会议相关 - 公司于2024年04月07日召开第五届董事会第三次会议[2] 薪酬议案 - 会议审议通过董事、高管2023年度薪酬考核与2024年度薪酬计划议案[2] - 薪酬与考核委员会认为该议案符合公司实际情况并一致同意[2]

业绩数据 - 2023年公司实现营业收入366,296.54万元，较2022年同期增长35.39%[20][69] - 2023年公司实现归属于上市公司股东的净利润91,052.60万元，较2022年同期增长11.36%[20][69] - 2023年公司实现归属于上市公司股东扣除非经常性损益的净利润88,622.47万元，较去年同期增长16.25%[20][69] - 2023年公司工业控制和电源行业营业收入为127,934.16万元，较去年同期增长15.64%[20] - 2023年公司新能源行业营业收入为215,634.91万元，较去年同期增长48.09%[20] - 2023年公司变频白色家电及其他行业营业收入为20,274.42万元，较去年同期增长69.48%[20] - 2023年斯达欧洲实现营业收入31,089.31万元，同比增长226.66%；斯达欧洲以外出口业务营收7,683.12万元，同比增长70.88%[23] 用户数据 - 2023年公司车规级IGBT模块配套超200万套新能源汽车主电机控制器[21] 未来展望 - 2024年中国功率半导体市场规模预计达1752.55亿元人民币[35] - 2024年预计全球新能源汽车销量达1830.0万辆，中国达1180.0万辆[36] - 未来五年全球风电新增并网容量预计达680GW，年均136GW，复合增长率15%[37] - 预计2025年中国IGBT市场规模达522亿元[38] - 预计2027年SiC器件市场超70亿美元[38] - 2024年公司计划在合并报表范围内向金融机构增加不超过等值人民币350,000.00万元的各类长短期融资[98] 新产品和新技术研发 - 2023年公司基于第七代技术的750V车规级IGBT模块大批量装车，1200V模块新增多个800V系统车型主电机控制器项目定点[21] - 2023年公司应用于新能源汽车主控制器的车规级SiC MOSFET模块大批量装车应用，新增多个800V系统主电机控制器项目定点[21] - 2023年公司自主车规级SiC MOSFET芯片通过多家客户整车验证并批量出货[22] - 2023年公司研发投入2.87亿元，同比增加52.16%[23] 市场扩张和并购 - 2023年公司与深蓝汽车合资成立公司，预计2024年完成厂房建设并开始生产[22] 其他新策略 - 拟向全体股东每10股派发现金红利15.9784元，预计派发现金红利2.73亿元，现金分红比例30.00%[77] - 拟向全体股东每10股以资本公积转增4股，转股后总股本为2.39亿股[78] 资产数据 - 货币资金期末数1,911,290,434.55元，占总资产22.53%，较上期期末下降33.36%[71] - 交易性金融资产期末数27,125,568.49元，占总资产0.32%，较上期期末下降96.14%[71] - 应收款项融资期末数412,516,106.46元，占总资产4.86%，较上期期末增长82.78%[71] - 存货期末数1,260,591,340.30元，占总资产14.86%，较上期期末增长79.64%[71] - 固定资产期末数1,506,094,643.41元，占总资产17.75%，较上期期末增长125.55%[71] - 在建工程期末数1,667,640,169.67元，占总资产19.66%，较上期期末增长74.12%[71] - 未分配利润期末数2,158,481,229.56元，占总资产25.44%，较上期期末增长44.54%[71] 其他数据 - 2023年末公司各项资产减值余额合计46,349,853.08元，其中应收款项坏账准备43,540,107.57元，存货跌价准备2,809,745.51元[102] - 本次计提资产减值影响2023年度利润 -12,556,478.41元[102] - 2023年度支付立信会计师事务所财务报告审计报酬92万元[82] - 2023年度董事（不含独立董事）、监事共计领取薪酬405.71万元，独立董事津贴合计每年27.00万元[86] - 2024年度给予每位独立董事津贴9万元[89] - 2023年度除关键管理人员薪酬外无其他日常关联交易[95] - 预计2024年除关键管理人员薪酬外无关联交易需求[94]

公司基本信息 - 公司于2020年2月4日在上海证券交易所上市，首次发行4000万股[6] - 公司注册资本为170,955,274元，股份总数为170,955,274股[10][18] - 公司发行的股票每股面值为1元[16] 股权结构 - 公司成立时，香港斯达控股持股59.38900%，浙江兴得利纺织持股16.49708%等[17] 股份管理 - 公司可增减资本，收购股份不得超已发行股份总额10%并3年内处理[20][25] - 董监高任职期间每年转让股份不得超25%，上市1年内及离职半年内不得转让[28] 股东权益与诉讼 - 股东对决议有异议可60日内请求法院撤销，特定股东可书面请求诉讼[34][35] - 持有5%以上股份股东质押股份应书面报告公司[39] 股东大会 - 年度股东大会每年1次，需在上一会计年度结束后6个月内举行[46] - 特定情形需2个月内召开临时股东大会，相关提议董事会需10日内反馈[47][49] - 单独或合计持有3%以上股份股东可提临时提案，股东大会提前通知股东[58] - 股东大会普通决议需1/2以上表决权通过，特别决议需2/3以上[74] 董事会 - 董事会由7名董事组成，其中独立董事3名，设董事长、副董事长各1人[106] - 董事会每年至少召开两次会议，提前10日书面通知，临时会议提前5日[113][117] - 董事会会议应有过半数董事出席，决议须全体董事过半数通过[119] 独立董事 - 公司设3名独立董事，需有五年以上相关工作经验，连任不超六年[126][129] 高级管理人员 - 公司设副总经理5名、财务总监1名，总经理每届任期三年[143] 监事会 - 监事会由3名监事组成，职工代表比例为1/3，每6个月至少召开一次会议[155][156][157] 财报披露 - 公司在会计年度结束后4个月内报年度财报，半年度、季度有相应时间要求[162] 利润分配 - 公司分配税后利润提取10%列入法定公积金，原则上每年分配一次[163][166] - 公司每年现金分配利润不低于当年可分配利润的10%[167] 会计师事务所 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘，费用由股东大会决定[180][181] 公司变更与清算 - 公司合并、分立、减资应通知债权人并公告，债权人可要求清偿或担保[183][191] - 公司因特定情形解散应15日内成立清算组，按规定进行清算[196]

担保额度 - 2024年公司对全资及控股子公司担保总额度不超27亿元[2] 子公司情况 - 上海道之注册资本21030万元，股权99.5%；浙江谷蓝1250万元，股权100%；嘉兴斯达微电子210933.16万元，股权100%[4] 子公司业绩 - 截至2023年底，上海道之营收220791.49万元、净利润37775.78万元[6] - 浙江谷蓝营收22876.30万元、净利润 - 1050.17万元[6] - 嘉兴斯达微电子营收26285.84万元、净利润6197.86万元[6] 担保进展 - 2024年4月7日担保议案通过董事会审议并提交股东大会[3] - 截至2023年底，对嘉兴斯达微电子四笔担保未履行完毕，共18.2亿元[9]

斯达半导体股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为斯达半导体股份有限公司（简称"公司"）的独立董事，本人严格按照《公 司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》等规定， 忠实履行独立董事职责，不受公司大股东、实际控制人或者其他与公司存在利益 关系的单位与个人的影响，积极出席公司股东大会和董事会，对公司的生产经营 和业务发展提出合理的建议，充分发挥了独立董事作用，维护公司股东尤其是中 小股东的合法权益。现将本人 2023 年度履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）独立董事简介 徐攀女士，1987 年出生，博士，中国注册会计师，硕士生导师。2019 年 9 月取得南京大学会计学博士学位，2018 年澳大利亚悉尼大学商学院和澳大利亚 国立管理与商业学院访问学者，现任浙江工业大学管理学院会计系副教授。2011 年取得国际注册内部审计师资质（CIA），2015 年取得中国注册会计师协会非执 业会员资格（CICPA）。2017 年 10 月至 2023 年 10 月任斯达半导独立董事，目 前兼任福莱特玻璃集团股份有限公司独立董事、浙江京新药业股份有限公司独立 董事、新凤鸣集团股份 ...

会计政策变更 - 2023年1月1日起执行《企业会计准则解释第16号》[4] - 特定单项交易不适用豁免初始确认递延所得税规定[5][6] - 变更无需提交审议，对财务等无重大影响[4][7] - 变更不会损害公司及股东利益[7]

董事会换届 - 公司2023年10月11日完成董事会换届选举[2] - 第四届董事会独立董事为郭清、黄苏融、徐攀[2] - 第五届董事会独立董事为沈小军、崔晓钟、吴兰鹰[2] 独立性评估 - 2023年度独立董事履职独立性自查评估合格[2] 报告日期 - 董事会报告日期为2024年04月07日[3]

（二）募集资金使用情况及结余情况 1 关于斯达半导体股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐机构"）作为斯达半 导体股份有限公司（以下简称"斯达半导"、"公司"）非公开发行 A 股股票的保 荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》（2023 年修订）、《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》、《上市 公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修 订）》以及《上海证券交易所股票上市规则（2023 年 8 月修订）》等有关规定， 对斯达半导 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了审慎核查，核查情况及意 见如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位情况 2021 年 09 月，中国证券监督管理委员会《关于核准嘉兴斯达半导体股份有 限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021] 3201 号）核准公司非公开发行 不超过 1,600 万股新股。 公司实际向 J.P. Morgan Chase Bank, National Ass ...

股票期权行权 - 2023年第一个行权期行权数量为16,900股[3] - 截至2023年12月31日，第二个行权期行权数量为154,094股[4] 注册资本与股份变更 - 公司股份总数由170,784,280股变更为170,955,274股[4] - 公司注册资本由170,784,280元增加至170,955,274元[4] 章程修订 - 《公司章程》第六条和第二十条涉及注册资本和股份总数条款拟修订[5]

业绩总结 - 2023年12月31日财务报告内部控制有效[4][5] - 纳入评价范围单位资产总额和营收占比均为100%[9] - 报告期内无财务和非财务内控重大、重要缺陷[17][18][20] 未来展望 - 2024年完善内控制度，加强监督检查[21] 其他新策略 - 内控设自我评价和内部审计双重监督机制[18] - 依据规范体系开展内控评价，标准与往年一致[13][14] - 重点关注资金、采购、销售等高风险领域[11]