证券代码：603277 证券简称：银都股份 公告编号：2024-028 银都餐饮设备股份有限公司 独立董事关于股权激励公开征集投票权报告书 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 征集投票权的起止时间：2024 年 06 月 28 日至 2024 年 07 月 03 日（工作 日上午 9:00-11:00，下午 13:00-15:00） 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）颁布的《上市公 司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）的有关规定，并按照银都餐饮 设备股份有限公司（以下称"公司"）其他独立董事的委托，独立董事刘晓松先 生作为征集人，就公司拟于 2024 年 07 月 04 日召开的 2024 年第一次临时股东大 会审议的 2024 年限制性股票激励计划相关议案向公司全体股东征集投票权。 一、征集人的基本情况、对表决事项的表决意见及理由 独立董事刘晓松作为征集人，根据《管理办法》及其他独立董事的委托就公 司 2024 年第一次股东大会所审议的股权激励计划相关议案向全体 ...

证券简称：银都股份 证券代码：603277 银都餐饮设备股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 （草案） 银都餐饮设备股份有限公司 二零二四年六月 银都餐饮设备股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案） 声 明 本公司及全体董事、监事保证本激励计划及其摘要不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 特别提示 二、公司不存在《上市公司股权激励管理办法》第七条规定的不得实行股权 激励的情形。 三、本激励计划激励对象不存在《上市公司股权激励管理办法》第八条规定 的不得成为激励对象的情形。 四、本激励计划采取的激励工具为限制性股票。股票来源为公司向激励对象 定向发行银都餐饮设备股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）A 股普通 股。 五、本激励计划拟授予的限制性股票数量为 472.90 万股，占本激励计划草案 公告时公司股本总额 42,064.35 万股的 1.12%。其中首次授予 422.90 万股，约占 本激励计划草案公告时公司股本总额 42,064.35 万股的 1.0054%；预留 50.00 万 股，约占本激励计划草案公告时公司股本总额 ...

证券代码：603277 证券简称：银都股份 公告编号：2024-027 银都餐饮设备股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 股东大会召开日期：2024年7月4日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投 票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有 关规定执行。 (七) 涉及公开征集股东投票权 根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》有关规定，上市公司股东大 会审议股权激励计划的，上市公司独立董事应当向公司全体股 ...

银都餐饮设备股份有限公司监事会 关于公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）的 3、公司《激励计划（草案）》的制定、审议流程和内容符合《公司法》、 《证券法》、《管理办法》等有关法律、法规及规范性文件的规定；对各激励对 象限制性股票的授予安排、解除限售安排（包括授予额度、授予日期、授予价 格、限售期、解除限售期、解除限售条件等事项）未违反有关法律、法规的规 定，未侵犯公司及全体股东的利益。 4、公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划 或安排。 5、公司实施股权激励计划可以健全公司的激励机制，完善激励与约束相结 合的分配机制，使经营者和股东形成利益共同体提高管理效率与水平，有利于 公司的可持续发展，且不存在明显损害上市公司及全体股东利益的情形。 综上所述，我们一致同意公司实行本次限制性股票激励计划。 银都餐饮设备股份有限公司监事会 2024 年 06 月 18 日 核查意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《上市公司股权激励管理办法》（以 下简称"《管理办法》"）等法律、法规及《银都餐饮设备股份有限公司章程 ...

浙江天册律师事务所 关于 银都餐饮设备股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）之 法律意见书 浙江天册律师事务所 浙江杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 11 楼 310007 电话：0571 8790 1111 传真：0571 8790 1500 http://www.tclawfirm.com 银都股份 2024 年限制性股票激励计划 法律意见书 浙江天册律师事务所 关于银都餐饮设备股份有限公司 2024年限制性股票激励计划（草案）之 法律意见书 编号：TCYJS2024H0953号 致：银都餐饮设备股份有限公司 浙江天册律师事务所（以下简称"本所"）接受银都餐饮设备股份有限公司 （以下简称"公司"或"银都股份"）的委托，为公司实行 2024 年限制性股票激 励计划（以下简称"本激励计划"或"本计划"）提供专项法律服务。依据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管 理办法》"）等有关法律、法规和规范性文件及银都股份《公司章程》的相关规 定，曾就本激励计划的相关事宜出具本法律意见 ...

利润分配 - 2023年年度利润分配方案2024年5月6日经股东大会通过[3] - 以420,643,500股为基数，每股派现1元，共派420,643,500元[5] 股权及发放安排 - A股股权登记日2024/6/19，除权（息）和发放日2024/6/20[2][7] - 无限售流通股红利委托中国结算上海分公司派发，部分自行发放[8][9] 税收政策 - 持股超1年暂免个税，每股实发1元[10] - 持股1月内税负20%，1月 - 1年税负10%[10] - 限售股自然人解禁前、QFII、港股通投资者税负10%，每股实发0.9元[12]

业绩增长原因 - 海运费成本降低带来毛利增长 [1] - 汇率波动带来汇兑收益 [1] 研发投入和技术创新 - 公司持续加大在设备智能化、自动化方向的研发投入 [1] - 未来将在原有产品研发基础上,融入自动化、智能化元素 [1] 全球化战略 - 根据不同国家和地区的市场需求和文化差异,采取自主销售和代理销售相结合的推广模式 [1] - 针对不同市场需求研发和推广相应的系列产品,并在当地建设仓储体系实现本地化销售 [1] 利润增长和成本控制 - 海运成本大幅下降带来毛利率和净利率的较大提升 [3] 应收账款和存货管理 - 应收账款和存货变化属于正常波动 [3] 资产减值 - 主要系根据会计准则要求和存货实际情况计提存货跌价 [4] 市场竞争格局 - 国内主要竞争对手为广东星星和山东宏泰 [4] - 国外主要竞争对手为True Manufacturing、Turbo air、日本星崎等 [4] - 其他单品竞争对手有MIDD、Rational AG等 [4] 资本支出和投资 - 主要投资包括在泰国建设新产品产能,以及在欧洲个别国家建设智能仓储体系 [4] 分红政策 - 公司近三年分红率超过80%,远超市场平均水平 [4] - 未来分红方案将根据报告期内净利润和现金流情况制定 [4]

业绩增长原因 - 海运费成本降低带来毛利增长 [1] - 汇率波动带来汇兑收益 [1] 研发投入和技术创新 - 公司持续加大在设备智能化、自动化方向的研发投入 [1] - 未来将在原有产品研发基础上,融入自动化、智能化元素 [1] 全球化战略 - 根据不同国家和地区的市场需求和文化差异,采取自主销售和代理销售等不同推广模式 [1] - 针对不同市场需求研发和推广相应的系列产品,并在当地建设仓储体系实现本地化销售 [1] 利润增长和成本控制 - 海运成本大幅下降带来毛利率和净利率的较大提升 [3] - 公司采取有效措施进行成本控制 [3] 应收账款和存货管理 - 应收账款和存货变化属于正常波动 [3] - 公司采取措施保持健康的现金流和运营效率 [3] 资产减值管理 - 资产减值损失主要系根据会计准则要求和存货实际情况计提存货跌价 [4] - 公司评估和管理资产减值风险,保护投资者利益 [4] 市场竞争格局 - 国内主要竞争对手为广东星星和山东宏泰 [7] - 国外主要竞争对手为True Manufacturing、Turbo air、日本星崎等 [7] - 其他单品的竞争对手有MIDD、Rational AG等 [7] 资本支出和投资项目 - 主要资本支出包括在泰国建设新产品产能,以及在欧洲个别国家建设智能仓储体系 [8] 分红政策 - 公司近三年分红率超过80%,远超市场平均水平 [9] - 未来分红方案将根据报告期内的净利润及现金流来制定 [9]

股权激励股份情况 - 本次股权激励股份上市股数为3,139,000股，流通日期为2024年5月27日[3] - 2021年4月29日首次授予限制性股票，价格10元每股，对象168人，数量1017万股，实际授予167名对象，数量为1016.5万股[6] - 2022年3月7日授予预留限制性股票，价格10元每股，对象9人，数量50万股[7] 回购与解除限售情况 - 2021 - 2023年多次调整回购价格并回购注销离职对象股份[7][9][10] - 2022 - 2023年多期限制性股票解除限售并上市流通[8][9] - 2024年5月15日审议通过首次授予权益第三期、预留授予权益第二期解除限售议案，合计313.90万股解除限售[10][11] 业绩相关数据 - 2023年剔除股权激励计划股份支付费用后净利润与2020年相比增长率为64.12%，营业收入增长率为64.31%，均不低于33%[15] 人员与股份占比 - 本次可解除限售激励对象人数为167名[17] - 总经理朱文伟本次可解除限售27万股，占股本总额的0.0642%[18] - 生产副总王春尧本次可解除限售18万股，占股本总额的0.0428%[18] - 董事会秘书鲁灵鹏、财务负责人王芬弟本次各可解除限售9万股，占股本总额的0.0214%[18] 股份变动情况 - 无限售条件股份变动前为417,375,500股，变动数为3,139,000股，变动后为420,514,500股[22] - 有限售条件股份变动前为3,268,000股，变动数为 - 3,139,000股，变动后为129,000股[22] - 公司总股本变动前后均为420,643,500股[22]

浙江天册律师事务所 电话：0571 8790 1111 传真：0571 8790 1500 关于 银都餐饮设备股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予权益第三期、预留授 予权益第二期解除限售事宜之 法律意见书 浙江天册律师事务所 浙江杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 11 楼 310007 http://www.tclawfirm.com 银都股份 2021 年限制性股票激励计划 法律意见书 浙江天册律师事务所 关于银都餐饮设备股份有限公司 2021年限制性股票激励计划首次授予权益第三期、预留授予权益第二期解除限售事 宜之 法律意见书 编号：TCYJS2024H0740号 致：银都餐饮设备股份有限公司 浙江天册律师事务所（以下简称"本所"）接受银都餐饮设备股份有限公司（以 下简称"公司"或"银都股份"）的委托，为公司实行 2021 年限制性股票激励计划 （以下简称"本激励计划"或"本计划"）提供专项法律服务。依据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等有关 法律、法 ...