证券代码：603261 证券简称：立航科技 公告编号：2025-014 成都立航科技股份有限公司 关于 2024 年度计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平 均值。信用损失，是指本集团按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同 现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。 整个存续期预期信用损失，是指因金融工具整个预计存续期内所有可能发生 的违约事件而导致的预期信用损失。未来 12 个月内预期信用损失，是指因资产 负债表日后 12 个月内（若金融工具的预计存续期少于 12 个月，则为预计存续期） 可能发生的金融工具违约事件而导致的预期信用损失，是整个存续期预期信用损 失的一部分。 对于因销售商品、提供劳务等日常经营活动形成的不含重大融资成分的应收 账款、应收票据、其他应收款、应收款项融资、合同资产等应收款项，本集团运 用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。 除上述采用 ...

独立董事自查 - 公司董事会对独立董事钟奎、陈恳独立性自查[2] - 自查依据《上市公司独立董事管理办法》等要求[2] - 董事会认为两人遵守法规章程，保持独立性[2] 报告日期 - 报告日期为2025年4月25日[3]

成都立航科技股份有限公司审计委员会 对会计师事务所履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上 市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等规定和要求，董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"） 本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职，对信永中和会计师事务所（特殊普 通合伙）（以下简称"信永中和会计师事务所"）2024 年审计资质及审计工作 履行了监督职责。现将审计委员会对信永中和会计师事务所 2024 年度履行监督 职责的情况汇报如下： 2、投资者保护能力 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 信永中和已按照有关法律法规要求投保职业保险，职业保险累计赔偿限额和 职业风险基金之和超过 2 亿元，职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。 除乐视网证券虚假陈述责任纠纷一案之外，信永中和近三年无因执业行为在相关 民事诉讼中承担民事责任的情况。 （一）会计师事务所基本情况 名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 3 月 2 日 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 ...

人员情况 - 截止2024年12月31日，合伙人（股东）259人，注册会计师1780人，签过证券服务业务审计报告超700人[1] - 签字项目合伙人等近三年无不良执业记录[5] - 从业人员不存在违反独立性要求情形[6] 业绩数据 - 2023年度业务收入40.46亿元，审计业务30.15亿元，证券业务9.96亿元[2] - 2023年度上市公司年报审计项目364家，收费4.56亿元，同行业客户238家[2] 执业赔偿 - 职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超2亿元[15] - 除乐视网案外，近三年无因执业行为在民事诉讼担责情况[15]

会议情况 - 第三届监事会第六次会议4月15日发通知，4月25日召开，3名监事全出席[2] - 会议审议通过9项议案，表决结果均为3票同意、0票反对、0票弃权[3][4][5][7][9] 股份变动 - 因激励对象离职和业绩未达标，回购注销90名激励对象402,600股限制性股票，占总股本0.5168%[6] - 回购价格24.38元/股，第三期部分加同期定期存款利息[6] - 回购注销后公司股份总数由77,907,622股变为77,505,022股，注册资本相应变更[6] 后续安排 - 《2024年度监事会工作报告》等5项议案尚需提交公司股东大会审议[9]

会议情况 - 第三届董事会第七次会议于2025年4月25日召开，应出席5名董事，实际出席4名[3] 股份变动 - 因4名激励对象离职和业绩未达标，回购注销90名激励对象402,600股限制性股票，约占总股本0.5168%[7] - 回购注销后股份总数由77,907,622股变为77,505,022股，注册资本相应变更[8] 议案表决 - 《2024年度总经理工作报告》等12项议案4票同意通过[4][5][6][7][11][12] - 《关于公司2025年高级管理人员薪酬的议案》3票同意通过，万琳君回避表决[7] 审计机构 - 拟续聘信永中和会计师事务所为2025年度财务及内控审计机构，费用待协商[9] 后续安排 - 《2024年度董事会工作报告》等议案需提交股东大会审议表决[4][5][6][9][11][12] - 《2024年度独立董事述职报告》需提交股东大会听取[4] - 《关于制定<舆情管理制度>》等议案表决通过[12] - 公司将召开2024年年度股东会[12]

证券代码：603261 证券简称：立航科技 公告编号：2025-015 成都立航科技股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 1、成都立航科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度利润分配预 案为：本年度不进行现金分红，不送红股也不实施资本公积金转增股本。 一、利润分配预案内容 经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024 年度公司实现归属 于上市公司股东的净利润-93,935,583.77 元，母公司实现净利润-76,195,573.48 元， 截至 2024 年 12 月 31 日，公司期末未分配利润 84,832,387.04 元。 公司基于 2024 年度整体业绩情况以及后续稳定发展的考虑，并经公司第三 届董事会第七次会议审议通过，2024 年度利润分配预案为：本年度不进行现金 分红，不送红股也不实施资本公积金转增股本。该项议案尚需提交公司 2024 年 年度股东大会审议。 二、本次不进行利润分配的情况说明 根据中国证券监 ...

业绩与退市情况 - 2024年度经审计利润总额等孰低者为负且营收低于3亿[2][4] - 2025年4月29日起“立航科技”实施退市风险警示[3][5] - 实施警示后股票在风险警示板块交易，涨跌幅限制5%[5] 未来策略 - 夯实军品业务，开拓民用如人工智能领域[6] - 提升经营管理，降成本，优化采购与供应链[6] - 强化内控，严格预算收支，加大应收账款催收[6] - 加强技术创新，加大研发投入提占有率[6] 咨询信息 - 接受投资者咨询联系证券部[8] - 咨询电话028 - 86253596，传真028 - 86253906，邮箱lihang@cdlihang.com[9]

限制性股票回购 - 限制性股票回购数量为402,600股，约占公司股本总额的0.5168%[1] - 4名离职激励对象回购注销6,300股，回购价格24.38元/股[2] - 86名激励对象因业绩未达标回购注销396,300股，回购价24.38元/股加同期定期存款利息[2] 业绩考核 - 2022 - 2024年营收及净利润累计值未达第三期业绩考核目标[8][9] 资金与股本 - 本次回购注销资金总额约1050万元，资金为公司自有资金[11] - 回购注销前股本总数77,907,622股，回购后为77,505,022股[12] 会议与流程 - 2025年4月25日审议通过回购注销议案，完成后激励计划实施完毕[6] - 公司尚需履行信息披露和办理减资变更登记手续[16]

股份变动 - 4名激励对象离职，6300股限制性股票将被回购注销[2] - 86名激励对象因业绩未达标，396300股限制性股票将被回购注销[2] - 回购注销后公司股份总数由77907622股变为77505022股[2] - 回购注销后公司注册资本变更为77505022元[2] 债权申报 - 债权人45日内有权要求公司清偿债务或提供担保[3] - 申报地点为成都市青羊区广富路8号相关证券部[6] - 申报时间为2025年4月26日起45天内特定时段[6] - 申报联系人是母鹏路，电话028 - 86253596[6] 会议情况 - 2025年4月25日公司会议审议通过回购注销议案[1]