证券代码：603227 证券简称：雪峰科技 公告编号：2024-041 新疆雪峰科技（集团）股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 (一)股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2024年8月5日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 一、召开会议的基本情况 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 8 月 5 日 15 点 00 分 1 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 8 月 5 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日 ...

增资情况 - 本次对博州爆破增资总额300万元，200万计注册资本，100万计资本公积[2] - 雪峰爆破增资180万元，120万计注册资本，60万计资本公积[3] - 博州民爆增资120万元，80万计注册资本，40万计资本公积[3] 股权结构 - 增资后博州爆破注册资本变300万元，雪峰爆破持股60%，博州民爆持股40%[3] - 雪峰科技持有雪峰爆破100%股权，其注册资本24641.8046万元[5][6] - 雪峰科技持股博州民爆51%，其他自然人股东持股49%，其注册资本500万元[9][10] 业绩数据 - 2024年1 - 3月博州民爆营收117.65万元，净利润 - 40.00万元[12] - 2023年度博州民爆营收2641.19万元，净利润237.84万元[12] - 2024年1 - 3月博州爆破营收149.34万元，净利润7.30万元[16] - 2023年度博州爆破营收1062.00万元，净利润34.13万元[16] 其他情况 - 截止2023年12月31日博州爆破净资产180.65万元，减分红后149.93万元，每份净资产1.50元[2][17] - 本次增资可扩大博州爆破业务和市场份额，不影响公司现金流等[20]

证券代码：603227 证券简称：雪峰科技 公告编号：2024-040 新疆雪峰科技（集团）股份有限公司 关于增补监事的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 新疆雪峰科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 18 日召开第四届监事会第十八次会议，审议通过《新疆雪峰科技（集团）股份有限 公司关于增补监事的议案》，公司监事会同意提名高飞先生为公司第四届监事会 非职工代表监事候选人，任期至公司第四届监事会届满。本事项尚需提交公司股 东大会审议。 高飞先生个人简历详见附件。 特此公告。 新疆雪峰科技（集团）股份有限公司监事会 2024 年 7 月 19 日 高飞先生个人简历 高飞，男，1987 年 10 月出生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留 权，本科学历，高级工程师（工程副高级）。 2010.09-2012.12 新疆雪峰民用爆破器材有限责任公司技术质量部机电技 术员 2012.12-2015.07 新疆雪峰科技（集团）股份有限公司工程技术研发中心 机电技术员 2015.07-2 ...

新疆雪峰科技（集团）股份有限公司 第四届董事会第二十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 新疆雪峰科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 18 日以通讯表决方式召开第四届董事会第二十一次会议。会议通知已于 2024 年 7 月 11 日通过电子邮件的方式发送至各董事，会议由公司董事长田勇先生主持，会议 应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。 公司本次董事会的召集召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、 法规及《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。 证券代码：603227 证券简称：雪峰科技 公告编号：2024-036 二、董事会会议审议情况 1.审议通过《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司关于对三级子公司博尔塔拉 蒙古自治州雪峰爆破工程有限公司增资的议案》 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《新 疆雪峰科技（集团）股份有限公司关于 ...

证券代码：603227 证券简称：雪峰科技 公告编号：2024-037 新疆雪峰科技（集团）股份有限公司 第四届监事会第十八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 新疆雪峰科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 18 日以通讯表决方式召开第四届监事会第十八次会议。会议通知已于 2024 年 7 月 11 日通过电子邮件的方式发送至各监事，会议由监事会主席马璇女士主持， 会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。 公司本次监事会的召集召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、 法规及《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 1.审议通过《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司关于对三级子公司博尔塔 拉蒙古自治州雪峰爆破工程有限公司增资的议案》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司关于对三 ...

薪酬调整 - 2024年7月18日审议通过非独立董事及高管薪酬调整议案[1] - 年度标准薪酬80万元[3] - 正职分配系数1，其他高管平均不超0.8[3] 薪酬构成 - 基本年薪占比40%，按月固定发放[4] - 绩效年薪基数占比60%，与年度业绩考核挂钩[4] - 任期激励三年考核，不超任期内年薪30%[5] 税务处理 - 薪酬为税前收入，个税公司统一代扣代缴[6]

新疆雪峰科技（集团）股份有限公司 简式权益变动报告书 信息披露义务人： 新疆农牧业投资（集团）有限责任公司 住所：新疆乌鲁木齐经济开发区（头屯河区）阿里山街500号 通讯地址：新疆乌鲁木齐经济开发区（头屯河区）阿里山街 500 号 股份变动性质：减少（协议转让） 签署日期：2024 年 7 月 股票上市地点：上海证券交易所 股票简称：雪峰科技 股票代码： 603227 声 明 本部分所述词语或简称与本报告书"释义"所述词语或简称具有相同含义。 为便于投资者更好理解本次权益变动所涉信息披露内容，特做如下特别提示： 本次权益变动前，新疆农牧投直接持有雪峰科技 34.13%股份，雪峰科技的 控股股东为新疆农牧投，实际控制人为自治区国资委。 通过本次交易，新疆农牧投将持有的雪峰科技 21%股份转让给广东宏大。 故本次交易后，广东宏大将持有雪峰科技 21%股份，成为雪峰科技的控股股东。 本次交易尚需履行下述程序：1、本次交易的相关资产审计、评估或估值等 工作完成后，广东宏大再次召开董事会审议通过；2、审计评估及尽调结束后， 新疆农牧投需再次召开董事会审议通过；3、新疆农牧投与广东宏大签订正式股 权转让协议；4、有权国有 ...

权益变动 - 广东宏大协议受让新疆农牧投持有的雪峰科技225,055,465股股份，占比21.00%[14] - 签署日期为2024年7月[2] - 本次交易实施需多项程序，包括广东宏大董事会、股东大会审议，国资部门批准等[5] - 交易标的股份价格拟定为220,554.36万元，每股转让价格为9.80元[48] - 权益变动完成后广东宏大成为控股股东，12个月内无增持计划，18个月内不对外转让[42] - 协议生效之日起6个月为排他期，新疆农牧投不得与第三方开展类似股权合作[59] - 收购资金来源于公司自有资金和自筹资金，支付期限未明确[68] 公司规模 - 广东宏大注册资本为75,965.271万元[15] - 广东省环保集团有限公司直接持有广东宏大24.89%股份，间接持有2.40%股份，合计持有27.29%股份[16][19] - 广东省环保集团有限公司注册资本为154,620.48万元[19] 业绩总结 - 广东宏大2023年总资产162.59亿元，较2022年增长6.04%[28][94] - 2023年总负债83.15亿元，较2022年增长1.34%[28][95] - 2023年所有者权益79.44亿元，较2022年增长11.43%[28][95] - 2023年营业收入115.43亿元，较2022年增长13.50%[28][97] - 2023年净利润9.72亿元，较2022年增长16.19%[28][98] - 2023年加权平均净资产收益率为11.58%，较2022年提高[28] - 2023年研发费用为3.75亿元，较2022年增长27.47%[98] 诉讼相关 - 公司与宁夏泰华大石头煤业有限公司诉讼涉案金额10294.732082万元，计提资产减值损失22525.72万元[31] - 公司与伊犁庆华能源开发有限公司等诉讼涉案金额4635.77万元，已累计收回工程款及利息[31] - 庆华集团相关款项合计4635.76万元，已计提信用减值损失625.48万元[32] - 张家口公司工程欠款2400万元，分两期支付[32] - 张家口公司需向涟邵建工支付欠付工程款等合计3388.83万元[32] - 涉案金额合计占广东宏大2024年一季度末未经审计净资产余额比例约为2.43%，占货币资金余额比例约为7.53%[32] 未来展望 - 本次权益变动利于促进产业整合、发挥协同效应、提升矿服民爆一体化运作水平[41] - 广东宏大承诺股权交易完成后五年内注入全部民爆资产[56][80] - 信息披露义务人及其控股股东承诺自取得雪峰科技控制权之日起5年内解决同业竞争问题[80][81] 关联交易 - 环保集团持有多家公司股份，广东宏大子公司间接持有巴林左旗农村信用合作联社6.71%股权[36][37][38] - 签署日前24个月内，广东宏大及其子公司与雪峰科技及其子公司有销售和采购商品交易[84] - 广东宏大与雪峰科技存在持续关联交易和同业竞争[120]

川财证券有限责任公司 关于 新疆雪峰科技（集团）股份有限公司 详式权益变动报告书 之 1、本财务顾问所依据的有关资料由信息披露义务人提供。信息披露义务人 已做出承诺，保证其所提供的资料均为真实、准确、完整、及时的原始书面资料 或副本资料，资料副本或复印件与其原始资料或原件一致；所有文件的签名、印 章均是真实的, 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对所提供信 息的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任；提交的各项文件的签 署人均具有完全的民事行为能力, 并且其签署行为已获得恰当、有效的授权； 2、本财务顾问已按照规定履行了尽职调查义务，对信息披露义务人披露的 《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司详式权益变动报告书》进行了核查，确信 披露文件内容与格式符合规定，并有充分理由确信所发表的专业意见与信息披露 义务人披露的文件内容不存在实质性差异； 3、本财务顾问未委托和授权任何其他机构和个人提供未在本财务顾问核查 意见中列载的信息和对本财务顾问核查意见做任何解释或者说明； 4、在担任财务顾问期间，本财务顾问执行了严格的保密措施及内部防火墙 制度； 5、本财务顾问就本次权益变动所出具的专业意见已提交内 ...

利润分配 - 2023年年度利润分配方案2024年6月25日经股东大会通过[2] - 以1,071,692,689股为基数，每股派现0.25元，共派267,923,172.25元[4] 时间安排 - A股股权登记日2024/7/9，除权（息）日和发放日2024/7/10[2][5] 税收政策 - 不同股东按不同税率代扣代缴所得税[7][8][9] 咨询信息 - 咨询权益分派联系证券部，电话0991 - 8801120[10] 公告时间 - 公告发布于2024年7月4日[11]