山东键邦新材料股份有限公司 募集资金管理制度 山东键邦新材料股份有限公司 募集资金管理制度 二〇二五年四月 山东键邦新材料股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范山东键邦新材料股份有限公司（以下简称"公司"）募集资 金的管理，提高募集资金使用的效率和效果，确保资金使用安全，维护投资者合 法利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司 监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易 所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）、《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结 合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金系指公司通过公开发行股票及其衍生品种，向 投资者募集并用于特定用途的资金。 第三条 公司应当审慎使用募集资金，保证募集资金的使用与发行文件的承 诺相一致，不得随意改变募集资金的投向。 公司应当真实、准确、完整地披露募集资金的实际使用情况。出现严重影响 募集资金投资计划正常进行的情形时，应当及时公告。 募集资金投资项目通过公司的子公司或者公司控制的其他企业实施 ...

公司业务影响 - 公司直接出口美国的业务收入占整体营业收入的比重较小 [1] - 本轮美国关税政策对公司业务的影响不大 [1] 公司经营状况 - 目前公司经营正常 [1] - 公司将持续密切关注经济环境和政策动态 [1] - 公司积极应对市场变化，不断增强核心竞争力和抗风险能力 [1]

股价表现与交易数据 - 键邦股份今日跌停 换手率达40.72% 成交额3.79亿元 振幅4.33% [2] - 龙虎榜营业部席位合计净卖出890.27万元 前五大买卖营业部合计成交5736.92万元 其中买入2423.32万元 卖出3313.60万元 [2] - 第一大买卖营业部均为国泰君安证券总部 买入497.53万元 卖出930.29万元 [2] 历史龙虎榜表现与资金流向 - 近半年累计上榜龙虎榜8次 上榜次日股价平均跌2.89% 上榜后5日平均跌12.14% [3] - 今日主力资金净流出1711.18万元 其中特大单净流出948.29万元 大单净流出762.89万元 近5日主力资金净流入174.78万元 [3] 财务数据 - 前三季度营业收入5.18亿元 同比增长0.11% 净利润1.30亿元 同比下降12.64% [3] 龙虎榜交易明细 - 买一为国泰君安证券总部497.53万元 买二为中国银河证券上海青浦营业部486.97万元 买三为中银国际证券深圳营业部483.43万元 [3] - 卖一为国泰君安证券总部930.29万元 卖二为麦高证券北京分公司839.25万元 卖三为中国银河证券北京金融街营业部600.95万元 [3]

股价表现与交易数据 - 键邦股份今日跌停 全天换手率28 32% 成交额2 93亿元 振幅3 43% [2] - 龙虎榜数据显示 营业部席位合计净卖出1932 76万元 [2] - 近半年该股累计上榜龙虎榜7次 上榜次日股价平均跌1 71% 上榜后5日平均跌7 93% [3] - 今日主力资金净流出2364 13万元 其中特大单净流出2577 12万元 大单资金净流入212 99万元 [3] - 近5日主力资金净流入1734 44万元 [3] 龙虎榜交易明细 - 上榜前五大买卖营业部合计成交9247 01万元 买入成交额3657 12万元 卖出成交额5589 89万元 [2] - 第一大买入营业部为国泰君安证券总部 买入987 47万元 [2][3] - 第一大卖出营业部为华鑫证券长沙芙蓉中路营业部 卖出2181 90万元 [2][3] - 买二至买五分别为麦高证券北京分公司(896 17万元) 中国银河北京金融街营业部(658 87万元) 国投证券上海黄浦营业部(596 30万元) 华泰证券成都蜀金路营业部(518 31万元) [3][4] - 卖二至卖五分别为联储证券上海松林路营业部(1175 88万元) 国融证券宁波翔云路营业部(1172 46万元) 麦高证券北京分公司(719 90万元) 平安证券浙江分公司(339 75万元) [3][4] 财务数据 - 前三季度公司实现营业收入5 18亿元 同比增长0 11% [3] - 前三季度净利润1 30亿元 同比下降12 64% [3]

文章核心观点 3月26日多家公司发布重要公告，涉及热点、项目投资、合同中标、业绩披露、股权收购、回购、增减持及其他方面信息 热点 - 神开股份相关海工产品销售收入占公司营业收入比重近三年均仅约5% [1] - 正和生态与智谱AI签署研发技术服务合同，业务未形成收入和收益 [1] - 键邦股份无季戊四醇系列产品生产及在建项目 [1] 项目投资 - 中材节能拟投资建设余热电站及光伏电站 [1] - 世华科技拟投资约5亿元新建“高性能光学和集成电路高分子材料项目” [1] 合同中标 - 中成股份签署约5.45亿元合同 [1] - 成都路桥中标约6.2亿元别迭里口岸公路建设项目第BDL - 5标段项目 [1] - 交控科技中标深圳市城市轨道交通13号线二期（北延）工程、（南延）工程B包信号系统设备采购（二次） [1] - 国创高新中标1.28亿元湖北交投物流集团有限公司2025年度沥青（第一批）集中采购项目 [1] 业绩披露 - 三花智控2024年净利润31亿元，同比增长6.10% [1] - 歌尔股份2024年净利润26.65亿元，同比增长144.93% [1] - 中信证券2024年净利润217.04亿元，同比增长10.06% [1] - 中国人寿2024年归母净利润1069.35亿元，同比增长108.9% [1] 股权收购 - 易普力拟收购松光民爆51%股份 [2] - 明阳智能将以9683.01万元出售洮南百强100%股权给越秀新能源 [1][2] 回购 - 九安医疗拟2.5亿元 - 5亿元回购股份 [1][2] 增减持 - 天亿马南京优志拟合计减持不超1.4755%股份 [1][2] - 和顺科技远宁荟鑫拟减持不超3%股份 [1][2] - *ST同洲瑞众人寿保险拟减持不超3%股份 [2] 其他 - 济民健康副总裁涉嫌犯罪，公司报案并收到立案通知书 [1][2] - 华安鑫创获得北汽集团的项目定点通知 [1][2]

公司人事变动 - 山东键邦新材料股份有限公司于2025年3月26日召开第二届董事会第五次会议，审议通过聘任王卫星为公司总裁的议案 [1] - 王卫星的任期自董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止 [1] - 王卫星由董事长朱剑波提名，并经董事会提名委员会资格审查通过 [1] 新任总裁背景 - 王卫星，1970年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历 [3] - 曾担任苏州和泰化工有限公司建厂工程师、树脂制造部经理、涂料事业部经理、公司协理等职务 [3] - 历任希必思色浆制造（上海）有限公司销售经理、总经理 [3] - 曾任百尔罗赫新材料科技有限公司董事总经理 [3] 关联关系说明 - 截至公告披露日，王卫星未直接持有公司股票 [4] - 与公司控股股东、实际控制人、董事、监事、其他高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东无其他关联关系 [4] - 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒 [4]

股东大会召开情况 - 股东大会于2025年3月26日在常州市天宁区北塘河东路29号8幢4楼会议室召开 [1] - 出席会议的普通股股东及恢复表决权的优先股股东持股比例达61.5775% [1] - 表决方式采用现场投票与网络投票结合 符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] 议案审议结果 - 非累积投票议案以98,490,538票同意（占比99.9659%）通过 反对票21,100票（0.0214%） 弃权票12,400票（0.0127%） [1] - 议案1作为特别决议议案 获出席会议股东所持表决权股份总数的2/3以上通过 [1] 会议合规性 - 浙江天册律师事务所出具法律意见书 确认会议召集程序、表决结果合法有效 [1] - 公司董事长朱剑波主持 董事、监事及高管均列席会议 [1]

山东键邦新材料股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：603285 证券简称：键邦股份 公告编号：2025-016 山东键邦新材料股份有限公司（以下简称"公司"）股票于 2025 年 3 月 24 日、25 日、26 日连续 3 个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据 《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动的情形。 经公司自查，并向控股股东、实际控制人及其一致行动人书面问询，截 至本公告披露日，公司不存在应披露而未披露的重大信息。 相关媒体报道的澄清：近日，公司关注到市场上有关于公司核心产品包 括季戊四醇系列的报道和宣传。公司主要从事高分子材料环保助剂研发、生产与 销售，经过多年的经营积累，形成了以赛克、钛酸酯、DBM、SBM、乙酰丙酮盐等 高分子材料环保助剂为核心的产品体系。截至本公告披露日，公司无季戊四醇系 列产品的生产及在建项目。 敬请广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。 一、股票交易异常波动具体情况 公 ...

证券代码：603285 证券简称：键邦股份 公告编号：2025-015 山东键邦新材料股份有限公司 关于调整公司组织架构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 山东键邦新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 26 日召 开第二届董事会第五次会议，审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》。具 体情况公告如下： 为适应公司业务发展和战略规划布局的需要，进一步提高公司运营效率及优 化管理流程，公司对现有组织架构及相关部门职能进行优化调整。调整后的组织 架构详见下图： 特此公告。 1 山东键邦新材料股份有限公司 董事会 2025 年 3 月 27 日 2 ...

证券代码：603285 证券简称：键邦股份 公告编号：2025-014 山东键邦新材料股份有限公司 关于聘任总裁的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 山东键邦新材料股份有限公司 董事会 2025 年 3 月 27 日 1 附件：王卫星先生简历 山东键邦新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 26 日 召开第二届董事会第五次会议，审议通过了《关于聘任总裁的议案》。 经董事长朱剑波先生提名，公司董事会提名委员会资格审查通过，董事会 同意聘任王卫星先生为公司总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届 董事会届满之日止。 王卫星先生简历详见附件。 特此公告。 2 王卫星，男，1970 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。 1992 年 7 月至 1994 年 4 月担任安徽轮胎厂（现用名：安徽开元集团有限公司） 子午胎分厂设备管理员；1994 年 5 月至 1999 年 7 月担任苏州和泰化工有限公司 建厂工程师、树脂制造部经理、涂料事业部经理、公司协理；1999 年 12 ...