成都立航科技股份有限公司 关联交易管理制度 成都立航科技股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范成都立航科技股份有限公司（以下简称"公司"）的关联 交易行为，保证公司与关联人所发生关联交易的必要性、公允性、合法性，充分 保障股东（特别是中小股东）和公司的合法权益，依据《中华人民共和国公司法》 《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》和《成都立航科技股份有限公司 章程》（以下简称"公司章程"）等有关规定，制定本制度。 第二条 公司在确认和处理有关关联人之间关联关系与关联交易时，应遵循 并贯彻以下原则： （一）尽量避免或减少与关联人之间的关联交易； （二）确定关联交易价格时，应遵循公平、公正、公开以及等价有偿的原则， 并以书面协议方式予以确定； （三）对于必须发生的关联交易，应切实履行信息披露的有关规定； （四）关联董事和关联股东回避表决的原则； （五）公司董事会应当根据客观标准判断该关联交易是否对公司有利，必要 时聘请独立财务顾问或专业评估机构发表意见和报告。 第三条 公司在处理与关联人之间的关联交易时，不得损害 ...

独立董事任职条件 - 董事会中独立董事比例不低于三分之一，至少有一名会计专业人士[2] - 特定股东及其亲属不得担任独立董事[6] - 担任独立董事需有五年以上相关工作经验[9] - 会计专业候选人有职称需5年以上全职经验[9] 独立董事提名与任期 - 董事会、特定股东可提独立董事候选人[11] - 独立董事连任不超六年[14] 独立董事辞职与补选 - 不符合条件辞职应60日内补选[16] - 辞职致比例不符应履职至新任产生并60日内补选[16] 独立董事履职要求 - 连续两次未参会应提议解除职务[20] - 每年现场工作不少于15日[26] - 工作记录及资料至少保存10年[27] 委员会会议规则 - 审计委员会每季度至少开一次会，特定情况可开临时会[23] - 审计委员会会议须三分之二以上成员出席[23] 事项审议规则 - 独立董事行使特别职权需全体过半数同意[19] - 关联交易等事项需全体独立董事过半数同意提交审议[21] - 财务报告等事项需审计委员会全体过半数同意提交审议[23] 委员会人员构成 - 审计委员会中独立董事应过半数，会计专业人士任召集人[22] - 提名、薪酬与考核委员会中独立董事应过半数并任召集人[22] 专门会议规则 - 独立董事专门会议由过半数推举一人召集主持[21] 报告披露 - 独立董事年度述职报告最迟在发年度股东会通知时披露[29] 股东定义 - 主要股东指持股5%以上或有重大影响股东[36] - 中小股东指持股未达5%且不任董高股东[36] 资料保存与提供 - 公司应保存董事会及专门委员会会议资料至少十年[38] - 董事会专门委员会开会原则上会前3日提供资料[38]

第一章 总 则 第一条 为规范公司的对外投资决策程序，强化对外投资的管理和监督， 控制投资风险，提高投资收益率，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）、《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》 （以下简 称《股票上市规则》）等法律法规和《成都立航科技股份有限公司章程》的相关 规定，制定本制度。 第二条 本制度所称对外投资，指公司将一定数量的货币和股权、实物、 知识产权、土地使用权等可以用货币估价并可以依法转让的非货币财产作价出资， 对外进行各种形式的投资活动，包括但不限于下列类型： 成都立航科技股份有限公司 对外投资管理制度 成都立航科技股份有限公司 对外投资管理制度 （一）独资或与他人合资新设企业； （二）部分或全部收购与公司业务有关联的经济实体； （三）对现有或新增投资企业进行增资扩股； （四）收购其他公司资产； （五）公司本部经营性项目及资产投资； （六）其他对外投资行为。 但不包括以寻求短期差价为目的的证券、期货、外汇及投资基金等衍生金融 工具的投资。 第三条 对外投资的原则： 第五条 公司投资原则上由公司集中进行，全资或控股子公司确有必要进 行投资的，需遵循公司对控股子公 ...

成都立航科技股份有限公司 董事会秘书工作制度 第四条 公司聘任证券事务代表，协助董事会秘书履行职责。在董事会秘书 不能履行职责时，由证券事务代表代为履行其职责并行使相应权力。在此期间， 并不当然免除董事会秘书对公司信息披露事务所负有的责任。 成都立航科技股份有限公司 董事会秘书工作制度 第一章 总则 第一条 为了促进公司的规范运作，保障董事会秘书依法履行职责，加强对 董事会秘书工作的管理与监督，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上海证券交易所股 票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等有关法律、法规以及《成都立航科技 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，制定《董事会秘书 工作制度》（以下简称"本制度"）。 第二条 公司设董事会秘书，为公司的高级管理人员，对公司和董事会负责。 第三条 董事会秘书可以由公司董事或其他高级管理人员兼任。 第二章 任职资格 第五条 董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律等专业知 识，具有良好的职业道德和个人品质。 第六条 具有下列情形之一的人士不得担任董事会秘书： （一）《公 ...

公司治理动态 - 公司于2025年11月20日召开第三届第十二次董事会会议，审议了《关于撤销监事会暨修订 <公司章程> 的议案》等文件 [1] 公司经营与财务概况 - 公司2024年1至12月份的营业收入全部来源于航空制造业，占比为100.0% [1] - 截至新闻发稿时，公司市值为20亿元 [1]

证券代码：603261 证券简称：*ST 立航 公告编号：2025-050 成都立航科技股份有限公司关于撤销监事会、 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司 | 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规 | | 的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 | 范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以 | | 《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 | 下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简 | | 券法》）和其他有关规定，制订本章程。 | 称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。 | | 第八条 董事长为公司的法定代表人。 | -- | | -- | 第八条 代表公司执行公司事务的董事即董事长为公司的 | | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | | 法定代表人。担任法定代表人的董事辞任的，视为同时辞 | | | 去法定代表人。法定代表人辞任的，公司将在法定代表人 | | | 辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。 | | -- | 第九条 法定代表人以公 ...

一、 召开会议的基本情况 证券代码：603261 证券简称：*ST 立航 公告编号：2025-051 成都立航科技股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 网络投票起止时间：自2025 年 12 月 10 日至2025 年 12 月 10 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通 股东大会召开日期：2025 年 12 月 10 日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 召开的日期时间：2025 年 12 月 10 日 14 点 00 分 召开地点：成都市青羊区成飞大道青羊工业总部基地 C10 幢 9 楼 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 (一) 股东大会类型和届次 2025年第二次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 ...

证券代码：603261 证券简称：*ST 立航 公告编号：2025-049 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《关于撤销监事会暨修订<公司章程>的议案》 同意撤销监事会并废止《监事会议事规则》，根据《公司法》等法律法规及 监管要求对《公司章程》相应条款进行修订。公司现任监事职务将自股东大会审 议通过本议案之日起相应解除，监事会的职权由董事会审计委员会行使。 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权 根据《成都立航科技股份有限公司章程》的有关规定，上述议案需提交公司 股东大会审议。 成都立航科技股份有限公司 第三届监事会第十次会议决议的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 成都立航科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十次会议（以 下简称"本次会议"）于 2025 年 11 月 17 日以通讯方式发出会议通知，并于 2025 年 11 月 20 日在公司会议室以现场及通讯投票表决的方式召开。 本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。公司监事会主席李军主持 ...

会议召开 - 第三届董事会第十二次会议于2025年11月20日召开，5名董事全部出席[1] - 公司定于2025年12月10日下午14：00召开2025年第二次临时股东大会[20] 议案表决 - 多项公司治理制度修订议案表决均5票同意、0票反对、0票弃权，大多需提交股东大会审议[3][6][8][10]

大宗交易概况 - 2025年11月20日，*ST立航发生一笔大宗交易，成交量为10.06万股，成交金额为254.22万元，占该股当日总成交额的8.68% [1] - 该笔大宗交易的成交价格为25.27元，较当日市场收盘价25.7元折价1.67% [1] 交易细节 - 交易日期为2025年11月20日，证券简称为*ST立航，证券代码为603261 [2] - 成交价为25.27元，成交金额为254.22万元，成交量为10.06万股 [2] - 买入营业部为华泰证券股份有限公司上海武走路证券营业部 [2] - 卖出营业部为平安证券股份有限公司 [2]