激励计划 - 2024年1月12日董事会审议通过激励计划相关议案[2] - 2024年1月13 - 23日公示拟首次授予激励对象名单[4] - 2024年1月29日股东大会审议通过激励计划相关议案[5] - 2024年3月5日完成激励计划股票期权首次授予登记，35.00万份，20人[6] - 2024年8月26日审议通过调整价格议案[2] 价格调整 - 股票期权行权价格由36.40元/股调整为36.354元/股[3] - 预留部分限制性股票授予价格由18.20元/股调整为18.154元/股[3] 利润分配 - 2023年度利润分配方案为每股派发现金红利0.046元（含税）[9] - 2024年5月16日股东大会审议通过2023年度利润分配预案[9]

证券代码：603255 证券简称：鼎际得 公告编号：2024-058 辽宁鼎际得石化股份有限公司 关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第四次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 9 月 11 日 13 点 30 分 召开地点：辽宁鼎际得石化股份有限公司会议室（营口市老边区柳树镇） (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年9月11日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 9 月 11 日 至 2024 年 9 月 11 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时 ...

激励计划进展 - 2024年1月相关会议审议通过激励计划议案[7][8][10] - 2024年3月完成股票期权与限制性股票授予登记[10][11] - 2024年8月审议通过调整行权和授予价格议案[12] 权益分派情况 - 2023年度每股派发现金红利0.046元(含税)[15] - 2024年7月权益分派实施完成[15] 价格调整数据 - 股票期权行权价格由36.40元/股调为36.354元/股[12][17] - 预留部分限制性股票授予价由18.20元/股调为18.154元/股[12][20]

独立董事任职要求 - 需具备上市公司运作知识，有五年以上经验并取得培训证明[1] - 任职资格符合多项法律法规及规章要求[1][2] 独立性限制 - 持股1%以上或前十股东自然人股东及其亲属无独立性[2] - 持股5%以上股东或前五股东单位任职人员及其亲属无独立性[2] 禁止任职情况 - 近36个月受证监会处罚或司法刑事处罚不得任职[3] - 近36个月受交易所公开谴责或3次以上通报批评不得任职[3] 其他要求 - 兼任境内上市公司不超3家[4] - 在公司连续任职不超六年[4] 候选人承诺 - 任职遵守法规，确保精力履职，不受利害方影响[5] - 任职后不符资格将辞去职务[5]

独立董事提名 - 吉瑞被提名为辽宁鼎际得石化第三届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 特定股东及亲属、受处罚人员不具备任职资格[2][3] 任职条件 - 兼任境内上市公司不超3家，连续任职不超六年[4] 个人资质 - 具备会计学专业副教授职称[4] 声明承诺 - 声明时间为2024年8月26日，承诺不符资格将辞职[5][6]

证券代码：603255 证券简称：鼎际得 公告编号：2024-049 议案内容：具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 的《辽宁鼎际得石化股份有限公司 2024 年半年度报告》《辽宁鼎际得石化股份 有限公司 2024 年半年度报告摘要》。 监事会认为：公司 2024 年半年度报告及其摘要能充分反映公司报告期内的 财务状况和经营成果。公司 2024 年半年度报告及其摘要的编制、内容和审核程 序符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关要求。半年度报告及其摘要 编制过程中，未发现公司参与半年度报告及其摘要编制和审议的人员有违反保密 规定的行为。本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责 任。 表决结果：同意票数 3 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。 辽宁鼎际得石化股份有限公司 第二届监事会第二十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 辽宁鼎际得石化股份 ...

证券代码：603255 证券简称：鼎际得 公告编号：2024-048 辽宁鼎际得石化股份有限公司 第二届董事会第三十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 辽宁鼎际得石化股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第三十三 次会议通知于 2024 年 8 月 23 日以书面及通讯方式发出，会议于 2024 年 8 月 26 日以现场结合通讯表决方式召开。会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，公司监事 及高级管理人员列席了本次会议。本次会议由董事长张再明先生主持。会议的召 集和召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《辽宁鼎际得石化股 份有限公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议表决，形成的会议决议如下： （一）审议通过了《关于公司 2024 年半年度报告及摘要的议案》 议案内容：具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 的《辽宁鼎际得石化股份有限公司 2024 年半年度报告》《辽宁鼎际得石化股份有 限公司 2024 ...

证券代码：603255 证券简称：鼎际得 公告编号：2024-051 辽宁鼎际得石化股份有限公司 关于 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况 的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于核准辽宁鼎际得石化股份有限公司首次 公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕1431 号），辽宁鼎际得石化股份有限 公司（以下简称"公司"）由主承销商海通证券股份有限公司采用网下向符合条 件的投资者询价配售和网上向持有上海市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证 市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行人民币普通 股（A 股）股票 3,336.6667 万股，发行价为每股人民币 21.88 元，共计募集资 金 73,006.27 万元，坐扣承销和保荐费用 5,045.41 万元后的募集资金为 67,960.86 万元，已由主承销商海通证券股份有限公司于 2022 年 8 月 15 日汇入 公司募集资金监管账户。 ...

股份与注册资本变动 - 2024年3月27日授予104.50万股，股份和注册资本增加[1] - 2024年8月26日回购注销101.50万股，股份和注册资本减少[2] - 《公司章程》修订后股份和注册资本微调[3] 公司治理变更 - 《公司章程》修订后法定代表人由董事长变为总经理[3]

公司基本信息 - 公司于2022年7月5日核准首次公开发行3336.6667万股，8月18日在上海证券交易所主板上市[4] - 公司注册资本为13451.1667万元[6] - 公司股份总数为13451.1667万股，均为普通股[18] 股东信息 - 营口鼎际得实业发展有限公司持股5805.80万股，比例58.00%[16] - 营口盛金实业发展有限公司持股1701.70万股，比例17.00%[16] - 张再明持股1201.20万股，比例12.00%[16] - 辛伟荣持股550.55万股，比例5.50%[16] - 许丽敏、玄永强、母庆彬均持股250.25万股，比例2.50%[16] 股份相关规定 - 公司收购股份后合计持有不得超已发行股份总数10%，应三年内转让或注销[22] - 发起人股份自公司成立日起1年内不得转让，公开发行前已发行股份上市交易起1年内不得转让[25] - 董监高任职期间每年转让股份不得超所持同种类股份总数25%，上市交易起1年内不得转让，离职后半年内不得转让[27] 股东权益与诉讼 - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份股东特定情形下可书面请求监事会或董事会诉讼[32] - 监事会、董事会收到请求30日内未诉讼，股东可自行诉讼[34] 质押与重大事项审议 - 持有公司5%以上有表决权股份股东质押股份应当日书面报告公司[35] - 股东大会审议1年内购买、出售重大资产超公司最近一期经审计总资产30%事项[41] 股东大会相关 - 年度股东大会每年召开一次，应于上一会计年度完结后六个月内举行[42] - 多种担保情形需召开临时股东大会[42] - 单独或合计持有公司10%以上股份股东请求时需召开临时股东大会[43] 提案与通知 - 单独或合并持有公司3%以上股份股东可在股东大会召开十日前提临时提案[54] - 召集人收到临时提案后二日内发股东大会补充通知[54] - 年度股东大会召开二十日前、临时股东大会召开十五日前公告通知股东[55] 决议通过条件 - 股东大会普通决议需出席股东（含代理人）所持表决权二分之一以上通过，特别决议需三分之二以上通过[70] - 关联事项决议须由出席会议非关联股东有表决权股份数半数以上通过，特别决议需三分之二以上通过[76] 董事监事选举 - 非独立董事和非职工代表监事候选人由单独或合并持有公司3%以上股份股东提名[78][79] - 独立董事候选人由公司董事会、监事会、单独或合并持有公司1%以上股份股东提名[81] - 当选董事、监事须获出席股东大会股东所持有效表决权二分之一以上股份数赞成票[79] 公司治理结构 - 董事会由七名董事组成，其中独立董事三名，设董事长一人[103] - 监事会由三名监事组成，职工代表比例不低于三分之一[142] 会议召开与通知 - 董事会每年至少召开两次会议，提前十日书面通知[110] - 审计委员会每季度至少召开一次会议[120] - 监事会会议每六个月至少召开一次，会议召开10日前书面通知[144] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[149] - 公司每年现金分配利润不少于当年可供分配利润的10%[151] 其他 - 会计师事务所聘期1年可续聘，解聘提前30天通知[159][160] - 公司合并、分立等登记事项变更应依法申请批准并办理变更登记[174][175]