股东会信息 - 2025 年第四次临时股东会现场会议于 2025 年 12 月 22 日 10：00 在江苏省宜兴市青墩路 1 号召开[10] - 网络投票通过交易系统投票平台时间为 9：15 - 9：25，9：30 - 11：30，13：00 - 15：00；通过互联网投票平台时间为 9：15 - 15：00[10] - 股东发言时间一般不超 5 分钟[7] 议案相关 - 需审议《关于修订和制定部分公司治理制度的议案》，涉及《董事和高级人员薪酬管理制度》修订、《会计师事务所选聘制度》制定[11][13] 薪酬制度 - 《董事和高级人员薪酬管理制度》适用董事会成员和高级管理人员[19] - 董事会下设薪酬与考核委员会负责薪酬方案制定、考核和监督[23] - 董事薪酬方案经董事会、股东会审议批准后实施[23] - 高级管理人员薪酬和年度绩效考核方案经董事会审议批准后实施，向股东会说明并披露[23] - 非独立董事和高级管理人员绩效薪酬占比原则上不低于 50%[28] - 独立董事津贴年度发放，非独立董事和高级管理人员基本薪酬按月发放[30] - 确定一定比例绩效薪酬在年报披露和绩效评价后支付[13] - 经营环境等重大变化时，薪酬与考核委员会提议可变更薪酬标准[32] 会计师事务所选聘 - 选聘由董事会审计委员会审议同意，提交董事会审议，股东会决定[42] - 过半数独立董事或 1/3 以上董事可提聘请议案[47] - 审计委员会至少每年提交履职评估报告[47] - 对连续两年变更事务所情形保持谨慎[48] - 可采用竞争性谈判、公开招标等方式选聘[48] - 公开选聘通过官网等发包含评价要素的文件[49] - 文件资料保存至少 10 年[50] - 质量管理水平分值权重不低于 40%，审计费用报价分值权重不高于 15%[50] - 审计费用降 20%以上公司应说明情况[53] - 审计项目合伙人等累计担任审计业务满 5 年后连续 5 年不得参与[53] - 承担上市审计业务上市后连续执行期限不超两年[54] - 在被审计年度第四季度结束前完成选聘[58] - 审计委员会监督审计工作开展[60] 制度生效 - 本制度由董事会制定解释，经股东会审议通过生效实施[63]