业绩总结 - 2025年第一季度计提各类资产减值准备37,998,474.23元[1] - 计提信用减值损失31,173,906.84元，含应收账款坏账等[2,7,8] - 计提资产减值损失6,824,567.39元，含存货跌价等[4,11] - 计提资产减值准备减少合并报表利润总额37,998,474.23元[12] 其他新策略 - 公司多会议审议通过计提资产减值准备议案[13,14,15]

资金投资 - 公司拟用不超120,000万元闲置自有资金现金管理[3] - 投资产品为R2及以下现金管理产品[3] - 投资期限自2025年4月25日起12个月内有效[7] 投资安排 - 资金源于公司及子公司闲置自有资金[5] - 投资由总经理组织，财务操作，审计监督[6] 风险与管理 - 投资有无法实现预期收益风险[10] - 投资前评估审批，过程中核算审计[11] 投资影响 - 现金管理不影响主业，利于提高资金效率和回报率[12]

证券代码：603267 证券简称：鸿远电子 公告编号：临 2025-020 北京元六鸿远电子科技股份有限公司 第三届监事会第十五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 北京元六鸿远电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第 十五次会议通知于 2025 年 4 月 22 日以电子邮件等方式向全体监事及相关参会人 员发出。公司于 2025 年 4 月 25 日在北京市大兴区中关村科技园区大兴生物医药 产业基地天贵街 1 号公司第一会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开。会议 由监事会主席陈天畏女士主持，应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，董事会秘 书、证券事务代表列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》 和《公司章程》有关规定。 二、监事会会议审议情况 经认真审议，本次会议通过如下决议： （一）审议通过《关于公司 2025 年第一季度报告的议案》 公司监事会对董事会编制的《2025 年第一季度报告》进行了审核，发表了 书面审核意见，与会全体监事一致认为 ...

会议相关 - 第三届董事会第十九次会议4月22日通知，4月25日召开[2] - 应出席董事9人，实际出席9人[2] 审议事项 - 审议通过《2025年第一季度报告》[3][4] - 审议通过《2024年度ESG报告》[4][6] - 审议通过《2025年第一季度计提资产减值准备》[8][9] 资金使用 - 公司及子公司拟用不超120,000万元闲置资金现金管理，额度12个月滚动使用[6][7]

收入和利润（同比环比） - 公司2025年第一季度营业收入为4.66亿元，同比增长8.67%[3] - 归属于上市公司股东的净利润为6020万元，同比下降16.89%[3] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为5699.58万元，同比下降20.69%[3] - 基本每股收益为0.26元/股，同比下降16.13%[3] - 2025年第一季度营业总收入466,371,247.99元，同比增长8.7%（2024年同期429,163,241.75元）[14] - 2025年第一季度利润总额71,208,327.64元，同比下降13.9%（2024年同期82,713,927.64元）[14] - 公司2025年第一季度净利润为60,201,673.06元，同比下降16.9%（2024年同期为72,434,826.38元）[15] - 基本每股收益0.26元/股，同比下降16.1%（2024年同期0.31元/股）[15] - 公司2025年第一季度营业收入为3.34亿元，同比增长13.2%（2024年同期为2.95亿元）[23] - 净利润同比下降43.8%至3402.9万元（2024年同期为6049.7万元）[24] 成本和费用（同比环比） - 2025年第一季度营业成本271,160,823.77元，同比增长8.1%（2024年同期250,814,778.01元）[14] - 2025年第一季度研发费用29,228,975.15元，同比增长22.1%（2024年同期23,934,538.10元）[14] - 2025年第一季度财务费用-717,353.64元，同比改善72.6%（2024年同期-2,616,865.29元）[14] - 2025年第一季度信用减值损失-31,173,906.84元，同比扩大57.7%（2024年同期-19,771,242.31元）[14] - 营业成本同比上升34.0%至2.27亿元（2024年同期为1.69亿元）[23] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-6008.24万元，较上年同期净流出增加[3] - 2025年第一季度经营活动现金流量净额为-60,082,362.04元，较2024年同期的-37,596,092.16元恶化59.8%[17] - 投资活动现金流量净额大幅改善至512,976,120.97元（2024年同期为-118,774,561.05元），主要因收回投资现金985,000,000元[17][18] - 销售商品收到现金280,016,539.48元，同比下降17.5%（2024年同期339,257,343.82元）[17] - 经营活动现金流量净流出862.8万元，较2024年同期1.39亿元净流出有所改善[25] - 投资活动产生净现金流5.30亿元，主要来自收回投资9.68亿元[25] - 取得借款收到的现金为23,653,980.74元，同比增加218.1%至75,229,415.06元[26] - 偿还债务支付的现金为10,377,207.28元，同比减少90.6%至110,078,768.82元[26] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金为259,734.03元，同比减少82.4%至1,473,273.59元[26] - 支付其他与筹资活动有关的现金为133,560.00元，同比减少99.2%至16,067,509.58元[26] - 筹资活动现金流入小计为23,653,980.74元，同比增加218.1%至75,229,415.06元[26] - 筹资活动现金流出小计为10,770,501.31元，同比减少91.6%至127,619,551.99元[26] - 筹资活动产生的现金流量净额为12,883,479.43元，同比由负转正（上年为-52,390,136.93元）[26] - 现金及现金等价物净增加额为534,251,491.68元，同比由负转正（上年为-321,333,272.01元）[26] 资产和负债变动 - 货币资金从2024年底的1,011,312,574.42元增长到2025年3月31日的1,488,860,726.33元，增长47.2%[10] - 交易性金融资产从2024年底的641,574,806.10元减少到2025年3月31日的110,677,826.80元，下降82.7%[10] - 应收账款从2024年底的1,157,358,888.50元增长到2025年3月31日的1,385,540,855.61元，增长19.7%[10] - 短期借款从2024年底的230,702,291.86元增长到2025年3月31日的235,037,107.15元，增长1.9%[11] - 期末现金及现金等价物余额达1,487,917,177.85元，较期初增长47.1%（期初为1,011,102,651.12元）[18] - 应收账款较年初增长19.1%至1,279,277,691.50元（2024年末1,074,028,659.43元）[20] - 货币资金较年初增长65.8%至1,345,460,155.77元（2024年末811,208,664.09元）[20] - 交易性金融资产大幅减少81.6%至110,677,826.80元（2024年末601,480,038.97元）[20] - 公司总资产达49.71亿元，较期初增长2.5%（期初为48.49亿元）[21][22] - 流动资产合计38.85亿元，其中货币资金13.01亿元[21] - 长期股权投资6.03亿元，与期初基本持平[21] - 短期借款5007万元，同比增长28.3%（期初为3903万元）[21] - 未分配利润28.23亿元，较期初增长1.2%[22] - 期末现金及现金等价物余额为1,345,449,355.77元，同比增加40.3%至958,676,631.36元[26] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中，政府补助为71.07万元，委托他人投资或管理资产的损益为298.74万元[5] 股东和股权结构 - 报告期末普通股股东总数为25,132户[7] - 公司控股股东、实际控制人为郑红、郑小丹，两人为父女关系[8] 其他财务数据 - 公司总资产为52.26亿元，较上年度末增长2.41%[4] - 归属于上市公司股东的所有者权益为42.95亿元，较上年度末增长1.42%[4]

股东减持计划公告 - 优德精密持股5%以上股东UCM计划减持不超过1,333,400股，占总股本1% [1] - 聚赛龙股东东台聚合盈计划减持不超过477,909股，占总股本1% [1] - 金丹科技股东首中教育拟减持不超过60万股，占总股本0.31% [1] - 智迪科技股东昭华投资计划减持不超过336,000股，占总股本0.42% [1] - 凯因科技股东富山湾等计划减持不超过5,128,000股，占总股本3% [3] - 三江购物股东阿里泽泰计划减持不超过16,430,352股，占总股本3% [4] - 神力股份股东昱铭耀计划减持不超过6,531,900股，占总股本3% [4] - 孚能科技股东上杭兴源计划减持不超过36,413,791股，占总股本2.9796% [4] - 华阳集团股东中山中科等计划减持不超过7,873,605股，占总股本1.5% [4] - 双枪科技股东华睿泰信计划减持不超过2,700,000股，占总股本3.8053% [5] - 金房能源股东领誉基石等计划减持不超过3,920,316股，占总股本3% [6] - 和远气体股东佰仕德创业计划通过集中竞价减持不超过454,064股（占总股本0.215%）及大宗交易减持不超过908,128股（占总股本0.430%） [6] 股东减持完成情况 - 亚士创能董事及高管沈刚减持3,311,900股、徐志新减持406,700股、王永军减持319,300股 [1] - 鸿远电子监事陈天畏减持210,000股、高管刘利荣减持300,000股 [3] - 多伦科技股东金伦投资减持3,055,000股、嘉伦投资减持3,056,400股 [3] - 税友股份控股股东宁波思驰减持8,135,232股，占总股本2% [3] - 财富趋势董事张丽君减持122,800股，秦涛未实施减持 [4] - 康希通信股东盐城半导体等减持12,573,400股，占总股本2.96% [4] - 天永智能股东陈丽红减持1,635,800股，占总股本1.51% [4] - 立新能源股东山东电建完成减持9,333,300股，占总股本1% [6] 股东持股比例变动 - 南极光股东锦福源五号基金持股比例降至4.9999%，不再为持股5%以上股东 [1] 减持计划未实施 - 宝立食品股东上海厚旭原计划减持不超过12,000,300股，但未实施减持 [2]

证券代码：603267 证券简称：鸿远电子 公告编号：临 2025-018 北京元六鸿远电子科技股份有限公司 关于部分监事、高级管理人员减持股份结果公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司于 2025 年 3 月 6 日披露了《关于部分监事、高级管理人员减持股份计 划公告》，因自身资金需求，陈天畏女士拟通过集中竞价或大宗交易方式合计减 持公司股份不超过 210,000 股，即不超过公司总股本的 0.0909%；刘利荣女士拟 通过集中竞价或大宗交易方式合计减持公司股份不超过 300,000 股，即不超过公 司总股本的 0.1298%。前述股东减持期间为自该公告披露之日起 15 个交易日后 的 3 个月内（根据中国证监会及上海证券交易所相关规定禁止减持的期间除外）。 目前，陈天畏女士通过集中竞价累计卖出公司股份 210,000 股，占公司总股 本的 0.0909%；刘利荣女士通过集中竞价累计卖出公司股份 300,000 股，占公司 总股本的 0.1298%，本次减持计划已实施完毕。 1 一、减持主体卖出 ...

核心减持事件 - 监事会主席陈天畏于2025年4月2日至11日通过集中竞价累计减持21万股 占总股本0.0909% 减持价格区间55.5～63.77元/股 减持总金额1222.98万元 [1] - 副总经理刘利荣于2025年3月31日至4月11日通过集中竞价累计减持30万股 占总股本0.1298% 减持价格区间50.86～62.67元/股 减持总金额1730.61万元 [1] - 本次减持计划已实施完毕 [1] 股权变动情况 - 两位高管合计减持51万股 占总股本比例达0.2207% [1] - 减持金额合计2953.59万元 [1]

股东会基本情况 - 股东会于2025年4月17日在北京市大兴区中关村科技园区大兴生物医药产业基地召开 [1] - 公司有表决权股份总数为230,609,892股（总股本231,080,892股扣除回购专户股份471,000股） [1] - 会议采用现场投票与网络投票结合方式 符合《公司法》《公司章程》等规定 [2] 出席人员情况 - 9名董事全部出席（3名通讯方式参会） 3名监事全部出席（2名通讯方式参会） [2] - 董事会秘书及全部高级管理人员列席（1名高管通讯方式参会） [2] 议案审议结果 - 11项非累积投票议案均获通过 包括董事会/监事会工作报告、年度报告、利润分配预案等 [2][3][4] - 第7项议案（非独立董事薪酬）关联股东回避表决 第8项议案（监事薪酬）关联股东回避表决 [4] - 第11项简易程序定向增发议案作为特别决议 获2/3以上表决权通过 [4] 法律程序合规性 - 北京市天元律师事务所见证 确认会议召集/表决程序合法有效 [4]

会议出席情况 - 出席会议的股东和代理人人数为388人[4] - 出席会议股东所持表决权股份总数为98,523,641股，占公司有表决权股份总数的42.7230%[4] 公司股份数据 - 公司有表决权股份总数为230,609,892股，总股本231,080,892股，截至股权登记日公司回购专户回购股份数471,000股[4] 议案表决情况 - 《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》同意票数98,455,140，比例99.9304%[10] - 《关于公司2024年度独立董事述职报告的议案》同意票数98,453,740，比例99.9290%[10] - 《关于公司2024年年度报告全文及摘要的议案》同意票数98,453,240，比例99.9285%[11] - 《关于公司2024年度利润分配预案的议案》同意票数98,446,640，比例99.9218%[13] - 《关于独立董事2024年度薪酬确认及2025年度薪酬方案的议案》同意票数98,432,500，比例99.9074%[13] - 《关于非独立董事2024年度薪酬确认及2025年度薪酬方案的议案》同意票数9,443,685，比例98.9156%[14] - 《关于2025年度为子公司提供担保的议案》同意票数98,421,520，比例99.8963%[15] 方案数据 - 独立董事2024年度薪酬确认及2025年度薪酬方案确认薪酬7,285,727，占比98.7645%；其他数据46,141，占比0.6254%；45,000，占比0.6101%[16] - 非独立董事2024年度薪酬确认及2025年度薪酬方案确认薪酬7,273,347，占比98.5966%；其他数据56,021，占比0.7594%；47,500，占比0.6440%[16] - 监事2024年度薪酬确认及2025年度薪酬方案确认薪酬7,274,347，占比98.6102%；其他数据55,721，占比0.7553%；46,800，占比0.6345%[16] - 公司续聘会计师事务所议案确认金额7,305,567，占比99.0334%；其他数据29,901，占比0.4053%；41,400，占比0.5613%[16] - 2025年度为子公司提供担保议案确认金额7,274,747，占比98.6156%；其他数据55,721，占比0.7553%；46,400，占比0.6291%[16] - 提请股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票议案确认金额7,245,247，占比98.2157%；其他数据90,621，占比1.2284%；41,000，占比0.5559%[16] 决议情况 - 除11项议案外普通决议事项经出席会议股东所持有效表决权股份总数1/2以上通过[16] - 第7项议案关联股东郑红等回避表决[16] - 第8项议案关联股东陈天畏等回避表决[16] - 第11项议案为特别决议议案经出席会议股东所持有效表决权股份总数2/3以上通过[17]