战略发布 - 公司以"新质聚力，糯月同心"为主题举办2025中秋私享宴暨新品品鉴会，正式拉开年度中秋战役序幕[1] - 公司提出"新的产品和新的品质"双引擎战略，致力于为消费者提供更安心美味的中秋体验[2] - 公司通过ISO9001和HACCP认证，建立严格质量保证追溯体系，实现生产储运到销售全过程监控[4] 供应链升级 - 公司建成投产自建烘焙基地，显著增强供应链自主可控性与品质保障能力[6] - 供应链升级为重磅新品"轻甜米月"系列的成功研发奠定坚实基础[6] 新品发布 - 公司推出两大匠心之作：传世臻月系列和轻甜米月系列[8][10][12] - 传世臻月系列定位高端，融合东方美学与臻选食材[10] - 轻甜米月系列主打软糯口感、清新米香与轻甜特点，满足现代消费者健康美味需求[12] 跨界合作 - 公司启动"五芳米非遗产研共创项目"，汇聚非遗技艺、健康理念与设计创新[15] - 项目实现非遗技艺与现代产业体系的同频共振[15] 营销策略 - 公司详细解读2025年中秋营销政策，向合作伙伴展示供应链优势、产品优势和品牌优势[17] - 通过新战略、新供应链、新产品传递中式团圆的江南韵味与创新活力[17] 战略目标 - 公司以战略焕新、供应链升级、产品创新为翼，全力打造非粽类业务第二曲线增长[19] - 通过文化根基与创新活力，引领中华节令美食发展[24]

核心观点 - 浙江五芳斋实业股份有限公司因未达成2024年业绩考核目标及部分激励对象离职，计划回购注销1,147,659股限制性股票 [9][10] - 回购注销包括因业绩未达标涉及的1,114,143股（71名激励对象）和因离职涉及的33,516股（5名激励对象） [10] - 公司已完成相关审批程序，预计2025年7月2日完成注销并办理工商变更 [10] 本次回购注销取得的批准和授权 - 公司董事会、监事会及股东大会审议通过了《2023年限制性股票激励计划》及相关议案 [4][5] - 独立董事对激励计划发表同意意见，监事会出具核查意见 [4][5] - 公司完成内幕信息自查，未发现违规交易行为 [6] 本次回购注销的情况 回购原因及依据 - 2024年营业收入增长率-14.57%，扣非净利润增长率-9.66%，未达第二个解除限售期考核目标（要求营收增长39%或扣非净利润增长116%） [9] - 5名激励对象因离职不符合激励条件 [10] 回购数量及对象 - 总回购1,147,659股，其中业绩未达标部分1,114,143股（71人），离职部分33,516股（5人） [10] - 回购后剩余股权激励限制性股票1,114,142股 [10] 注销安排 - 已开设回购专用证券账户并向中登公司提交申请 [10] - 预计2025年7月2日完成注销并办理工商变更 [10] 结论意见 - 公司回购注销程序符合《上市公司股权激励管理办法》及《激励计划》规定 [12] - 需后续完成注册资本减少及股份注销登记手续 [12]

回购注销原因及依据 - 公司因未达成《2023年限制性股票激励计划》第二个解除限售期业绩考核指标，决定回购注销1,147,659股限制性股票 [1][2] - 2024年公司营业收入增长率为-14.57%，扣非净利润增长率为-9.66%，未达到第二个解除限售期要求的营业收入增长率不低于116%或扣非净利润增长率不低于39%的考核目标 [2] - 5名激励对象因离职不符合激励条件，其持有的33,516股限制性股票将被回购注销 [3][4] 回购注销实施情况 - 本次回购注销涉及76名激励对象，其中71名因业绩未达标被回购1,114,143股，5名因离职被回购33,516股 [2][4] - 回购注销完成后，公司剩余股权激励限制性股票数量为1,114,142股 [4] - 预计2025年7月2日完成回购注销，并已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司开设回购专用证券账户 [4] 股本结构变化 - 回购注销1,147,659股后，公司总股本将从198,273,527股减少至197,125,868股 [4] - 有限售条件的流通股将从76,397,885股减少至75,250,226股，无限售条件的流通股数量121,875,642股保持不变 [4] - 上海星河数码投资有限公司持股比例因总股本减少从17.9048%被动提升至18.0091% [5]

股票回购注销 - 公司拟以每股10 16元的价格回购并注销1147659股限制性股票 [1] - 有限售条件的流通股由76397885股减少至75250226股 无限售条件的流通股保持不变 [1] - 此次回购注销是公司持续推进2023年限制性股票激励计划的一部分 [2] 业绩考核未达标 - 公司2024年营业收入增长率为-14 57% 扣非净利润增长率为-9 66% 未达到第二个解除限售期公司层面的业绩考核目标 [1] - 根据《激励计划》相关规定 公司董事会同意对71名激励对象第二个解除限售期已获授但尚未解除限售的限制性股票合计1114143股进行回购注销 [1] 激励对象变动 - 5名激励对象因离职已不符合激励条件 公司董事会同意对其持有的已获授但尚未解除限售的限制性股票合计33516股进行回购注销 [1] 影响评估 - 公司表示本次回购不会对财务状况 经营成果或核心团队稳定性造成实质性影响 也不会改变公司控制权结构 [2]

业绩情况 - 2024年公司营业收入增长率为-14.57%，扣非净利润增长率为-9.66%，未达业绩考核目标[6] 回购注销 - 公司将回购注销1,147,659股限制性股票，注销日期为2025年7月2日[3] - 因业绩未达标回购注销1,114,143股，涉及71名激励对象；因激励对象离职回购注销33,516股，涉及5名激励对象[8] 股本变化 - 回购注销后公司总股本将由198,273,527股减少至197,125,868股[9] - 有限售条件的流通股将从76,397,885股减至75,250,226股，无限售条件的流通股不变[10] 股权比例 - 上海星河数码投资有限公司持股比例由17.9048%提升至18.0091%[11] 程序进展 - 2025年1月17日和4月15日公司董事会和监事会审议通过相关回购注销议案[4] - 公司已履行通知债权人程序，未接到提前清偿债务或提供担保要求[5]

激励计划进展 - 2023年3月8日完成2023年限制性股票授予登记，授予200万股[11] - 2023 - 2025年多次审议激励计划相关议案[9][10][12][14] 业绩情况 - 2024年营收增长率 -14.57%，扣非净利润增长率 -9.66%，未达目标[17] 回购注销 - 因业绩不达标和人员离职，回购注销1,147,659股，涉76人[17][18] - 预计2025年7月2日完成回购注销，剩余1,114,142股[18][19]

回购方案核心内容 - 回购金额范围为3,500万元至7,000万元人民币[1] - 回购资金来源为公司自有资金[1] - 回购股份将用于员工持股计划或股权激励，若36个月内未使用将予以注销[1] - 回购价格上限为29.12元/股，不超过董事会决议前30个交易日股票交易均价的150%[1] - 回购方式为集中竞价交易[1] - 回购期限为董事会审议通过后12个月内[1] 回购方案审议情况 - 董事会以9票同意、0票反对、0票弃权通过回购议案[2] - 审议程序符合《公司法》《证券法》等相关规定[3] - 本次回购方案无需提交股东大会审议[3] 回购方案具体细节 - 回购方案首次披露日为2025年6月28日[3] - 预计回购股份数量为1,201,923股至2,403,846股(按价格上限测算)[4] - 回购股份占总股本比例为0.61%至1.21%[4] - 回购实施期限为2025年6月27日至2026年6月26日[3] 回购对公司影响 - 截至2025年3月31日，公司总资产265,324.63万元，归属于上市公司股东的净资产167,378.40万元[9] - 回购资金上限占公司总资产、净资产、流动资产比例分别为2.64%、4.18%、5.51%[9] - 公司资产负债率为36.85%[9] - 回购不会对公司日常经营、财务、研发等产生重大影响[9] - 回购不会导致公司控制权变化或影响上市地位[10] 股东及董监高情况 - 截至公告日，公司董监高、控股股东等在未来3个月、6个月内暂无股份减持计划[2] - 控股股东在董事会决议前6个月有增持行为，不存在内幕交易及市场操纵[10][11] - 其他董监高、控股股东等在决议前6个月内不存在买卖公司股份行为[11]

回购计划 - 回购金额不低于3500万元且不超过7000万元[2] - 回购价格不超过29.12元/股[2] - 回购股份数量为1201923股 - 2403846股[7] - 回购股份占总股本比例为0.61% - 1.21%[7] - 2025年6月27日董事会通过回购议案[5] - 回购期限自董事会审议通过起不超过12个月[11] - 回购股份用于员工持股计划或股权激励，36个月未用完则注销[22] 财务数据 - 截至2025年3月31日总资产265324.63万元[17] - 截至2025年3月31日净资产167378.40万元[17] - 截至2025年3月31日流动资产126996.83万元[17] - 截至2025年3月31日资产负债率为36.85%[18] 其他信息 - 控股股东五芳斋集团在董事会做出回购决议前6个月有增持行为[19] - 相关主体未来3个月、6个月及回购期间暂无明确减持计划[20] - 董事会授权管理层全权办理回购相关事宜，有效期至事项办理完毕[24] 风险提示 - 存在股票价格超上限致回购方案无法实施的风险[25] - 存在员工持股或股权激励方案未通过等致已回购股票无法授出的风险[26] - 发生重大事项等可能导致回购方案无法实施或变更终止[26] - 遇监管新规可能导致回购无法实施或调整条款[26] 后续安排 - 公司将根据市场情况择机回购并及时披露信息[26]

会议信息 - 公司第九届董事会第二十一次会议于2025年6月27日通讯召开[2] - 会议通知于2025年6月20日邮件送达董事[2] - 应出席董事9人，实际出席9人[2] 决议内容 - 审议通过以集中竞价交易方式回购公司股份方案议案[3] - 表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权[3] 其他信息 - 公告日期为2025年6月28日[5] - 备查文件为公司第九届董事会第二十一次会议决议[4]

回购计划 - 公司拟以3500万元-7000万元资金回购股份，回购价格不超过29 12元/股 [1] - 预计回购股份数量为120 19万股-240 38万股，占公司总股本的0 61%-1 21% [1] - 回购期限为董事会审议通过之日起不超过12个月，资金来源为公司自有资金 [1] 回购目的 - 回购股份将全部用于实施员工持股计划或股权激励 [1] - 回购旨在完善长效激励机制，增强投资者信心，促进公司长期可持续发展 [1]