关联方定义 - 持有公司5%以上股份的法人（或其他组织）及其一致行动人为关联法人[6] - 直接或间接持有公司5%以上股份的自然人为关联自然人[7] 会议决议规则 - 董事会会议由过半数的非关联董事出席即可举行，决议须经非关联董事过半数通过[13] - 股东会对关联交易事项作出的决议须经出席股东会的非关联股东所持表决权的过半数通过；涉及特别决议事项时，须经2/3以上通过[16] 关联交易审议 - 公司与关联自然人发生交易金额30万元以上的关联交易，应提交董事会审议批准[17] - 公司与关联法人（或其他组织）发生交易金额300万元以上，且占公司最近一期经审计的净资产绝对值0.5%以上的关联交易，应提交董事会审议批准[17] - 公司与关联人发生交易金额3000万元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上的关联交易（提供担保除外），应及时披露并提交股东会审议[19] 交易披露要求 - 交易标的为公司股权，应披露经审计的最近一年又一期财务会计报告，审计截止日距股东会召开日不得超过6个月[19] - 交易标的为公司股权以外的其他资产，应披露评估报告，评估基准日距股东会召开日不得超过1年[19] - 对于日常关联交易（第十一条第（十二）项至（十六）项规定）可以不进行审计或者评估[19] 担保相关规定 - 公司为关联人担保需全体非关联董事过半数及出席董事会会议非关联董事2/3以上审议同意并提交股东会，为控股股东等关联人担保需其提供反担保[20] 其他交易规定 - 公司与关联人共同出资等以公司出资等金额为计算标准适用相关规定，特定情况可申请豁免或免于审计评估[21] - 公司连续12个月内与同一关联人或不同关联人相同交易类别下标的相关交易按累计计算原则适用规定[24] - 公司委托关联人理财以额度为计算标准，额度使用期限不超12个月，任一时点交易金额不超投资额度[24][25] - 公司向关联人购买资产成交价相比账面值溢价超100%且交易对方未提供相关承诺，公司需说明原因等[27] 日常关联交易 - 公司与关联人日常关联交易已审议协议主要条款未变在年报和半年报披露，变化或续签需重新审议[28] - 公司可预计当年度日常关联交易金额，超出预计金额重新履行审议程序并披露[29] - 公司与关联人日常关联交易协议期限超3年，每3年重新履行审议和披露义务[29] - 公司对日常关联交易预计按同一控制下关联人合计金额与预计总金额比较，非同一控制不合并计算[29] - 公司与关联人部分交易可免于按关联交易方式审议和披露，如单方面获利益无对价等[29] 披露与违规处理 - 公司应按上交所规定披露关联交易有关内容[35] - 公司可申请豁免披露或履行相关义务的特定情形[36] - 关联交易违规行为包括未签协议、未经审核批准等[33] - 公司对违规责任人的处分包括通报批评、警告等[34] - 股东会等有权责令董监高限期改正关联交易违规[39] 办法相关 - 本办法“以上”含本数[36] - 本办法经股东会审议通过生效及修改规则[37] - 本办法由董事会解释[38] - 本办法未尽事宜按相关规定执行[38]

会议召开 - 董事会每年至少上下半年度各开1次定期会议[6] - 特定主体提议时董事会应召开临时会议[7] - 董事长10日内召集并主持董事会会议[8] - 定期和临时会议分别提前10日和3日发书面通知[8] - 变更定期会议需提前3日发书面变更通知[11] 会议举行 - 董事会会议需过半数董事出席方可举行[12] - 1名董事不得接受超2名董事委托[15] 会议表决 - 一人一票，书面记名投票表决[18] - 提案须全体董事过半数同意，担保需2/3以上出席董事同意[20] - 矛盾决议以形成时间在后为准[21] - 董事回避时按无关联关系董事规则表决[22] - 未通过提案1个月内无重大变化不再审议[21] - 部分董事认为提案有问题会议应暂缓表决[22] 会议记录与公告 - 会议记录包含多项内容[25] - 与会人员签字确认，可书面说明不同意见[25] - 董事会秘书办理决议公告，决议披露前保密[26] 决议执行与档案 - 董事长督促落实决议并通报情况[27] - 董事会秘书保存会议档案，期限10年[26][27] 规则生效与解释 - 规则经股东会审议通过生效，董事会负责解释[29][30]

北京元六鸿远电子科技股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 北京元六鸿远电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第 十六次会议通知于 2024 年 8 月 13 日以电子邮件等方式向全体董事及相关人员 发出。 公司于 2024 年 8 月 23 日在北京市大兴区中关村科技园区大兴生物医药产 业基地天贵街 1 号第一会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开。会议由董事 长郑红先生主持，应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司监事、高级管理人 员等列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公 司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司 2024 年半年度报告及其摘要的议案》 证券代码：603267 证券简称：鸿远电子 公告编号：临 2024-034 表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 （二）审议通过《关于变更部分回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案》 1 为维护 ...

业绩总结 - 2024年半年度计提各类资产减值准备28,299,261.02元，减少利润总额[1][12] - 计提应收账款坏账损失35,872,068.77元，冲回应收票据坏账损失15,569,232.35元[2][8] - 计提存货等减值损失8,275,756.92元，冲回合同资产等减值损失[4][11] 决策通过 - 第三届董事会审计、十六次会议及监事会十二次会议通过计提议案[13][14][15]

证券代码：603267 证券简称：鸿远电子 公告编号：临 2024-035 北京元六鸿远电子科技股份有限公司 第三届监事会第十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司 2024 年半年度报告及其摘要的议案》 公司监事会根据《中华人民共和国证券法》的相关规定和上海证券交易所《关 于做好主板上市公司 2024 年半年度报告披露工作的重要提醒》的有关要求，对 董事会编制的《公司 2024 年半年度报告》《公司 2024 年半年度报告摘要》进行 了审核，发表了书面审核意见，监事会认为： 1、《公司 2024 年半年度报告》《公司 2024 年半年度报告摘要》的编制和 审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。 1 2、《公司 2024 年半年度报告》《公司 2024 年半年度报告摘要》的内容和 格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真 实地反映出公司 2024 年半年度的财务状况和经营结果。 3、截至监事会决 ...

公司基本信息 - 公司于2019年4月19日核准首次发行4134万股，5月15日在上海证券交易所上市[7] - 公司注册资本为23108.0892万元[8] - 公司发行股票每股面值1元[17] - 公司股份总数为23108.0892万股，均为普通股[20] 股份相关 - 发起人于2016.5.12以净资产折股方式认购股份，合计120000000股[17][19][20] - 公司收购本公司股份特定情形下，合计持股不得超已发行股份总数10%，并在3年内转让或注销[24] - 董事、监事、高管任职期间每年转让股份不得超所持总数25%，上市1年内及离职半年内不得转让[27] - 持有5%以上股份股东等6个月内买卖股票收益归公司所有[28] 股东权益与会议 - 连续180日以上单独或合计持有3%以上股份股东可查阅会计账簿等[32] - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[42] - 单独或合计持有10%以上股份股东等情形下应在2个月内召开临时股东会[43] - 单独或合计持有1%以上股份股东可在股东会召开10日前提临时提案[53] 公司治理结构 - 董事会由9名董事组成，含3名独立董事[96] - 审计等委员会由3名董事组成，独立董事应过半数[97][98] - 战略与ESG委员会由3名董事组成，至少含1名独立董事[100] - 监事会由3名监事组成，设主席1人，职工代表比例不低于1/3[143][144] 交易决策 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上等情况由董事会审议批准并披露[105] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上等情况应披露并提交股东会审议[107] - 公司与关联自然人交易金额30万元以上等关联交易应提交董事会审议[111] 财务与利润分配 - 公司在会计年度结束之日起4个月内披露年度报告，上半年结束之日起2个月内披露中期报告[152] - 公司分配当年税后利润时应提取10%列入法定公积金[153] - 公司每年以现金方式累计分配的利润不少于当年可分配利润的15%[165] 其他事项 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，解聘或不再续聘需提前30天通知[175][176] - 公司合并、分立、减资应按规定通知债权人并公告[183][184][185] - 持有公司10%以上表决权的股东可请求法院解散公司[189]

基金设立与变更 - 2021年4月12日公司参与设基金，出资4350万，总额10450万[2] - 2022年7月27日基金认缴出资额增至18450万[3] - 2024年6月28日海南中薇转让3000万基金份额给天津华盛[5] 出资比例变化 - 变更后天津华盛出资8000万，比例43.36%[5] - 国鼎实创、实创环保、鸿远电子出资及比例变更前后不变[5] 其他 - 新协议基金认缴总额不变，对经营无实质影响[9] - 基金投资有收益不及预期风险，公司将持续披露信息[10]

担保情况 - 为鸿立芯、鸿启兴分别提供1000万元连带责任担保，不收费和反担保[3] - 已为子公司提供担保余额1557.94万元[4] - 2024年拟为子公司提供不超8.70亿元担保[5] - 担保期限自债务履行期限届满之日起三年[13] - 对外担保总额104261.95万元，占2023年度经审计净资产24.96%[18] - 对子公司担保实际发生余额17261.95万元，占2023年度经审计净资产4.13%[18] 子公司数据 - 鸿立芯2024年3月31日总资产13144.75万元，负债11363.41万元，净资产1781.34万元[9] - 鸿立芯2024年1 - 3月营收2732.55万元，净利润492.84万元[9] - 鸿启兴2024年3月31日总资产3379.19万元，负债2877.47万元，净资产501.72万元[11] - 鸿启兴2024年1 - 3月营收176.82万元，净利润 - 194.53万元[11]

限制性股票授予 - 2021年5月17日确定为授予日，向99名激励对象授予93.20万股限制性股票，授予价格61.34元/股[12] - 授予后1名激励对象放弃认购4000股，实际授予92.80万股，激励对象人数不变[12] 回购价格调整 - 2022年6月13日，因2021年年度权益分派，回购价由61.34元/股调为60.95元/股[13] - 2023年5月23日，将回购价由60.95元/股调为60.58元/股[23] - 2024年，原拟回购价60.58元/股，因2023年年度权益分派调为60.23元/股[29][31] 回购注销情况 - 2022年6月13日，回购注销1名离职激励对象4000股，回购价60.95元/股[13] - 2022年9月6日，4000股限制性股票回购注销手续完成[18] - 2023年拟回购注销283,200股，拟回购价60.95元/股，6月16日完成登记手续[18][25] - 2024年拟回购注销271,200股，涉及7名离职激励对象及未达业绩考核目标情况[27][28][36][38] - 预计2024年6月17日完成本次限制性股票回购注销[48] 权益分派 - 2021年度以232,031,054股为基数，每10股派现金红利3.90元，共派90,492,111.06元[42] - 2022年度以231,635,292股为基数，每股派现金红利0.37元，共派85,705,058.04元[43] - 2023年度以230,881,092股为基数，每股派现金红利0.35元，共派80,808,382.20元[44][46] 流通股变动 - 本次变动前有限售条件流通股271,200股，比例0.12%，变动后为0股[49] - 本次变动前无限售条件流通股231,845,600股，比例99.88%，变动后数量不变，比例100.00%[49]

回购情况 - 因7人离职和业绩未达标，公司将回购注销271,200股限制性股票[2] - 2024年3月25日，同意回购，拟回购价60.58元/股[4] - 2024年5月27日，回购价调整为60.23元/股[6] 进度安排 - 2024年4月16日，股东大会通过回购议案[5] - 预计2024年6月17日完成回购，后续办工商变更[11] 股权结构 - 回购前限售股271,200股，占比0.12%[13] - 回购后限售股0股，占比0%[13]