董事会会议 - 第三届董事会第二十一次会议于2025年12月9日召开，9位董事全部出席[2] 人事提名 - 提名5人为第四届董事会非独立董事候选人，任期三年，需股东会审议[3][4][5][6][7][8][9][10] - 提名3人为第四届董事会独立董事候选人，任期三年，需股东会审议[11][12][13][14] 财务相关 - 2026年度拟为子公司提供不超20.75亿元担保额度，需股东会审议[17][18][19] - 向全资子公司海南金海慧增资5000万元，通过其向聊城金之源增资4900万元[23][24] 公司治理 - 调整公司组织架构[20][21] - 修订《公司章程》，需股东会审议[25][26][27] 股东会安排 - 公司决定于2025年12月25日召开2025年第四次临时股东会[28]