证券代码：603255 证券简称：鼎际得 公告编号：2024-016 辽宁鼎际得石化股份有限公司 关于 2024 年第一期股票期权与限制性股票激励计划 股票期权首次授予登记完成的公告 股票期权首次授予登记完成日：2024年3月5日 股票期权首次授予登记人数：20人 股票期权首次授予登记数量：35.00万份 2、2024年1月13日至2024年1月23日，公司对拟首次授予的激励对象名单进行了公示。截 至公示期满，公司监事会未收到任何组织或个人对公司本次激励计划拟首次授予的激励对象 提出异议。2024年1月25日，公司披露了《辽宁鼎际得石化股份有限公司监事会关于2024年第 一期股票期权与限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的核查意见及公示情况说明》。 3、2024年1月29日，公司召开2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司2024 年第一期股票期权与限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》《关于公司2024年第一 期股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》《关于提请股东大会授权董事 会办理公司2024年第一期股票期权与限制性股票激励计划相关事宜的议案》。另外，公司就 本次激励计划的内 ...

项目投资 - POE高端新材料项目投资金额由约100亿变为约120亿[4] 项目进程 - 2023年多次股东大会审议通过相关议案[3] - 已签投资、采购协议，完成立项备案[5] - 取得节能、用海、环评相关文件[2][5][6] 项目影响 - 项目建设有周期，短期不影响财务经营[8]

综上,监事会同意本次激励计划的首次授予日为2024年1月31日,并同意 向符合条件的 20 名激励对象授予股票期权 35.00 万份,行权价格 36.40 元/份; 向符合条件的 28 名激励对象首次授予限制性股票 109.50 万股,授予价格 18.20 元/股。 辽宁鼎际得石化股份有限公司监事会 2024 年 1 月 31 日 （本页无正文，为《辽宁鼎际得石化股份有限公司监事会关于 2024 年第一期股 票期权与限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的核查意见(首次授予日)》 之签署页) 监事签署: 签署 姓名 尹 楠 燕兆勇 张寨旭 辽宁鼎际得石化股份有限公司监事会 关于 2024年第一期股票期权与限制性股票激励计划 首次授予激励对象名单的核育意见(首次授予日) 辽宁鼎际得石化股份有限公司(以下简称"公司")监事会依据《中华人民共 和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证 券法》")、《上市公司股权激励管理办法》(以下简称"《管理办法》")等有关法 律、法规及规范性文件和《辽宁鼎际得石化股份有限公司章程》(以下简称"《公 司章程》")的规定,对《辽宁鼎际得石化股份 ...

激励计划股本限制 - 全部有效激励计划涉及标的股票总数累计不超目前股本总额的10%[2] - 激励对象获授公司股票均未超公司目前总股本的1%[2] 个人获授权益情况 - 吴春叶获授权益总量20万股，占授予权益总数11.46%，占总股本0.1487%[3] - 计良连、祝平各获授权益总量5万股，占比均为2.87%，占总股本0.0372%[3] - 李金阁获授权益总量4万股，占授予权益总数2.29%，占总股本0.0297%[3] 其他获授权益情况 - 中层等44人获授权益总量110.5万股，占授予权益总数63.32%，占总股本0.8217%[3] - 预留部分获授权益总量30万股，占授予权益总数17.19%，占总股本0.2231%[3] 激励计划总体情况 - 本次激励计划授予权益总数为174.5万股，占目前总股本的1.2976%[3] 激励对象限制 - 激励对象不包括独立董事等特定人员[2]

激励计划流程 - 2024年1月12日董事会、监事会审议通过激励计划议案[7] - 1月13 - 23日公示首次授予激励对象名单[8] - 1月29日股东大会审议通过激励计划议案[9] 授予情况 - 本次授予激励对象48名[13] - 首次授予股票期权与限制性股票共144.50万股[13] - 授予日为2024年1月31日[15]

证券代码：603255 证券简称：鼎际得 公告编号：2024-013 辽宁鼎际得石化股份有限公司 关于向 2024 年第一期股票期权与限制性股票激励计划 激励对象首次授予股票期权与限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●首次权益授予日：2024 年 1 月 31 日 ●首次权益授予数量：144.50 万股，其中股票期权 35.00 万份，限制性股 票 109.50 万股 辽宁鼎际得石化股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 12 日召 开第二届董事会第二十四次会议审议通过了《关于公司 2024 年第一期股票期权 与限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的议案》。鉴于《辽宁鼎际得石化 股份有限公司 2024 年第一期股票期权与限制性股票激励计划（草案）》（以下 简称"《激励计划》"或"本次激励计划"）规定的首次授予条件已经成就，根 据 2024 年第一次临时股东大会的授权，公司董事会同意以 2024 年 1 月 31 日为 授予日，向符合条件的 20 名激励对象授予股 ...

辽宁鼎际得石化股份有限公司 独立董事关于第二届董事会第二十五次会议相关事项的 独立意见 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和 国证券法》(以下简称"《证券法》")、《上市公司股权激励管理办法》(以下简 称"《管理办法》")、《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理 办法》《辽宁鼎际得石化股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")、《独 立董事工作细则》等有关规定,我们作为辽宁鼎际得石化股份有限公司(以下 简称"公司")的独立董事,对公司第二届董事会第二十五次会议审议的相关事 项进行了认真审议并发表如下独立意见: 一、关于向 2024年第一期股票期权与限制性股票激励计划激励对象首次授 予股票期权与限制性股票的议案 公司 2024 年第一期股票期权与限制性股票激励计划首次授予激励对象符合 《管理办法》等相关法律、法规和规范性文件规定的激励对象条件,符合《辽 宁鼎际得石化股份有限公司 2024年第一期股票期权与限制性股票激励计划(草 案》(以下简称"《激励计划》"、"本次激励计划")规定的激励对象范围,其 作为公司本次激励计划首次授予激励对象的主体资格合法、有效。 ...

证券代码：603255 证券简称：鼎际得 公告编号：2024-012 辽宁鼎际得石化股份有限公司 第二届监事会第十九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 辽宁鼎际得石化股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十九次 会议通知于 2024 年 1 月 30 日以书面及通讯方式发出，会议于 2024 年 1 月 31 日 以现场方式召开。因情况紧急，经全体监事一致同意，本次会议豁免临时监事会 提前 3 日通知的要求。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议由监事会主 席尹楠先生主持，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）等有关法律法规及《辽宁鼎际得石化股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议表决，形成的会议决议如下： （一）审议通过了《关于向 2024 年第一期股票期权与限制性股票激励计划 激励对象首次授予股票期权与限制性股票的议案》 议案内容：公司于 2024 年 1 月 12 ...

证券代码：603255 证券简称：鼎际得 公告编号：2024-010 辽宁鼎际得石化股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 12 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 95,453,700 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 70.9789 | 本次股东大会由公司董事会召集，董事长张再明先生主持。会议采用现场投 票和网络投票相结合的表决方式进行表决。会议的召开和表决程序符合《公司法》 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 1 月 29 日 (二) 股东大会召开的地点：辽宁鼎际得石化股份有限公司会议室（营口市老 边区柳树镇） (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股 ...

金 茂 律 師 事 務 所 40th Floor Bund Center, 222 East Yan An Road, Shanghai 200002, P.R.Chin 中国上海市延安东路 222 号外滩中心 40 楼 20002 Tel/电话:(8621) 6249 6040 Fax/传真:(8621) 6248 2266 Website/网址: www.jinmao.com.cn 上海市金茂律师事务所 关于辽宁鼎际得石化股份有限公司 2024年第一次临时股东大会之法律意见书 致:辽宁鼎际得石化股份有限公司 辽宁鼎际得石化股份有限公司(以下简称"公司")2024年第一次临时股东大 会(以下简称"本次股东大会"）于 2024 年 1 月 29 日下午在公司会议室召开。上 海市金茂律师事务所(以下简称"本所")经公司聘请并接受公司委托,委派马也 律师、赵可沁律师（以下简称"本所律师"）出席本次股东大会，并根据《中华人 民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以 下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会公布的《上市公司股东大会规 则》(以下简称"《股东大会规则》")等相关法律 ...