宏和电子材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十次 会议于2024年1月12日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开并表决。本次会 议应出席的监事3名，实际出席并参与表决的监事3名。本次会议由公司监事会主 席邹新娥女士主持。 本次会议通知于2024年1月3日以电子邮件方式向各位监事发出，本次会议的 召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及其他规范性 文件和《宏和电子材料科技股份有限公司章程》的规定。 一、会议审议通过了以下议案： 证券代码：603256 证券简称：宏和科技 公告编号：2024-002 宏和电子材料科技股份有限公司 第三届监事会第十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 （一）、审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》。 具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、 《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《宏和电子材料科技 股份有限公司关于修改<公司章程>的公告》（公告编号：2024-006）。 ...

宏和电子材料科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会议材料 二零二四年一月 宏和电子材料科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会议议程 会议召开时间：2024 年 1 月 31 日下午 13 点 30 分 2024 年第一次临时股东大会 会议须知 为维护股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《公司 法》、《上市公司股东大会规则》及公司章程等有关规定，特制定会议须知如下： 一、股东参加股东大会依法享有发言权、表决权等各项权利。 会议地点：宏和电子材料科技股份有限公司行政楼二楼会议室（上海市浦东新区 会议主要议程： 宏和电子材料科技股份有限公司 2024 年 1 月 13 日 康桥工业区秀沿路 123 号） 会议召集人：公司董事会 会议主持人：公司董事长毛嘉明先生 召开方式：现场结合网络投票方式 一、宣布参会人员情况及会议须知； 二、听取并审议以下议案： 1、审议《关于修改<公司章程>的议案》。 2、审议《关于补选公司第三届董事会非独立董事的议案》。 三、股东或股东代表现场沟通； 四、宣读投票表决方法； 五、推选计票人、监票人； 六、大会投票表决； 七、宣读投票结果； 八、 ...

市场扩张和并购 - 公司拟以1500万元自有资金对全资子公司四川宏和增资[2] - 四川宏和注册资本拟由1500万元增至3000万元[2] 其他新策略 - 本次增资有助于推进四川宏和业务发展，提升公司整体实力[6] - 增资完成后公司将加强对四川宏和经营活动管理[8]

证券代码：603256 证券简称：宏和科技 公告编号：2024-006 宏和电子材料科技股份有限公司 关于修改《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 宏和电子材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年1月12日召开 第三届董事会第十二次会议，会议审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》， 现就章程修改相关事宜公告如下： | 《公司章程》原条款 | 《公司章程》修改后的条款 | | --- | --- | | | 求股东委托其代为行使提名独立董事的权 | | | 利。 | | | 第二款规定的提名人不得提名与其存在 | | | 利害关系的人员或者有其他可能影响独立履 | | | 职情形的关系密切人员作为独立董事候选 | | | 人。 | | | | | | 第九十四条 公司董事为自然人，有下 | | 第九十四条 公司董事为自然人，有下 | 列情形之一的，不能担任公司的董事： | | 列情形之一的，不能担任公司的董事： | | | | (六)被中国证监会采取证券市场禁入措 | | (六) ...

宏和电子材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十二 次会议于 2024 年 1 月 12 日在公司以现场结合通讯方式召开并表决。本次会议应 出席董事 8 名，实际出席并参与表决的董事 8 名。董事长毛嘉明先生主持本次会 议。 本次会议通知于 2024 年 1 月 3 日以电子邮件方式向各位董事发出，本次会 议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）等法律法规和其他规范性文件以及《宏和电子材料科技股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》。 证券代码：603256 证券简称：宏和科技 公告编号：2024-001 宏和电子材料科技股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn） 的《宏和电子材料科技股份有限公司关于修改<公司章程>的 ...

宏和电子材料科技股份有限公司 章 程 二○二四年一月 第一章 总则 第一条 为维护宏和电子材料科技股份有限公司（"公司"或"本公司"）、股东和 债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》("《公司法》")、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 公司以发起方式设立，系由上海宏和电子材料有限公司整体变更为股份有限公司，由 上海市商务委员会批准设立，并在上海市市场监督管理局注册登记，取得营业执照，统一 社会信用代码为 91310115607393912M。 第三条 公司于 2019 年 6 月 6 日经中国证券监督管理委员会核准，首次向社会公众发 行人民币普通股 8780 万股，于 2019 年 7 月 19 日在上海证券交易所上市。 第四条 公司中文名称：宏和电子材料科技股份有限公司。 第七条 公司为永久存续的股份有限公司，为独立法人，并受中国法律、行政法规及 其他有关规定的管辖和保护。 第八条 董事长为公司的法定代表人。 第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对 ...

截至本公告披露日，姜清木先生作为公司2021年限制性股票激励计划的激励 对象直接持有公司已获授但未解除限售的限制性股票50,000股。 证券代码：603256 证券简称：宏和科技 公告编号：2023-075 宏和电子材料科技股份有限公司 关于董事兼财务负责人辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 宏和电子材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月29日收到 公司董事兼财务负责人姜清木先生提交的书面辞职报告，姜清木先生因个人原因 申请辞去公司董事兼财务负责人、董事会战略委员会委员职务。辞职后，姜清木 先生仍担任公司其他职务。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《宏和电子 材料科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及有关法律、法规 的规定，姜清木先生辞去董事职务不会导致公司董事会人数低于法定最低人数， 不会影响公司董事会正常运作，亦不会影响公司的正常生产和经营。姜清木先生 的辞职报告自送达董事会之日起生效。 根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司将尽 ...

新产品和新技术研发 - 公司获《发明专利证书》，发明为电子级玻璃纤维布布面泡沫消除装置[3] - 专利号ZL 201910700548.X，申请日2019年7月31日[3] - 获专利利于完善知识产权体系，提升技术核心竞争力[3]

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 证券代码：603256 证券简称：宏和科技 公告编号：2023-072 宏和电子材料科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 16 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 745,948,438 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 84.5255 | 公司 2023 年第一次临时股东大会由公司董事长毛嘉明先生主持，会议采用 现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，表决方式符合《公司法》、《上市公 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 12 月 19 日 (二) 股东大会召开的地点：宏和电子材料科技股份有限公司行政楼二楼会议 室（上海市浦东新区康桥工业区秀沿路 123 号） ...

业绩相关 - 公司子公司黄石宏和收到200万元特色产业发展引导奖励资金[2] - 资金为设备投资补助，2023年12月19日收到[2] - 补助属与资产相关，收到计递延收益，分摊至少10年[3] - 补助预计对未来年度利润产生积极影响[3]