业绩说明会安排 - 2024年04月25日上午10:00 - 11:30举行2023年度业绩说明会[3] - 以视频结合网络互动召开，地点为上海证券交易所上证路演中心[4][5] 投资者参与 - 2024年04月18日至04月24日16:00前提问，25日上午在线参与[3][6] 联系方式 - 联系人是公司董事会办公室，电话0573 - 82586699，邮箱investor - relation@powersemi.com[7] 会后查看 - 说明会召开后可通过上证路演中心查看情况及内容[7]

审计报告及财务报表 二〇二三年度 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一些管立台（L---- / 斯达半导体股份有限公司 审计报告及财务报表 (2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 月 31 日止) | 目录 | 页次 | | --- | --- | | 审计报告 | I-5 | | 财务报表 | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | 合并利润表和母公司利润表 | ર-6 | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | 财务报表附注 | 1-91 | 工信会计师事务所(特殊普通合伙) DO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS 审计报告 信会师报字[2024]第 ZA10608 号 斯达半导体股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了斯达半导体股份有限公司(以下简称斯达半导)财务 投表,包括 2023年12月 31 目的合并及母公司资产负债表,2023年 度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司 ...

斯达半导体股份有限公司 内部控制审计报告 2023 年度 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进 立信会计师事务所(特殊普通合伙 CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS I 内部控制审计报告 三、 内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。 此外,由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策 和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结果推测未来内部控制的 有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 信会师报字[2024]第 ZA10609 号 斯达半导体股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求,我们审计了斯达半导体股份有限公司(以下简称斯达半导) 2023 年 12月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评 价其有效性是斯达半导董事会的责任。 ...

公司治理 - 2023年召开2次董事会会议和0次股东大会会议[4] - 2023年10月11日召开第五届董事会第一次会议，审议通过聘任相关人员议案[16][18] 独立董事履职 - 独立董事吴兰鹰2023年出席董事会情况[5] - 2024年独立董事将继续履职并加强沟通合作[20] 合规情况 - 报告期内无应披露未披露关联交易[10] - 报告期内公司未被收购[12] - 报告期内未变更或豁免承诺[11]

证券代码：603290 证券简称：斯达半导 公告编号：2024-003 斯达半导体股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、 董事会会议召开情况 斯达半导体股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三次会议于 2024 年 03 月 30 日以书面、邮件、电话等方式发出通知，并于 2024 年 04 月 07 日以现场和通讯结合的方式召开。本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，公司 监事及高级管理人员列席本次会议，本次会议由董事长沈华先生主持，本次董事 会的召开符合《中华人民共和国公司法》和《斯达半导体股份有限公司章程》的 规定。会议审议通过了以下决议： (一) 审议通过了《关于公司<2023 年度董事会工作报告>的议案》 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 1 (四) ...

证券代码：603290 证券简称：斯达半导 公告编号：2024-007 斯达半导体股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）。 斯达半导体股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三次会议审 议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议 批准。现将具体情况公告如下： 一、 拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗潘 序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的 特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。 立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前 具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监 督委员会（PCAOB）注册登记。 截至 2023 年末，立信拥有合 ...

会议情况 - 2023年度召开6次董事会会议和2次股东大会会议[4] - 2023年4月7日审议通过续聘会计师事务所议案[17] - 2023年9月25日审议通过董事会换届选举及提名候选人议案[20] 合规情况 - 报告期内未发生应披露而未披露的关联交易[12] - 报告期内无变更或豁免承诺的情形[13] - 报告期内不存在被收购情形[14] 人事情况 - 独立董事2023年10月11日换届离任[23] - 报告期内无聘用或解聘财务负责人情况[18] - 董事、高管薪酬按计划正常发放，无激励计划变动[21]

资金情况 - 2023年度非经营性占用资金总计4909.10[9] - 2023年度占用资金利息为11.43[9] - 2023年期末占用资金为4920.53[9] 子公司往来 - 子公司斯达微电子其他应收款年初往来4886.37[9] - 子公司Power Europe其他应收款年初往来22.72[9] - 2023年度子公司往来资金利息11.43[9] - 2023年度子公司期末往来资金34.16[9] 审计与审批 - 2024年4月7日审计公司出具无保留意见审计报告[2] - 2024年4月7日汇总表获董事会批准[9]

中信证券股份有限公司 | 单位：人民币元 | | --- | | | 项目 金额 | | --- | --- | | 募集资金总额 | 3,499,999,800.00 | | 减：发行费用 | 23,049,272.04 | | 募集资金净额 | 3,476,950,527.96 | | 截止期初 累计发生额 | 项目累计投入 1,433,620,571.34 | | | 募集资金用于现金管理取得的理财收益 16,715,528.21 | | | 利息收入扣除手续费净额 76,401,573.12 | | 本期发生额 | 项目累计投入 1,552,155,488.35 | | | 募集资金用于现金管理取得的理财收益 - | | | 利息收入扣除手续费净额 51,731,865.80 | | 截至 2023 年 | 12 月 31 日募集资金期末余额 636,023,435.40 | 关于斯达半导体股份有限公司 使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐机构"）作为斯达半 导体股份有限公司（以下简称"斯达半导"、"公司"）非公开发行 A 股股票 ...

会议情况 - 2023年度召开2次董事会会议和0次股东大会会议[4][5] - 2023年10月11日召开第五届董事会第一次会议[18][20] 人事聘任 - 第五届董事会第一次会议审议通过聘任财务总监等议案[18][20] 合规情况 - 报告期内无应披露未披露关联交易[11] - 无变更或豁免承诺情形[12] - 不存在被收购情形[13] 制度建设 - 建立较为完备内部控制制度[16] 独立董事 - 2024年将继续履职并加强沟通提供建议[21]