会议情况 - 2025年4月15日召开第五届董事会第二次会议[2] - 会议应出席董事9名，实际出席9名[2] 议案表决 - 《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司2024年度董事会工作报告》等多项议案表决同意9票，反对0票，弃权0票[3][6][10][11][12][13][15][16][18] - 《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司关于调整董事会独立董事津贴发放标准的议案》表决同意6票，关联董事回避表决[20] - 《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》表决同意9票，反对0票，弃权0票[19] - 《关于修订<投资管理制度>的议案》表决同意9票，反对0票，弃权0票[25] - 《关于制订<舆情管理制度>的议案》表决同意9票，反对0票，弃权0票[26] - 《关于提请召开2024年年度股东大会的议案》表决同意9票，反对0票，弃权0票[27] 议案审议 - 《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司2024年度董事会工作报告》等议案需提交公司股东大会审议[4][6][11][13][14][16][17][19][20] - 《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司对会计师事务所2024年度履职情况评估报告》等议案已通过第五届董事会审计委员会2025年第二次会议审议[7][8][12][13] - 《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司关于调整董事会独立董事津贴发放标准的议案》已通过第五届董事会薪酬与考核委员会2025年第一次会议审议[20] - 《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》需提交公司股东大会审议[22] 津贴调整 - 同意将独立董事津贴调整为10万元/年/人（税前），按月发放[20] - 调整后的独立董事津贴标准自公司股东大会审议通过之日起实施[20] 公告信息 - 《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的公告》公告编号为2025 - 021[24] - 《关于召开2024年年度股东大会的通知》公告编号为2025 - 023[27] - 公告日期为2025年4月17日[29] 制度版本 - 《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司投资管理制度》版本为2025年4月[25] - 《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司舆情管理制度》版本为2025年4月[26]