证券代码：603285 证券简称：键邦股份 公告编号：2025-003 山东键邦新材料股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2025 年第一次临时股东大会 网络投票起止时间：自 2025 年 1 月 24 日 召开的日期时间：2025 年 1 月 24 日 13 点 30 分 召开地点：山东省济宁市金乡县胡集镇济宁新材料产业园区山东键邦新材料 股份有限公司三楼会议室 股东大会召开日期：2025年1月24日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的 投 ...

第二届董事会第三次会议决议公告 山东键邦新材料股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 山东键邦新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第三次会 议于 2025 年 01 月 03 日以专人送达、电子邮件等方式发出会议通知，并于 2025 年 01 月 08 日在公司会议室以现场表决方式召开。会议应出席董事 7 人，实际出 席董事 7 人，会议由董事长朱剑波先生召集并主持，公司监事及高级管理人员列 席会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》 的有关规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）等指定信息 披露媒体披露的《山东键邦新材料股份有限公司关于变更部分募集资金投资项目 的公告》（公告编号：2025-001）。 证券代码：603285 证券简称：键邦股份 公告编号：2025-002 董事会 保荐机构对此议案发表了无 ...

公司监事会经认真审核，认为：本次变更募集资金投资项目是根据公司战略 布局及业务规划，并结合市场环境变化和公司募投项目的实际情况作出的合理调 整，有利于提高募集资金的使用效率，丰富公司的产品体系，进一步增强公司的 运营能力和研发能力，该事项履行了必要的审议程序，不存在改变或变相改变募 集资金用途、影响公司正常经营的情形，符合公司和股东利益。因此，公司监事 会同意公司变更部分募集资金投资项目的事项。 证券代码：603285 证券简称：键邦股份 公告编号：2025-004 山东键邦新材料股份有限公司 第二届监事会第三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 山东键邦新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第三次会 议于 2025 年 01 月 03 日以专人送达、电子邮件等方式发出会议通知，并于 2025 年 01 月 08 日在公司会议室以现场表决方式召开。会议应出席监事 3 人，实际出 席监事 3 人，会议由监事会主席崔德馨先生召集并主持。本次会议的召集、召开 程序符合《公 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于山东键邦新材料股份有限公司 变更部分募集资金投资项目的核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"或"保荐机构"）作为 山东键邦新材料股份有限公司（以下简称"键邦股份"或"公司"）首次公开发 行股票的保荐机构，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管 理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定， 对键邦股份变更部分募集资金投资项目的事项进行了核查，核查情况如下： 一、变更募集资金投资项目的概述 （一）募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意山东键邦新材料股份有限 公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2072 号），并经上海证 券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）4,000 万股，每股发行 价格为人民币 18.65 元，募集资金总额为人民币 74,600.00 万元，扣除本次股票 发行累计发生的发行费用（不含增值税）人民币 8,254.80 万元，实际募集资金 净额为人民币 66,345.20万元。容 ...

证券代码：603285 证券简称：键邦股份 公告编号：2024-026 山东键邦新材料股份有限公司 首次公开发行网下配售限售股上市流通公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次股票上市类型为首发股份；股票认购方式为网下，上市股数为 802,984 股。 本次股票上市流通总数为 802,984 股。 本次股票上市流通日期为 2025 年 1 月 6 日。 一、本次限售股上市类型 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意山东键邦新材料股份有限公 司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2072 号），并经上海证券 交易所同意，山东键邦新材料股份有限公司（以下简称"公司"）首次向社会公开 发行人民币普通股（A 股）股票 40,000,000 股，并于 2024 年 7 月 5 日在上海证券 交易所挂牌上市。公司首次公开发行 A 股后总股本为 160,000,000 股，其中有限售 条件流通股 120,802,984 股，占公司总股本的 75.50%，无限售条件流通股 39,197,0 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于山东键邦新材料股份有限公司 首次公开发行网下配售限售股上市流通的核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"或"保荐机构"）作为 山东键邦新材料股份有限公司（以下简称"键邦股份"或"公司"）的持续督导 机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》 及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定， 对键邦股份首次公开发行网下配售限售股上市流通的事项进行了核查，情况如下： 一、本次上市流通的限售股类型 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意山东键邦新材料股份有限公 司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2072 号），并经上海证券交 易所同意，山东键邦新材料股份有限公司（以下简称"公司"）首次向社会公开 发行人民币普通股（A 股）股票 40,000,000 股，并于 2024 年 7 月 5 日在上海证 券交易所挂牌上市。公司首次公开发行 A 股后总股本为 160,000,000 股，其中有 限售条件流通股 120,802,984 股，占公司总股本的 75.50%，无限售条件流通股 39,197,01 ...

公司概况 - 公司主要产品包括赛克、钛酸酯、DBM、SBM、乙酰丙酮盐等，主要作为稳定剂、催化剂、增塑剂、偶联剂等功能助剂应用于PVC塑料、涂料、阻燃剂以及锂电材料等领域 [2] - 公司通过行业展会、客户拜访、客户介绍等方式进行产品推广和客户开发 [2] 业绩表现 - 本年度1-9月，公司主营产品赛克、DBM/SBM销售收入分别同比增长9.06%和47.39% [3] - 公司目前的主要产品为赛克、钛酸酯、DBM、SBM、乙酰丙酮盐等环保助剂，凭借成熟的生产管理、较为突出的产能优势和优质的客户资源，公司在赛克等产品领域保持着较强的市场竞争力和领先的行业地位 [3] 研发与技术 - 公司在赛克、钛酸酯、DBM、SBM与乙酰丙酮盐等系列产品的产品配方、参数设置、过程管控、处理工艺等方面积累了核心技术，为公司未来进一步提高产品质量和扩展应用领域提供了有力的技术支撑 [3] - 公司还将从现有产品下游客户的定制化开发、现有产品新兴应用领域拓展、新产品及其下游市场等多层次进行技术储备和技术创新 [3] 市场与合作 - 宁德时代、比亚迪目前不是公司客户 [4] - 公司在赛克等领域已构建起显著的产能规模，成为国内最大的赛克制造厂商 [4] 环保与社会责任 - 公司自成立以来一直专注于高分子材料环保助剂的研发、生产与销售 [4] - 公司每年都有停产检修期间实施环保改进工程 [4] 投资者关系 - 二级市场股价波动受宏观经济、政策导向、市场情绪、资金偏好等诸多因素影响 [4] - 公司目前经营稳定、质地优良，未来公司在二级市场的投资价值将得到充分体现并实现增长 [4]

业绩说明会信息 - 公司2024年第三季度业绩说明会于2024年12月05日14:00 - 15:00举行[2][4] - 投资者可在2024年11月28日至12月04日16:00前预征集问题[2][6] - 业绩说明会以网络互动形式在上证路演中心召开[3][4][5] 参与人员 - 董事长朱剑波等参加业绩说明会[5] 报告发布 - 公司2024年10月29日发布2024年第三季度报告[2] 联系方式 - 联系人是证券投资部，电话0537 - 3171696，邮箱ir@jianbangchem.com[7]

山东键邦新材料股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 山东键邦新材料股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 二〇二四年十月 山东键邦新材料股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总 则 第一条 为进一步规范山东键邦新材料股份有限公司（下称"公司"）内 幕信息管理行为，加强内幕信息保密工作，维护公司信息披露的公开、公平、 公正原则，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知 情人登记管理制度》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——信息 披露事务管理》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》及《山东键邦新材料股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）等公司规章制度的规定，结合公司实际情况， 制定本制度。 第二条 内幕信息的管理工作由董事会负责，董事会秘书组织实施。证券 投资部是公司信息披露管理、投资者关系管理、内幕信息登记备案的日常办事 机构，并负责公司内幕信息的监管工作。公司监事会应当对本制度实施情况进 行监督。 第三条 董事会秘书负责公司 ...

山东键邦新材料股份有限公司 舆情管理制度 山东键邦新材料股份有限公司 舆情管理制度 二〇二四年十月 山东键邦新材料股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总 则 第二章 舆情管理的组织体系及工作职责 第三条 公司应对各类舆情（尤其是媒体质疑危机时）实行统一领导、统一组 织、快速反应、协同应对。 第一条 为提高山东键邦新材料股份有限公司（以下简称"公司"）应对各类 舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股 价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益， 根据相关法律、法规和规范性文件的规定及《山东键邦新材料股份有限公司章程》 （以下简称"公司章程"），结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： (一) 报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； (二) 社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； (三) 可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的 信息； (四) 其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生 较大影响的事件信息。 第四条 公司成立应对舆情处理工作领导小组（以下简称"舆情工作组"）， 由公 ...