山东键邦新材料股份有限公司 截至 2024 年 12 月 31 日，容诚所共有合伙人 212 人，共有注册会计师 1552 人，其中 781 人签署过证券服务业务审计报告。 董事会审计委员会关于 2024 年度会计师事务所 履行监督职责情况的报告 山东键邦新材料股份有限公司（以下简称"公司"）聘请容诚会计师事务所（特殊普通 合伙）（以下简称"容诚所"）作为公司 2024 年度财务报告出具审计报告的会计师事务所。 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》要求，本着勤勉尽责的原则，公司董事会审计委员会对容 诚所在 2024 年度履行监督职责情况的报告如下： 一、会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 1、基本信息 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名 而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早 获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西 城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001 ...

证券代码：603285 证券简称：键邦股份 公告编号：2025-022 山东键邦新材料股份有限公司 关于确认 2024 年度日常关联交易事项及 2025 年度日常关联交易预计情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 是否需要提交股东大会审议：否 日常关联交易对上市公司的影响：公司与关联方发生的日常关联交易， 是基于公司正常生产经营需要所发生的，关联交易遵循公允、合理的原则，符 合公司及全体股东的利益，不会对关联方形成依赖，不会影响公司独立性。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1、独立董事专门会议意见 山东键邦新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日 召开独立董事专门会议，审议通过了《关于确认公司 2024 年度关联交易事项及 2025 年度关联交易预计情况的议案》，独立董事施珣若先生回避表决。表决结 果：2 票赞成，0 票反对，0 票弃权。公司独立董事认为：公司与关联方发生的 日常关联交易本着自愿、公平、公允的原则进行，不存在损害公司 ...

业绩数据 - 2024年度公司营业收入67,269.21万元，主营业务收入65,304.51万元，其他业务收入1,964.70万元[2] - 2024年赛克产量26,453.32吨、销量26,117.33吨、销售收入36,452.15万元，同比7.04%[2] - 2024年钛酸酯产量4,587.09吨、销量4,497.05吨、销售收入11,051.80万元，同比 - 30.61%[2] 价格数据 - 2024年赛克年度平均单价13,957.08元/吨，同比 - 7.33%[3] - 2024年钛酸酯年度平均单价24,575.67元/吨，同比 - 16.77%[3] - 2024年环氧乙烷采购单价5,825.20元/吨，同比3.25%[4] - 2024年氰尿酸采购单价4,887.15元/吨，同比3.37%[4]

人员与业务规模 - 截至2024年12月31日，容诚所合伙人212人，注册会计师1552人[2] - 容诚所承担394家上市公司2023年年报审计业务[3] 收入数据 - 容诚所2023年度收入总额287,224.60万元[3] - 2023年审计收费总额48,840.19万元[3] 费用情况 - 公司2024年度审计费用60.00万元[7] 风险相关 - 2023年9月容诚所就乐视网案在1%范围内担责，案件二审中[5] - 近三年容诚所受多种监管措施及处分[6] 审计结果 - 2024年容诚所审计发表标准无保留意见[11]

2024 年度持续督导工作现场检查报告 上海证券交易所： 国泰海通证券股份有限公司 关于山东键邦新材料股份有限公司 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通"、"保荐人"）作为山 东键邦新材料股份有限公司（以下简称"键邦股份"或"公司"）首次公开发行 股票并上市的保荐人，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》和《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有关法律法规的规 定，对公司 2024 年度的规范运作情况进行了现场检查，现就现场检查的有关情 况报告如下： 一、本次现场检查的基本情况 （一）保荐机构及保荐代表人 国泰海通：周大川、胡晓 （二）现场检查时间 2025 年 4 月 21 日至 2025 年 4 月 22 日 （三）现场检查人员 周大川、张方舟 （四）现场检查内容 现场检查人员对本持续督导期内发行人公司治理及内部控制、信息披露、独 立性、与关联方的资金往来、募集资金使用情况、关联交易、对外担保、重大对 外投资、公司经营状况以及承诺履行情况等方面进行了现场检查。 （五）现场检查手段 查看上市公司 ...

国泰海通证券股份有限公司 关于山东键邦新材料股份有限公司 2024 年度持续督导年度报告书 | 保荐机构名称：国泰海通证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：键邦股份 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：周大川、胡晓 | 被保荐公司代码：603285 | 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意山东键邦新材料股份有限公 司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2072 号），并经上海证 券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）4,000 万股，每股发行 价格为人民币 18.65 元，募集资金总额为人民币 74,600.00 万元，扣除本次股票 发行累计发生的发行费用（不含增值税）人民币 8,254.80 万元，实际募集资金净 额为人民币 66,345.20 万元。本次发行证券已于 2024 年 7 月 5 日在上海证券交易 所上市。国泰海通证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"或"国泰海通"） 担任其持续督导保荐机构，持续督导期间为 2024 年 7 月 5 日至 2026 年 12 月 31 日。 | 项 目 | 工作内容 | | | | | | | | | --- ...

（二）本年度募集资金使用和结余情况 截至 2024 年 12 月 31 日，公司募集资金使用及结余情况如下： 单位：人民币元 项目 金额 募集资金净额 663,452,020.03 减：募集资金投资项目累计投入金额 37,361,079.41 其中：以前年度募集资金投资项目投入金额 0.00 本期募集资金投资项目投入金额（包括置换 预先投入募投项目的自筹资金） 37,361,079.41 | 减：暂时补充流动资金余额 | | 0.00 | | --- | --- | --- | | 减：闲置募集资金购买的理财产品余额 | | 450,000,000.00 | | 加：累计募集资金利息收入及现金管理收益扣除 手续费净额 | | 1,880,396.15 | | 其中：以前年度利息收入及现金管理收益扣除手 续费净额 | | 0.00 | | 本期利息收入及现金管理收益扣除手续费净 额 | | 1,880,396.15 | | 截至 2024 12 月 31 日募集资金专户应结余余额 | 年 | 177,971,336.77 | | 截至 2024 年 12 月 31 日募集资金专户实际余额 | | 178,137 ...

证券代码：603285 证券简称：键邦股份 公告编号：2025-021 山东键邦新材料股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会 办理小额快速融资相关事宜的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 山东键邦新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召 开第二届董事会第六次会议，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理小 额快速融资相关事宜的议案》。根据《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简 称"《注册管理办法》"）等相关规定，提请股东大会授权董事会向特定对象发行 融资总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产 20%的股票，授权期限 为自公司2024年年度股东大会审议通过之日起至公司2025年年度股东大会召开 之日止。本议案需提交公司 2024 年年度股东大会审议，本次授权事宜包括以下 内容： 一、确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票(以下简称"小额快 速融资")的条件 授权董事会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《注册 管理办法》等法律、法规、规范 ...

山东键邦新材料股份有限公司 关于会计政策变更的公告 证券代码：603285 证券简称：键邦股份 公告编号：2025-026 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 山东键邦新材料股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民共和国 财政部发布的《企业会计准则解释第18号》（财会〔2024〕24号）（以下简称"解 释第18号"）的相关规定，对原会计政策进行相应变更。 本次会计政策变更不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响，亦不 存在损害公司及股东利益的情况。 公司根据财政部修订并印发的企业会计准则的要求执行的会计政策变更， 无需公司董事会审计委员会、董事会、监事会和股东大会审议。 一、本次会计政策变更概述 （一）会计政策变更的原因及时间 2024 年 12 月 6 日，财政部发布了解释第 18 号，自该解释印发之日起施行， 允许企业自发布年度提前执行。公司对上述相关会计政策进行相应变更，并自上 述文件规定的生效日期起执行上述会计准则。 （二）变更前采用的会计政策 （三）变更后采用的会计政策 本次会计政策变 ...

证券代码：603285 证券简称：键邦股份 公告编号：2025-025 山东键邦新材料股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 5 月 16 日13 点 30 分 召开地点：常州市天宁区北塘河东路 29 号 8 幢 4 楼会议室 股东大会召开日期：2025年5月16日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 16 日 至2025 年 5 月 16 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间 ...