核心财务表现 - 营业总收入4.99亿元，同比下降16.49% [1] - 归母净利润5776.24万元，同比下降15.62% [1] - 第二季度营业总收入3.66亿元，同比下降10.77%，归母净利润4700.74万元，同比下降21.25% [1] - 毛利率29.08%，同比上升11.89%，净利率11.57%，同比上升1.05% [1] - 每股收益0.53元，同比下降15.87%，每股净资产12.35元，同比上升4.04% [1] - 三费占营收比9.31%，同比上升28.03% [1] 现金流与资产结构 - 每股经营性现金流0.79元，同比大幅上升1475.03% [1][7] - 货币资金3.62亿元，同比下降20.53%，应收账款3.25亿元，同比上升15.95% [1] - 有息负债76.23万元，同比下降79.19% [1] - 经营活动现金流净额大幅改善因货款回收增加及材料支出减少 [7] - 投资活动现金流净额显著下降因理财投资增加 [7] 特定财务项目变动 - 应收款项融资下降74.26%因未到期大银行承兑汇票减少 [3] - 预付款项上升40.06%因大额订单部件预付款增加 [4] - 合同资产下降40.39%因回款及信用政策调整 [4] - 在建工程下降100%因转入固定资产 [4] - 应付账款上升68.66%因采购额增加 [4] - 应交税费上升146.69%因期末应交增值税和企业所得税增加 [4] - 其他流动负债上升244.4%因已背书小银行票据增加 [6] 业务与战略进展 - ROIC为6.38%，净利率9.07%，历史中位数ROIC为15.26% [8] - 现金流状况需关注（近3年经营现金流/流动负债仅5.9%） [11] - 应收账款/利润达358.25% [11] - 2025年业务扩展计划包括中南美、欧洲、非洲市场及泥处理、智能产品板块 [11] - I骨料智能上料系统客户反馈显示成本及效率改善20%-30% [14] - 特细砂特种砂浆一体机获客户积极反馈，提升生产效率及成本控制 [16] 分红与资本管理 - 2024年分红比例31.04%，每10股派现2.6元，目前无股份回购计划 [15] - 公司强调稳定派息政策，未来根据市场环境评估 [15] 碳中和与可持续发展 - 2030年目标为全价值链碳达峰，2050年自身运营碳中和，2060年全价值链净零排放 [12] - 核心举措包括绿色采购、物流优化、管碳系统及伙伴能力建设 [12] - 通过定期报告及官网专栏披露进展 [12] 行业与政策影响 - 国家设备更新政策利好工程搅拌、物料处理及固废处理设备板块 [16] - 预计带来可观业务增长，但增量订单受市场竞争及政策实施进度影响 [16]

财务表现 - 2025上半年营业总收入4.99亿元，同比下降16.49% [1] - 归属母公司股东净利润5776.24万元，同比下降15.62% [1] - 基本每股收益为0.53元 [1]

股东结构变化 - 截至2025年6月30日股东户数为1.21万户 较3月31日减少868户 减幅6.72% [1] - 户均持股数量从8389股增至8993股 户均持股市值达22.65万元 [1] - 2025年第二季度股东户数减少伴随股价区间涨幅7.64% [1] 行业对比情况 - 工程机械行业平均股东户数为4.94万户 公司股东户数低于行业平均水平 [1] - 行业平均户均持股市值为36.13万元 公司22.65万元低于行业均值 [1] 历史股东数据趋势 - 2025年第一季度股东户数大幅增长36.69% 从9454户增至12923户 [2] - 2024年第四季度股东户数减少14.19% 从11018户降至9454户 [2] - 2024年第三季度股东户数减少14.30% 户均持股9839股 [2] 资金流向与交易情况 - 2025年第二季度主力资金净流出1.02亿元 游资净流出1512.04万元 [2] - 同期散户资金净流入1.17亿元 龙虎榜上榜6次 [2] - 机构专用席位期间上榜1次 [2]

公司章程修订 - 公司章程条款已进行修改 其他条款不变 条款序号相应调整 章程附件同时修订 [1] - 修订后的公司章程全文于2025年8月30日披露于上海证券交易所网站 [1] - 公司章程修改事项需提交2025年第一次临时股东会审议 并授权管理层办理工商变更登记及章程备案事宜 [1] 股东会基本信息 - 2025年第一次临时股东会召开日期为2025年9月17日9点30分 地点在泉州市丰泽区高新产业园体育街700号南方路机三楼会议室 [4] - 股东会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式 网络投票通过上海证券交易所股东会网络投票系统进行 [5] - 网络投票时间为2025年9月17日全天 交易系统投票平台开放时间为9:15-9:25,9:30-11:30及13:00-15:00 互联网投票平台开放时间为9:15-15:00 [5][6] 股东会议程 - 会议审议议案包括特别决议议案1 该议案已由第二届董事会第十二次会议和第二届监事会第十一次会议于2025年8月28日审议通过 [6][7] - 无对中小投资者单独计票的议案 无涉及关联股东回避表决的议案 无优先股股东参与表决的议案 [7] - 会议资料将于股东会召开前在上海证券交易所网站披露 [6] 投票规则 - 股东可通过上海证券交易所交易系统投票平台或互联网投票平台(vote.sseinfo.com)进行网络投票 首次使用互联网投票需完成股东身份认证 [7] - 持有多个股东账户的股东 其表决权数量为全部账户所持相同类别普通股和优先股的总和 通过任一账户投票即视为全部账户投出相同意见 [7] - 同一表决权通过不同方式重复表决时 以第一次投票结果为准 [8] - 股东需对所有议案表决完毕才能提交投票 [9] 参会资格与登记 - 股权登记日收市后在中国结算上海分公司登记在册的股东有权出席会议 可委托代理人表决 [10] - 参会对象包括公司董事、监事、高级管理人员及聘请的律师 [11][12] - 法人股东需提供持股凭证、法人代表证明书及身份证 个人股东需提供身份证及持股凭证 委托代理人需额外提供授权委托书 [13] - 异地股东可采用信函登记 登记时间为2025年9月16日9:00-11:30及13:30-17:00 登记地点为泉州市丰泽区高新产业园体育街700号南方路机二楼会议室 [14][15] 会议其他事项 - 出席现场会议的股东需自理食宿及交通费用 [15] - 股东需于会议开始前半小时至会场 携带身份证明、持股凭证及授权委托书等原件验证入场 [15] - 公司联系人为董事会秘书万静文 联系电话0595-22916799 邮箱Dong_office@nflg.com [15]

财务表现 - 营业收入4.99亿元 同比减少16.49% [1] - 归属于上市公司股东的净利润5776.24万元 同比减少15.62% [1] - 扣除非经常性损益净利润4539.68万元 同比减少19.51% [1] 每股指标 - 基本每股收益0.53元 [1]

董事会决议 - 第二届董事会第十二次会议于2025年8月28日召开 全体9名董事出席 会议程序符合公司法及公司章程规定 [1] - 会议审议并通过五项议案 所有议案均获9票同意 0票弃权 0票反对 [1][2][3][4] 财务报告披露 - 董事会审议通过《南方路机2025年半年度报告》及其摘要 相关内容在上海证券交易所网站披露 [1] - 审议通过《2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》 公告编号2025-050 [2] 公司治理结构变更 - 审议通过修订《公司章程》并取消监事会 同步废止《监事会议事规则》 变更依据包括《上市公司章程指引（2025年修订）》和《上海证券交易所股票上市规则（2025年4月修订）》 [2] - 修订案尚需提交股东会审议 在股东会通过前监事会继续依法履职 [2][3] 治理制度更新 - 修订《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》等17项公司治理制度 [3] - 新制定《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》 部分修订制度需提交股东会审议 [3][4] 股东会议程 - 审议通过召开2025年第一次临时股东会的议案 会议通知公告编号2025-052 [4]

公司治理结构变更 - 公司监事会审议通过取消监事会并废止监事会议事规则的议案 表决结果为3票同意 占全体监事人数的100% [3] - 公司计划根据《公司法》《上市公司章程指引（2025年修订）》等规定修订公司章程 取消监事会设置 [3] - 该议案尚需提交公司股东会审议 在股东会审议通过前监事会及监事将继续依法履职 [3] 定期报告披露 - 公司监事会审议通过2025年半年度报告及其摘要 认为报告编制符合法律法规要求 内容真实准确完整 [1] - 半年度报告具体内容已披露于上海证券交易所网站 [2] - 表决结果为3票同意 占全体监事人数的100% [2] 募集资金管理 - 公司监事会审议通过2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 [2] - 专项报告具体内容已披露于上海证券交易所网站 公告编号为2025-050 [2] - 表决结果为3票同意 占全体监事人数的100% [2]

股东会基本信息 - 公司将于2025年9月17日9点30分在泉州市丰泽区高新产业园体育街700号三楼会议室召开2025年第一次临时股东会 [2] - 股权登记日为2025年9月11日，A股股东可通过现场或网络投票方式参与表决 [2][6] - 网络投票通过上海证券交易所系统进行，交易系统投票时间为9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00，互联网投票平台(vote.sseinfo.com)开放时间为9:15-15:00 [1][2][3] 投票安排 - 采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，涉及融资融券、转融通等特殊账户需按上交所监管指引执行投票程序 [2][6] - 持有多个股东账户的股东，其表决权数量为全部账户所持相同类别普通股和优先股的总和，重复投票以第一次结果为准 [6] - 股东需对所有议案完成表决后方可提交投票结果，委托代理人需提供授权委托书及身份证明文件 [6][5][8] 会议审议事项 - 议案包括修订《监事会议事规则》并废止旧规则、以及多项管理制度修订议案，具体内容详见2025年8月30日披露的公告及后续会议资料 [2][7][9] - 非累积投票议案需在授权委托书中明确选择"同意"、"反对"或"弃权"意向，未作指示的由受托人自主表决 [7][8][9] 会议登记安排 - 法人股东需提供持股凭证、法人证明书及身份证，个人股东需提供身份证原件及持股凭证，异地股东可通过信函登记（注明"股东会议"） [6][4] - 登记联系人为董事会秘书万静文，联系电话0595-22916799，邮箱Dong_office@nflg.com，公司不接受电话登记方式 [4][6]

财务表现 - 2025年上半年营业收入4.99亿元，同比下降16.49% [1] - 2025年上半年净利润5776.24万元，同比下降15.62% [1]

证券代码：603280 证券简称：南方路机 公告编号：2025-052 福建南方路面机械股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、召开会议的基本情况 至2025 年 9 月 17 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为 股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00； 通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。 股东会召开日期：2025年9月17日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 （一）、股东会类型和届次 2025年第一次临时股东会 （二）、股东会召集人：董事会 （三）、投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 （四）、现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 9 月 17 日 9 点 30 分 召开地点：泉州市丰泽区高新产业园体育街 700 号南方路机三楼会 ...