证券代码：603255 证券简称：鼎际得 公告编号：2023-053 辽宁鼎际得石化股份有限公司 第二届监事会第十六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议表决，形成的会议决议如下： （一）审议通过了《关于 2023 年第三季度报告的议案》 议案内容：根据《上海证券交易所股票上市规则》（2023 年 8 月修订）等法 律法规以及中国证券监督管理委员会及上海证券交易所的有关规定和《公司章程》 的相关要求，公司编制了《辽宁鼎际得石化股份有限公司 2023 年第三季度报告》， 报告主要包含：主要财务数据、股东信息、季度财务报表等内容。 具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《辽宁 鼎际得石化股份有限公司 2023 年第三季度报告》 表决结果：同意票数 3 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。 一、监事会会议召开情况 辽宁鼎际得石化股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十六次 会议通知于 2023 年 10 月 24 日以书面 ...

(本页无正文,为《独立范事关于第二届张事会第二十二次会议相关事项的独立 意见》之签署页) 辽宁鼎际得石化股份有限公司 独立董事关于第二届董事会第二十二次会议相关事项的 独立意见 根据中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")《上市公司独立董 事管理办法》等法律法规、规范性文件以及《独立董事工作制度》的规定,我们 作为辽宁鼎际得石化股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,对公司第二 届董事会第二十二次会议审议的相关事项进行了认真审议并发表如下独立意见: 1、关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的 议案 公司本次募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项的审议程 序符合《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号-规范运作》和公司《募集资金管理制度》等相关文件规定,并履行了 必要的审批程序;公司董事会的召开、审议程序合法、有效,符合《公司法》《公 司章程》的有关规定;公司将节余募集资金永久补充流动资金有利于提高募集资 金的使用效率,改善公司资金状况,降低公司的财务费用,不存在损害股东、特 别是中小股东权益的情形。因此,我们同意公司本次募投项 ...

证券代码：603255 证券简称：鼎际得 公告编号：2023-057 辽宁鼎际得石化股份有限公司 关于召开 2023 年第五次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第五次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 11 月 13 日 13 点 30 分 召开地点：辽宁鼎际得石化股份有限公司会议室（营口市老边区柳树镇） (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2023年11月13日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 至 2023 年 11 月 13 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15 ...

证券代码：603255 证券简称：鼎际得 公告编号：2023-055 辽宁鼎际得石化股份有限公司 关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金 永久补充流动资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准辽宁鼎际得石化股份有限公司首次公 开发行股票的批复》（证监许可[2022]1431 号）核准，并经上海证券交易所同意， 公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 3,336.6667 万股，发行价为每股人 民币 21.88 元，募集资金总额为人民币 730,062,673.96 元，扣除各项发行费用人 民币 73,159,938.12 元，实际募集资金净额为人民币 656,902,735.84 元。天健会计 师事务所（特殊普通合伙）已对上述募集资金的到位情况进行了审验并于 2022 年 8 月 15 日出具了《验资报告》（天健验〔2022〕11-47 号）。 本次结项的募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）名称：年产 125 吨聚烯烃催化剂 ...

统一社会信用代码：91210800761804396Y 类型：股份有限公司 住所：老边区柳树镇石灰村 法定代表人：张再明 注册资本：13,448.1667 万元人民币 成立日期：2004 年 05 月 12 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 辽宁鼎际得石化股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 7 月 27 日召 开了第二届董事会第二十次会议，并于 2023 年 8 月 14 日召开了 2023 年第四次 临时股东大会，审议通过了《关于变更公司注册资本、修订公司章程并办理工商 变更登记的议案》。具体情况详见公司于 2023 年 7 月 28 日在上海证券交易所网 站（www.sse.com.cn）披露的《辽宁鼎际得石化股份有限公司关于变更注册资本、 修订公司章程并办理工商变更登记的公告》。 公司已于近日完成了相关工商变更登记及备案手续，并取得了营口市行政审 批局换发的《营业执照》，公司变更后的登记信息如下： 名称：辽宁鼎际得石化股份有限公司 经营范围：生产、销售：烯烃聚合高效催化剂、聚乙烯催化剂、抗 ...

证券代码：603255 证券简称：鼎际得 公告编号：2023-050 辽宁鼎际得石化股份有限公司 关于 POE 高端新材料项目的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 辽宁鼎际得石化股份有限公司（以下简称"公司"）的全资子公司辽宁鼎 际得石化科技有限公司（以下简称"石化科技"）已与大连长兴岛经济技术开 发区管理委员会（以下简称"管理委员会"）签署《辽宁鼎际得石化高端新材 料项目投资合同书》（以下简称"投资协议"）。 石化科技已与设备供应商签订《长周期设备采购协议》（以下简称"采购 协议"）。 石化科技已取得长兴岛经济技术开发区经济发展局批复的《大连市企业 投资项目备案文件》，一期项目立项备案已经完成。 一、投资项目概述 公司于 2023 年 1 月 11 日召开 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了《关 于全资子公司投资建设 POE 高端新材料项目的议案》，同意石化科技投资建设 POE 高端新材料项目（以下简称"本项目"）。本项目具体内容详见公司于 2022 年 12 月 27 日在上海 ...

公司基本信息 - 公司名称为辽宁鼎际得石化股份有限公司，简称为鼎际得[9] - 公司法定代表人为张再明[11] - 公司注册地址位于辽宁省营口市老边区柳树镇石灰村[11] 公司财务表现 - 公司营业收入为378,114,039.90元，同比下降13.09%[12] - 归属于上市公司股东的净利润为40,142,914.02元，同比下降39.85%[12] - 基本每股收益为0.30元，同比下降55.22%[13] - 加权平均净资产收益率为2.63%，同比下降6.03%[13] - 非经常性损益项目中，非流动资产处置损益为641,192.46元[14] 公司业务情况 - 公司是国内少数同时具备高分子材料高效能催化剂和化学助剂产品的专业提供商，形成了聚烯烃高效能催化剂和化学助剂的研发、生产和销售为一体的业务体系[16] - 公司现有二十四种催化剂产品、七种抗氧剂单剂产品，是行业内少数同时具备聚烯烃催化剂、抗氧剂研发和生产能力的企业，领先于同行业竞争对手[17] 公司发展战略 - 公司通过公司IPO募投项目扩张，公司聚烯烃催化剂产能将扩张至475吨，抗氧剂单剂产能将扩张至4.45万吨，复合助剂产能将扩张至2.85万吨[20] 公司现金流量情况 - 经营活动产生的现金流量净额为16,941,603.25元，较上年同期下降87.69%[22] - 投资活动产生的现金流量净额为-29,141,347.30元，较上年同期下降至少一倍以上[22] - 筹资活动产生的现金流量净额为22,623,679.73元，较上年同期增长574.75%[22] 公司股权激励和股份限售 - 公司股权激励计划向激励对象授予股票期权和限制性股票，具体数量和价格已公告[50][51][52][53] - 公司向激励对象定向发行公司人民币A股普通股股票，首次授予人数为25人，首次授予价格为31.605元/股[55] 公司财务状况 - 公司2023年6月30日的流动资产总额为1,157,090,879.07元，较2022年12月31日增长了113,743,983.96元[116] - 公司2023年6月30日的非流动资产总额为771,827,009.18元，较2022年12月31日增长了53,523,728.22元[117] - 公司2023年6月30日的负债合计为356,711,816.86元，较2022年12月31日增长了102,020,662.31元[118]

辽宁鼎际得石化股份有限公司 独立董事关于第二届董事会第二十一次会议相关事项的 独立意见 根据中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")《上市公司独立董 事规则》等法律法规、规范性文件以及《独立董事工作制度》的规定,我们作为 辽宁鼎际得石化股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,对公司第二届董 事会第二十一次会议审议的相关事项进行了认真审议并发表如下独立意见: 1、关于 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案 公司 2023 年半年度募集资金的存放与实际使用情况符合中国证监会、上海 证券交易所关于上市公司募集资金存放与使用的相关规定,不存在募集资金存放 和使用违规的情形。公司董事会编制的《关于 2023 年半年度募集资金存放与实 际使用情况的专项报告》符合《上市公司监管指引第 2 号 -- 上市公司募集资金 管理和使用的监管要求(2022年修订)》及相关格式指引的规定,如实反映了公 司 2023 年半年度募集资金的存放和实际使用情况。 （本页无正文,为《独立董事关于第二届董事会第二十一次会议相关事项的独立 意见》之签署页 ) 董事签署: 签署 姓名 吉瑞 >>>> 年 8月14日 ...

二、主要产品和原材料的价格变动情况 （一）主要产品价格变动情况 | 主要产品 | 年半年度平 2023 | 年半年度平 2022 | 变动幅度（%） | | --- | --- | --- | --- | | | 均售价（元/吨） | 均售价（元/吨） | | | 催化剂 | 539,337.97 | 539,766.22 | -0.08 | | 抗氧剂单剂 | 22,888.30 | 26,227.88 | -12.73 | | 复合助剂 | 27,042.69 | 25,615.30 | 5.57 | 证券代码：603255 证券简称：鼎际得 公告编号：2023-048 辽宁鼎际得石化股份有限公司 2023 年半年度主要经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 辽宁鼎际得石化股份有限公司（以下简称"公司"）根据《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》之《第十三号—化工》有关规定， 现将公司 2023 年半年度主要经营数据披露如下： 注 1：公司主要产品为催化剂、抗氧剂单剂和复合 ...

证券代码：603255 证券简称：鼎际得 公告编号：2023-046 辽宁鼎际得石化股份有限公司 第二届董事会第二十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 辽宁鼎际得石化股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十一 次会议通知于 2023 年 8 月 3 日以书面及通讯方式发出，会议于 2023 年 8 月 14 日以现场结合通讯的方式召开。会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，公司监事及 高级管理人员列席了本次会议。本次会议由董事长张再明先生主持。会议的召集 和召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《辽宁鼎际得石化股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议表决，形成的会议决议如下： （二）审议通过了《关于 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专 项报告的议案》 议案内容：具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 的《辽宁鼎际得石化股份有限公司关于 2023 年半 ...