公司治理变动 - 浙江仙通于9月24日晚间公告召开职工代表大会选举万俊为第六届董事会职工代表董事 [2]

公司人事变动 - 浙江仙通聘任刘玲为财务总监 [1]

投资合作框架 - 浙江仙通拟以4000万元对浩海星空增资 增资完成后持有10%股份 [1] - 双方拟共同出资设立由浙江仙通控股的合资公司 合资公司注册在浙江省台州市仙居县 将建设机器人整机生产基地 [1] - 合资公司经营范围涵盖机器人及零部件研产销修、技术服务与货物及技术进出口 [1] 业务分工与战略布局 - 浙江仙通为合资公司提供生产管理、质量控制、供应链优化及市场渠道拓展支持 [1] - 浩海星空输出机器人技术、专利、工艺设计及研发销售资源 [1] - 合资公司主要为浩海星空及其客户提供具身智能机器人、商用服务机器人以及消费类机器人的整机生产服务 同时联合开发部分核心零部件 [1] 合作优势与行业背景 - 浙江仙通凭借汽车密封条领域积累的成本控制能力、质量体系及汽车主机厂资源 与浩海星空形成强强联合 [2] - 台州丰富的机器人供应链能有效降低合资公司制造成本 [2] - 汽车零部件公司凭借客户拓展、批量化生产能力及与机器人相通的产品属性拥有竞争优势 [2] 公司治理与股权结构 - 浙江仙通原实控人李起富拟担任合资公司董事长 浩海星空董事长拟担任合资公司副董事长 [1] - 控股股东台州五城产业发展有限公司截至2025年6月底累计增持161.34万股 目前持股8036.34万股占总股本29.69% [2] 合作方背景 - 浩海星空成立于2025年5月 经营范围覆盖服务消费机器人、工业机器人的制造与销售 智能机器人研发 人工智能硬件销售及相关技术服务 [2]

董事会换届 - 公司第五届董事会届满开展换届选举[1] - 第六届董事会由万俊等九人组成，任期三年[1] 人员信息 - 万俊为职工代表董事，1985 年 11 月出生[1][3] - 万俊 2009 年 2 月加入公司，现任工厂厂长[3] 公告信息 - 公告发布时间为 2025 年 9 月 25 日[2]

公司治理 - 2025年9月24日召开2025年第一次临时股东大会，选举产生第六届董事会[2] - 2025年9月24日召开第六届董事会第一次会议，审议多项议案[2] - 第六届董事会董事长为叶未亮先生[2] 委员会成员 - 战略决策委员会主任委员为叶未亮，成员有叶未亮、李起富、曲亮[3] - 审计委员会主任委员为林素燕，成员有林素燕、许长松、申屠宝卿[3] - 提名委员会主任委员为曲亮，成员有曲亮、金桂云、林素燕[4] - 薪酬与考核委员会主任委员为申屠宝卿，成员有申屠宝卿、叶未亮、曲亮[4] 公司高管 - 公司总经理为金桂云先生[4] - 公司财务总监为刘玲女士[4] - 公司董事会秘书为项青锋先生，证券事务代表为吴杰先生[4]

业绩说明会信息 - 2025年半年度业绩说明会于2025年09月30日15:00 - 16:30举行[2][4][6] - 召开地点为上证路演中心[4][6] - 召开方式为上证路演中心视频直播和网络互动[2][5][6] - 参加人员有董事长叶未亮等[6] 投资者参与 - 2025年09月30日15:00 - 16:30可登录上证路演中心参与[6] - 2025年09月23日至09月29日16:00前可提问[2][6] 其他 - 公司已于2025年8月26日发布2025年半年度报告[2] - 说明会召开后可通过上证路演中心查看情况及内容[8]

会议信息 - 股东大会于2025年9月24日在浙江仙通办公楼召开[3] - 出席股东和代理人123人，持股167,764,000股，占比61.9695%[3] 议案结果 - 取消监事会并修订《公司章程》议案获通过，A股同意票167,723,200，比例99.9756%[4] - 修订公司部分制度议案获通过[5] 人员选举 - 选举叶未亮等5人为非独立董事，得票比例超99.69%[8] - 选举林素燕等3人为独立董事，得票比例超99.69%[9] - 5%以下股东对选举叶未亮同意票数23,129，比例4.3796%[11]

人事变动 - 2025年9月24日选举叶未亮为董事长，李起富为副董事长[2][3] - 聘任金桂云为总经理，邵学军等6人为副总经理[5][6] - 聘任刘玲为财务总监，鲍卫平为总工程师[7][9] - 聘任项青锋为董事会秘书，吴杰为证券事务代表[10][11] 投资合作 - 出资4000万元对上海浩海星空机器人有限公司增资，投后持股10%[12] - 与该公司共同出资2000万元设立合资公司，认缴1020万元，占比51%[12]

公司治理动态 - 公司于2025年9月24日召开第六届第一次董事会临时会议 审议包括聘任董事会秘书在内的议案 [1] - 会议采用现场结合通讯表决方式召开 [1] 财务与业务结构 - 2024年度营业收入中汽车零部件占比97.28% 其他业务占比2.72% [1] - 公司当前市值为57亿元人民币 [2] 资本市场环境 - A股总市值突破116万亿元人民币 [2]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会通知9月9日公告[5] - 现场会议9月24日14点浙江仙通办公楼五楼会议室召开[5] - 网络投票时间9月24日9:15 - 15:00[5] 参会股东情况 - 出席现场会议4人，代表167,235,900股，占总股本61.7745%[10] - 参加网络投票119名，代表528,100股，占总股本0.1951%[10] 议案表决结果 - 取消监事会并修订《公司章程》议案，同意167,723,200股，占比99.9756%[14] - 修订公司部分制度议案，同意167,723,300股，占比99.9757%[15] 选举结果 - 选举叶未亮为非独立董事，得票数167,259,029票，占比99.6989%[16] - 选举林素燕为独立董事，得票数167,246,412票，占比99.6914%[20] 法律意见书 - 出具日为2025年9月24日，正本一式三份，无副本[24][25] - 负责人为章靖忠，承办律师为王鑫睿、汤明亮[26][27][28]