证券代码：603255 证券简称：鼎际得 公告编号：2024-027 辽宁鼎际得石化股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 辽宁鼎际得石化股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开 公司第二届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于公司续聘会计师事务所的 议案》，公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健"）为 公司 2024 年度财务报表审计和内部控制审计的会计师事务所。具体情况如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 天健会计师事务所（特殊普通合伙），成立于 2011 年 7 月 18 日，为特殊普 通合伙会计师事务所，注册地址：浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号， 首席合伙人：王国海，截至 2023 年末，天健合伙人数量 238 人，目前注册会计 师人数 2272 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 836 ...

股东情况 - 出席会议股东和代理人11人，持有表决权股份95,745,500股，占比70.6469%[4] 增资事项 - 公司拟29,000万元向石化科技增资，增资后注册资本80,000万元，持股98.75％[7] 融资业务 - 公司及子公司2024年拟开展融资租赁业务，额度合计不超120,000万元[10] 议案表决 - 《对控股子公司增资议案》A股同意票95,742,200，比例99.9965%[8] - 《开展融资租赁业务议案》获2/3以上审议通过，A股同意票95,742,200，比例99.9965%[11][13]

会议安排 - 2024年3月15日审议召开2024年第二次临时股东大会议案[3] - 3月16日刊登召开股东大会通知并公告网络投票程序[4][18] - 4月1日13:30股东大会现场会议召开[5] 参会情况 - 现场9人代表95,680,100股，占比70.5987%；网络2人代表65,400股，占比0.0482%[9] 议案表决 - 《对控股子公司增资》《开展融资租赁业务》议案通过[21][22][23] - 同意95,742,200股，占比99.9965%；反对3,300股，占比0.0035%[21][22] 会议合规 - 股东大会召集、召开、表决程序合规，决议合法有效[24][25] - 4月1日签署法律意见书，正本叁份[26]

关于 2024 年第一期股票期权与限制性股票激励计划 限制性股票首次授予登记完成的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权激励管理办法》、上海证券交易所、中国 证券登记结算有限责任公司上海分公司有关规则及《辽宁鼎际得石化股份有限公司2024年第 一期股票期权与限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"本激励计划"或"本次激励计 划"）的规定，辽宁鼎际得石化股份有限公司（以下简称"公司"）已完成公司2024年第一 期股票期权与限制性股票激励计划限制性股票的首次授予登记工作，现将相关事项公告如下： 证券代码：603255 证券简称：鼎际得 公告编号：2024-022 一、本次激励计划已履行的决策程序和信息披露情况 辽宁鼎际得石化股份有限公司 1、2024年1月12日，公司召开第二届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于公司 2024年第一期股票期权与限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》《关于公司2024年 第一期股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》《关于公司 ...

辽宁鼎际得石化股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 会议资料 2024 年 3 月 辽宁鼎际得石化股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料目录 | 2024 | 年第二次临时股东大会会议须知 3 | | --- | --- | | 2024 | 年第二次临时股东大会会议议程 6 | | 2024 | 年第二次临时股东大会会议议案 8 | | | 议案一、《关于对控股子公司增资的议案》 9 | | | 议案二、《关于公司及子公司开展融资租赁业务的议案》 10 | 辽宁鼎际得石化股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议须知 为维护辽宁鼎际得石化股份有限公司（以下简称"公司"或"鼎 际得"）全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率， 保障股东在本次股东大会期间依法行使权利，根据《中华人民共和国 公司法》《辽宁鼎际得石化股份有限公司章程》和《辽宁鼎际得石化 股份有限公司股东大会议事规则》等有关规定，特制定本会议须知： 一、公司负责本次股东大会的议程安排和会务工作，为确认出席 大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对 出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核 ...

项目投资 - 2023年1月11日通过投资建设POE高端新材料项目议案[3] - 2023年8月14日通过变更项目建设投资方案议案[3] - 2023年11月13日投资金额由约100亿变为约120亿[3] 项目进展 - 石化科技取得项目建设用地不动产权证书、规划和施工许可证[5] 项目影响 - 项目进入施工建设期助加快建设进度，实现战略布局[6] - 短期内不会对公司财务和经营成果产生重大影响[6] 项目风险与对策 - 项目存在实施、审批等风险[7][8][9] - 公司统筹资金、关注市场、加强管理确保效益[8]

证券代码：603255 证券简称：鼎际得 公告编号：2024-020 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 辽宁鼎际得石化股份有限公司 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 至 2024 年 4 月 1 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 股东大会召开日期：2024年4月1日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起 ...

证券代码：603255 证券简称：鼎际得 公告编号：2024-018 辽宁鼎际得石化股份有限公司 关于对控股子公司增资的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 本次增资事项概述 （一）本次增资的基本情况 为满足公司控股子公司石化科技基于发展战略和经营发展的需求， 公司拟以自有资金向控股子公司石化科技增资人民币 29,000 万元。截至 本公告日，公司持有石化科技 98.0392％股权，股东大连睿豪新材料科 技发展有限公司（以下简称"大连睿豪"）持有石化科技 1.9608％股权。 大连睿豪同意本次增资事项但不参与本次增资，已出具《放弃增资优先 增资标的名称：辽宁鼎际得石化科技有限公司（以下简称"石化科技"） 增资金额：人民币 29,000 万元 相关风险提示：石化科技的实际运营可能面临国家政策、项目所在地 政策、宏观经济、市场环境、行业竞争及运营管理带来的风险，未来 经营情况存在一定的不确定性。辽宁鼎际得石化股份有限公司（以下 简称"公司"）将在充分认识风险因素的基础上，密切关注石化科技 的经 ...

辽宁鼎际得石化股份有限公司 第二届董事会第二十六次会议决议公告 证券代码：603255 证券简称：鼎际得 公告编号：2024-017 议案内容：具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn） 的《辽宁鼎际得石化股份有限公司关于对控股子公司增资的公告》。 表决结果：同意票数 7 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。 本议案尚需提交股东大会审议。 （二）审议通过了《关于公司及子公司开展融资租赁业务的议案》 议案内容：公司及子公司 2024 年度拟开展融资租赁业务，具体内容详见同 日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn）的《辽宁鼎际得石化股份有限 公司关于公司及子公司开展融资租赁业务的公告》。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 辽宁鼎际得石化股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十六 次会议通知于 2024 年 3 月 14 日以书面及通讯方式发出，会议于 2024 年 3 月 15 日以现场结合通讯的方式召开。因情况紧急，经全体董事一致 ...

交易对方为具备开展融资租赁业务相关资质、并与公司及子公司均不存在关 联关系的金融租赁公司、融资租赁公司及其他机构等。 证券代码：603255 证券简称：鼎际得 公告编号：2024-019 辽宁鼎际得石化股份有限公司 关于公司及子公司开展融资租赁业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 辽宁鼎际得石化股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 15 日召 开第二届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于公司及子公司开展融资租赁 业务的议案》，根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规 定，本次融资租赁事项尚需提交股东大会审议。具体情况如下： 一、交易情况概述 为满足公司及子公司（包括各级子公司，下同）生产经营资金的需要，优化 公司及子公司的融资结构、拓宽融资渠道，提高资产使用效率、增强资产流动性， 公司及子公司 2024 年度拟开展融资租赁业务，采取售后回租、直租等形式向金 融租赁公司、融资租赁公司及其他机构等申请融资，包括但不限于华夏金融租赁 有限公司、浦银金融租赁股份有限公司、民生 ...