会议出席情况 - 出席会议股东和代理人13人[4] - 出席股东所持表决权股份98,484,376股，占比72.6678%[4] - 7名董事、3名监事全部出席会议[6] 议案表决情况 - 2024年度为子公司担保议案，A股同意98,481,076票，占99.9966%[7] - A股反对3,300票，占0.0034%；弃权0票[7] 会议其他信息 - 股东大会见证律所是上海市金茂律师事务所[9] - 召开时间为2024年6月3日[4]

会议安排 - 2024年5月17日审议通过召开2024年第三次临时股东大会的议案[3] - 2024年6月3日13:30现场会议召开，由董事长张再明主持[5] 参会情况 - 出席现场会议股东9人，代表股份95,680,100股，占比70.5987%[9] - 通过网络投票股东4人，代表股份2,804,276股，占比2.0692%[9] 议案审议 - 审议《关于2024年度为子公司提供担保额度预计的议案》[12] - 议案同意98,481,076股，占比99.9966%，获通过[21][22]

辽宁鼎际得石化股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会 会议资料 2024 年 6 月 辽宁鼎际得石化股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议资料目录 | 2024 | 年第三次临时股东大会会议须知 3 | | --- | --- | | 2024 | 年第三次临时股东大会会议议程 5 | | 2024 | 年第三次临时股东大会会议议案 7 | | 议案一、《关于 | 2024 年度为子公司提供担保额度预计的议案》 8 | 辽宁鼎际得石化股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议须知 为维护辽宁鼎际得石化股份有限公司（以下简称"公司"或"鼎际得"）全体股东 的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保障股东在本次股东大会期间 依法行使权利，根据《中华人民共和国公司法》《辽宁鼎际得石化股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）和《辽宁鼎际得石化股份有限公司股东大会议事 规则》等有关规定，特制定本会议须知： 一、公司负责本次股东大会的议程安排和会务工作，为确认出席大会的股东或 其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行必 要的核对工作，请被核对者给予配合。 二 ...

证券代码：603255 证券简称：鼎际得 公告编号：2024-042 辽宁鼎际得石化股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第三次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 6 月 3 日 13 点 30 分 召开地点：辽宁鼎际得石化股份有限公司会议室（营口市老边区柳树镇） (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年6月3日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 6 月 3 日 至 2024 年 6 月 3 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 ...

证券代码：603255 证券简称：鼎际得 公告编号：2024-041 辽宁鼎际得石化股份有限公司 第二届董事会第三十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 （一）审议通过了《关于 2024 年度为子公司提供担保额度预计的议案》 议案内容：2024 年度公司预计为控股子公司辽宁鼎际得石化科技有限公司 提供总计不超过人民币 426,000 万元的担保额度，并提请股东大会授权公司经营 管理层在本次预计的担保额度范围内具体实施担保事项，包括但不限于签署前述 担保额度内有关的合同、协议等各项法律文件。上述股东大会授权有效期为自股 东大会审议通过之日起 12 个月内有效。 具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《辽宁 鼎际得石化股份有限公司关于 2024 年度为子公司提供担保额度预计的公告》。 表决结果：同意票数 7 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。 本议案尚需提交股东大会审议。 一、董事会会议召开情况 辽宁鼎际得石化股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第三十一 ...

证券代码：603255 证券简称：鼎际得 公告编号：2024-040 辽宁鼎际得石化股份有限公司 关于 2024 年度为子公司提供担保额度预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称：辽宁鼎际得石化股份有限公司（以下简称"公司"）的控股子公司辽 宁鼎际得石化科技有限公司（以下简称"石化科技"）； 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：2024年度拟为石化科技提供担保的金额 不超过426,000万元人民币。截至本公告披露日，公司已实际为其提供担保的余额为0万元人 民币； 本次担保是否有反担保：以实际签署的担保合同为准。 对外担保逾期的累计数量：0 特别风险提示：本次担保预计金额超过公司最近一期经审计的净资产的50%。本次担保 预计事项尚需提交股东大会审议。敬请广大投资者充分关注相关风险。 一、 担保情况概述 为满足公司及下属子公司生产经营及项目建设资金的需求，在综合考虑被担保对象的资 信状况、盈利情况和实际偿还能力后，2024年度公司预计为石化科技提供总计不超过人民币 426,000 ...

会议出席情况 - 出席会议的股东和代理人人数为48人[4] - 出席会议股东所持表决权股份总数为108,177,436股，占比79.82%[4] 议案表决情况 - 2023年度董事会工作报告等多项议案A股同意票比例99.9969%[8][10][11][12][13] - 公司董事2024年度薪酬方案等议案A股同意票比例99.9962%[11] - 控股子公司增资扩股等议案A股同意票比例99.9783%[14] 分红表决情况 - 不同持股比例和市值股东现金分红同意票比例不同[15] 关联股东情况 - 议案6、10关联股东张再明等6人回避表决[18] - 关联股东许丽敏未参加本次股东大会[18] 会议合规情况 - 股东大会召集、召开、表决程序符合规定，决议合法有效[20]

股东大会安排 - 公司2024年4月24日决定5月16日召开2023年年度股东大会[3] - 4月26日在上海证券交易所网站刊登召开股东大会通知[4] - 5月16日13:30现场会议在公司会议室召开，由董事长张再明主持[5] 投票情况 - 现场投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网投票时间为9:15 - 15:00[7] - 出席现场会议股东9人，代表有表决权股份95,680,100股，占比70.5987%[9] - 网络投票股东39人，代表有表决权股份12,497,336股，占比9.2213%[9] 议案审议 - 股东大会审议10项议案，无临时议案及内容变更[12][13] - 议案1至4、6、7、9、10同意、反对、弃权股数及占比情况[1][2][3][4][27][30][33][35] - 中小股东对议案表决同意、反对、弃权股数及占比情况[25][28][32][34][36] - 议案6、10涉及关联交易，关联股东回避表决[37] - 议案4、9、10为特别决议事项，其余为普通决议事项[37] - 本次股东大会审议的议案均获得通过[37] 决议有效性 - 本所律师认为本次股东大会召集、召开及表决程序合法，决议有效[38]

业绩总结 - 公司2024年第一季度实现营业收入1.83亿元，同比下降5.57%；归母净利润420.6万元，同比下降77.88%[1] - 营业总收入在2026年预计将达到7655百万元，较2023年增长了约10倍[11] - 营业利润预计在2025年达到892百万元，占营业收入的比例为21%[11] - 每股收益预计在2025年将达到6元，较2023年增长了13倍[11] 新产品和新技术研发 - 公司正式启动POE高端新材料项目，进军化工高端新材料，近期项目总投资预计100亿元，远期规划项目初步计划投资更大[3] - 公司布局POE高端新材料项目，有望受益于POE供需缺口扩大，预计2024-2026年归母净利润分别为1.4亿元、8.1亿元、10.5亿元[5] 市场扩张和并购 - 公司主要产品售价下滑导致2024Q1业绩同比下滑明显，受宏观经济形势影响，化工行业整体下行压力较大[3] 未来展望 - 终端需求大幅下滑、项目进度不及预期、新业务拓展不及预期是公司面临的风险[6][7][8] 其他新策略 - 公司评级标准中，买入建议表示公司涨幅将超过同期相关证券市场指数10%以上[12]

业绩总结 - 2023年公司实现营业收入75,656.92万元，同比下降15.92%[16] - 2023年公司营业成本59,528.03万元，同比下降12.67%[16] - 2023年公司归属于上市公司股东的净利润6,136.43万元，同比下降44.27%[16] - 2023年公司扣除非经常性损益后归属于公司普通股东的净利润为5,986.41万元，同比下降43.83%[16] - 截至2023年12月31日，公司总资产为204,109.39万元，同比增长15.86%[16] - 2023年总负债4.48亿元，较2022年增长75.85%[48] - 2023年催化剂收入9399.74万元，较2022年减少17.27%[49] - 2023年复合助剂收入4.12亿元，较2022年减少6.51%[49] - 2023年抗氧剂单剂收入2.39亿元，较2022年减少27.82%[49] - 2023年应收款项融资3598.47万元，较2022年增长659.13%[50] - 2023年其他非流动资产1.53亿元，较2022年增长543.59%[50] - 2023年短期借款2.88亿元，较2022年增长286.37%[50] - 营业总成本为696,435,472.00元，较上期减少9.98%[58] - 管理费用为70,132,214.86元，较上期增加60.25%[58] - 研发费用为16,291,575.84元，较上期减少32.40%[58] - 营业利润为67,306,905.90元，较上期减少44.53%[58] - 基本每股收益为0.46元，较上期减少53.54%[59] - 稀释每股收益为0.46元，较上期减少53.54%[59] - 2023年度拟每股派发现金红利0.046元，合计拟派发现金红利6,234,226.68元，现金分红占净利润比例为10.16%[63] 未来展望 - 2024年公司董事会将围绕经营计划落实工作，推进募投及POE高端新材料项目[23] - 2024年董事会将加强内控系统建设，完善绩效考核制度[23] - 2024年董事会将提高信息披露水平和质量[24] 市场扩张和并购 - 控股子公司石化科技注册资本由80,000万元增加至150,000万元，增资金额70,000万元[101] - 辽宁鼎际德认缴石化科技新增注册资本52,500万元，辽宁峻盛认缴17,500万元[101] - 增资前公司对石化科技认缴出资额79,000万元，出资比例98.75%[101] - 增资后公司对石化科技认缴出资额79,000万元，出资比例52.67%[101] - 大连睿豪新材料科技发展有限公司增资前认缴出资额1,000万元，出资比例1.25%[101] - 大连睿豪新材料科技发展有限公司增资后认缴出资额1,000万元，出资比例0.67%[101] 其他新策略 - 公司拟提请授权董事会办理向特定对象发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票事宜[90] - 本次发行股票为境内上市A股，每股面值1元，发行数量不超发行前公司股本总数30%[91] - 本次发行股票采用简易程序向特定对象发行，发行对象不超过35名[92] - 发行价格不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的80%[93] - 向特定对象发行的股票，限售期为6个月或18个月[94] - 本次授权决议有效期自2023年年度股东大会通过之日起至2024年年度股东大会召开之日止[95]