持股计划执行情况 - 第一期员工持股计划所持有的公司股票已全部出售完毕 [1] - 严格遵守市场交易规则及中国证监会、上海证券交易所关于信息敏感期不得买卖股票的规定 [1] - 不存在利用内幕信息进行交易的情形 [1]

投资评级 - 维持买入评级 [10] 核心财务表现 - 2025年上半年营业收入28.05亿元，同比增长18.89% [2][7] - 归属净利润3.41亿元，同比增长1.85% [2][7] - 扣非后归属净利润2.98亿元，同比减少10.76% [2][7] - 单二季度营业收入15.17亿元，同比增长20.93% [12] - 综合毛利率40.05%，同比下降2.96个百分点 [12] - 单二季度综合毛利率37.75%，同比下降5.25个百分点 [12] - 期间费用率26.51%，同比提升1.77个百分点 [12] - 归属净利率12.16%，同比下降2.04个百分点 [12] - 扣非归属净利率10.61%，同比下降3.52个百分点 [12] 业务发展 - 设备体量增长系收入增长主因 [12] - 算力业务上半年实现部分收入贡献 [12] - 累计交付算力资产超14亿元 [12] - 设立数智科技事业部，组建AI服务团队 [12] - 推进产业链合作，加速数据、模型及算力三要素融合发展 [12] 现金流与运营效率 - 经营活动现金流净流入13.72亿元，同比多流入2.24亿元 [12] - 收现比98.73%，同比提升10.68个百分点 [12] - 单二季度经营活动现金流净流入5.92亿元，同比多流入1.10亿元 [12] - 单二季度收现比92.43%，同比提升25.80个百分点 [12] - 应收账款周转天数279.85天，同比减少5.95天 [12] - 资产负债率73.77%，同比提升3.97个百分点 [12] 战略布局与融资 - 主业规模持续扩张，租金价格企稳后有望重回增长 [12] - 战略入股数字资产交易平台XMeta [12] - 发行NFT产品，联合上海数据交易所设立数纽中心 [12] - 积累数字资产运营实践经验，布局RDA相关领域 [12] - 累计发行或筹划债券及相关产品额度达50亿元 [12] - 推进新加坡上市，增强资金流动性与抗风险能力 [12] 市场表现 - 当前股价9.99元 [10] - 总股本199,065万股 [10] - 近12月最高价13.29元，最低价4.05元 [10]

公司融资活动 - 公司第五届董事会第十七次会议审议通过发行S股股票并在新加坡交易所上市的议案 [2]

公司融资计划 - 海南华铁第五届监事会第十四次会议审议通过发行S股股票并在新加坡交易所上市的议案 [2]

公司资本运作计划 - 公司将于2025年9月22日召开第四次临时股东大会 [1] - 股东大会将审议发行S股股票并在新加坡交易所上市的议案 [1]

新加坡S股发行计划 - 公司拟在新加坡交易所主板以二次上市方式发行S股普通股 [2] - 发行规模拟募集资金总额2亿新币 [8][57] - 发行方式包括新加坡公开发售及国际配售 [7][55] 发行方案细节 - 股票面值为人民币1.00元 以外币认购 [7][53] - 发行对象涵盖境外机构投资者、企业、自然人及合格境内机构投资者 [9][58] - 定价将通过簿记建档方式与承销商协商确定 [10][59] 资金用途规划 - 募集资金将用于海外智算中心建设及运营、设备租赁业务扩张及补充流动资金 [15][63] - 授权董事会根据实际情况调整资金具体投向及使用计划 [15][64] - 最终资金用途以招股说明书披露为准 [15][64] 公司治理安排 - 发行前滚存利润将由新老股东按发行后持股比例共享 [18][67] - 公司将转为境外募集股份有限公司 [21][70] - 发行决议有效期自股东大会通过起24个月 [25][73] 股份回购实施 - 已完成回购股份20,945,992股 占总股本1.05% [80] - 回购均价10.61元/股 使用资金总额2.22亿元 [80] - 回购股份将全部用于员工持股计划或股权激励 [84] 股东大会安排 - 将于2025年9月22日召开临时股东大会审议S股发行相关议案 [86][88] - 需审议9项特别决议议案 含上市方案、授权等关键事项 [88] - 采用现场与网络投票相结合的表决方式 [86][87]