股利分配 - 公司2023年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用账户中的股份为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.40元（含税），剩余未分配利润结转至下一年度[4] - 预计派发现金红利20,822,109.14元（含税），本年度不进行送股及资本公积金转增股本[5] 财务表现 - 2023年公司营业收入为616,348,263.81元，较上年同期增长15.01%[15] - 2023年归属于上市公司股东的净利润为192,197,366.79元，较上年同期增长27.82%[15] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为142,336,974.89元，较上年同期增长17.19%[15] - 2023年加权平均净资产收益率为13.73%，较上年下降9.43个百分点[15] 产品发展 - 公司推出了T200高性能变频器产品，预计在2024年内完成全部系列化[21] - 公司在2023年加大了对高压变频器产品的研发力度，并已在2024年实现了产品落地销售[22] - 公司预计于2024年完成PLC产品的研发[22] 市场前景 - 中国工业自动化市场规模持续增长，2022年市场规模已达2,642亿元，预计2025年市场规模将达到3,225亿元[24] - 公司低压变频器产品属于工业自动化行业，未来将持续强化成本优势和服务优势，通过自主创新进一步提高产品的市场份额[24] 公司治理 - 公司董事、监事和高级管理人员在2023年度内持股数未发生变动，报酬总额为372.54万股[66] - 公司董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略决策委员会，审计委员会在报告期内召开多次会议审议相关议案并一致通过[96][97][98][99] 风险提示 - 公司产品的主要原材料包括模块类、集成电路、电容等，原材料价格波动对经营业绩有较大影响[59] - 低压变频器和伺服系统市场竞争激烈，未来可能面临产品价格下降的风险[59] - 公司技术升级和产品更新需与行业发展和技术进步同步，否则将影响市场竞争地位[59]

公司代码：603275 公司简称：众辰科技 上海众辰电子科技股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 上海众辰电子科技股份有限公司全体股东： 一. 重要声明 2. 财务报告内部控制评价结论 √有效 □无效 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内 部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循 ...

证券代码：603275 证券简称：众辰科技 公告编号：2024-018 上海众辰电子科技股份有限公司 关于修订《公司章程》及制定部分内部管理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海众辰电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日分别召开了第二届董事会第八次会议、第二届监事会第四次会议，审议通过 了《关于修订<公司章程>的议案》《关于制定<独立董事专门会议制度>的议 案》《关于制定<防范控股股东、实际控制人及关联方资金占用管理制度>的议 案》《关于制定<内幕信息知情人登记管理办法>的议案》《关于制定<重大信息 内部报告制度>的议案》《关于制定<董事、监事和高级管理人员所持本公司股 份及其变动管理制度>的议案》《关于制定<年报信息披露重大差错责任追究制 度>的议案》《关于制定<控股股东和实际控制人行为规范>的议案》《关于制定 <会计师事务所选聘制度>的议案》，现将具体情况公告如下： 一、《公司章程》修订情况 为进一步完善公司治理结构，更好地促进规范运作，公司拟根据《上海证 ...

一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚会计师事务所"）。 截至 2023 年末，容诚会计师事务所拥有合伙人 179 名、注册会计师 1395 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 745 名。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 公司于 2023 年 2 月 17 日、2023 年 3 月 10 日分别召开第一届董事会第十七 次会议和 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于公司聘请 2023 年度审计机构 的议案》，同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计 机构。公司独立董事就前述事项发表了事前认可意见及同意的独立意见。 上海众辰电子科技股份有限公司 2023 年度审计委员会对会计师事务所 履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司章程》等规定和要求，董事 会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员 会 ...

上海众辰电子科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （杜秋） 一、独立董事基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 本人杜秋，男，1969 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学 历，高级工程师。1995 年 8 月至 2001 年 7 月，任上海宝钢冶金建设公司机械设 备安装工程公司工程师；2001 年 8 月至 2003 年 2 月，任世纪互联数据中心有限 公司上海分公司运维经理；2003 年 3 月至 2012 年 1 月，任中国电信股份有限公 司上海分公司互联网部动力室主任；2012 年 2 月至今，任万国数据服务有限公 司高级副总裁、首席技术专家；2022 年 8 月至今，任江苏云裕豪建设工程有限 公司董事、总经理；2020 年 11 月至今，任上海众辰电子科技股份有限公司独立 董事、薪酬委员会召集人。 （二）独立性说明 作为公司的独立董事，本人及直系亲属、主要社会关系均没有在公司或其附 属企业担任除独立董事以外的其他任何职务，与公司或公司控股股东、实际控制 人无关联关系；没有为公司或其附属企业提供财务、法律、咨询等服务。本人具 有（ 公司法》、 公司章程》等相关法律、 ...

上海众辰电子科技股份有限公司 关于预计 2024 年度日常关联交易的公告 证券代码：603275 证券简称：众辰科技 公告编号：2024-016 2024 年 4 月 25 日，公司第二届董事会第八次会议审议通过了《关于预计 2024 年度日常关联交易的议案》，关联董事已回避表决，鉴于预计公司 2024 年度日 常关联交易的金额在董事会权限范围内，该议案无需提交股东大会审议。本次 2024 年度日常关联交易额度授权期限自本次董事会审议通过之日起至 2024 年年 度股东大会召开之日止。 2、独立董事专门会议审议情况 公司独立董事召开了专门会议，并对公司 2023 年度日常关联交易执行情况 及 2024 年预计发生的关联交易均已分别发表了如下独立意见：公司 2023 年度日 常关联交易遵循公平自愿原则，定价公允，符合交易当时法律法规及公司相关制 1 （一）日常关联交易履行的审议程序 本次日常关联交易预计事项无需提交股东大会审议。 日常性关联交易对上市公司的影响：本次日常关联交易系公司正常生产经营 需要，关联交易定价遵循公平及自愿原则进行，不存在损害公司和其他股东 利益的情形，不会对公司财务状况、经营成果产生不利 ...

上海众辰电子科技股份有限公司 控股股东和实际控制人行为规范 第一章 总则 第一条 为完善上海众辰电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）法人治 理结构，保证公司正常运作，促进公司规范、健康发展，根据《中华人民共和国 公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —规范运作》及《上海众辰电子科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 及其他有关法律、法规的规定，特制定本规则。 第二章 控股股东和实际控制人行为规则 第二条 控股股东、实际控制人应采取切实措施保证公司资产完整、人员独 立、财务独立、机构独立和业务独立，不得通过任何方式影响公司的独立性。 第三条 控股股东、实际控制人及其控制的其他企业不得通过关联交易、资 产重组、对外投资、担保、利润分配和其他方式直接或者间接侵占公司资金、资 产，损害公司及其他股东的利益。 第四条 控股股东、实际控制人及其控制的其他企业不得利用其股东权利或 者实际控制能力操纵、指使公司或者公司董事、监事、高级管理人员从事下列行 为，损害公司及其他股东的利益： （一）要求公司无偿向自身、其他单位或者个人提供资金、商品、服务或者 其他资产； （二） ...

根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，上海众 辰电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事章 铁生、蒋海军、杜秋的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事章铁生、蒋海军、杜秋的任职经历以及签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担 任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系，因此，公司董事会认为，公司独立董事符合《上市公司独立 董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等规定中对独立董事独立性的相关要求。 上海众辰电子科技股份有限公司 上海众辰电子科技股份有限公司 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 董事会 2024 年 4 月 25 日 上海众辰电子科技股份有限公司 2023 年度独立董事关于独立性自查情况的报告 本人章铁生作为上海众辰电子科技股份有限公司独立董事，在 2023 年度严 格遵守法律法规等相关要求，勤勉尽责、忠实履职，符合《上市 ...

证券代码：603275 证券简称：众辰科技 公告编号：2024-017 上海众辰电子科技股份有限公司 关于 2023 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上 市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，上海众辰 电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会对 2023 年年度募集资金存放 与实际使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意上海众辰电子科技股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1418 号文）的同意注册，公司于 2023 年 8 月向社会公开发行人民币普通股（A 股）3,719.2963 万股，每股发行价为 49.97 元，应募集资金总额为人民币 185,853.24 万元，扣除各项发行费用后，实际募集 资金金额为 172,627.86 万元 ...

关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 为公司 2024 年度财务和内部控制审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：603275 证券简称：众辰科技 公告编号：2024-010 上海众辰电子科技股份有限公司 为保持审计工作的连续性和稳定性，上海众辰电子科技股份有限公司（以下 简称"公司"）拟续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财 务报告审计机构和内部控制审计机构，聘用期限一年。具体情况公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 1、基本信息 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通 合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通 合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证 券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至 901-26。首席合伙人肖厚发。 2、人员信息 截至 2023 年末，容诚会计师事务所 ...