舆情管理制度 - 制定舆情管理制度规范应对能力[2] - 董事长或指定人员任组长，董秘任副组长[5] 舆情分类与处理 - 舆情分重大和一般两类[9] - 处理原则为快速反应等[10] 信息汇报与处理 - 各部门知悉后汇报至董办[11] - 一般舆情由组长和董秘定方案[13] - 重大舆情组长召集决策，办公室监控[13] 重大舆情控制 - 控制传播范围措施包括调查等[13] 责任与制度生效 - 迟报等造成损失人员将被处分处罚[15] - 制度由董事会制定等，审议通过生效[19]

董事会秘书聘任 - 由董事长提名，董事会聘任或解聘，上市后3个月内或原任离职后3个月内完成聘任[12] 董事会秘书代行职责 - 空缺超3个月，董事长代行职责，6个月内完成聘任[12] 证券事务代表任职 - 任职条件参照细则第二章相关规定执行[13] 董事会秘书解聘 - 需有充分理由，出现特定情形应在规定时间内解聘[15] 公告与资料提交 - 聘任董事会秘书和证券事务代表后需及时公告并提交相关资料[13]

人员离职生效时间 - 董事辞任自公司收到辞职报告之日生效[4] - 高级管理人员辞任自董事会收到辞职报告时生效[4] 人员离职相关规定 - 法定代表人辞任，公司应30日内确定新法定代表人[6] - 董事连续两次未出席董事会，董事会应建议撤换[6] - 董事、高管任职期每年转让股份不超25%，上市一年内及离职半年内不得转让[9] 人员解任与离职手续 - 股东会可解任董事，董事会可解任高管，决议作出之日生效[6] - 董事、高管离职需办妥移交手续，董秘协助[9] 制度适用与生效 - 制度适用于董事及高管离职情形[2] - 制度自董事会审议通过生效，由董事会负责制定等[12]

资金支取与使用 - 一次或十二个月内累计从专户支取超5000万元且达募集资金净额20%，应通知保荐人等[8] - 使用暂时闲置募集资金临时补流，单次不超12个月[16] 募投项目规定 - 超投资期限且投入未达计划50%，应重新论证[13] - 单个项目节余低于100万或5%，用于其他项目可免特定程序[20] - 全部完成后节余低于500万或5%，披露使用情况可免特定程序[20] - 全部完成后节余占净额10%以上，使用需股东会审议[20] 资金置换 - 以自筹资金预先投入，募集资金到位后六个月内置换[21] - 募投项目自筹付薪酬等，六个月内可置换[21] 监督检查 - 内部审计部门至少每半年检查资金存放使用[23] - 董事会每半年度核查项目进展并出具报告[24] - 应聘请会计师事务所出具年度资金鉴证报告[24] 制度生效 - 制度经股东会审议通过生效，修改亦同[26] 术语定义 - “以上”“超过”“高于”含本数，“低于”不含本数[26]

董事高管股份减持 - 任期内和届满后6个月内，每年转让股份不得超各自持股总数25%[6][8] - 所持股份不超1000股，可一次全部转让[8] - 通过集中竞价或大宗交易转让股份，首次卖出前15个交易日前报告并披露减持计划[12] - 每次披露的减持时间区间不得超过3个月[13] 董事高管股票买卖限制 - 年度报告、半年度报告公告前15日内不得买卖股票[6] - 季度报告、业绩预告、业绩快报公告前5日内不得买卖股票[6] - 买入后6个月内卖出或卖出后6个月内买入本公司股票，收益归公司所有[7] 董事高管信息申报 - 新任董事、高管在通过任职事项后2个交易日内申报个人及近亲属身份信息[10] - 现任董事、高管信息变化或离任后2个交易日内申报相关信息[10] 股东增持 - 增持前持股比例在30%至50%之间，增持计划实施期限不超过12个月且首次与后续增持比例合计不超过2%[15] - 原定增持计划期限过半，实际增持数量或金额未过半或未达区间下限50%，应公告说明原因[20] - 增持计划实施期限自披露之日起最长不超过12个月，超6个月需说明理由[14] 股份锁定与转让计算 - 上市满一年，董事、高级管理人员证券账户内年内新增无限售条件股份按75%自动锁定[17] - 上市未满一年，董事、高级管理人员证券账户内新增本公司股份按100%自动锁定[17] - 新增无限售条件股份当年可转让25%，新增有限售条件股份计入次年可转让股份计算基数[18] - 以去年末所持股份为基数计算可转让股份数量[17] - 因权益分派致所持股份增加，可同比例增加当年可转让数量[18] - 当年可转让但未转让股份计入年末持股总数作次年计算基数[18] - 拥有多证券账户应合并，合并前各账户分别作锁定等处理[14]

会议信息 - 公司于2025年10月29日召开第二届董事会第六次会议[1] 制度修订 - 会议审议通过制定、修订公司治理制度议案[1] - 修订《信息披露事务管理制度》等多项议案[1] - 制定《信息披露暂缓与豁免管理制度》[1]

人事变动 - 2025年10月29日选举Larry Jonathan Kolb为副董事长[1] - 2025年10月29日聘任曹进文为证券事务代表[2] 股权信息 - Larry Jonathan Kolb间接持有公司股票10,069.11万股，占总股本25.17%[6] - Larry Jonathan Kolb与公司实际控制人是一致行动人[6] 人员履历 - 曹进文毕业于上海财大，有法律硕士学位[7] - 2020 - 2025年任职于东方证券[7] - 2025年8月入职技源集团[7] 联系方式 - 证券事务代表办公地址在上海徐汇区[3] - 联系电话为021 6495 4866[3] - 邮箱为ir@cn.tsigroupltd.com[3]

技源集团股份有限公司（简称"公司"）于 2025 年 8 月 29 日召开了第二届董事 会第五次会议，审议通过了《关于变更注册资本、取消监事会并修订<公司章程>的 议案》，根据修订后的《公司章程》规定，公司设职工董事 1 名，由公司职工通过 职工代表大会民主选举产生。 公司于 2025 年 10 月 29 日召开职工代表大会，选举汪燕女士（简历见附件）为 公司第二届董事会职工董事，任期为本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任 期届满之日止。汪燕女士由原公司第二届董事会非职工董事调整为公司第二届董事 会职工董事，董事会构成人员不变。 证券代码：603262 证券简称：技源集团 公告编号：2025-018 技源集团股份有限公司 关于选举职工董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 汪燕女士通过公司员工持股平台江阴技源管理咨询合伙企业（有限合伙）间接 持有公司股票 66.56 万股，通过东证期货技源集团战略配售集合资产管理计划间接 持有公司股票 13.79 万股，合计间接持有公司股票 80.35 万股，占公司总股 ...

技源集团股份有限公司 内部审计 制度 技源集团股份有限公司 内部审计制度 第一条 为加强技源集团股份有限公司（以下简称"公司"）内部审计工 作，提高内部审计质量，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国审计法》等 相关法律法规及《技源集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于对公司各内部机构、控股子公司以及具有重大影响的 参股公司的与财务报告和信息披露事务相关的所有业务环节所进行的内部审计 工作。 第三条 本制度所称内部审计，是指公司内部审计部门，依据国家有关法律 法规和本制度的规定，对公司各内部机构、控股子公司以及具有重大影响的参股公 司的内部控制和风险管理的有效性、财务信息的真实性、准确性和完整性以及经 营活动的效率和效果等开展的一种评价活动。 第四条 本制度所称内部控制，是指公司董事会、董事会审计委员会、高级 管理人员及其他有关人员为实现下列目标而提供合理保证的过程： （一）遵守国家相关法律、行政法规及规范性文件的规定； （二）提高公司经营的效率和效果； （三）保障公司资产的安全； （四）确保公司信息披露的真实、准确、完整和公平。 第 ...

证券代码：603262 证券简称：技源集团 公告编号：2025-016 技源集团股份有限公司 第二届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 技源集团股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第六次会议通知和 文件于 2025 年 10 月 23 日以短信、邮件方式送达，会议于 2025 年 10 月 29 日在公 司上海分公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议应出席董事 7 人，实际出席 董事 7 人。会议由董事长周京石（Jingshi Joe Zhou）先生召集并主持，公司部分高 级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公 司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事审议通过了以下议案： 1、审议通过《2025 年第三季度报告的议案》； 同意：7 票，反对：0 票，弃权：0 票。 本议案事先已经公司董事会审计委员会审议通过。 相关内容请查阅公司在上海证券交易所网站（www.sse.com ...