股价情况 - 宏和科技股票2024年3月22 - 26日连续3个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超20%，属异常波动[2][3][9] 公司状况 - 公司生产经营正常，日常经营未发生重大变化[4] - 公司、控股股东及实控人均无应披露未披露重大事项[6] - 公司未发现需澄清的报道或传闻，未涉及热点概念[7] 人员情况 - 公司董监等人员在异常波动期间无买卖公司股票情况[8] 提醒事项 - 提醒投资者以指定媒体公告为准，理性投资，注意风险[9]

证券代码：603256 证券简称：宏和科技 公告编号：2024-013 （一）审议通过《关于公司向中信银行申请综合授信额度的议案》 内容：公司因营运之需要，需向中信银行上海临港新片区支行申请等值人民 币伍仟万元的一年期综合授信额度，授信品种为流动资金贷款、银行承兑汇票、 国内信用证等。公司董事会拟授权公司管理层就上述授信额度申请及上述授信额 度具体使用事宜签署相关法律文件并落实相关事宜。 表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。 宏和电子材料科技股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 宏和电子材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十三次 会议于2024年3月22日在公司会议室以现场结合通讯方式召开并表决。本次会议 应出席的董事9名，实际出席并参与表决的董事9名。董事长毛嘉明先生主持本次 会议。 本次会议通知于2024年3月13日以电子邮件方式向各位董事发出，本次会议 的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规 ...

新产品和新技术研发 - 公司获《发明专利证书》，发明为电子级玻璃纤维布整浆绫取装置[3] - 专利号ZL201910699768.5，申请日2019年7月31日，授权公告日2024年2月23日[3] - 获专利利于完善知识产权体系布局，提升技术核心竞争力[3]

股价情况 - 2024年2月29日至3月4日连续3个交易日，公司股票收盘价格涨幅偏离值累计超20%[2][3][9] 经营与信息披露 - 公司生产经营活动正常，日常经营未发生重大变化[4] - 公司、控股股东及实控人均无应披露未披露重大事项[6] - 董事会确认无应披露未披露事项，前期披露信息无需更正补充[10][11] 其他情况 - 异常波动期间董监高、控股股东及其一致行动人无买卖公司股票情况[8] - 公司提醒投资者以指定媒体公告为准，理性投资，注意风险[9]

关于《宏和电子材料科技股份有限公司股票交易异常波动问询函》的回复 本人作为宏和电子材料科技股份有限公司（以下简称"上市公司"）的实际 控制人，截止目前，不存在与上市公司相关的应披露而未披露的重大信息，包括 但不限于与上市公司相关的并购重组、股份发行、债务重组、资产剥离和资产注 入等重大事项。 特此回复。 （以下无正文） （本页无正文，为《关于﹤宏和电子材料科技股份有限公司股票交易异常波动问 询函﹥的回复》之签字页） 宏和电子材料科技股份有限公司： 本人已收到《宏和电子材料科技股份有限公司股票交易异常波动问询函》， 经认真核实，现就有关事项回复如下： 实际控制人:王文洋 2024 年 3 月 4 日 关于《宏和电子材料科技股份有限公司股票交易异常波动问询函》的回复 宏和电子材料科技股份有限公司： 2024 年 3 月 4 日 关于《宏和电子材料科技股份有限公司股票交易异常波动问询函》的回复 宏和电子材料科技股份有限公司： 本公司已收到《宏和电子材料科技股份有限公司股票交易异常波动问询函》， 经认真核实，现就有关事项回复如下： 本公司作为宏和电子材料科技股份有限公司（以下简称"上市公司"）的控 股股东，截止目前， ...

40thFloor Bund Center, 222 East Yan An Road, Shanghai 200002, P.R.China 中国上海市延安东路 222 号外滩中心 40 楼 200002 Tel/电话:(8621) 6249 6040 Fax/传真:(8621) 6248 2266 Website/网址: www.jinmao.com.cn 上海市金茂律师事务所 关于宏和电子材料科技股份有限公司 2024年第一次临时股东大会之法律意见书 致：宏和电子材料科技股份有限公司 宏和电子材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第一次临时股 东大会（以下简称"本次股东大会"）于 2024 年 1 月 31 日下午在公司会议室召开。 上海市金茂律师事务所（以下简称"本所"）经公司聘请并接受公司委托，委派翟 正洪律师、赵可沁律师（以下简称"本所律师"）出席本次股东大会，并根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》 （以下简称"《股东大会规则》"）等相关法律、法规和规范性文件以及 ...

证券代码：603256 证券简称：宏和科技 公告编号：2024-009 宏和电子材料科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 15 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 745,517,838 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 84.4767 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 公司 2024 年第一次临时股东大会由公司董事长毛嘉明先生主持，会议采用 现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，表决方式符合《公司法》、《上市公 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 1 月 31 日 (二) 股东大会召开的地点：宏和电子材料科技股份有限公司行政楼二楼会议 室（上海市浦东新区康桥工业区秀沿路 123 号） ...

市场扩张和并购 - 2024年1月12日公司审议通过向四川宏和增资议案[1] - 公司以1500万元自有资金对四川宏和增资，出资为货币[1] - 四川宏和注册资本由1500万增至3000万[1] - 2024年1月19日四川宏和完成增资工商变更登记[1] 其他信息 - 四川宏和经营范围含货物进出口、技术进出口等[2]

证券代码：603256 证券简称：宏和科技 公告编号：2024-004 宏和电子材料科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 1 月 31 日 13 点 30 分 召开地点：宏和电子材料科技股份有限公司行政楼二楼会议室（上海市浦东 新区康桥工业区秀沿路 123 号） 股东大会召开日期：2024年1月31日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 1 月 31 日 至 2024 年 1 月 31 日 采用上海证券交易所 ...

根据《中华人民币共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《宏和电 子材料科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，公 司于2024年1月12日召开第三届董事会第十二次会议，审议通过《关于补选公司 第三届董事会非独立董事及战略委员会委员、财务负责人及高级管理人员的议 案》，经董事会和董事会提名委员会审核，同意提名黄郁佳女士（简历详见附件） 为公司第三届董事会非独立董事候选人，并同意黄郁佳女士经股东大会审议通过 后担任董事会战略委员会委员职务，任期自股东大会审议通过之日起至第三届董 事会任期届满之日止。同时，公司董事会聘任黄郁佳女士为公司财务负责人及高 级管理人员，任期自公司第三届董事会第十二次会议审议通过之日起至第三届董 事会届满之日止。公司补选黄郁佳女士担任公司第三届董事会非独立董事尚须提 交公司股东大会审议。 证券代码：603256 证券简称：宏和科技 公告编号：2024-003 宏和电子材料科技股份有限公司 关于董事会补选非独立董事及聘任财务负责人的公告 一、董事会候选人选举情况 公司于2024年1月12日召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于 补选公司第三届董事会非独立董事 ...