公司业绩 - 公司2013年至2023年营收及归母净利润分别增长16.3%/19.6%[1] - 公司2024-2026年预计收入同比增长10.6%/12.6%/12.5%[3] - 公司2024-2026年归母净利润同比增长34.5%/17.3%/15.7%[10] - 公司2017-2023年营收和净利润CAGR分别为16.3%和19.6%[22] - 公司2024-2026年营业总收入将达到3,718百万元，较2023年增长40.2%[117] - 公司2026年净利润将达到932百万元，较2023年增长82.3%[117] 产品和市场 - 公司主要产品为商用餐饮制冷设备、自助餐设备及西厨设备[16] - 全球餐饮设备市场规模预计2019-2027年将增长至1317亿美元[36] - 公司新产品制冰机、万能蒸烤箱、白钢设备有望带来增长空间[9] - 公司薯条机器人市场空间有望扩大[2] - 公司在美国市场的市场份额有望进一步提升[8] 技术和创新 - 公司新产品制冰机、万能蒸烤箱、白钢设备的收入增速曲线有望向上[12] - 公司2.0薯条机器人具备自动撒料和自动装盒功能[67] - 公司在技术积累和创新方面具备市场优势[15] - 公司拥有丰富的技术专利积累，已获得多个国家和地区的认证[100] 市场拓展和战略 - 公司海外业务占比持续提升，海外业务毛利率更优[1] - 公司在全球范围内拥有100+销售网点和工厂[58] - 公司制定“85国计划”，完善全球全系列产品销售网络布局[12] - 公司在美国市场加速经销商拓展和渠道建设，打造自主品牌“ATOSA”[93] - 公司在泰国建立生产基地，成本优势凸显，保持产品高性价比[102]

报告披露 - 公司于2024年4月16日披露《2023年年度报告全文》和摘要[4] - 公司于2024年4月27日披露《2024年第一季度报告》[5] 业绩说明会 - 2023年年度暨2024年第一季度业绩说明会于2024年5月23日15:00 - 16:00召开[4][5][6] - 召开地点为价值在线（www.ir - online.cn）[4][6] - 召开方式为视频录播 + 网络文字互动[4][6] 参与人员与交流 - 参加人员有董事长周俊杰、总经理朱文伟等[6] - 投资者可于2024年5月23日前会前提问[4][6] - 投资者可于2024年5月23日15:00 - 16:00互动交流[6] 联系方式与查看途径 - 联系人是陆雅婧，电话0571 - 86265988，邮箱yd@yinduchina.com[8][9] - 业绩说明会召开后可通过价值在线或易董app查看[9]

浙江天册律师事务所 关于 银都餐饮设备股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予权益第三期、预留授 予权益第二期解除限售事宜之 法律意见书 浙江天册律师事务所 浙江杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 11 楼 310007 浙江天册律师事务所（以下简称"本所"）接受银都餐饮设备股份有限公司（以 下简称"公司"或"银都股份"）的委托，为公司实行 2021 年限制性股票激励计划 （以下简称"本激励计划"或"本计划"）提供专项法律服务。依据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等有关 法律、法规和规范性文件及银都股份《公司章程》的相关规定，曾就本激励计划有关 事宜出具了"TCYJS2021H0396 号"《浙江天册律师事务所关于银都餐饮设备股份有限 公司 2021 年限制性股票激励计划之法律意见书》、"TCYJS2021H0569 号"《浙江 天册律师事务所关于银都餐饮设备股份有限公司向 2021 年限制性股票激励计划激励 对象首次授予限制性股票之法律意见书》、"TCYJS2 ...

公司监事会对激励对象名单进行核查后认为，公司《2021 年限制性股票激 励计划》首次授予第三个解除限售期、预留授予第二个解除限售期的激励对象范 围与股东大会批准的激励对象名单相符，激励对象考核结果真实、有效，除 4 名首次授予和 1 名预留授予的激励对象已离职外，确认其余 159 名首次授予和 8 名预留授予激励对象满足《2021 年限制性股票激励计划》等规定的解除限售条 件。公司对各激励对象限制性股票的解除限售安排未违反有关法律、法规的规定， 不存在侵害公司及全体股东利益的情形。监事会同意公司对符合解除限售条件的 激励对象按规定解除限售，并为其办理相应的解除限售手续。 （以下无正文） 银都餐饮设备股份有限公司监事会 2024 年 05 月 15 日 银都餐饮设备股份有限公司监事会 关于第五届监事会第二次会议相关事项的核查意见 银都餐饮设备股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》（以下 简称"《管理办法》"）等有关法律、法规及规范性文件以及《公司章程》和公 司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》、《2021 年限制性股票激励 ...

限制性股票数据 - 2024年5月15日合计313.90万股限制性股票解除限售，占总股本0.75%，27日上市流通[13][20][23] - 2021年首次授予价格10元每股，对象168人，数量1017万股，实际授予167名1016.5万股[7] - 2021年12月13日调整后首次授予回购价9元/股，拟回购注销1人30,000股[7] - 2022年3月7日预留授予价格10元每股，对象9人，数量50万股[8] - 2022年11月2日调整后首次授予回购价8.2元/股、预留授予9.2元/股，拟回购注销2人36,000股[9] - 2023年10月26日调整后首次授予回购价7.5元/股、预留授予8.5元/股，拟回购注销1人4,500股[12] 业绩数据 - 2023年剔除股权激励费用后净利润较2020年增长率64.12%[18] - 2023年公司营业收入较2020年增长率64.31%[18] 人员与股份变动 - 本次可解除限售激励对象167名[20] - 总经理朱文伟本次可解除27万股，占股本0.0642%[21] - 中层及核心人员163人本次可解除250.9万股，占股本0.5965%[22] - 变动前无限售股417,375,500股，变动后420,514,500股[24] - 变动前有限售股3,268,000股，变动后129,000股[24] 相关决议 - 董事会薪酬与考核委员会同意办理解除限售事宜[25] - 监事会同意对符合条件对象解除限售并办理手续[26] - 律师认为解除限售条件已满足，尚需办理手续[27]

证券代码：603277 证券简称：银都股份 公告编号：2024-019 银都餐饮设备股份有限公司 第五届监事会第二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 银都餐饮设备股份有限公司（以下简称"公司"或"银都股份"）第五届监 事会第二次会议于 2024 年 05 月 15 日 10 时 00 分在杭州临平区星桥街道博旺街 56 号公司会议室以现场方式召开。会议通知已于 2024 年 05 月 06 日以现场送达 的方式发出。会议应到监事 3 名，亲自出席现场会议监事 3 名，委托其他监事出 席 0 名。会议由监事会主席张艳杰主持，本次会议的召开符合《中华人民共和国 公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 (一)审议通过《关于实施 2021 年限制性股票激励计划首次授予权益第三期、 预留授予第二期解除限售的议案》 内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《银都 餐饮设备股份有限公司关于实施 2021 年限制性股票激励计划首次授予权益第 ...

证券代码：603277 证券简称：银都股份 公告编号：2024-016 银都餐饮设备股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 银都餐饮设备股份有限公司（以下简称"公司"或"银都股份"）第五届董 事会第一次会议于 2024 年 05 月 06 日下午 17 时在杭州临平区星桥街道博旺街 56 号公司会议室以现场方式召开。本次会议于 2024 年 05 月 06 日以现场通知方 式通知各位董事，并经全体董事一致同意召开会议。会议应到董事 7 名，亲自出 席会议董事 7 名。会议由董事长周俊杰先生主持，本次会议的召开符合《中华人 民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一） 审议通过《关于选举公司董事长的议案》 选举周俊杰先生担任公司第五届董事会董事长，任期自董事会审议通过之日 起算，至本届董事会届满结束。 表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。 （二） 审议通过《关于选举公司副董事长的议案》 ...

董事会选举 - 2024年5月6日股东大会选举4名非独立董事和3名独立董事组成第五届董事会，任期三年[1] - 2024年5月6日第五届董事会第一次会议选举周俊杰为董事长，吕威为副董事长[2][3] - 2024年5月6日选举产生第五届董事会各专门委员会委员并召开第一次会议选主任委员[3] 监事会选举 - 2024年4月13日职工代表大会选程雯为职工代表监事，5月6日股东大会选2名非职工代表监事组成第五届监事会，任期三年[4] - 2024年5月6日第五届监事会第一次会议选举张艳杰为监事会主席[5] 人员聘任 - 2024年5月6日第五届董事会第一次会议聘任朱文伟为总经理等多人任职[7] - 2024年5月6日第五届董事会第一次会议聘任陆雅婧为证券事务代表[8]

一、监事会会议召开情况 证券代码：603277 证券简称：银都股份 公告编号：2024-017 银都餐饮设备股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 银都餐饮设备股份有限公司（以下简称"公司"或"银都股份"）第五届监 事会第一次会议于 2024 年 05 月 06 日下午 17 时 30 分在杭州临平区星桥街道博 旺街 56 号公司会议室以现场方式召开。本次会议于 2024 年 05 月 06 日以现场通 知方式通知各位监事，并经全体监事一致同意召开会议。会议应到监事 3 名，亲 自出席现场会议监事 3 名，委托其他监事出席 0 名。会议由监事会主席张艳杰主 持，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定， 会议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 (一) 审议通过《关于选举公司监事会主席的议案》 选举张艳杰女士担任公司第五届监事会主席，任期自监事会审议通过之日起 算，至本届监事会届满结束。 表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。 ...

银都餐饮设备股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 浙江省杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 11 楼 310007 电话：0571-87901111 传真：0571-87901500 法律意见书 浙江天册律师事务所 关于 法律意见书 浙江天册律师事务所 关于银都餐饮设备股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 编号：TCYJS2024H0576 号 致：银都餐饮设备股份有限公司 浙江天册律师事务所（以下简称"本所"）接受银都餐饮设备股份有限公司 （以下简称"银都股份"或"公司"）的委托，指派本所律师参加公司 2023 年年 度股东大会，并根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《上市公司股东大会 规则（2022 年修订）》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律、法规和其他 有关规范性文件的要求出具本法律意见书。 在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会召集、召开程序、出席人员 的资格、召集人的资格、表决程序及表决结果的合法有效性发表意见，不对会议 所审议的议案内容和该等议案中所表述的事实或数据的真实性和准 ...