会议基本信息 - 会议将于2025年10月15日11:00-12:00通过上证路演中心网络互动方式召开 [2][5][6] - 投资者可通过上证路演中心网站或公司邮箱ir@cn.tsigroupltd.com在2025年10月9日至10月14日16:00前提问 [2][7] - 会议召开地点为上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/） [2][5][6] 参会人员 - 董事长周京石（Jingshi Joe Zhou）、总经理龙玲、财务总监兼董事会秘书汪燕及独立董事李国范将参会 [4] - 如遇特殊情况参会人员可能变动 以实际参会人员为准 [4] 会议内容 - 公司将针对2025年半年度经营成果及财务指标与投资者进行互动交流 [3] - 将在信息披露允许范围内回答投资者普遍关注的问题 [2][3] - 公司已于2025年8月30日发布半年度报告 此次会议旨在让投资者更全面深入了解公司经营状况 [2] 后续安排 - 会议结束后投资者可通过上证路演中心查看会议召开情况及主要内容 [7] - 联系人汪燕（电话：021-64954866 邮箱：ir@cn.tsigroupltd.com）提供咨询服务 [7]

财报与会议信息 - 公司2025年半年度报告于8月30日发布[3] - 业绩说明会10月15日11:00 - 12:00召开[3][5][7] - 业绩说明会在上证路演中心网络互动[4][5][6][7] 提问与查看 - 投资者10月9 - 14日16:00前提问[3][7] - 说明会后可通过上证路演中心查看情况及内容[8] 人员与公告 - 参加人员包括董事长周京石等[6] - 公告于2025年9月28日发布[9]

市场表现 - 食品加工板块整体下跌0.16% 但上证指数和深证成指分别上涨0.83%和1.8% 呈现板块与大盘走势分化 [1] - 板块内个股涨跌互现 巴比食品以4.90%涨幅领涨 味知香以1.54%跌幅领跌 [1][2] - 板块成交活跃 金字火腿成交额达23.81亿元 安井食品成交额达2.63亿元 [2] 资金流向 - 板块主力资金净流出5.67亿元 游资资金净流入3.18亿元 散户资金净流入2.49亿元 [2] - 光明肉业获主力资金净流入1705.17万元 主力净占比达18.32% [3] - 金达威获主力资金净流入1120.91万元 主力净占比11.87% [3] - 技源集团获主力资金净流入712.97万元 主力净占比14.58% [3] 个股表现 - 涨幅前三位个股为巴比食品(4.90%)、光明肉业(2.47%)和*ST春天(2.37%) [1] - 跌幅前三位个股为味知香(-1.54%)、交大昂立(-1.22%)和千味央厨(-0.40%) [2] - 成交额前三个股为金字火腿(23.81亿元)、安井食品(2.63亿元)和千味央厨(2.00亿元) [2] 资金分布特征 - 主力资金集中流入部分个股 光明肉业、金达威和技源集团获主力净流入超700万元 [3] - 游资资金整体净流入但个股分化 仙乐健康遭游资净流出882.67万元 [3] - 散户资金整体净流入2.49亿元 但多数个股呈现散户资金净流出态势 [2][3]

股东大会基本情况 - 会议于2025年9月23日在上海市徐汇区钦州北路1089号54号楼公司5楼会议室召开 [2] - 会议采取现场与网络投票相结合的表决方式 符合《公司法》及《公司章程》规定 [2] - 公司全体7名董事 3名监事及董事会秘书 高级管理人员均出席会议 [3] 重要治理结构变更 - 通过关于变更注册资本 取消监事会并修订《公司章程》的特别决议议案 [3][5] - 废止《技源集团监事会议事规则》 标志着公司监事会职能正式取消 [4][5] - 上述特别决议事项均获得出席会议股东所持有效表决权的2/3以上通过 [5] 公司治理制度全面修订 - 修订《股东大会议事规则》《董事会议事规则》等8项现有治理制度 [3][4] - 新制定《股东大会网络投票实施细则》《对外提供财务资助管理制度》两项制度 [4] - 涉及关联交易管理 对外投资管理 融资与对外担保管理等关键风控领域 [4] 法律合规状况 - 本次股东大会由国浩律师（上海）事务所律师苏成子 张馨云现场见证 [5] - 律师确认会议召集 召开程序及表决方式符合《公司法》《证券法》等法律法规要求 [5] - 会议形成的所有决议被认定为合法有效 [5]

会议信息 - 2025年第一次临时股东大会于9月23日在上海徐汇区召开[3] - 出席会议股东和代理人282人[3] - 出席会议股东所持表决权股份349,433,471股，占比87.3562%[3] 议案表决 - 变更注册资本等议案同意票数348,994,308，占比99.8743%[6] - 多项规则修订、制度制定及废止议案同意票数占比超99.8%[8][9][10][11]

股东大会信息 - 公司2025年第一次临时股东大会9月23日14:00在上海徐汇区召开，现场及网络结合[3] - 网络投票时间9月23日9:15 - 15:00[3] 参会情况 - 出席股东及代理人282人，代表股份349,433,471股，占总数87.3562%[4] 议案表决 - 多项议案同意比例超99%，如《关于变更注册资本...》同意348,994,308股，占99.8743%[5] 决议情况 - 议案1等为特别决议事项，需2/3以上通过[9] - 股东大会决议合法有效[10]

股权投资结构 - 公司直接持有江阴源德创业投资合伙企业46.15%股权 [1] - 江阴源德创业投资合伙企业持有技源集团上市前股份2.04% [1] 投资影响 - 技源集团上市对公司业绩产生一定影响 [1]

融资与上市 - 公司向社会公开发行A股5001.00万股，发行价10.88元/股，募集资金总额54410.88万元[6] - 扣除发行费用6429.06万元后，募集资金净额47981.82万元[6] - 2025年7月23日公司在上海证券交易所主板上市[6] - 发行后公司注册资本增加至40001.00万元[6] 股份与股东 - 公司已发行股份数40001.00万股，均为普通股[10] - 发起人股份自公司成立日起1年内不得转让，公开发行前股份自上市日起1年内不得转让[11] - 董事、高管任职期间每年转让股份不得超所持同类别股份总数25%，上市1年内及离职半年内不得转让[11][12] - 持有5%以上股份股东质押股份应当日书面报告公司[15] 公司治理 - 法定代表人辞任，公司30日内确定新代表人[9] - 董事会为他人取得股份提供财务资助，累计总额不超已发行股本总额10%，决议需全体董事三分之二以上通过[10] - 审议公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项[17] 会议与决策 - 董事人数不足5人或公司未弥补亏损达股本总额1/3时，2个月内召开临时股东大会[19] - 单独或合计持有公司10%以上股份股东等可请求召开临时股东会，董事会10日内反馈，同意则5日内发通知[20][21] - 股东大会或股东会决议前，召集股东持股比例不得低于10%[21] 选举制度 - 单独或合并持有公司3%以上股份股东可提名非独立董事候选人，1%以上可提名独立董事候选人[28] - 选举两名以上独立董事或单一股东及其一致行动人拥有权益股份比例在30%及以上时，应实行累积投票制[28] - 当选董事、监事须获出席股东大会股东所持有效表决权1/2以上股份数同意票[29] 交易与担保 - 与关联自然人交易金额30万元以上、与关联法人交易金额300万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上，需经全体独立董事过半数同意后履行董事会审议程序并披露[43] - 与关联人交易金额3000万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上，除董事会审议和披露审计或评估报告外，还需提交股东会审议[43] - 公司及其控股子公司对外担保总额超公司最近一期经审计净资产50%或总资产30%后提供的担保，提交股东会审议[40] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时提取10%列入法定公积金，累计额达公司注册资本50%以上可不再提取[57] - 公司每年以现金方式累计分配利润不少于当年实现可分配利润的10%[59] - 公司至少每三年重新审议一次《股东分红回报规划》[64] 其他事项 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘，聘用、解聘由股东会决定[66] - 公司实行内部审计制度，经董事会批准后实施并对外披露[65] - 公司合并支付价款不超净资产10%，可不经股东会决议[67]

股价及交易数据 - 9月12日股价下跌2.91% 成交额达2.17亿元 [1] - 当日融资买入1776.58万元 融资偿还2103.02万元 融资净流出326.44万元 [1] - 融资融券余额合计6929.03万元 占流通市值比例5.58% [1] 融券交易情况 - 9月12日融券交易量为零 融券偿还/卖出均为0股 [1] - 融券余量与融券余额均为零 [1] 公司基本信息 - 公司位于上海市徐汇区钦州北路1089号54栋5层 [1] - 成立于2002年9月17日 于2025年7月23日上市 [1] - 主营业务为膳食营养补充产品研发创新及产业化 [1] 收入结构分析 - 营养原料占比34.70% 其中HMB占14.08% 氨基葡萄糖占9.43% 硫酸软骨素占7.07% 其他占4.12% [1] - 制剂占比15.24% 其中片剂占10.59% 硬胶囊占1.68% 软胶囊占1.32% 粉剂占0.32% 其他占1.33% [1] - 其他业务补充占比0.11% [1] 股东结构变化 - 截至7月23日股东户数达6.22万户 较上期增长478138.46% [2] - 人均流通股624股 较上期无变化 [2] 财务业绩表现 - 2025年1-6月营业收入5.63亿元 同比增长15.65% [2] - 归母净利润9770.83万元 同比增长3.99% [2]

板块整体表现 - 食品加工板块当日下跌0.56% 跑输大盘 上证指数上涨0.22% 深证成指上涨0.13% [1] - 板块内部分化明显 10只个股上涨 10只个股下跌 [1][2] - 板块资金整体净流出 主力资金净流出5191.49万元 游资资金净流出1825.23万元 散户资金净流入7016.72万元 [2] 领涨个股表现 - 金字火腿涨幅最大 收盘价7.99元 上涨4.44% 成交额2.16亿元 [1] - 龙大美食上涨1.58% 收盘价5.78元 成交额1.94亿元 [1] - 自合股份上涨1.53% 收盘价47.03元 成交额5447.85万元 [1] - 千味央厨上涨1.45% 收盘价33.58元 成交额9527.32万元 [1] 领跌个股表现 - 技源集团领跌 收盘价31.96元 下跌3.12% 成交额1.65亿元 [2] - 五芳斋下跌2.04% 收盘价18.69元 成交额8123.39万元 [2] - 惠发食品下跌1.90% 收盘价10.82元 成交额1.29亿元 [2] 资金流向分析 - 龙大美食获主力资金净流入3472.73万元 占比13.85% [3] - 光明肉业主力净流入1860.72万元 占比11.89% [3] - 千味央厨主力净流入1790.40万元 占比12.49% [3] - 华统股份主力净流入1602.42万元 占比4.76% [3] - 西王食品主力净流入951.64万元 占比7.54% [3]