公司架构与任期 - 公司设总经理1名，副总经理2名、财务总监1名、董事会秘书1名[3] - 总经理及其他高级管理人员每届任期3年，连聘可连任[3] 总经理职责 - 拟订公司战略等方案提交董事会审议[6] - 提请聘任或解聘高级管理人员[6] - 审批并签署公司费用支出[6] 工作汇报与会议 - 总经理办公会议不定期召集[11] - 重大事项及时向董事长报告[13] - 定期或不定期向董事会报告工作[13] 细则生效 - 工作细则自董事会通过生效，由董事会负责解释和修改[15]

子公司管理 - 公司持股超50%或控制董事会半数以上成员可实际控制子公司[2] - 从章程、人事等多方面管理控股子公司[4] - 向子公司委派或推荐管理人员[4] 子公司运营 - 子公司经营及规划服从公司战略[7] - 交易事项按规定权限提交审议[7] 财务与信息管理 - 子公司遵守统一会计核算和财务管理政策[10] - 按要求报送财务报表[10] - 未经批准不得对外出借资金及担保[10] - 按制度通报重大事项[12] 审计监督 - 公司有权对子公司实施审计监督[14]

公司公告核心内容 - 海南华铁发布公告 拟变更2022年回购股份的用途 [1] - 原计划将回购股份用于实施员工持股计划或股权激励 [1] - 现变更为用于注销并相应减少注册资本 [1] 具体执行方案 - 公司拟注销回购专用证券账户中的全部股份 [1] - 涉及注销的股份数量为788.6万股 [1] - 注销股份后将相应减少公司的注册资本 [1]

担保情况 - 2025年度公司拟新增对子公司不超74.5亿元担保额度，子公司拟对公司新增不超25.5亿元担保额度[2] - 2025年11月公司新增对外担保金额8085.58万元[4] - 截至公告披露日，公司及子公司对控股子公司担保余额148.60亿元，占最近一期经审计净资产比例241.87%[9] - 截至公告披露日，公司及控股子公司无逾期对外担保[4][9] - 截至公告披露日，公司及控股子公司无对外担保（不含对子公司担保）[9] - 截至公告披露日，公司不存在对控股股东和实际控制人及其关联人提供担保情况[9] 子公司业绩 - 华铁大黄蜂2024年度资产397055.80万元，负债291982.62万元，净资产105073.18万元，净利润8397.50万元，营收25989.86万元[8] - 华铁大黄蜂2025年1 - 9月资产873388.26万元，负债753496.86万元，净资产119891.40万元，净利润14818.22万元，营收72256.86万元[10] - 浙江大黄蜂2025年1 - 9月资产1782098.23万元，负债1650769.80万元，净资产131328.43万元，净利润9725.99万元，营收342881.72万元[10] 子公司信息 - 华铁大黄蜂注册资本80000万元，浙江大黄蜂注册资本11676万元[7]

证券代码：603300 证券简称：海南华铁 公告编号：临 2025-102 浙江海控南科华铁数智科技股份有限公司 关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 截至 2023 年 4 月 4 日，公司已完成股份回购，公司以集中竞价交易方式累 计回购公司股份 7,885,980 股，占公司当时总股本的比例为 0.57%，回购成交的 最高价为 8.58 元/股，最低价为 6.26 元/股，成交总金额为人民币 5,198.57 万元 （不含印花税、交易佣金等交易费用）。具体内容详见公司在上海证券交易所 网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江华铁应急设备科技股份有限公司关于回 购股份实施结果暨股份变动的公告》（公告编号：临 2023-036）。 重要内容提示： 变更回购股份用途：浙江海控南科华铁数智科技股份有限公司（以下简 称"公司"）拟将 2022 年回购方案中的回购股份用途进行变更，由原计划"用 于实施员工持股计划或者股权激励"变更为"用于注销并减少注册资本"。 公司拟注 ...

浙江海控南科华铁数智科技股份有限公司 关于召开2026年第一次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东会类型和届次 2026年第一次临时股东会 证券代码：603300 证券简称：海南华铁 公告编号：2025-103 召开的日期时间：2026 年 1 月 15 日 14 点 30 分 召开地点：公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东会召开日期：2026年1月15日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 (二) 股东会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2026 年 1 月 15 日 至2026 年 1 月 15 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9: ...

浙江海控南科华铁数智科技股份有限公司 第五届董事会第二十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 浙江海控南科华铁数智科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事 会第二十一次会议于 2025 年 12 月 30 日（星期二）在公司会议室以现场结合通 讯的方式召开。会议通知于 2025 年 12 月 26 日通过邮件、电话和专人送达等方 式送达各位董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。 会议由公司董事长张祺奥先生主持，高管列席本次会议。会议参与表决人 数及召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》 的有关规定，合法有效。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案》 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙 江海控南科华铁数智科技股份有限公司关于变更回购股份用途并注销暨减少注 册资本的公告》（公告编号：临 202 ...

海南华铁公告，拟将2022年回购方案中的回购股份用途进行变更，由原计划"用于实施员工持股计划或 者股权激励"变更为"用于注销并减少注册资本"。公司拟注销回购专用证券账户中的全部股份788.6万 股，并相应减少注册资本。 ...

海南华铁公告称，公司拟将2022年回购的788.598万股股份用途，由"用于实施员工持股计划或者股权激 励"变更为"用于注销并减少注册资本"。截至2023年4月4日，公司已完成股份回购，成交总金额为 5198.57万元。本次变更事项已获第五届董事会第二十一次会议审议通过，尚需提交公司股东会审议。 注销完成后，公司总股本将由19.97亿股减至19.89亿股。 ...

监管处罚 - 公司及高管收到证监会浙江监管局的《行政处罚事先告知书》 公司拟被罚款800万元 时任总经理兼董事胡丹锋拟被罚款400万元 董事长张祺奥和董秘郭海滨各拟被罚款260万元 总罚单金额达1720万元 [1][4] - 处罚源于公司子公司于2025年3月签署的一份总额36.9亿元的算力服务协议 该合同从高调公布到悄然终止 [1][4] 信息披露违规 - 公司在2025年3月5日发布的关于签署《算力服务协议》的公告中 故意隐瞒了关键条款 条款允许甲方可根据需要随时发出采购订单且订单自发出即生效 同时甲方可在服务起始日前因下游客户解约而单方面解除订单且无需承担任何责任 [2][4] - 合同总金额36.9亿元 原定于2025年4月底前完成验收 但子公司华铁大黄蜂未能按期交付 [2][5] - 子公司于2025年6月27日和8月29日两次与对手方签订变更申请函 将验收日期延期 但公司未及时披露这些重要变化 直至2025年9月30日直接披露合同终止公告 构成违规 [2][5] 投资者影响与索赔 - 预处罚的下发明确了投资者索赔条件 暂定索赔区间为2025年3月5日至2025年9月30日期间买入 并在2025年10月1日之后卖出或仍持有而亏损的投资者 [1][4] - 公司股价从2025年3月初的“算力黑马”到10月初的跌停 期间买入并持有的投资者承受了巨大损失 这构成了投资者索赔的法律基础 [1][4]