独立董事提名 - 朱剑波提名顾君黎为第二届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 需5年以上法律、经济、财务等工作经验[2] - 持股1%以上等相关人员不具独立性[3] - 受处罚等候选人有不良记录[4] 提名声明 - 提名人于2024年8月2日作出声明[7]

证券代码：603285 证券简称：键邦股份 公告编号：2024-014 山东键邦新材料股份有限公司 2024 年 1-6 月主要经营数据的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据上海证券交易所《上市公司自律监管指引第3号行业信息披露：第十三 号——化工》有关规定和披露要求，现将山东键邦新材料股份有限公司（以下简 称"公司"）2024年1-6月主要经营数据披露如下： 一、主要产品的产量、销量及收入情况 2024年1-6月公司营业收入为 36,291.39万元，其中主营业务收入为 | 34,990.31万元，其他业务收入为1,301.08万元。公司主要产品产销情况如下： | | --- | | 类别 | 产量（吨） | 销量（吨） | 销售收入（万元） | 销售收入同比变化 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 赛克 | 14,145.82 | 14,166.32 | 20,433.14 | 14.09% | | 钛酸酯 | 2,349.63 | 2,309.40 | 6,006 ...

募资情况 - 公司首次公开发行4000万股A股，每股发行价18.65元，募资74600万元，净额66345.2万元[3] 资金使用计划 - 拟用11000万元募资向键兴新材料增资用于DBM项目[2] - 拟用7500万元募资向键邦实业借款用于研发及运营管理中心项目[2][9] 项目投资调整 - 环保助剂项目调整后拟投入募资47845.20万元[6] - DBM项目调整后拟投入募资11000.00万元[6] - 研发及运营管理中心项目调整后拟投入募资7500.00万元[6] - 补充流动资金项目调整后不再投入募资[6] 子公司业绩 - 键兴新材料2023年末营收15935.99万元，净利润 -43.55万元；2024年6月末营收9253.23万元，净利润539.69万元[12] - 键邦实业2023年末净利润3.81万元；2024年6月末净利润 -5.12万元[14] 事项审批 - 2024年8月2日会议通过增资和借款议案[18] - 事项在董事会权限内，无需股东大会审议[18] - 监事会和保荐机构同意该事项[19][20]

国泰君安证券股份有限公司 关于山东键邦新材料股份有限公司 使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目及 已支付发行费用的自筹资金的核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"或"保荐机构"）作为山 东键邦新材料股份有限公司（以下简称"键邦股份"或"公司"）首次公开发行股 票并在主板上市持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号— —规范运作》等法律法规、规范性文件和公司募集资金管理制度的相关要求， 对公司使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目和已支付发行费用的自 筹资金事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意山东键邦新材料股份有限 公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2072号），公司首次 公开发行人民币普通股（A股）4,000万股，每股发行价格为人民币18.65元，募 集资金总额为人民币74,600.00万元，扣除本次股票发行累计发生的发行费用 （不含增值税）人民币8, ...

证券代码：603285 证券简称：键邦股份 公告编号：2024-012 山东键邦新材料股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 山东键邦新材料股份有限公司（以下简称"键邦股份"或"公司"）第一届 董事会、监事会任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所 股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的规定，公司按程序开展董事会、监 事会换届选举工作，现将董事会、监事会换届选举情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 公司于 2024 年 8 月 2 日召开第一届董事会第十八次会议，审议通过了《关 于董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事的议案》及《关于董事会换届 选举暨提名第二届董事会独立董事的议案》，公司第二届董事会由 7 名董事组成， 其中独立董事 3 名，具体如下： （一）非独立董事 经公司董事会提名委员会资格审查通过，公司董事会同意提名朱剑波先生、 朱昳君女士、祁建新先生和胡国兴先生为公司第二届董事会非独立董事候选人。 候选人简历详见附件。 （二）独立董事 ...

人员提名 - 顾君黎被提名为山东键邦新材料股份有限公司第二届董事会独立董事候选人[2] 任职条件 - 顾君黎具备5年以上履行独立董事职责必需的工作经验[2] - 兼任境内上市公司数量未超3家，连续任职未超6年[4] 独立性规定 - 特定股东及亲属、特定股东单位任职人员及亲属不具独立性[3] 任职限制 - 近36个月受证监会处罚、司法刑事处罚等不能担任[4] 声明日期 - 声明日期为2024年8月2日[8]

募集资金情况 - 首次公开发行4000万股，每股18.65元，募资74600万元，净额66345.2万元[3] - 拟用募集资金置换自筹资金5091.579642万元[3] 项目投资情况 - 环保助剂一期总投资104822.88万元，拟投募资47845.2万元[5] - 年产7000吨DBM项目总投资21205.4万元，拟投募资11000万元[5] - 研发及运营管理中心项目总投资23774.73万元，拟投募资7500万元[5] - 补充流动资金项目拟投募资0万元[5] 资金投入情况 - 截至2024年7月2日，自筹资金预先投入募投项目3736.107941万元[7] 发行费用情况 - 募集资金发行费用8254.797997万元，已用自筹付1355.471701万元[9] - 保荐费用100万元，已用自筹付100万元[11] - 审计和验资费用1890万元，已用自筹付940.754717万元[11]

国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"或"保荐机构"）作为山 东键邦新材料股份有限公司（以下简称"键邦股份"或"公司"）首次公开发行股 票并在主板上市持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号— —规范运作》等有关规定，对公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项 进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意山东键邦新材料股份有限 公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2072号），公司首次 公开发行人民币普通股（A股）4,000万股，每股发行价格为人民币18.65元，募 集资金总额为人民币74,600.00万元，扣除本次股票发行累计发生的发行费用 （不含增值税）人民币8,254.80万元，实际募集资金净额为人民币66,345.20万元。 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）已于2024年7月2日对公司募集资金的资金 到位情况进行了审验，并出具《验资报告》（容诚验字[2024]251Z001 ...

山东键邦新材料股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人戴志平，已充分了解并同意由提名人朱剑波提名为山 东键邦新材料股份有限公司（以下简称"该公司"）第二届董事 会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资 格，保证不存在任何影响本人担任该公司独立董事独立性的关 系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、 经济、会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的 工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （三）其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证券 交易所规定的情形。 三、本人具备独立性，不属于下列情形： （一）在该公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父 母、子女、主要社会关系（主要社会关系是指兄弟姐妹、兄弟 姐妹的配偶、配偶的父母、 ...

山东键邦新材料股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人朱剑波，现提名施珣若为山东键邦新材料股份有限 公司（以下简称"该公司"）第二届董事会独立董事候选人，并 已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全 部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出 任山东键邦新材料股份有限公司第二届董事会独立董事候选人 （参见该独立董事候选人声明）。 提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与山东键 邦新材股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具 体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法 律、行政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、 经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经 验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规 章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （三）其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海 ...