会议相关 - 公司第三届董事会第十四次会议于2024年4月26日召开[2] 业绩报告 - 会议审议通过《关于公司2024年第一季度报告的议案》[3][4] 资金管理 - 公司及子公司拟用不超8亿闲置自有资金现金管理，额度12个月内滚动使用[6] 制度修订 - 审议通过《关于修订<子公司管理办法>的议案》[8]

公司财务表现 - 2024年第一季度公司营业收入为429,163,241.75元，同比下降1.44%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为72,434,826.38元，同比下降28.70%[4] - 公司毛利率下降，归属于上市公司股东的净利润和相关指标下滑幅度较大[6] 公司资产状况 - 公司总资产为5,192,655,919.37元，较上年度下降2.30%[5] - 公司归属于上市公司股东的所有者权益为4,234,089,627.23元，较上年度增长1.35%[5] 公司股份回购情况 - 公司通过集中竞价交易方式回购股份，回购股份资金总额不低于2,000万元，不超过3,000万元[11] - 截至2024年3月19日，公司实际回购股份471,000股，占公司总股本比例为0.20%[11] - 公司回购股份最高价格为48.62元/股，最低价格为33.50元/股，回购均价为43.08元/股[11] 公司资产负债情况 - 公司流动资产合计为4,220,407,758.01元，较上一季度略有下降[14] - 公司非流动资产合计为972,248,161.36元，较上一季度有所增加[15] - 公司资产总计为5,192,655,919.37元，较上一季度略有下降[15] - 公司流动负债合计为873,229,301.73元，较上一季度有所下降[16] - 公司非流动负债合计为85,336,990.41元，较上一季度有所增加[16] - 公司负债合计为958,566,292.14元，较上一季度有所下降[16] 公司现金流情况 - 公司2024年第一季度期末现金及现金等价物余额为1,091,822,729.66元，较去年同期的1,179,648,333.36元有所下降[19] - 2024年第一季度公司经营活动产生的现金流量净额为-37,596,092.16元，较去年同期的-193,227,407.56元有所改善[18] - 2024年第一季度公司投资活动产生的现金流量净额为-118,774,561.05元，较去年同期的59,814,816.10元下降明显[19] - 2024年第一季度公司筹资活动产生的现金流量净额为-226,871,433.27元，较去年同期的28,668,163.23元下降较多[19]

证券代码：603267 证券简称：鸿远电子 公告编号：临 2024-024 北京元六鸿远电子科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会计政策变更是北京元六鸿远电子科技股份有限公司（以下简称"公 司"）根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）相关规定进行的相应 变更，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。 二、具体情况及对公司的影响 （一）会计政策变更的原因和日期 2023 年 10 月 25 日，财政部发布了解释 17 号，规定了"关于流动负债与非流 动负债的划分"、"关于供应商融资安排的披露"、"关于售后租回交易的会计处 理"内容，自 2024 年 1 月 1 日起施行。 （二）变更前后采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司执行财政部印发的《企业会计准则——基本准则》 1 和各项具体会计准则、《企业会计准则应用指南》《企业会计准则解释公告》以及 其他相关规定。 本次会计政策变更后，公司将执行财政部发布的解释 17 号的有关规定，其余 ...

北京市天元律师事务所 关于北京元六鸿远电子科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见 京天股字（2024）第 136 号 致：北京元六鸿远电子科技股份有限公司 北京元六鸿远电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年年度股东大 会（以下简称"本次股东大会"）采取现场投票与网络投票相结合的方式，现场会议 于 2024 年 4 月 16 日在北京市大兴区中关村科技园区大兴生物医药产业基地天贵街 1 号北京元六鸿远电子科技股份有限公司召开。北京市天元律师事务所（以下简称 "本所"）接受公司聘任，指派本所律师参加本次股东大会现场会议，并根据《中华 人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上 市公司股东大会规则（2022 修订）》（以下简称"《股东大会规则》"）以及《北 京元六鸿远电子科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定， 就本次股东大会的召集、召开程序、出席现场会议人员的资格、召集人资格、会议 表决程序及表决结果等事项出具本法律意见。 为出具本法律意见，本所律师审查了《北京元六鸿远电子科技股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告》《北京 ...

证券代码：603267 证券简称：鸿远电子 公告编号：临 2024-020 北京元六鸿远电子科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 17 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 95,147,765 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 41.2107 | | 份总数的比例（%） | | 注：公司有表决权股份总数为 230,881,092 股，即总股本 232,116,800 股扣除截至股权登记日 公司回购专户回购的股份数 1,235,708 股。 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 1 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 4 月 16 日 (二) 股东大会召开的地点：北京市大兴区中关村科技园区大兴生物医药产业 基地天贵街 1 号北京元六鸿远 ...

证券代码:603267 证券简称：鸿远电子 公告编号: 临 2024-021 北京元六鸿远电子科技股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票减少注册资本 通知债权人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、通知债权人的原由 1 性股票激励计划部分限制性股票的公告》（公告编号：临 2024-015）和《2023 年 年度股东大会决议公告》（公告编号：临 2024-020）。 公司将在本次股份回购注销完成后依法办理相应的工商变更登记手续。以目 前公司总股本计算，上述回购注销事项办理完成后，公司注册资本将由人民币 23,211.68 万元变更为人民币 23,184.56 万元；公司股份总数由 23,211.68 万股变更 为 23,184.56 万股（股本变动情况以回购注销事项完成后中国证券登记结算有限公 司上海分公司出具的股本结构表为准）。 二、需债权人知晓的相关信息 公司本次回购注销部分限制性股票将导致注册资本减少，根据《中华人民共和 国公司法》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，公司债权人自接到公 司通 ...

北京元六鸿远电子科技股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 北京元六鸿远电子科技股份有限公司 2023 年年度股东大会 会议资料 2024 年 4 月 16 日 1 北京元六鸿远电子科技股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 北京元六鸿远电子科技股份有限公司 2023 年年度股东大会文件目录 | 2023 年年度股东大会会议议程 3 | | --- | | 2023 年年度股东大会须知 5 | | 议案一：《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》 6 | | 议案二：《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》 12 | | 议案三：《关于公司 2023 年度独立董事述职报告的议案》 16 | | 议案六：《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》 24 | | 议案七：《关于独立董事 年度薪酬确认及 | | 议案八：《关于非独立董事 2023 年度薪酬确认及 2024 年度薪酬方案的议案》 27 | | 议案九：《关于监事 年度薪酬确认及 年度薪酬方案的议案》 28 2023 2024 | | 议案十：《关于公司续聘会计师事务所的议案》 29 | | 议案十一：《关于 年度为 ...

报告公司投资评级 - 报告给予"买入"评级[1] 报告的核心观点 - 电子元器件行业下游市场景气度较弱,预计中长期可恢复[1] - 公司2023年面临一定的经营挑战,实现营业收入16.76亿元,同比下降33.02%,主要受下游需求下降影响[1] - 公司积极投资新业务如微处理器和微波模块等,保持高研发支出,加强人才引进,人工成本略有上升[1] - 公司2021年限制性股票激励计划考核目标未达成,已于2023年6月16日对283,200股全部限制性股票进行回购并注销[1] - 公司成立鸿远创新研究院和鸿安信微纳系统集成技术创新研究院,持续深化产业链布局,打开长期成长空间[1] - 电子元器件是支撑信息技术产业发展的基石,公司作为高可靠MLCC主要生产商,凭借在产业链整合、技术研发等方面的优势,行业领先地位明确[1] - 预测公司2024-2026年归母净利润分别为3.41/6.99/7.97亿元,对应PE分别为24/12/10倍,维持"买入"评级[1] 财务数据总结 - 2023年实现营业收入16.76亿元,同比下降33.02%[1] - 2023年实现归母净利润2.72亿元,同比下降66.15%[1] - 2023年毛利率同比下降19.20pct至40.52%[1] - 2023年末经营性现金流同比增长29.58%至4.63亿元[1]

财务分配 - 2023年度公司拟向股东每股派发现金红利0.35元（含税），预案尚需股东大会批准[10] - 2022年度公司现金回购金额为53489591.08元，现金分红合计139194649.12元，占合并报表中归属于上市公司股东的净利润（追溯调整后）的17.30%[123] 整体财务关键指标变化 - 2023年营业收入16.76亿元，较上年同期减少33.02%[18] - 2023年归属于上市公司股东的净利润2.72亿元，较上年同期减少66.15%[18] - 2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2.66亿元，较上年同期减少66.12%[18] - 2023年经营活动产生的现金流量净额4.63亿元，较上年同期增加29.58%[18] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产41.78亿元，较上年同期末增加4.29%[18] - 2023年末总资产53.15亿元，较上年同期末减少0.54%[18] - 2023年基本每股收益1.18元，较上年同期减少66.09%[18] - 2023年加权平均净资产收益率6.65%，较上年减少15.33个百分点[18] - 2023年扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率6.48%，较上年减少14.94个百分点[18] - 2023年公司营业收入167,584.90万元，较上年同期下降33.02%；归属于上市公司股东净利润27,233.18万元，较上年同期下降66.15%[60] - 2023年度合并口径主营业务收入为16.6083998375亿元[180] 各季度财务数据 - 2023年各季度营业收入分别为4.35亿元、5.45亿元、3.49亿元、3.46亿元；归属于上市公司股东的净利润分别为1.02亿元、1.21亿元、0.24亿元、0.26亿元[23,29,30] - 2023年非经常性损益委托他人投资或管理资产的损益各季度分别为187.26万元、407.91万元、59.00万元；债务重组损益为2.51万元[33] - 2023年各季度经营活动产生的现金流量净额分别为 - 1.93亿元、2.13亿元、 - 0.59亿元、5.03亿元[30] 业务线收入变化 - 2023年自产业务收入91,950.02万元，较上年同期下降33.03%；代理业务收入74,133.98万元，较上年同期下降32.85%[60] 研发投入与成果 - 2023年研发投入1.07亿元，较上年同期增长8.48%，占自产业务收入11.64%[41] - 2023年完成13种瓷料的研发定型，微波瓷料实现吨级量产[43] - 截至2023年12月31日，公司已拥有授权的知识产权228项，较2022年末增长47%，其中专利201项、软件著作权14项、集成电路布图设计13项[76] - 报告期内新取得授权专利66项、软件著作权7项、集成电路布图设计4项[76] 实验室与计量校准 - 报告期末，公司实验室已获得CNAS认可的检测项目79个，鸿远苏州实验室取得CNAS实验室认可证书[48] - 公司计量校准能力获CNAS认可，可实现17个项目的计量校准[77] 公司荣誉 - 公司被评为“北京市诚信品牌企业”等多项荣誉称号[39] - 公司获得多家用户单位授予的“战略合作供应商”等荣誉称号，并收获多封客户感谢信[50] - 子公司元陆鸿远在2022年度北京大兴区环保绿色信用等级评选中获“绿色信用四星级企业”证书[164] 公司基本信息 - 公司注册地址为北京市丰台区海鹰路1号院5号楼3层3 - 2（园区），办公地址为北京市大兴区中关村科技园区大兴生物医药产业基地天贵街1号[51] - 公司A股股票在上海证券交易所上市，股票简称为鸿远电子，代码为603267[52] 非经常性损益与金融资产变动 - 2023年非流动性资产处置损益为 -718,554.70元，计入当期损益的政府补助为7,535,226.22元，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益等为 -49,273.60元，计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费为36,055.83元[57] - 交易性金融资产期初余额147,146,238.70元，期末余额218,417,978.79元，当期变动71,271,740.09元；应收款项融资期初余额93,886,344.87元，期末余额106,616,118.11元，当期变动12,729,773.24元；其他非流动金融资产期初余额67,500,000.00元，期末余额77,500,000.00元，当期变动10,000,000.00元；合计期初余额308,532,583.57元，期末余额402,534,096.90元，当期变动94,001,513.33元[59] 业务销售成果 - 民用射频微波电容器实现千万级销售额[62] 抵押物与投资情况 - 截至2023年12月31日，抵押物账面价值为100,235,517.08元[80] - 子公司鸿远成都参与投资的成都德鼎宜信基金认缴出资额由31,250万元增加至45,000万元，鸿远成都占比2.22%[81] - 公司期末持有成都宏明电子股份有限公司178.20万股，公允价值为5796万元[83] - 公司以1000万元认缴成都屿西半导体科技有限公司新增注册资本47.2813万元，占股本总额的1.72%[83] - 公司作为有限合伙人以4350万元参与设立翠湖一号基金，认缴出资额占总规模的23.58%[84] 董事会与股东大会会议 - 报告期内，公司董事会召集并组织召开1次年度股东大会和1次临时股东大会[101] - 第三届董事会于2023年召开了12次会议，其中第九次会议审议通过《关于公司2023年半年度报告及其摘要的议案》，第十次会议审议通过《关于公司2023年第三季度报告的议案》[114] - 2023年4月3日董事会会议《关于聘任公司高级管理人员的议案》全票同意审议通过[118] - 2022年年度股东大会于2023年4月11日召开，决议刊登在www.sse.com.cn，披露日期为2023年4月12日[136] - 2023年第一次临时股东大会于2023年12月28日召开，决议刊登在www.sse.com.cn，披露日期为2023年12月29日[136] 公司人事变动 - 公司聘任吕鹏为副总经理[113] 董事会委员会成员 - 董事会审计委员会成员为杨棉之、林海权、郑小丹；提名委员会成员为林海权、古群、郑红；薪酬与考核委员会成员为古群、杨棉之、邢杰；战略委员会成员为郑小丹、古群、刘辰[116] 股票激励计划 - 2023年3月17日，公司第三届董事会第五次会议、第三届监事会第四次会议审议通过回购注销2021年股票激励计划部分限制性股票议案[154] - 2023年4月11日，公司年度股东大会审议通过回购注销2021年限制性股票激励计划部分限制性股票议案[154] - 2023年5月23日，公司第三届董事会第八次会议、第三届监事会第六次会议审议通过调整2021年限制性股票激励计划回购价格议案[155] - 2023年6月16日，公司完成2021年限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销[155] - 董事、高管李永强和王新年初持有限制性股票数量均为30000股，期末均为15000股；高管吕鹏年初持有18000股，期末为9000股；三人合计年初持有78000股，期末为39000股，授予价格均为61.34元，报告期末市价为50.20元[157] 内部控制审计 - 信永中和会计师事务所对公司2023年度内部控制有效性进行审计，出具标准无保留意见的内部控制审计报告，相关报告于2024年3月26日在上海证券交易所网站披露[161] 现金分红政策 - 公司现金分红政策符合公司章程规定或股东大会决议要求，分红标准和比例明确清晰，决策程序和机制完备，独立董事履职尽责，中小股东权益得到充分保护[153] 公司薪酬与培训 - 公司推行全面薪酬体系，包含货币薪酬和非货币薪酬[149] - 公司培训分为新员工和在职人员培训，旨在培养专业和管理人才，打造高绩效队伍[150] 扶贫与乡村振兴 - 2021年以来连续三年与内蒙古扎赉特旗巴彦高勒镇永合村结对帮扶，报告期内向结对村定向捐赠1.5万元用于人居环境整治，为村民购买价值0.56万元物品[168] - 扶贫及乡村振兴项目总投入2.06万元，其中资金1.50万元，物资折款0.56万元[190] 股东与公司承诺 - 发行前担任董监高的股东，任职期间及任期届满后6个月内，每年转让股份不超过所持公司股份总数的25%，离职后半年内不得转让[170] - 控股股东、实际控制人自公司股票上市36个月内不减持，锁定期届满后第一年内减持不超过首次公开发行并上市时所持股份的10%，第二年不超过10%，两年合计不超过20%[170] - 董事、监事、高级管理人员承诺不从事与元六鸿远及其子公司竞争业务，自2019 - 05 - 15起，担任相关职务期间有效[193] - 控股股东、实际控制人等相关人员承诺遵守减持规定，自2019 - 05 - 15起，作为相关身份期间有效[193] - 公司承诺尽量避免和减少关联交易，自2019 - 05 - 15起长期有效[193] 公司人员规模 - 报告期末母公司和主要子公司员工总数为1515人，其中生产人员774人、技术人员360人、销售人员256人、财务人员33人、行政人员92人[148] - 母公司在职员工614人，主要子公司在职员工901人，在职员工合计1515人，需承担费用的离退休职工人数为0[175] 其他说明事项 - 业绩承诺完成情况对商誉减值测试不适用[194] - 公司董事会对会计师事务所“非标准意见审计报告”说明不适用[195] - 公司无导致退市风险警示的原因[200] - 本年度公司无重大诉讼、仲裁事项[200] - 与日常经营相关的关联交易已披露且无进展或变化事项不适用[200] - 资产或股权收购、出售发生的关联交易已披露且无进展或变化事项不适用[200]

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