股东大会安排 - 2023年12月19日13:30召开第二次临时股东大会，采用现场和网络投票结合方式[3][5] - 2023年12月2日董事会刊登召开股东大会通知[4] 参会情况 - 16人出席，代表745,948,438股，占比84.5255%[8] 审议议案 - 审议《关于修订<独立董事工作制度>的议案》[11] 表决结果 - 议案同意745,948,438股，占比100%，获通过[20][21]

证券代码：603256 证券简称：宏和科技 公告编号：2023-071 宏和电子材料科技股份有限公司 单位：人民币元 | | | | | | | | | | 计入2023年度 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 序号 | 项目名称 | | 获得时间 | | | | 金额 | 类别 | 当期损益的金 额 | 补助文件 | | | | | | | | | | | | 关于印发《上海市残疾人就 | | 1 | 上海市残疾 | 2023 | 年 3 | 月 | 6 | 日 | 21,635.30 | 与收益相 | 21,635.30 | 业保障金征收使用管理实 | | | 人就业奖励 | | | | | | | 关 | | 施办法》的通知》（沪财发 | | | | | | | | | | | | 〔2020〕9 号） | | 2 | 扩岗补助 | 2023 | 年 2 | 月 | 15 | 日 | 1,500.00 | 与收益相 | 1,500.00 | 上海市社会保障局失保基 | | | | | | | ...

证券代码：603256 证券简称：宏和科技 公告编号：2023-070 宏和电子材料科技股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 12 月 19 日 至 2023 年 12 月 19 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 2023 年第二次 ...

第三条 审计委员会由 3 名成员组成，其中独立董事应当过半数，并由独立董事中会计 专业人士担任召集人（即主任委员）。审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人员的董 事。 宏和电子材料科技股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 第一章 总 则 第一条 为强化宏和电子材料科技股份有限公司（"公司"）董事会决策功能，做到事 前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共 和国公司法》、《上市公司治理准则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定， 公司特设立董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"），并制定本实施细则。 第二条 审计委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，对董事会负责， 负责审核公司财务信息及其披露、 监督及评估内外部审计工作和内部控制。 第二章 人员组成 委员会成员应当勤勉尽责，切实有效地监督、评估公司内外部审计工作，促进公司建立有 效的内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。 委员会成员应当具备履行审计委员会工作职责的专业知识和经验。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提 名，并由董事会选举产生。 ...

第三届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 证券代码：603256 证券简称：宏和科技 公告编号：2023-069 宏和电子材料科技股份有限公司 宏和电子材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十一次会 议于 2023 年 11 月 30 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开并表决。本次会议 应出席的董事 9 名，实际出席并参与表决的董事 9 名。由毛嘉明董事长主持本次会议。 本次会议通知于2023年11月22日以电子邮件方式向各位董事发出，本次会议的召 集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及其他规范性文件和 《宏和电子材料科技股份有限公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）、审议通过了《关于修订<独立董事工作制度>的议案》。 具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证 券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《宏和电子材料科技股份有限 公司独立董事工作制度》 ...

独立董事任职资格 - 董事会成员中独立董事应不低于三分之一，且至少一名为会计专业人士[3] - 独立董事候选人近36个月内无相关违法违规处罚记录[6] - 曾任职独立董事连续两次未出席董事会会议被解除职务未满12个月不得被提名[6] - 特定股东及其直系亲属不得担任独立董事[9][10] - 需具有五年以上法律、会计或经济等工作经验[6] - 以会计专业人士身份被提名有额外工作经验要求[7] 独立董事提名与任期 - 董事会、监事会、特定股东可提出独立董事候选人[13] - 每届任期与其他董事相同，连任不超六年[14] 独立董事履职要求 - 每年对独立性自查并提交董事会，董事会进行评估并披露[11] - 连续两次未亲自出席董事会会议且不委托他人出席，董事会应提议解除职务[19] - 辞职或被解除职务致比例不符规定应履职至补选[16] - 行使部分职权需全体独立董事过半数同意[18] - 每年现场工作时间不少于15日[24] - 对董事会议案投反对或弃权票应说明理由[19] - 持续关注特定事项决议执行情况，违规可报告[20] - 应向年度股东大会提交年度述职报告并披露[26][27] 审计委员会规定 - 审计委员会相关事项需成员过半数同意后提交董事会[22] - 每季度至少召开一次会议，可召开临时会议，须三分之二以上成员出席[23] 特定事项审议 - 特定事项经全体独立董事过半数同意后提交董事会[20] - 特定事项应经独立董事专门会议审议[21] 其他规定 - 独立董事工作记录及资料至少保存十年[25] - 两名及以上独立董事可书面提出会议延期，董事会应采纳[30] - 履职遇阻碍可向董事会说明，仍不能消除可向监管机构报告[31] - 聘请中介等费用由公司承担[48] - 公司应给予独立董事相适应津贴并披露标准[49] - 擅自离职致公司损失应赔偿[33] - 受处罚公司取消和收回当年奖励性薪酬或津贴并披露[33][35] 股东定义 - 主要股东指持有公司5%以上股份或持股不足5%但有重大影响的股东[36] - 中小股东指单独或合计持股未达5%，且不担任董监高的股东[36]

宏和电子材料科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会 会议材料 二零二三年十二月 1 会议地点：宏和电子材料科技股份有限公司行政楼二楼会议室（上海市浦东新区 会议主持人：公司董事长毛嘉明先生 召开方式：现场结合网络投票方式 会议主要议程： 一、宣布参会人员情况及会议须知； 二、听取并审议以下议案： 1、审议《关于修订《独立董事工作制度》的议案》。 宏和电子材料科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议议程 会议召开时间：2023 年 12 月 19 日下午 13 点 30 分 九、签署股东大会决议和会议记录； 十、主持人宣布会议结束。 宏和电子材料科技股份有限公司 2023 年 12 月 2 日 2 三、股东或股东代表现场沟通； 四、宣读投票表决方法； 五、推选计票人、监票人； 六、大会投票表决； 七、宣读投票结果； 八、律师发表关于本次股东大会的见证意见； 康桥工业区秀沿路 123 号） 会议召集人：公司董事会 宏和电子材料科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议须知 为维护股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《公司 法》、《上市公司股东大会规则》及公司章程等 ...

市场扩张和并购 - 2023年11月10日董事会9票赞成通过苍溪项目投资协议议案[2] - 公司将通过子公司在苍溪投资6亿开发生产电子级玻璃纤维布项目[2] - 近日公司与苍溪县政府完成签署项目投资协议[3] 未来展望 - 项目实施可降成本、提升竞争力和抗风险能力[4][5] - 项目预计不对当期业绩构成重大影响[5] 风险提示 - 行业趋势和市场行情或影响项目效益[6] - 项目审批、用地及建设存在不确定性[6]

关于全资子公司四川宏和完成营业执照工商变更登记的公告 证券代码：603256 证券简称：宏和科技 公告编号：2023-067 宏和电子材料科技股份有限公司 住所：四川省广元市苍溪县胡家梁社区居委会第五居民小组 法定代表人：毛嘉明 注册资本：壹仟伍佰万元整 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司于2023年7月14日召开第三届董事会第七次会议，会议审议通过了《关 于投资设立全资子公司的议案》，具体详见公司于2023年7月15日刊登在上海证 券交易所网站（www.sse.com.cn）的《宏和电子材料科技股份有限公司第三届董 事会第七次会议决议公告》（公告编号：2023-033）和《宏和电子材料科技股份 有限公司关于投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2023-035）。 2023年7月19日，四川宏和电子材料有限公司（以下简称"四川宏和"）完 成工商登记手续，并取得了泸县市场监督管理局颁发的《营业执照》，详见公司 于2023年7月21日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《宏和电子 材 ...

证券代码：603256 证券简称：宏和科技 公告编号：2023-063 宏和电子材料科技股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 同意公司与苍溪县人民政府签署《项目投资协议》，通过公司全资子公司四川宏 和电子材料有限公司在苍溪县百利产城一体化新区投资"年产 7200 万米高性能电子 级玻璃纤维布开发与生产项目"新建项目，项目投资金额约人民币 6 亿元（含固定资 产），最终投资金额及建设期以项目实施后实际情况为准。 宏和电子材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十次会议 于 2023 年 11 月 10 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开并表决。本次会议应 出席的董事 9 名，实际出席并参与表决的董事 9 名。由毛嘉明董事长主持本次会议。 本次会议通知于2023年11月3日以电子邮件方式向各位董事发出，本次会议的召 集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及其他规范性文件和 《宏和电子材料科技股份有限公司章程》的 ...