证券代码：603275 证券简称：众辰科技 公告编号：2024-012 上海众辰电子科技股份有限公司 关于 2024 年度向银行申请综合授信额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 交易金额：2024 年度向相关银行申请总额为不超过人民币 80,000.00 万 元的综合授信额度。 上海众辰电子科技股份有限公司董事会 为满足公司经营和发展的需要，上海众辰电子科技股份有限公司（以下简称 "公司"）及子公司（含合并报表范围内的子公司）拟在 2024 年度向相关银行 申请总额为不超过人民币 80,000.00 万元的综合授信额度，授信范围包括但不限 于：流动资金贷款、中长期借款、银行承兑汇票、保函、信用证、抵押贷款、融 资租赁等综合授信业务。 本次授信额度不等于实际融资金额，具体融资金额、期限将在综合授信额度 内，根据公司实际资金需求情况确定，以实际签署合同为准，有效期自 2023 年 年度股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止。授信期限内， 授信额度可循环使用。在上述额度范围 ...

『RsM | 容 诚 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 容诚专字[2024]200Z0072 上海众辰电子科技股份有限公司 容诚专字|2024|200Z0072 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙 骑 缝 章 (3) 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 北京 目 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 | 1-3 | | 2 | 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 | 1-5 | 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号 -- 规范运作》及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号 ――公告格式》编制《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》是众辰科技公司 董事会的责任,这种责任包括保证其内容真实、准确、完整,不存在虚假记录、误 导性陈述或重大遗漏。 三、 注册会计师的责任 我们的责任是对众辰科技公司董事会编制的上述报告独立地提出鉴证结论。 上海众辰电子科技 ...

证券代码：603275 证券简称：众辰科技 公告编号：2024-013 上海众辰电子科技股份有限公司 关于 2024 年度预计对外担保额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 1 被担保人：安徽众辰电子科技有限公司（以下简称"安徽众辰"）为公 司全资子公司。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司预计 2024 年度为全资 子公司安徽众辰提供总额度不超过 2.00 亿元的担保。截至公告日，公 司为全资子公司提供的担保余额为人民币 0.00 万元，全资子公司之间 已实际提供的担保余额为人民币 0.00 万元，以上合计担保余额为 0.00 万元。 本次担保是否有反担保：无。 对外担保逾期的累计数量：无。 本次担保预计事项在董事会权限范围内，无需提交股东大会审议。 保。 提供担保的形式包括不限于信用担保（含一般保证、连带责任保证等）、抵 押担保、质押担保或多种担保方式相结合等形式。该担保额度均为新增担保，公 司不存在原有担保的展期或者续保的情况。本次担保额度自本次董事会审议通过 之日起 12 ...

上海众辰电子科技股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》《审计委员会实 施细则》等规定，2023 年度上海众辰电子科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会审计委员会勤勉尽责，认真履行审计监管职责，现将 2023 年度的工作情 况汇报如下： 一、 审计委员会的基本情况 三、 审计委员会主要工作及履职情况 （一）监督及评估外部审计工作 报告期内，审计委员会委员与外部审计事务所容诚会计师事务所（特殊普通 合伙）及公司管理层积极沟通，听取了公司经营情况、财务情况、内部控制等情 况的介绍，并就年度审计的工作内容、审计计划及各自关注的问题进行了充分的 交流并形成一致意见。审计委员会委员认为容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 能够严格按照中国注册会计师的执业准则，独立、勤勉尽责地履行审计职责，较 好地完成了各项审计任务。 公司审计委员会现由独立董事章铁生、独立董事蒋海军及董事李江先生组成， 其中章铁生先生为具有专业会计资格的独立董事。公司第一届董事会审计委员会 由独立董事章铁 ...

中泰证券股份有限公司 关于上海众辰电子科技股份有限公司 2024 年度担保额度预计的核查意见 中泰证券股份有限公司（以下简称"中泰证券"或"保荐人"）作为上海众 辰电子科技股份有限公司（以下简称"众辰科技"或"公司"）首次公开发行股 票并上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所 股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》 等有关规定，就众辰科技 2024 年度担保额度预计的事项进行了核查，具体情况 如下： 一、担保计划基本情况 （一）2024年度担保计划概述 为满足公司合并报表范围内子公司的经营和发展需要，保障公司子公司及时 顺利开展业务及向金融机构融资事项顺利实施，在确保规范运作和风险可控的前 提下，公司拟向全资子公司安徽众辰电子科技有限公司（以下简称"安徽众辰"） 提供对外担保总额度不超过 2.00 亿元的担保。 提供担保的形式包括不限于信用担保（含一般保证、连带责任保证等）、抵 押担保、质押担保或多种担保方式相结合等形式。该担保额度均为新增担保，公 司不存在原有担保的展期或者续保的情况。本次担保额度自本次董事会审议通过 之日起 12 个月内有效 ...

股利分配 - 公司2023年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用账户中的股份为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.40元（含税），剩余未分配利润结转至下一年度[4] - 预计派发现金红利20,822,109.14元（含税），本年度不进行送股及资本公积金转增股本[5] 财务表现 - 2023年公司营业收入为616,348,263.81元，较上年同期增长15.01%[15] - 2023年归属于上市公司股东的净利润为192,197,366.79元，较上年同期增长27.82%[15] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为142,336,974.89元，较上年同期增长17.19%[15] - 2023年加权平均净资产收益率为13.73%，较上年下降9.43个百分点[15] 产品发展 - 公司推出了T200高性能变频器产品，预计在2024年内完成全部系列化[21] - 公司在2023年加大了对高压变频器产品的研发力度，并已在2024年实现了产品落地销售[22] - 公司预计于2024年完成PLC产品的研发[22] 市场前景 - 中国工业自动化市场规模持续增长，2022年市场规模已达2,642亿元，预计2025年市场规模将达到3,225亿元[24] - 公司低压变频器产品属于工业自动化行业，未来将持续强化成本优势和服务优势，通过自主创新进一步提高产品的市场份额[24] 公司治理 - 公司董事、监事和高级管理人员在2023年度内持股数未发生变动，报酬总额为372.54万股[66] - 公司董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略决策委员会，审计委员会在报告期内召开多次会议审议相关议案并一致通过[96][97][98][99] 风险提示 - 公司产品的主要原材料包括模块类、集成电路、电容等，原材料价格波动对经营业绩有较大影响[59] - 低压变频器和伺服系统市场竞争激烈，未来可能面临产品价格下降的风险[59] - 公司技术升级和产品更新需与行业发展和技术进步同步，否则将影响市场竞争地位[59]

公司代码：603275 公司简称：众辰科技 上海众辰电子科技股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 上海众辰电子科技股份有限公司全体股东： 一. 重要声明 2. 财务报告内部控制评价结论 √有效 □无效 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内 部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循 ...

证券代码：603275 证券简称：众辰科技 公告编号：2024-018 上海众辰电子科技股份有限公司 关于修订《公司章程》及制定部分内部管理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海众辰电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日分别召开了第二届董事会第八次会议、第二届监事会第四次会议，审议通过 了《关于修订<公司章程>的议案》《关于制定<独立董事专门会议制度>的议 案》《关于制定<防范控股股东、实际控制人及关联方资金占用管理制度>的议 案》《关于制定<内幕信息知情人登记管理办法>的议案》《关于制定<重大信息 内部报告制度>的议案》《关于制定<董事、监事和高级管理人员所持本公司股 份及其变动管理制度>的议案》《关于制定<年报信息披露重大差错责任追究制 度>的议案》《关于制定<控股股东和实际控制人行为规范>的议案》《关于制定 <会计师事务所选聘制度>的议案》，现将具体情况公告如下： 一、《公司章程》修订情况 为进一步完善公司治理结构，更好地促进规范运作，公司拟根据《上海证 ...

一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚会计师事务所"）。 截至 2023 年末，容诚会计师事务所拥有合伙人 179 名、注册会计师 1395 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 745 名。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 公司于 2023 年 2 月 17 日、2023 年 3 月 10 日分别召开第一届董事会第十七 次会议和 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于公司聘请 2023 年度审计机构 的议案》，同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计 机构。公司独立董事就前述事项发表了事前认可意见及同意的独立意见。 上海众辰电子科技股份有限公司 2023 年度审计委员会对会计师事务所 履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司章程》等规定和要求，董事 会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员 会 ...

上海众辰电子科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （杜秋） 一、独立董事基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 本人杜秋，男，1969 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学 历，高级工程师。1995 年 8 月至 2001 年 7 月，任上海宝钢冶金建设公司机械设 备安装工程公司工程师；2001 年 8 月至 2003 年 2 月，任世纪互联数据中心有限 公司上海分公司运维经理；2003 年 3 月至 2012 年 1 月，任中国电信股份有限公 司上海分公司互联网部动力室主任；2012 年 2 月至今，任万国数据服务有限公 司高级副总裁、首席技术专家；2022 年 8 月至今，任江苏云裕豪建设工程有限 公司董事、总经理；2020 年 11 月至今，任上海众辰电子科技股份有限公司独立 董事、薪酬委员会召集人。 （二）独立性说明 作为公司的独立董事，本人及直系亲属、主要社会关系均没有在公司或其附 属企业担任除独立董事以外的其他任何职务，与公司或公司控股股东、实际控制 人无关联关系；没有为公司或其附属企业提供财务、法律、咨询等服务。本人具 有（ 公司法》、 公司章程》等相关法律、 ...