会议信息 - 山东键邦新材料股份有限公司第二届监事会第四次会议于2025年4月25日召开[2] 议案表决 - 《关于2024年年度报告及其摘要的议案》等多议案获全票通过，部分需提交股东大会审议[6][9][11][13][16][19][34] - 《关于2025年度申请银行综合授信额度并为控股子公司提供担保的议案》7票同意[24]

证券代码：603285 证券简称：键邦股份 公告编号：2025-017 山东键邦新材料股份有限公司 山东键邦新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第六次会 议于 2025 年 4 月 15 日以邮件等方式发出会议通知，并于 2025 年 4 月 25 日在公 司会议室以现场表决方式召开。会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，会议 由董事长朱剑波先生召集并主持，监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召 集、召开程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，会议决议 合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于 2024 年度总经理工作报告的议案》 根据公司 2024 年度实际工作情况，公司总经理祁建新先生就 2024 年的经营 成果编制了《山东键邦新材料股份有限公司 2024 年度总经理工作报告》。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （二）审议通过《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》 2024 年度，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所 股票上市规则》等法律、法规和《公司章程》、《董事会议事规则》的规定和要求， 勤勉履职，并编 ...

证券代码：603285 证券简称：键邦股份 公告编号：2025-019 山东键邦新材料股份有限公司 2024 年年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例：每 10 股派发现金红利 2.00 元（含税），不送红股，不 以公积金转增股本。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体 日期将在权益分派实施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本 发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体 调整情况。 公司不存在触及《上海证券交易所股票上市规则（2024 年 4 月修订）》 （以下简称《股票上市规则》）第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施 其他风险警示的情形。 一、利润分配预案内容 （一）利润分配预案的具体内容 截至 2024 年 12 月 31 日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币 425,455,570.20 元。经董事会决议，公司 2024 年度拟以实施权益分派股权登记日 登记的总股本为基数分配 ...

2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通"或"保荐机构"）作为山东 键邦新材料股份有限公司（以下简称"键邦股份"或"公司"）的持续督导机构，根 据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司 募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，对键邦股份 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了审慎核查，具体情况如下： 国泰海通证券股份有限公司 关于山东键邦新材料股份有限公司 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意山东键邦新材料股份有限公 司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2072 号），并经上海证券 交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）4,000 万股，每股发行价 格为人民币 18.65 元，募集资金总额为人民币 74,600.00 万元，扣除本次股票发 行累计发生的发行费用（不含增值税）人民币 8,254.80 万元，实际募集资金净额 为人民 ...

审计情况 - 容诚会计师事务所对键邦股份2024年度财报出具无保留意见审计报告[3] - 注册会计师为宣陈峰、周仕洪[6] 资料核对 - 事务所核对汇总表与审计资料未发现重大不一致[4]

公司于 2025 年 4 月 25 日召开独立董事专门会议，审议通过了《关于确认 公司 2024 年度关联交易事项及 2025 年度关联交易预计情况的议案》，独立董事 施珣若先生回避表决。表决结果：2 票赞成，0 票反对，0 票弃权。公司独立董 事认为：公司与关联方发生的日常关联交易本着自愿、公平、公允的原则进行， 不存在损害公司及中小股东利益情形，不影响公司独立性，对经营成果影响较 小。独立董事同意将上述关联交易事项提交公司董事会审议。 2、审计委员会审议情况 国泰海通证券股份有限公司 关于山东键邦新材料股份有限公司 确认2024年度日常关联交易事项及 2025年度日常关联交易预计的核查意见 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通"或"保荐机构"）作为 山东键邦新材料股份有限公司（以下简称"键邦股份"或"公司"）首次公开发 行股票并上市项目持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办 法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对键邦股份 2024 年度日常关联交易确认及 2025 年度日常关联交易预计事项 ...

授信担保 - 2025年度公司及子公司拟申请不超3亿元综合授信额度[1] - 2025年度公司拟为控股子公司提供不超3亿元担保额度[3] - 本次申请担保总额占公司最近一期经审计净资产比例为18.73%[15] 子公司情况 - 山东键兴新材料科技有限公司2024年末营收18948.90万元、净利润970.99万元[8] - 常州键邦实业投资有限公司2024年末营收0万元、净利润 - 8.54万元[11] 审批意见 - 2025年4月25日董事会和监事会审议通过授信及担保议案[4] - 保荐机构认为申请授信及担保事项程序合规且无异议[16][17]

容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 审计报告 山东键邦新材料股份有限公司 容诚审字[2025]251Z0061 号 目 录 | 序号 | 容 内 | | 页码 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | 1 | - | 6 | | 2 | 合并资产负债表 | 1 | | | | 3 | 合并利润表 | 2 | | | | 4 | 合并现金流量表 | 3 | | | | 5 | 合并所有者权益变动表 | 4 | - | 5 | | 6 | 母公司资产负债表 | 6 | | | | 7 | 母公司利润表 | 7 | | | | 8 | 母公司现金流量表 | 8 | | | | 9 | 母公司所有者权益变动表 | 9 | - | 10 | | 10 | 财务报表附注 | 11 | - | 97 | 审 计 报 告 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 号 幢 层 至 容诚审字[2025]251Z0061 号 山东键邦新材料股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了山东键邦新材料股份有限公司（以下简称键邦股份公司）财务报 ...

内部控制审计报告 山东键邦新材料股份有限公司 容诚审字[2025]251Z0062 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 内部控制审计报告 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 号 幢 层 至 容诚审字[2025]251Z0062 号 山东键邦新材料股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了山东键邦新材料股份有限公司（以下简称"键邦股份公司"）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是键邦 股份公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部 ...

募集资金存放与使用情况鉴证报告 山东键邦新材料股份有限公司 容诚专字[2025]251Z0019 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 我们审核了后附的山东键邦新材料股份有限公司（以下简称键邦股份公司）董 事会编制的 2024 年度《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。 一、 对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供键邦股份公司年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他 目的。我们同意将本鉴证报告作为键邦股份公司年度报告必备的文件，随其他文件 一起报送并对外披露。 二、 董事会的责任 按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号 ——公告格式》编制《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》是键邦股份公司 董事会的责任，这种责任包括保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误 导性陈述或重大遗漏。 目 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 募集资金存放与实际使用情 ...