内部控制范围 - 纳入评价范围单位资产总额和营收占合并报表对应总额之比均为100%[7] - 纳入评价范围主要单位有16家，涵盖公司及全部子公司[6] - 纳入评价范围主要业务和事项包括内部环境、财务报告管理等[8] 高风险领域 - 重点关注高风险领域包括财务报告管理、资金管理等[9] 缺陷认定标准 - 财务报告内控缺陷按利润总额、资产总额、经营收入总额错报比例划分[12] - 非财务报告内控缺陷按直接财产损失金额划分，有定性标准[14][15] 内控缺陷情况 - 报告期公司不存在财务、非财务报告内控重大和重要缺陷[16][17][18] - 财务、非财务报告内控可能有一般缺陷，会立即纠正[17][18] 整改情况 - 截止内控评价报告基准日，上一年度一般缺陷整改及后续审计完成[20]

会计政策变更 - 公司根据财政部规定变更会计政策，无需董监股东会审议[3] - 自2024年1月1日起施行相关准则[4] 财务数据调整 - 保证类预计负债从“销售费用”调至“营业成本”[7] - 2023年营业成本调增150,000元，销售费用调减150,000元[9] 变更影响 - 不影响可比期间主要财务指标、盈亏性质及公司经营[2][8] - 不存在损害公司及股东利益情况[9]

监事会组成 - 公司第三届监事会由陈天畏、褚彬池、孝宁组成，报告期内未变[2] 会议情况 - 报告期内监事会召开5次会议，审议17项议案，全体监事无异议[3] - 2024年多次会议审议报告、激励计划等议案[4][5] 监事会意见 - 认为公司依法运作，内控加强，财务体系健全[6][7] 审计机构 - 同意续聘信永中和为2024年度审计机构[11]

北京元六鸿远电子科技股份有限公司 监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司章程》《董事会审计委员会工作 细则》等规定，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履 职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责的情况汇报 如下： 一、2024 年度会计师事务所基本情况 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"）成立于 2012 年 3 月 2 日，注册地址为北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层，首席合伙人为谭小青先生。 截至 2024 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）259 人，注册会计师 1780 人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过 700 人。 董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履行 信永中和 2023 年度业务收入为 40.46 亿元，其中，审计业务收入为 30.15 亿 元，证券业务收入为 9.96 亿元。2023 年度，信永中和 ...

人员与资质 - 截至2024年12月31日，合伙人259人，注册会计师1780人，签过证券服务业务审计报告超700人[1] 业绩数据 - 2023年度业务收入40.46亿元，审计业务30.15亿元，证券业务9.96亿元[2] - 2023年度上市公司年报审计项目364家，收费4.56亿元，同行业客户238家[2] 风险保障 - 职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超2亿元[3] 合规情况 - 近三年公司受行政处罚1次等，53名从业人员受行政处罚5次等[5] - 项目质量控制复核人2023年9月受北京证监局行政监管措施1次[7] 业务开展 - 2024年度审计围绕应收账款等重点展开并如期提交工作[9] 质量管理 - 公司在八要素方面制定制度构成质量管理体系，近一年未识别缺陷[10][16] - 最近年度检查项目质量无重大问题[15]

2024 年年度股东会 召开的日期时间：2025 年 4 月 17 日 14 点 00 分 召开地点：北京市大兴区中关村科技园区大兴生物医药产业基地天贵街 证券代码：603267 证券简称：鸿远电子 公告编号：临 2025-015 北京元六鸿远电子科技股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东会类型和届次 股东会召开日期：2025年4月17日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系 统 (二) 股东会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 1 号北京元六鸿远电子科技股份有限公司 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 4 月 17 日 至 2025 年 4 月 17 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过 ...

会议信息 - 公司第三届监事会第十四次会议于2025年3月27日召开，3名监事全部出席[2] 议案表决 - 《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》等多个议案表决同意票3票，反对和弃权0票，部分需提交2024年年度股东会审议[4][5][9][10][12][14][17][18][20][21][26] 薪酬情况 - 监事陈天畏2024年度薪酬17.58万元，褚彬池39.00万元，孝宁22.05万元，陈天畏2025年度薪酬拟不超45万元，提交2024年年度股东会审议[22][23]

公司于 2025 年 3 月 27 日在北京市大兴区中关村科技园区大兴生物医药产 业基地天贵街 1 号第一会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开。会议由董事 长郑红先生主持，应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司监事、高级管理人 员等列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公 司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 一、董事会会议召开情况 北京元六鸿远电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第 十八次会议通知于 2025 年 3 月 17 日以电子邮件等方式向全体董事及相关人员 发出。 证券代码：603267 证券简称：鸿远电子 公告编号：临 2025-007 北京元六鸿远电子科技股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 （一）审议通过《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》 具体内容请详见同日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的 《公司 2024 年度董事会工作报告》。 表决结果 ...

利润分配 - 2024年度公司拟向股东每股派发现金红利0.17元（含税），该预案尚需股东会批准[7] - 报告期完成2023年度利润分配，每10股派现3.5元，总计派现8080.84万元，现金分红占2023年净利润31.22%[49] - 2023年度以230,881,092股为基数，每股派发现金红利0.35元，共计派发现金红利80,808,382.20元，当年现金回购金额4,225,690.00元，年度现金分红合计85,034,072.20元，占2023年合并报表中归属于上市公司股东净利润的31.22%[191] - 2024年度拟以总股本扣除回购专户股份余额为基数，每股派发现金红利0.17元，截至2023年12月31日，扣除回购专用账户股份数后拟派发39,203,681.64元，2024年现金回购金额16,065,528.00元，年度现金分红合计占归属于上市公司股东净利润的35.95%[192] - 2024年每10股派息数1.70元，现金分红金额39,203,681.64元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的25.50%，合计分红金额55,269,209.64元，占比35.95%[195] - 最近三个会计年度累计现金分红金额205,717,121.88元，累计回购并注销金额91,744,580.10元，现金分红和回购并注销累计金额297,461,701.98元，年均净利润金额410,232,158.08元，现金分红比例72.51%[197] - 公司优先采用现金分红的利润分配方式，具备现金分红条件时应采用现金分红[190] 每股收益相关指标变化 - 2024年基本每股收益0.67元／股，较2023年的1.18元／股减少43.22%[23] - 2024年稀释每股收益0.67元／股，较2023年的1.18元／股减少43.22%[23] - 2024年扣除非经常性损益后的基本每股收益0.45元／股，较2023年的1.15元／股减少60.87%[23] 净资产收益率相关指标变化 - 2024年加权平均净资产收益率3.67%，较2023年的6.65%减少2.98个百分点[23] - 2024年扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率2.44%，较2023年的6.48%减少4.04个百分点[23] 营业收入与净利润变化 - 报告期内公司营业收入较上年同期减少10.98%[23] - 报告期内归属于上市公司股东的净利润下降43.55%[23] - 报告期内扣除非经常性损益的净利润下降61.47%[23] - 2024年营业收入14.92亿元，较上年同期下降10.98%；归属于上市公司股东的净利润1.54亿元，较上年同期下降43.55%[24][33] - 2024年公司实现营业收入149,180.92万元，同比下降10.98%，归属上市公司股东的净利润15,374.30万元，同比下降43.55%[89] 自产业务数据指标变化 - 2024年自产业务营业收入7.42亿元，较上年同期下降19.29%[34] - 2024年研发费用1.13亿元，占自产业务收入15.23%，较上年同期自产业务收入占比提升3.59个百分点[35] - 2024年公司自产业务收入74,211.17万元，较上年同期下降19.29%，核心产品瓷介电容器销售收入下降25.78%，微控制器及配套集成电路产品销售收入增长56.11%；代理业务收入73,973.11万元，与上年同期基本持平[91] - 2024年公司自产电子元器件产品营业收入74,211.17万元，同比下降19.29%；代理电子元器件产品营业收入73,973.11万元，较上年同期基本持平[96][97] - 2024年瓷介电容器销售收入59,417.76万元，较上年同期减少25.78%；微控制器及配套集成电路产品销售收入8,546.84万元，较上年同期逆势增长56.11%；滤波器产品、微波模块销售收入分别为2,382.12万元及3,864.44万元，较上年同期下降3.26%和2.29%[96] - 2024年瓷介电容器生产量19,054.30万只，同比下降82.19%；销售量21,812.26万只，同比下降80.50%；库存量16,462.08万只，同比下降17.27%；滤波器生产量4.43万只，同比增长29.72%；销售量4.52万只，同比增长57.63%；库存量1.20万只，同比下降18.95%；微控制器及配套集成电路生产量32.28万只，同比增长68.40%；销售量29.60万只，同比增长93.00%；库存量8.86万只，同比增长70.24%[98] - 2024年公司自产业务前五名客户合计销售收入52,759.47万元，占本期自产业务收入比例为71.09%[103][104] 代理业务数据指标变化 - 报告期代理业务营收73973.11万元，同比下降0.22%，存货同比降4990.89万元，降幅28.79%[44] - 2024年代理产品营业收入739,731,073.35元，同比下降0.22%，营业成本646,413,484.21元，同比下降2.46%，毛利率增加2.01个百分点[95] - 2024年公司代理电子元器件产品营业收入73,973.11万元，较上年同期基本持平[96][97] - 2024年公司代理业务前五名客户合计销售收入38,205.96万元，占本期代理业务收入比例为51.65%[103][104] 资产与负债相关指标变化 - 2024年末归属于上市公司股东的净资产42.35亿元，较上年同期末增长1.37%；总资产51.03亿元，较上年同期末下降3.98%[24] - 报告期末公司货币资金达10.11亿元，资产负债率为17.01%[47] - 货币资金本期期末数为1,011,312,574.42元，占总资产比例19.82%，较上期期末变动-31.44%[115] - 交易性金融资产本期期末数为641,574,806.10元，占总资产比例12.57%，较上期期末变动193.74%[115] - 境外资产为1,961,400.59元，占总资产比例0.04%[117] - 截至2024年12月31日，被抵押的土地使用权及在建工程账面价值分别为94,936,723.28元及98,615,557.76元[118] 现金流相关指标变化 - 2024年经营活动产生的现金流量净额4.59亿元，较上年同期下降0.99%[24] - 经营活动现金流净额本期为458,606,760.53元，上年同期为463,205,988.44元，增减率-0.99%[112] - 投资活动现金流净额本期为-485,205,101.06元，上年同期为-195,686,399.96元[112] - 筹资活动现金流净额本期为-437,389,735.35元，上年同期为-76,909,370.44元[112] 非经常性损益情况 - 2024年非经常性损益合计5141.02万元，2023年为672.69万元，2022年为2071.71万元[28][29] 交易性金融资产情况 - 2024年交易性金融资产期末余额6.42亿元，较期初增加4.23亿元，对当期利润影响4080.35万元[31] 分季度营收与净利润情况 - 2024年第一至四季度营业收入分别为4.29亿元、4.04亿元、3.35亿元、3.24亿元[26] - 2024年第一至四季度归属于上市公司股东的净利润分别为7243.48万元、4780.97万元、715.73万元、2634.11万元[26] 研发成果情况 - 瓷料方面完成3种瓷料的研发定型，微波瓷料实现吨级生产和使用；滤波器完成小尺寸贴片滤波器等新品设计定型[35][36] - 全年累计完成60余款微波模块定制化产品研发，部分已小批量供货[37] - 报告期新增知识产权100项，截至2024年末授权知识产权达328项，较2023年末增长44%[38] - 报告期参与制定标准11项，其中国标2项、行标3项、团体标准6项[42] 市场活动情况 - “鸿远万里行”活动两年来举办145场，累计服务客户2945人次[43] 公司人员情况 - 截至2024年末公司党员人数达118人，较上年同期增长10%[45] - 母公司在职员工数量为523人，主要子公司在职员工数量为982人，在职员工数量合计1505人[185] - 生产人员数量为738人，销售人员数量为225人，技术人员数量为395人，财务人员数量为35人，行政人员数量为112人[185] - 博士数量为7人，硕士数量为97人，本科、大专数量为934人，大专以下数量为467人[185] 公司业务布局情况 - 公司主营业务包括自产业务和代理业务，是电子元器件的技术研发、生产和销售[61] - 公司自产业务产品包括瓷介电容器等，定位“精、专、强”，应用于高可靠和民用高端领域[62] - 公司瓷介电容器涵盖多种类型，聚焦高可靠、高频、小型化方向[63] - 公司滤波器专注小尺寸、大功率复合功能，完成上百款定制化产品研制交付，小型及贴片滤波器定制开发160余种[64] - 微处理器等业务由子公司鸿立芯运营，微控制器及集成电路产品已量产供货[66] - 微波模块业务由子公司鸿启兴和成都蓉微运营，实现全产业链布局[67] - 微纳系统集成陶瓷管壳业务由子公司鸿安信运营，产品用于高可靠及民用领域[68] - 代理业务代理多类电子元器件，面向工业及消费类民用市场[69] - 自产业务采用“批量生产”和“小批量定制化生产”，代理业务采取买断式采购，均为直销模式[70] 市场前景情况 - 随着国防建设和多行业发展，高性能瓷介电容器市场前景广阔[53] - 滤波器能提高电子设备电磁兼容性，高可靠领域客户需求持续增长[55] - 国家政策扶持推动集成电路产业发展，公司面临更大市场机遇[56] - 高可靠应用和高端民用电子装备发展，微纳系统集成陶瓷管壳需求量预计攀升[58] - 预计到2028年，全球MLCC需求量约为59,540亿只，市场规模将达到1,408亿元[134] - 预计到2028年，中国MLCC市场规模达到717亿元，2023 - 2028年平均增长率为7.4%[135] 公司优势情况 - 公司连续十二年荣登中国电子元器件行业骨干企业榜单，获多项荣誉[73] - 自产业务产品质量稳定可靠，通过多项体系认证，具备车规级产品研发生产能力[75] - 设立多个研发技术平台，建立全流程研发体系[76] - 掌握瓷介电容器全套技术及多项核心技术，有大量自有专利和技术秘密[78] - 滤波器产品系列齐全，性能优异，可提供电磁兼容解决方案[79] - 拓展微处理器等产品，丰富产品结构，满足多样化需求[82] - 积累大量客户资源，与高可靠领域多个客户签中长期战略协议[83] 成本与费用情况 - 2024年公司营业成本98,028.48万元，同比下降1.67%，原因是销售产品结构变化及包含固定成本[91][92] - 2024年公司销售费用103,821,888.95元，同比增长8.93%，因新业务拓展费用上升及销售人员绩效奖金核算口径调整[90][91] - 2024年公司管理费用115,736,040.96元，同比下降0.57%，行政管理人员费用增加但其他管理费用因降本措施下降[90][91] - 2024年公司财务费用-5,049,693.04元，同比下降243.49%，因减少银行借款及票据贴现规模且融资利率下降[90][91] - 2024年公司研发费用112,988,254.88元，同比增长5.53%，为拓展新业务持续增加研发投入[90][91] - 2024年电子元器件行业营业收入1,481,842,734.98元，同比下降10.78%，营业成本979,498,103.85元，同比下降1.71%，毛利率减少6.10个百分点[94] - 2024年自产电子元器件营业收入742,111,661.63元，同比下降19.29%，营业成本333,084,619.64元，同比下降0.23%，毛利率减少8.57个百分点[95] - 2024年代理产品营业收入739,731,073.35元，同比下降0.22%，营业成本646,413,484.21元，同比下降2.46%，毛利率增加2.01个百分点[95] - 2024年公司主营业务成本减少1.71%，主营业务收入下降10.78%；自产电子元器件营业成本33,308.46万元，同比下降0.23%；代理电子元器件产品营业成本64,641.35万元，同比下降2.46%[100][101][102] 客户与供应商情况 - 2024年前五名客户销售额68,500.78万元，占年度销售总额46.23%；前五名供应商采购额55,849.10万元，占年度采购总额71.

业绩总结 - 2024年度归属于上市公司股东净利润153,742,980.86元，2023年为272,331,760.05元，2022年为804,621,733.33元[8] 分红与回购 - 2024年拟每股派现0.17元，合计39,203,681.64元[3] - 2024年回购股份支付16,065,528.00元，视同现金分红[5] - 2024年现金分红占净利润35.95%，分红和回购注销占85.17%[5][6] - 2024年注销764,708股，回购注销金额91,744,580.10元[6] - 近三年累计现金分红及回购注销占平均净利润72.51%[11] 其他 - 利润分配预案待2024年年度股东会批准[15]