证券代码：603275 证券简称：众辰科技 公告编号：2024-026 上海众辰电子科技股份有限公司 关于召开 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 05 月 13 日(星期一) 上午 09:00-10:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 05 月 07 日(星期二)至 05 月 10 日(星期 五)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或 通过上海众辰电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）邮箱 xuwenjun@zoncn.cn 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注 的问题进行回答。 公司已于 2024 年 4 月 26 日发布公司 2023 年度报告、2024 年第 一季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年度及 2024 ...

1 序号 持续督导事项 工作情况 1 建立健全并有效执行持续督导工作制度，并 针对具体的持续督导工作制定相应的工作计 划。 中泰证券制定了持续督导工作制 度，并制定了相应的工作计划。 2 根据中国证监会相关规定，在持续督导工作 开始前，与上市公司或相关当事人签署持续 督导协议，明确双方在持续督导期间的权利 义务，并报上海证券交易所备案。 中泰证券与众辰科技签订了保荐 协议，明确了双方在持续督导期 间的权利和义务。 3 通过日常沟通、定期回访、现场检查、尽职 调查等方式开展持续督导工作 2023 年度持续督导期间，保荐代 表人及项目组成员通过日常沟 通、现场检查等方式，对众辰科 技开展了持续督导工作。 4 持续督导期间，按照有关规定对上市公司违 2023 年度持续督导期间，众辰科 一、保荐人对上市公司的持续督导工作情况 | | 法违规事项公开发表声明的，应于披露前向 | 技未发生需保荐人按照有关规定 | | --- | --- | --- | | | 上海证券交易所报告，经上海证券交易所审 | 公开发表声明的违法违规事项。 | | | 核后在指定媒体上公告。 | | | | 持续督导期间，上市公司或相关当事人出 ...

上海众辰电子科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为了规范上海众辰电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）选聘 （含续、改聘，下同）对公司进行审计的会计师事务所的行为，切实维护股东利 益，提高审计工作和财务信息质量，根据《中华人民共和国公司法》《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》等法律法规、规范性文件和《上海众辰电 子科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，结合公司实 际情况，特制定本制度。 第二条 公司选聘进行会计报表审计业务的会计师事务所，需遵照本制度的 规定。选聘其他专项审计业务的会计师事务所，公司管理层视重要性程度可参照 本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应经董事会审计委员会（以下简称"审计委 员会"）审议同意后，提交董事会审议，由股东大会最后决定。公司不得在董事 会审议、股东大会审议批准前聘请会计师事务所开展审计业务。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得在公司董事会审议、股东大会审议 批准前，向公司指定会计师事务所，也不得干预审计委员会独立履行审核职责。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第五条 公司选聘的会计师事务所应当具备下列条 ...

中泰证券股份有限公司 关于上海众辰电子科技股份有限公司 使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的核查 意见 中泰证券股份有限公司（以下简称"中泰证券"或"保荐人"）作为上海众 辰电子科技股份有限公司（以下简称"众辰科技"或"公司"）首次公开发行股 票并在上海证券交易所主板上市持续督导阶段的保荐人，根据《证券发行上市保 荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第2号 ——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第1号——规范运作》等有关法律法规和规范性文件的要求，对众辰科 技使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的事项进行了审 慎核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意上海众辰电子科技股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1418号），公司首次公开发行 人民币普通股（A股）股票3,719.2963万股，每股发行价格为49.97元，募集资金 总额为185,853.24万元，扣除各项发行费用后，募集资金净额为172,627.86万元。 容诚会计师事务所（特殊普通合 ...

中泰证券股份有限公司 关于上海众辰电子科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告 中泰证券股份有限公司（以下简称"中泰证券"或"保荐人"）作为上海众 辰电子科技股份有限公司（以下简称"众辰科技"或"公司"）首次公开发行股 票并上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指 引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票 上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有 关规定，就众辰科技 2023 年度募集资金存放与实际使用情况进行了核查，具体 情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意上海众辰电子科技股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1418 号文）的同意注册，公司于 2023 年 8 月向社会公开发行人民币普通股（A 股）3,719.2963 万股，每股发行价为 49.97 元，应募集资金总额为人民币 185,853.24 万元，扣除各项发行费用后，实际募集 资金金额为 172,627.86 万元。该募集资金已于 2023 年 8 月到账。上述资金 ...

证券代码：603275 证券简称：众辰科技 公告编号：2024-019 上海众辰电子科技股份有限公司 关于使用自有资金支付募集资金投资项目所需资金 并以募集资金等额置换的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海众辰电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日分别召开了第二届董事会第八次会议、第二届监事会第四次会议，审议通过 了《关于使用自有资金支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换 的议案》，同意公司使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置 换。该议案在董事会审批范围内，无需提交公司股东大会审议。现将具体情况 公告如下： 一、募集资金的情况描述 根据中国证券监督管理委员会《关于同意上海众辰电子科技股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1418 号），上海众辰电子科技 股份有限公司（以下简称"公司"）首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 3,719.2963 万股，每股发行价格为 49.97 元，募集资金总额为 185,853.2 ...

证券代码：603275 证券简称：众辰科技 公告编号：2024-025 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 5 月 22 日 15 点 00 分 召开地点：上海市松江区泖港镇叶新公路 3768 号公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 上海众辰电子科技股份有限公司 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 22 日 至 2024 年 5 月 22 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票 ...

中泰证券股份有限公司 关于上海众辰电子科技股份有限公司 部分募集资金投资项目变更实施地点、实施方式、调整内部投资结构 的核查意见 中泰证券股份有限公司（以下简称"中泰证券"或"保荐人"）作为上海众 辰电子科技股份有限公司（以下简称"众辰科技"或"公司"）首次公开发行股 票并在上海证券交易所主板上市持续督导阶段的保荐人，根据《证券发行上市保 荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第2号 ——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第1号——规范运作》等有关法律法规和规范性文件的要求，对众辰科 技部分募集资金投资项目变更实施地点、实施方式、调整内部投资结构的事项进 行了审慎核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意上海众辰电子科技股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1418号），公司首次公开发行 人民币普通股（A股）股票3,719.2963万股，每股发行价格为49.97元，募集资金 总额为185,853.24万元，扣除各项发行费用后，募集资金净额为172,627.86万元。 容诚会计师事 ...

证券代码：603275 证券简称：众辰科技 公告编号：2024-015 上海众辰电子科技股份有限公司 关于部分募集资金投资项目变更实施地点、实施方式、调 整内部投资结构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海众辰电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日 分别召开了第二届董事会第八次会议、第二届监事会第四次会议，审议通过了《关 于部分募集资金投资项目变更实施地点、实施方式、调整内部投资结构的议案》， 综合考虑当前募投项目的实施情况，为提高募集资金使用效率，同意部分募投项 目变更实施地点、实施方式、调整内部投资结构。上述事项尚需提交股东大会审 议。现将具体情况公告如下： 一、募集资金的情况描述 根据中国证券监督管理委员会《关于同意上海众辰电子科技股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1418 号），上海众辰电子科技 股份有限公司（以下简称"公司"）首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 3,719.2963 万股，每股发行价格为 49.97 元，募 ...

证券代码：603275 证券简称：众辰科技 公告编号：2024-014 （二）投资额度及期限 根据公司当前的资金使用状况并考虑保持充足的流动性，公司拟使用不超 过 15 亿元（包含本数）的暂时闲置自有资金进行现金管理，本次现金管理事项 自 2023 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，在前述额度及使用期 限范围内，资金可以循环滚动使用。 （三）投资产品 为控制风险，公司拟使用暂时闲置自有资金，购买安全性高、流动性好、 低风险的理财产品。 （四）实施方式 上海众辰电子科技股份有限公司 关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海众辰电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日分别召开了第二届董事会第八次会议、第二届监事会第四次会议，审议通过 了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意在确保公司日常 经营资金需求及资金安全的情况下，公司使用不超过人民币 15 亿元（包含本 数）暂时闲置自有资金进行现金管理。本事项尚需提 ...