公司业绩 - 公司2023年营业收入达到62.49亿元，同比增长9.98%[11] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润为10.08亿元，同比增长20.89%[11] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为2.68亿元，同比下降73.79%[11] - 公司2023年实现营业收入62.49亿元，比上年增长9.98%，实现归属于上市公司股东的净利润10.08亿元，较上年增长20.89%[14] - 公司产品在矿物及加工、新能源、新材料等领域得到广泛应用，压滤机在新能源领域可应用于锂电池、光伏、氢能等领域，公司产品在新能源行业的广泛应用推动了公司的业绩发展[14] - 公司过滤装备下游应用行业收入占比情况：矿物及加工26.62%，环保25.76%，新能源24.63%，化工9.80%，砂石骨料6.29%，生物、食品3.89%，新材料1.93%，医药、保健品1.08%[14] - 公司2023年度分别派发现金红利4.80亿元、2.86亿元、3.30亿元、5.77亿元、6.11亿元，累计派发现金红利22.83亿元[15] 公司产品应用领域 - 公司生产的过滤成套设备广泛应用于环保、矿物及加工、新能源、新材料、砂石骨料、化工、生物、食品、医药、保健品等领域[17] - 公司产品适应矿山行业大型化、智能化的发展趋势，近年来在矿物及加工领域的业务规模不断扩大[17] - 公司产品可以用于矿物洗选、尾矿的资源化利用、矿业用水的循环使用，符合绿色矿山的发展趋势[17] - 公司产品具备节能环保特点，适应国家环保和资源利用要求的增长，产品技术升级和更新换代与各应用行业的产业升级同步进行[17] 公司发展战略 - 公司未来发展战略是成为世界领先的过滤成套装备制造商，打造高端成套过滤装备品牌[49] - 公司将围绕发展战略，提高可持续发展能力、提升核心竞争优势，并以压滤机为核心，打造专业过滤成套装备制造商[50] - 公司将继续专注于过滤装备行业的发展，推动过滤成套装备的系列化、专业化、高端化发展[51] - 公司将继续研发新产品、新技术，提高现有产品的技术水平，坚定地向世界领先的过滤成套装备制造商发展[51] 公司股东及股本结构 - 公司2023年年度报告显示，前十名股东中，景津投资有限公司持有180,779,289股，占比31.35%；姜桂廷持有54,077,780股，占比9.38%；香港中央结算有限公司持有35,999,405股，占比6.24%[170] - 公司2023年年度报告披露，前十名无限售条件股东中，景津投资有限公司持有180,779,289股；姜桂廷持有54,077,780股；香港中央结算有限公司持有35,999,405股[171] - 公司2023年年度报告中提到，股东名称卢毅持有252,000股限售股份，本年解除限售75,600股，年末限售股数为176,400股[166] 公司环保情况 - 公司在2023年年度报告中详细列出了各个设施类型、产污环节和处理污染物的对应排污口信息[132] - 公司在大气污染物防治设施方面采取了多种措施，包括活性炭吸附、化学纤维过滤等[133] - 公司持续开展碳减排工作，利用光伏发电项目和新技术产品减少挥发性有机物排放[140] - 公司被评为山东省第一批生态环境科技成果转移转化基地试点单位[138] - 公司在2023年度环境自行监测中，监测涉及废水、废气、噪声等环境监测，全覆盖并合格率达100%[137]

景津装备股份有限公司 独立董事制度 第一章 总则 第一条 为了进一步完善景津装备股份有限公司（以下简称"公司"）的法人 治理结构，强化对董事会及管理层的约束和监督机制，更好地维护公司股东的合 法权益，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《上市公司独立董事管理办法》、《景津装备股份有限公司公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）以及其他相关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事以外的其他任何职务，并与公司 及主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进 行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按 照相关法律法规和公司章程的要求，认真履行职责，维护公司整体利益，尤其要 关注中小股东的合法权益不受损害。 第四条 独立董事应当独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制人、或 者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。若发现所审议事项存在影响其 独立性的情况，应向公司申明并实行回避。任职期间出现明显影响独立性情形的， 应及时通知公司并提出辞职。 第五条 独立董事原则上最多在三家境内上 ...

会议信息 - 2024年05月13日10:00 - 11:30举行业绩说明会[2][4] - 地点为上证路演中心，方式是视频直播和网络互动[2][4][5] - 参加人员有董事长、总经理姜桂廷先生等[5] 投资者参与 - 2024年05月13日在线参与，05月06 - 10日16:00前可预征集提问[2][5] - 可通过上证路演中心查看说明会情况及内容[6] 报告发布 - 2024年4月25日发布2023年度和2024年第一季度报告[2] 联系人 - 刘文君，电话0534 - 2758995，邮箱jjhbzqb@163.com[6]

公司治理 - 报告期内召开董事会会议8次、股东大会会议3次[4] - 独立董事应参加董事会8次，亲自出席8次，通讯参加7次，委托出席0次，缺席0次，参加股东大会3次[4] - 董事会设立四个专门委员会，审计委员会会议召开3次、战略委员会会议召开4次、薪酬与考核委员会会议召开3次，未召开提名委员会会议和独立董事专门会议[4][5] - 2023年1月公司董事会完成换届工作[16] 信息披露 - 按时编制并披露《2022年年度报告》等多份报告[12] 审计与聘任 - 董事会建议续聘中审众环为2023年度财务审计和内控审计机构，独立董事同意[13] - 2023年1月13日审议通过聘任财务总监议案，独立董事发表同意意见[14] 激励计划 - 2020年限制性股票激励计划暂缓授予部分第二个解除限售期，2名激励对象符合条件，解除限售股票数量为14.70万股[16] - 2022年限制性股票激励计划第一个解除限售期，288名激励对象符合条件（6名因个人原因离职除外），解除限售股票数量为334.0817万股[17] 未来展望 - 2024年独立董事将加强相关制度学习，维护公司和股东权益[19]

财务表现 - 2024年第一季度，景津装备营业收入为15.07亿元，同比增长2.66%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为2.29亿元，同比增长6.70%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为7.94亿元[4] - 总资产为82.44亿元，较上年末下降4.46%[5] - 公司2024年第一季度营业总收入为1,506,824,330.95元，较去年同期增长[14] - 公司2024年第一季度营业总成本为1,202,628,833.96元，其中销售费用为74,087,528.25元，管理费用为42,805,310.93元[14] - 公司2024年第一季度资产总计为8,243,513,762.70元，其中流动资产合计为5,464,210,057.76元，非流动资产合计为2,779,303,704.94元[12] - 公司2024年第一季度负债合计为4,079,286,780.19元，其中流动负债合计为3,956,352,378.83元，非流动负债合计为122,934,401.36元[13] - 公司2024年第一季度所有者权益合计为4,164,226,982.51元，其中实收资本为576,682,400.00元，资本公积为1,408,563,022.57元[13] - 2024年第一季度公司营业利润为294,991,053.55元，较上年同期增长了6.85%[15] - 2024年第一季度公司净利润为228,531,883.32元，较上年同期增长了6.70%[15] - 2024年第一季度公司每股基本收益为0.40元，较上年同期增长了8.11%[16] - 2024年第一季度公司经营活动产生的现金流量净额为79,403,898.94元，较上年同期改善为正数[17] - 2024年第一季度公司投资活动产生的现金流量净额为-48,092,800.41元，较上年同期有所下降[18] - 2024年第一季度公司筹资活动产生的现金流量净额为-631,482,705.20元，较上年同期有所增加[18] 股东情况 - 前十名股东中，景津投资有限公司持股占比最高，为31.35%[7] - 前十名股东中，天津力天融金投资有限公司持有的股份被质押[7] - 前十名股东中，持有无限售条件流通股最多的是景津投资有限公司，持股数量为1.81亿股[8] - 公司未知前十名股东是否存在关联关系或一致行动，除夫妻关系外[8] 非经常性损益项目 - 非经常性损益项目包括政府补助、金融资产公允价值变动损益等，合计金额为9853.40万元[5]

证券代码：603279 证券简称：景津装备 公告编号：2024-013 景津装备股份有限公司关于公司 2023 年度 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使 用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等有关规定，景津装备股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）编制了《公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，现将公司 2023 年度募集资 金存放与实际使用情况专项报告说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金金额及资金到账情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2019]1161 号文核准，本公司于中国境内 首次公开发行 A 股，并于发行完成后向上海证券交易所申请上市。本公司已于 2019 年 7 月通过上海证券交易所发行 A 股 4,050 万股，面值为每股人民币 1 元，发行 价格为每股人民币 13.56 元，收到股东认缴股款共计人民币 549 ...

景津装备股份有限公司 章 程 （2024 年 4 月 23 日修改） 1 景津装备股份有限公司 章 程 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》和其他有关规定，制订本章程。 第二条 景津装备股份有限公司（以下简称"公司"）系依照《公司法》和其 他有关规定,由山东景津环保设备有限公司依法通过整体变更方式设立的股份有 限公司；在德州市市场监督管理局注册登记，现持有统一社会信用代码为 9137140056770173X4 号的《营业执照》。 第三条 公司于 2019 年 6 月 28 日经中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）批准，首次向社会公众发行人民币普通股 4050 万股，于 2019 年 7 月 29 日在上海证券交易所上市。 第四条 公司注册中文名称：景津装备股份有限公司。 第五条 公司住所：山东省德州经济开发区晶华路北首。 邮政编码：253034。 第六条 公司注册资本为人民币 57653.54 万元。 第七条 公司为永久存续的股份有限公司。 第八条 董事长为公司的法定 ...

选聘流程 - 选聘会计师事务所应经审计委员会、董事会审议，由股东大会决定[3] - 审计委员会等有权提交选聘议案，负责选聘及监督审计[6] - 选聘方式有竞争性谈判等，公开选聘需发布文件并公示结果[7] 选聘标准 - 质量管理水平分值权重不低于40%，审计费用报价分值权重不高于15%[9] - 以满足要求的审计费用报价平均值为基准价计算得分[9] 续聘与改聘 - 续聘同一审计机构可不再开展选聘，由审计委员会提议审议[9] - 审计费用较上一年度下降20%以上（含20%）应说明情况[10] - 出现特定情形公司应改聘，拟改聘应在第四季度结束前完成[10][11][20] 审计监督 - 审计委员会应对选聘监督检查，结果涵盖在年度审计评价意见中[14] - 审计委员会应对特定情形保持谨慎关注，发现违规应报告董事会处理[14][15] 其他规定 - 审计项目合伙人等累计承担审计业务满五年，之后连续五年不得参与[10] - 公司和事务所对文件资料应妥善归档保存至少十年[17] - 制度解释权与修订权属董事会，自批准之日起实施[17]

景津装备股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为景津装备股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人严格按 照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、法规、规范 性文件的规定，独立客观、勤勉尽责地履行职责，积极参加公司召开的相关会议， 认真审议公司的各项议案，并对相关事项发表独立意见，切实维护了公司整体利 益和全体股东，尤其是中小股东的合法权益。现将 2023 年度履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事的工作履历、专业背景及兼职情况 张玉红，中国国籍，无境外永久居留权，1970 年出生，硕士，教授，具备 独立董事资格。1991 年至 1994 年在德州市德城区农业局从事会计工作 3 年，自 1994 年 9 月至今一直从事会计教学和研究工作，现任德州学院经济管理学院会 计系教授，公司独立董事。 （二）关于独立性的情况说明 本人作为公司独立董事不存在以下影响独立性的情形： 1、在公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女、主要社会关 系； 2、直接或者间接持有公司已发行股份百分之一以上或者是公司前十名股东 中的自然人股东及其配偶、父母、子女； 3、在直 ...

证券代码：603279 证券简称：景津装备 公告编号：2024-014 景津装备股份有限公司 关于修订《公司章程》及修订、制定部分治理制度的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《国务院办公厅关于 上市公司独立董事制度改革的意见》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司 监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》等相关规定，结合公司的实际情况，景津装备股份 有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召开了公司第四届董事会第 十次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》等议案，同意对《公司章 程》及部分内部治理制度的部分条款作相应修订、并制定部分内部治理制度，拟 修订的《公司章程》《董事会议事规则》和制定的《会计师事务所选聘制度》、 重新制定的《独立董事制度》尚需提交股东大会审议。具体如下： 一、《公司章程》修订情况 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第四 ...