2024年情况 - 独立董事应出席董事会会议5次、股东大会2次，均全勤[4] - 出席审计委员会会议5次、薪酬与考核委员会会议2次，无缺席[5] - 现场工作时间不少于15日[7] - 未发生重大关联交易、被收购情况[12][14] - 无变更或豁免承诺、聘任或解聘财务负责人情况[13][18] - 聘任信永中和为审计机构[16] - 审议通过多项薪酬及股权激励议案[20][21] - 及时披露2023年度业绩预告且无虚假等问题[22][23] 2025年展望 - 独立董事关注公司经营和财务，维护股东利益[25] - 为董事会决策和运作提供合理化建议[25] - 为提升公司治理和发展做贡献[25]

独立董事履职 - 2024年应出席董事会5次、股东大会2次，均全勤[5] - 2024年出席审计会1次、薪酬考核会2次，无缺席[6] - 2024年现场工作不少于15日[8] - 2024年参加多项专题培训[25] - 2025年关注公司状况维护股东利益[26] - 2025年为公司决策提供合理化建议[26] 公司运营情况 - 2024年未发生重大关联交易[13] - 2024年无变更或豁免承诺情况[14] - 2024年未被收购[15] - 2024年无聘任或解聘财务负责人情况[19] - 2024年无会计政策等重大变更[20] 信息披露与审计 - 2024年按规定披露2023年度业绩预告[24] - 聘任信永中和为2024年度审计机构[18]

人员情况 - 截至2024年12月31日，合伙人（股东）259人，注册会计师1780人，签过证券服务业务审计报告超700人[2] 业绩数据 - 2023年度业务收入40.46亿元，审计业务30.15亿元，证券业务9.96亿元[4] - 2023年上市公司年报审计项目364家，收费4.56亿元，同行业客户238家[4] 风险保障 - 职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超2亿元[5] 执业情况 - 近三年公司受行政处罚1次等，53名从业人员受罚多次[6] 审计安排 - 2025年度审计费用90万元，内控审计较2024年减3万元[11] - 董事会审计委建议续聘，会议通过议案，尚需股东会审议[12][14][15]

审计委员会构成 - 公司第三届董事会审计委员会由3名委员组成[1] 会议情况 - 2024年董事会审计委员会共召开会议5次[2] - 各次会议审议不同报告及工作安排议案[2][3] 监督评估 - 监督评估信永中和审计工作，认可其审计报告[4] 审阅情况 - 审阅内审总结及计划，未发现重大问题[5] - 审阅财务报告，未发现欺诈等情况[6]

业绩总结 - 2024年度计提各类资产减值准备62,000,155.81元[1] - 2024年度信用减值损失13,749,713.01元[1][2] - 2024年度资产减值损失48,250,442.80元[1][4] - 计提资产减值准备减少2024年度合并报表利润总额62,000,155.81元[12] 决策通过 - 第三届董事会审计委员会等三次会议审议通过2024年度计提资产减值准备议案[13][14][15]

独立董事情况 - 公司现有独立董事3人，分别为古群女士、杨棉之先生、林海权先生[1] - 独立董事自查符合独立性要求，与公司及主要股东无利害关系[1] - 董事会评估独立董事符合任职资格及独立性要求[2]

财务审计 - 审计公司于2025年3月27日对鸿远电子2024年度财报出具无保留意见审计报告[4] 关联资金往来 - 2024年期初其他关联资金往来余额15107.66万元[12][17] - 2024年度累计发生额（不含利息）7780.00万元[12][17] - 2024年度利息437.28万元[12][17] - 2024年度偿还累计发生额5975.27万元[12][17] - 2024年末其他关联资金往来余额17349.67万元[12][17] 子公司往来情况 - 元六鸿远（合肥）期初余额 - 500.51万元，利息12.56万元，偿还513.07万元[12][17] - 六安鑫安信（六安鸿安信）累计发生额3500.00万元，利息54.97万元，期末余额3554.97万元[12][17] - 成都容微微波（成都蓉微微波）累计发生额2200.00万元，利息23.24万元，期末余额2223.24万元[12][17] - 成都鸿立芯累计发生额1500.00万元，利息31.66万元，期末余额1531.66万元[17] - 元六鸿远（苏州）期初余额14607.15万元，利息306.96万元，偿还5462.20万元，期末余额9451.92万元[12][17]

担保计划 - 2025年预计为子公司担保不超11.30亿元[4] - 3月27日董事会通过担保议案，待股东会审议[5][6][37] 子公司情况 - 多家子公司有不同资产负债率、担保余额及审议额度[7][8] - 部分子公司披露2024年末资产、负债、营收和净利润[19][22][25][27][30][33] 担保数据 - 截至公告日，对外担保总额65700万元，占2024年净资产15.51%[38] - 对子公司担保实际余额15952.42万元，占2024年净资产3.77%[38] - 公司无逾期担保情况[38]

证券代码：603267 证券简称：鸿远电子 公告编号：临 2025-006 北京元六鸿远电子科技股份有限公司 关于召开 2024 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2025 年 4 月 8 日（星期二）15:00-16:00 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上证路演中心 （ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com）。 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2025 年 3 月 31 日（星期一）至 2025 年 4 月 7 日（星期一） 16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过北京元六鸿 远 电 子 科 技 股 份 有 限 公 司 （ 以 下 简 称 " 公 司 "） 投 资 者 关 系 邮 箱 603267@yldz.com.cn 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行 回答。 董事长：郑红先生 董事、总经理：刘辰先生 公司已于 2025 年 3 月 28 ...

北京元六鸿远电子科技股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 北京元六鸿远电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格履行 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市 规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《董事会议事规则》的规定，坚 持规范运作和科学决策，积极促进了公司健康、稳定、可持续发展。现将董事会 2024 年度（以下简称"报告期"）主要工作情况报告如下： 一、2024 年度公司经营情况 报告期内，面对外部环境和高可靠领域客户需求减弱的影响，公司管理层在 董事会的领导下，带领全体员工团结协同、攻坚克难，坚定发展信心，积极应对 市场挑战。我们持续夯实主业根基，大力推进科技创新，加强数智化建设，全力 降本增效、开拓市场、推动新业务发展、优化库存管理。同时，以智能制造和精 益生产为抓手，全面提升公司运营效率和竞争力，为公司高质量发展注入新动能。 报告期内，公司实现营业收入 149,180.92 万元，较上年同期下降 10.98%， 实现归属于上市公司股东净利润 15,374.30 万元，较上年同期下降 43.55%。 二、2024 年度董事会日常工作情况 （一）董事 ...