北京市天元律师事务所 关于北京元六鸿远电子科技股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划 回购注销部分限制性股票 的法律意见 北京市天元律师事务所 中国北京市西城区金融大街 35 号 国际企业大厦 A 座 509 单元 邮编：100033 北京市天元律师事务所 TIANYUAN LAW FIRM 中国北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 A 座 509 单元, 邮编:100033 电话: (8610) 5776-3888; 传真: (8610) 5776-3777 主页：http://www.tylaw.com.cn 北京市天元律师事务所 关于北京元六鸿远电子科技股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划 回购注销部分限制性股票 的法律意见 京天股字（2021）第 223-7 号 致：北京元六鸿远电子科技股份有限公司 北京市天元律师事务所（以下简称"本所"）受北京元六鸿远电子科技股份有 限公司（以下简称"鸿远电子"或"公司"）委托，担任公司的专项法律顾问，为公 司 2021 年限制性股票激励计划（以下简称"激励计划"）回购注销部分限制性股 票的有关事宜出具本法律意见。 为出具本法律意见，本所律师审阅 ...

北京元六鸿远电子科技股份有限公司 2023 年度 审计报告 | 索引 | | 页码 | | --- | --- | --- | | 审计报告 | | 1-4 | | 公司财务报表 | | | | — | 合并资产负债表 | 1-2 | | — | 母公司资产负债表 | 3-4 | | — | 合并利润表 | 5 | | — | 母公司利润表 | 6 | | — | 合并现金流量表 | 7 | | — | 母公司现金流量表 | 8 | | — | 合并股东权益变动表 | 9-10 | | — | 母公司股东权益变动表 | 11-12 | | — | 财务报表附注 | 13-102 | 信永中和会计师事务所 | 北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 9 层 联系电话: +86 (010) 6554 2288 telephone: +86 (010) 6554 2288 ertified public accountants 9/F. Block A. Fu Hua Mansion No 8 Chaovangmen Beidaiie Donacheng District. Beijin 100027 P ...

北京元六鸿远电子科技股份有限公司 2023 年度 内部控制审计报告 索引 页码 联系申话: +86 (010) 6554 228 信永中和会计师事务所 | 北京市东城区朝阳门北大街 | +86 (010) 65 8 号宫 化十 厦 A 座 9 层 Q/F Block A Fil Hua Ma No.8. Chaovangmen Be Donachena District Beiji 100027 P R Chin: 内部控制审计报告 XYZH/2024BJAG1B0011 内部控制审计报告 1-2 北京元六鸿远电子科技股份有限公司 北京元六湾远电子科技股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计 了北京元六鸿远电子科技股份有限公司(以下简称鸿远电子公司)2023年12月 31日财 务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》 、《企业内部控制应用指引》 、《企业内部控制评 价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是鸿远电子公司董事 会的责任。 二、 注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对 ...

营收与利润 - 2023年公司营业收入167,584.90万元，较上年下降33.02%[3] - 2023年归属于上市公司股东的净利润27,233.18万元，较上年下降66.15%[3] 现金流 - 2023年经营活动产生的现金流量净额46,320.60万元，较上年增长29.58%[5] 资产与负债 - 2023年末归属于上市公司股东的净资产417,756.24万元，较上年增长4.29%[6] - 2023年末总资产531,482.84万元，较上年下降0.54%[6] 业务板块 - 2023年自产电子元器件营业收入91,950.02万元，同比下降33.03%，毛利率63.71%，减少17.20个百分点[8] - 2023年代理电子元器件营业收入74,133.98万元，同比下降32.85%，毛利率10.61%，减少0.17个百分点[8] 费用与收益 - 2023年销售费用9,546.19万元，较上年增长25.51%[11] - 2023年管理费用11,639.96万元，较上年增长13.65%[11] - 2023年研发费用10,706.24万元，较上年增长8.48%[11] - 2023年财务费用351.92万元，较上年下降31.16%[11] - 2023年资产减值损失和信用减值损失合计4,628.60万元，同比增加22.97%[14] - 2023年其他收益1,282.75万元，同比下降39.37%[14] 资产项目 - 2023年交易性金融资产21,841.80万元，较上年增长48.44%[16] - 2023年应收票据47,592.13万元，较上年下降39.43%[16] - 预付款项从4534.42万元降至2084.04万元，降幅54.04%[17] - 其他流动资产从1491.74万元增至2023.09万元，增幅35.62%[17] - 长期股权投资从729.80万元增至2881.60万元，增幅294.85%[17] - 在建工程从7880.75万元降至3244.26万元，降幅58.83%[17] 负债项目 - 应付票据从38153.38万元降至23786.42万元，降幅37.66%[17] - 应交税费从2806.30万元降至824.10万元，降幅70.63%[17] - 其他应付款从3493.19万元降至1772.95万元，降幅49.25%[17] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额从35746.77万元增至46320.60万元，增幅29.58%[19] - 投资活动产生的现金流量净流出额从26561.34万元降至19568.64万元[19] - 筹资活动产生的现金流量净额从净流入9671.73万元变为净流出7690.94万元，降幅179.52%[19]

证券代码：603267 证券简称：鸿远电子 公告编号：临 2024-014 北京元六鸿远电子科技股份有限公司 关于变更注册资本并修订公司章程的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 北京元六鸿远电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 25 日 召开第三届董事会第十三次会议审议通过《关于变更公司注册资本并修订<公司章 程>的议案》，现将有关内容公告如下： 一、变更注册资本情况 2 | （二）董事会拟定的利润分配方案和弥补亏 | （三）董事会和监事会成员的任免及其报酬和 | | --- | --- | | 损方案（本章程第一百六十二条第（四）款所列 | 支付方法； | | 之事项除外）； | （四）公司年度预算方案、决算方案； | | （三）董事会和监事会成员的任免及其报酬 | （五）公司年度报告； | | 和支付方法； | （六）除法律、行政法规规定或者本章程规定 | | （四）公司年度预算方案、决算方案； | 应当以特别决议通过以外的其他事项。 | | （五）公司年度报告； | | | ...

证券代码：603267 证券简称：鸿远电子 公告编号：临 2024-019 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 4 月 2 日（星期二）下午 15:00-16:00 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上证路演中心 （ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com）。 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 3 月 26 日（星期二）至 2024 年 4 月 1 日（星期一） 16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过北京元六鸿 远 电 子 科 技 股 份 有 限 公 司 （ 以 下 简 称 " 公 司 "） 投 资 者 关 系 邮 箱 603267@yldz.com.cn 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行 回答。 公司已于2024年3月26日在上海证券交易所网站发布了2023年年度报告，为 便于广大投资者更全面深入地了解公司2023年度经营成果、财务状况等情况，公 司计划于2024年4月2日下午15:00-16:00举行2023年度业绩说明会，就投资者关心 的问题进行交流。 一、 说明会类型 ...

证券代码：603267 证券简称：鸿远电子 公告编号：临 2024-018 北京元六鸿远电子科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年4月16日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 4 月 16 日 14 点 00 分 召开地点：北京市大兴区中关村科技园区大兴生物医药产业基地天贵街 1 号北京元六鸿远电子科技股份有限公司 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 4 月 16 日 至 2024 年 4 月 16 日 采用上海证券交易所网络 ...

北京元六鸿远电子科技股份有限公司 章 程 二〇二四年三月 目 录 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第五章 董事会 第一节 董事 第二节 独立董事 第三节 董事会 第六章 公司总经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第九章 通知与公告 第一节 通知 第二节 公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 军工事项特别条款 第十二章 修改章程 第十三章 附则 北京元六鸿远电子科技股份有限公司 章 程 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（ ...

一、担保情况概述 （一）为满足生产经营需求，北京元六鸿远电子科技股份有限公司（以下简 称"公司"或"鸿远电子"）于 2024 年 3 月 25 日召开第三届董事会第十三次会 1 证券代码：603267 证券简称：鸿远电子 公告编号：临 2024-013 北京元六鸿远电子科技股份有限公司 关于 2024 年度为子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保方：北京元陆鸿远电子技术有限公司（以下简称"元陆鸿远"）、 创思（北京）电子技术有限公司（以下简称"创思北京"）、北京鸿远泽 通电子科技有限公司（以下简称"鸿远泽通"）、创思（上海）电子科技 有限公司（以下简称"创思上海"）、元六鸿远（苏州）电子科技有限公 司（以下简称"鸿远苏州"）、成都鸿立芯半导体有限公司（以下简称"鸿 立芯"）及成都鸿启兴电子科技有限公司（以下简称"鸿启兴"） 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：2024 年预计为上述子公司 合计提供担保金额不超过人民币 8.70 亿元。截至本公告日，公司为元陆 鸿远、创思 ...

北京元六鸿远电子科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年，北京元六鸿远电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 认真履行《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所 股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《董事会议事规则》的 规定，严格执行公司发展规划，认真履行了股东大会赋予的职责和权力，充分发 挥董事会在公司治理体系中的作用，从切实维护公司利益和广大股东权益出发， 积极参与公司各项重大事项的决策过程，促进了公司规范运作和可持续高质量发 展。现将董事会 2023 年度（以下简称"报告期"）工作情况报告如下： 一、2023 年度公司经营情况 报告期内，受复杂多变的外部环境等多重因素影响，公司所处行业市场低迷， 企业发展遇到了前所未有的困难。面对如此困难和挑战，公司管理层和全体员工 在董事会的带领下，团结进取、不畏艰险、积极应对，持续加强科技创新，全力 拓展市场，不断提升管理水平，增强企业核心竞争力，扩大企业品牌影响力。 报告期内，公司实现营业收入 167,584.90 万元，较上年同期下降 33.02%， 其中自产业务整体实现收入 91,950.02 万 ...