山东键邦新材料股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 山东键邦新材料股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 二〇二五年五月 山东键邦新材料股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总 则 第一条 为进一步规范山东键邦新材料股份有限公司（下称"公司"）内 幕信息管理行为，加强内幕信息保密工作，维护公司信息披露的公开、公平、公 正原则，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第 5 号— —上市公司内幕信息知情人登记管理制度》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——信息披露事务管理》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《公司章程》等公司规 章制度的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 内幕信息的管理工作由董事会负责，董事会秘书组织实施。证券 投资部是公司信息披露管理、投资者关系管理、内幕信息登记备案的日常办事机 构，并负责公司内幕信息的监管工作。公司审计委员会应当对本制度实施情况进 行监督。 1 山东键邦新材料股份有限公司 内幕信息知情人登 ...

山东键邦新材料股份有限公司 信息披露管理制度 山东键邦新材料股份有限公司 信息披露管理制度 二〇二五年五月 山东键邦新材料股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范山东键邦新材料股份有限公司（下称"公司"）的信息披 露行为，确保公司信息披露内容的真实、准确、完整，切实维护公司、股东及投 资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）《中 华人民共和国证券法》（下称"《证券法》"）《上市公司信息披露管理办法》 （下称"《管理办法》"）《上海证券交易所股票上市规则》（下称"《上市规 则》"）等有关法律、法规的规定以及《公司章程》等相关规定，并结合公司实 际情况，制定本制度。 第二条 本制度所指信息主要包括： （一）公司依法公开对外发布的定期报告，包括季度报告、半年度报告、年 度报告； （二）公司依法公开对外发布的临时报告，包括股东会决议公告、董事会决 议公告、收购、出售资产公告、关联交易公告、补充公告、整改公告和其他重大 事项公告等；以及上海证券交易所认为需要披露的其他事项； （三）公司向中国证券监督管理委员会、中国证监会山东监管局、上海证券 交易所或其他有关政府部门报送的 ...

法律意见书 浙江天册律师事务所 浙江省杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 11 楼 310007 电话：0571-87901111 传真：0571-87901500 关于 山东键邦新材料股份有限公司 2024 年年度股东大会的 法律意见书 法律意见书 浙江天册律师事务所 关于 山东键邦新材料股份有限公司 2024 年年度股东大会的 法律意见书 编号：TCYJS2025H0643 浙江天册律师事务所（以下简称"本所"）接受山东键邦新材料股份有限公司 （以下简称"键邦股份"或"公司"）的委托，指派本所律师参加公司 2024 年年 度股东大会，并根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《上市公司股东会规则》（以 下简称"《股东会规则》"）等法律、法规和其他有关规范性文件的要求出具本法 律意见书。 在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会召集、召开程序、出席人员的 资格、召集人的资格、表决程序及表决结果的合法有效性发表意见，不对会议所审 议的议案内容和该等议案中所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。 本法律意见书仅供公司 2024 年 ...

证券代码：603285 证券简称：键邦股份 山东键邦新材料股份有限公司 2024 年年度股东大会 会议资料 2025 年 5 月 1 目录 | 2024 | 年年度股东大会会议须知 | | | 3 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 2024 | 年年度股东大会会议议程 | | | 5 | | 2024 | 年年度股东大会议案 | | | 7 | | 议案一 | 《关于 | 2024 | 年度董事会工作报告的议案》 | 7 | | 议案二 | 《关于 | 2024 | 年年度报告及其摘要的议案》 | 13 | | 议案三 | 《关于 | 2024 | 年度财务决算报告的议案》 | 14 | | 议案四 | 《关于 | 2025 | 年度财务预算报告的议案》 | 18 | | 议案五 | 《关于 | 2024 | 年度利润分配预案的议案》 | 20 | | 议案六 | | | 《关于董事、高级管理人员 2024 年度薪酬确认及 2025 年度薪酬方案的议案》 | | | | | | | 21 | | 议案七 | 《关于监事 | | 2024 年度薪酬确认及 2025 年度薪酬 ...

业绩数据 - 2025年1 - 3月公司营业收入15499.22万元，主营业务收入15205.88万元，其他业务收入293.34万元[1] 产品产销 - 2025年1 - 3月赛克产量6068.48吨、销量6428.66吨、销售收入7786.70万元，同比 - 19.42%[1] - 2025年1 - 3月钛酸酯产量1122.30吨、销量1065.24吨、销售收入2122.97万元，同比 - 26.54%[1] - 2025年1 - 3月DBM/SBM产量1250.47吨、销量1266.68吨、销售收入3923.83万元，同比57.78%[1] - 2025年1 - 3月乙酰丙酮盐产量953.80吨、销量842.38吨、销售收入1372.38万元，同比0.43%[1] 产品价格 - 2025年1 - 3月赛克平均单价12112.49元/吨，同比 - 15.81%[2] - 2025年1 - 3月钛酸酯平均单价19929.55元/吨，同比 - 24.66%[2] 采购价格 - 2025年1 - 3月环氧乙烷采购单价5876.31元/吨，同比1.79%[4] - 2025年1 - 3月氰尿酸采购单价4128.60元/吨，同比 - 20.31%[4] - 2025年1 - 3月正丁醇采购单价6417.95元/吨，同比 - 16.25%[4]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为1.55亿元人民币，同比下降7.76%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为3663.38万元人民币，同比下降17.17%[4] - 基本每股收益为0.23元/股，同比下降37.84%[4] - 加权平均净资产收益率为2.26%，同比减少2.35个百分点[4] - 2025年第一季度营业总收入为1.5499亿元，同比下降7.76%（2024年第一季度为1.6802亿元）[18] - 2025年第一季度净利润为3663.38万元，同比下降17.17%（2024年第一季度为4422.97万元）[19] - 2025年第一季度基本每股收益为0.23元/股，同比下降37.84%（2024年第一季度为0.37元/股）[20] 成本和费用（同比环比） - 2025年第一季度营业总成本为1.1369亿元，同比下降2.89%（2024年第一季度为1.1707亿元）[18] - 2025年第一季度研发费用为205.88万元，同比增长28.51%（2024年第一季度为160.22万元）[18] - 2025年第一季度财务费用为-190.02万元，同比减少198.78%（2024年第一季度为-63.61万元）[19] - 购买商品、接受劳务支付的现金为82,975,135.40元，同比增长24.7%[24] - 支付给职工及为职工支付的现金为16,292,400.81元，同比增长8.9%[24] - 支付的各项税费为10,004,994.86元，同比下降19.6%[24] 经营活动现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为5525.64万元人民币，同比增长33.23%[4] - 经营活动现金流量增长主要系本期收回意向金所致[7] - 2025年第一季度经营活动现金流入小计为1.6595亿元，同比增长19.24%（2024年第一季度为1.3915亿元）[23] - 2025年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为1.5112亿元，同比增长9.90%（2024年第一季度为1.3751亿元）[23] - 2025年第一季度收到的税费返还为336.02万元，同比增长210.65%（2024年第一季度为108.18万元）[23] - 经营活动产生的现金流量净额为55,256,391.18元，同比增长33.2%[24] 投资活动现金流量 - 收回投资收到的现金为560,000,000.00元，同比增长2388.9%[24] - 投资活动产生的现金流量净额为-340,319,662.08元，同比扩大125.0%[24] 筹资活动现金流量 - 筹资活动产生的现金流量净额为3,348,000.00元，上年同期为-7,021,674.00元[25] 现金及现金等价物 - 现金及现金等价物净增加额为-281,177,682.57元，同比扩大141.6%[25] - 期末现金及现金等价物余额为288,710,530.48元，同比下降59.4%[25] - 公司货币资金从2024年底的616,497,213.05元下降至2025年3月31日的331,846,530.48元[13] 资产和负债变化 - 总资产为17.64亿元人民币，同比增长0.45%[4] - 归属于上市公司股东的所有者权益为16.38亿元人民币，同比增长2.31%[4] - 交易性金融资产从2024年底的546,931,385.16元增加至2025年3月31日的837,139,370.01元[13] - 应收账款从2024年底的80,658,727.95元增加至2025年3月31日的100,573,812.75元[13] - 在建工程从2024年底的7,113,170.16元大幅增加至2025年3月31日的43,206,334.99元[14] - 应付账款从2024年底的39,325,309.23元下降至2025年3月31日的29,408,469.63元[15] - 公司总资产从2024年底的1,755,770,045.67元微增至2025年3月31日的1,763,722,902.82元[14] - 公司负债总额从2024年底的154,309,749.35元下降至2025年3月31日的125,282,032.66元[15] - 归属于母公司所有者权益合计为16.3844亿元，同比增长2.31%（2024年第一季度为16.0146亿元）[16] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中委托他人投资或管理资产的损益为223.2万元人民币[5] 股东持股情况 - 朱剑波持有公司股份64,345,672股，占总股本40.22%[10] - 朱昳君持有公司股份14,112,067股，占总股本8.82%[10] 管理层讨论和指引 - 公司解释基本每股收益下降主要系产品销售价格下降和完成股份发行净资产增加所致[7]

业绩说明会安排 - 2025年5月28日14:00 - 15:00举行2024年度暨2025年第一季度业绩说明会[4] - 2025年5月21日至5月27日16:00前投资者可提问[4] - 以网络互动形式在上证路演中心召开[5] 报告发布情况 - 2025年4月26日和4月29日发布2024年年度报告和2025年第一季度报告[4] 参与信息 - 参加人员含董事长朱剑波、董事会秘书姜贵哲等[7] - 投资者可登录上证路演中心参与及查看情况[8][9] 联系信息 - 联系人是证券投资部，电话0537 - 3171696，邮箱ir@jianbangchem.com[9]

公司代码：603285 公司简称：键邦股份 山东键邦新材料股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 山东键邦新材料股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可 ...

授信与担保 - 2025年拟申请不超3亿元综合授信额度[2][3] - 2025年拟为子公司提供不超3亿元担保额度[5] - 授信和担保有效期12个月可循环使用[4][5] 子公司数据 - 山东键兴资产负债率8.82%，新增担保2.5亿[8] - 常州键邦资产负债率0.11%，新增担保0.5亿[8] - 山东键兴2024年末净利润970.99万元[12] - 常州键邦2024年末净利润 - 8.54万元[13] 其他要点 - 申请授信和担保已通过审议[19] - 担保风险可控，无逾期担保[19]

山东键邦新材料股份有限公司 | 序 号 | 会议届次 | 召开日期 | | 审议议案 年 月 1.《关于确认公司最近三年（2021 1 1 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 第一届审计委 员会第八次会 议 | 2024 年 月 1 日 | 3 | 日-2023 年 12 月 31 日）审计报告的议案》 2.《关于<公司 年度财务决算报告>的 2023 议案》 3.《关于公司续聘 2024 年度审计机构的议 案》 4.《关于确认公司 2023 年度关联交易事项 | | | | | | 的议案》 | | | | | | 年度关联交易预计情况 5.《关于公司 2024 | | | | | | | 的议案》 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | 6.《关于确认公司报告期内内部控制自我评 价报告的议案》 | | 2 | 第一届审计委 员会第九次会 议 | 2024 月 15 | 年 日 | 5 | 1.《关于制定公司股东上市后三年分红回报 规划的议案》 2.《关于股东回报事宜的专项研究论证情况 | | | | ...