景津装备股份有限公司 独立董事专门会议议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步完善景津装备股份有限公司（以下简称"公司"）治理结构， 更好的发挥独立董事在公司治理中的作用，促进独立董事专门会议的运作，保护 公司及中小股东的合法权益，根据《上市公司独立董事管理办法》《上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件及《景津装备股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、公司《独立董事工作制度》等有关 规定，结合公司实际情况，制定本议事规则。 第二条 独立董事专门会议（以下简称"专门会议"）是指全部由公司独立董 事参加的会议。 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要股东、 实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判 断关系的董事。 第六条 独立董事行使下列特别职权，应当经公司独立董事专门会议审议， 并经全体独立董事过半数同意： （一）独立聘请中介机构，对公司具体事项进行审计、咨询或者核查； （二）向董事会提议召开临时股东大会； 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证监会、上海证券交易所业务规 ...

景津装备股份有限公司 信息披露管理办法 第一章 总则 第一条 为了规范景津装备股份有限公司（以下简称"公司"）及子公司的 信息披露行为，促进公司依法规范运作，维护公司股东、债权人及其利益相关人 的合法权益，依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上 市公司信息披露管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》 及其他有关规定，特制定本办法。 第二条 本办法所称"信息"，是指对公司股票及其衍生品种交易价格已经 或可能产生较大影响或影响投资者决策的信息，以及其他相关法律、行政法规、 部门规章和证券监管部门要求披露的信息。 本办法所称"披露"，是指在规定的时间内、在规定的媒体上、按规定的程 序、以规定的方式向社会公众公布，并送达证券监管部门。 第二章 信息披露基本原则和一般规定 第三条 信息披露基本原则： （一）认真履行公司持续信息披露的责任，严格按照有关规定如实披露信息； （二）公司及公司的董事、监事、高级管理人员应当忠实、勤勉地履行职责， 保证披露信息的真实、准确、完整、及时、公平； （三）公司保证所有股东具有平等地获得公司披露信息的机会，努力为投资 者创造经济、便捷的方式来获得信息 ...

关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 证券代码：603279 证券简称：景津装备 公告编号：2024-015 景津装备股份有限公司 2023 年年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 5 月 20 日 14 点 30 分 召开地点：德州经济开发区晶华路北首景津装备股份有限公司 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年5月20日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 20 日 至 2024 年 5 月 20 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交 ...

证券代码：603279 证券简称：景津装备 公告编号：2024-011 景津装备股份有限公司 第四届监事会第十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 监事会会议召开情况 景津装备股份有限公司(以下简称"公司")第四届监事会第十次会议于 2024 年4月23日下午在德州经济开发区晶华路北首公司会议室以现场表决方式召开， 本次会议由公司监事会主席高俊荣女士主持。本次会议通知和材料已于 2024 年 4 月 12 日以专人送达方式发出。应出席本次会议的公司监事共三人，实际出席 本次会议的公司监事共三人。公司董事会秘书张大伟、证券事务代表刘文君列席 本次会议。本次会议的出席人数、召集、召开及表决程序均符合《中华人民共和 国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的相关规 定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》； 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案需提交公司股东大会审议。 （二）审议通过《关于公司 2023 年度财 ...

审计机构情况 - 截至2023年末，中审众环有执业注册会计师1244人，签过证券服务业务审计报告的720人[1] 审计决策与沟通 - 2023年4月25日、5月17日公司会议通过续聘中审众环为2023年度审计机构议案[2] - 审计委员会审查认为中审众环能满足2023年度审计要求[3] - 审计委员会与中审众环召开审前沟通会确定审计计划[3] - 审计委员会主动沟通掌握审计进展并督促提交报告[4] 审计结果 - 第四届审计委员会第四次会议通过2023年年度报告等议案[4] - 董事会审计委员会认为中审众环年报审计表现良好，按时完成2023年度审计[5]

证券代码：603279 证券简称：景津装备 公告编号：2024-012 景津装备股份有限公司 关于公司2023年年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●景津装备股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年年度拟不派发现金红 利，不送红股，不以资本公积金转增股本，未分配利润结转至下一年度。 ●本次利润分配方案尚需公司 2023 年年度股东大会审议。 一、2023 年年度利润分配方案内容 经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日， 公司期末可供分配利润为人民币 1,882,984,965.66 元，公司 2023 年度合并报表 中归属于上市公司股东的净利润为人民币 1,008,089,458.88 元。 公司于 2024 年 1 月 26 日召开 2024 年第一次临时股东大会审议通过《关于 公司 2023 年前三季度利润分配方案的议案》，以实施权益分派股权登记日登记的 总股本 576,682,400 股为基数，每股派发现金红利 1.06 ...

证券代码：603279 证券简称：景津装备 公告编号：2024-010 景津装备股份有限公司 第四届董事会第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 景津装备股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十次会议于 2024 年4月23日上午在德州经济开发区晶华路北首公司会议室以现场表决方式召开， 本次会议由公司董事长姜桂廷先生主持。本次会议通知和材料已于 2024 年 4 月 12 日以专人送达方式发出。应出席本次会议的公司董事 6 人，实际出席本次会 议的公司董事 6 人。公司监事列席了本次会议。本次会议的出席人数、召集、召 开及表决程序均符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、 规范性文件及《公司章程》的相关规定。 二、董事会会议审议情况 表决结果：同意票 6 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。 本议案需提交公司股东大会审议。 （二）审议通过《关于公司 2023 年度总经理工作报告的议案》； 表决结果：同意票 6 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。 （三 ...

业绩总结 - 2023年度公司内部控制运行有效，对个别环节偏差已整改[18] - 报告期内公司不存在财务和非财务报告内部控制重大、重要缺陷[15][16] 未来展望 - 2024年度公司将持续强化内部控制完善与执行[18] 其他信息 - 公司董事长（已获董事会授权）为姜桂廷[19] - 纳入评价范围单位资产总额和营收占合并报表对应总额之比均为100%[8] - 财务与非财务报告内控缺陷有定量标准和重大缺陷迹象情形[13][14] - 针对内控一般缺陷公司已积极整改[15][16]

经核查公司独立董事张玉红的任职情况及其签署的相关自查文件等资料，公 司独立董事张玉红均未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要 股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨 碍其进行独立客观判断的关系，符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司独立董事管理办法》规定的独立董事独立性的相 关要求，不存在影响其独立性的情形。 景津装备股份有限公司董事会 2024 年 4 月 23 日 （张玉红） 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市 公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件的要求，景津装备股份有限公 司（以下简称"公司"）董事会就在任独立董事张玉红的独立性情况进行了评估 并出具如下专项意见： 景津装备股份有限公司 董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告 ...

人员数据 - 截至2023年末，中审众环拥有执业注册会计师1244人[1] - 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师720人[1] 业绩数据 - 2022年经审计总收入213165.06万元[2] - 2022年审计业务收入181343.80万元[2] - 2022年证券业务收入57267.54万元[2] - 2022年度上市公司审计客户家数195家，审计收费24541.58万元[2] 合规情况 - 最近3年因执业行为受行政处罚2次、监督管理措施13次[2] - 31名从业执业人员最近3年受行政处罚5人次，行政管理措施28人次[2] 人员履历 - 项目合伙人谢卉最近三年签署2家上市公司审计报告[3] - 签字会计师杨胡伟最近3年签署2家上市公司审计报告[4] - 项目质量控制复核合伙人孙奇最近3年复核10余家上市公司审计报告[4] 其他 - 中审众环购买的职业保险累计赔偿限额9亿元[9] - 经评估，中审众环能满足审计工作要求，审计行为规范，报告客观完整[10]