董事会会议召开情况 - 会议于2025年8月27日在上海市奉贤区公司行政楼会议室以现场结合通讯方式召开 [1] - 会议应出席董事5名 实际出席5名 由董事长Jürgen Vöhringer主持 [1] - 会议通知及材料于2025年8月15日通过电子邮件等方式发送至全体董事 [1] 议案表决结果 - 议案1和议案2表决结果为4票同意0票反对1票弃权 董事Jürgen Vöhringer因背景材料不足投弃权票 [2] - 议案3表决结果为5票同意0票反对0票弃权 需提交股东会审议 [2][3] - 议案4表决结果为5票同意0票反对0票弃权 同意近期召开2025年第一次临时股东会 [3] 披露文件内容 - 《2025年半年度报告》及摘要在上海证券交易所网站披露 [2] - 《2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》在上海证券交易所网站披露 [2] - 募投项目结项及节余资金补充流动资金的公告及相关核查意见在上海证券交易所网站披露 [3] 议案审议程序 - 全部议案均获董事会通过 其中议案3需提交股东会审议 [1][3] - 所有议案均已通过公司第六届董事会审计委员会第十二次会议审议 [2][3] - 保荐机构中信证券对募投项目结项及资金补充流动资金议案出具核查意见 [3]

高级管理人员持股基本情况 - 总经理刘敦银持股2,768,654股，占总股本0.78% [1][2] - 副总经理陶媛持股1,315,496股，占总股本0.37% [1][2] - 副总经理吉富堂持股1,190,994股，占总股本0.34% [1][2] - 刘敦银股份来源包括集中竞价交易取得30,000股、股权激励取得800,000股及其他方式取得1,938,654股 [2] - 陶媛股份来源包括股权激励取得400,000股及其他方式取得915,496股 [2] - 吉富堂股份来源包括股权激励取得400,000股及其他方式取得790,994股 [2] 减持计划实施结果 - 刘敦银通过集中竞价减持604,600股（占总股本0.17%），减持价格区间9.01-23.21元/股，减持总金额7,030,620.80元，未完成减持87,564股 [3] - 陶媛通过集中竞价减持195,400股（占总股本0.05%），减持价格区间9.94-17.04元/股，减持总金额2,286,122.00元，未完成减持133,474股 [3] - 吉富堂通过集中竞价减持289,000股（占总股本0.08%），减持价格区间9.03-23.21元/股，减持总金额4,145,224.80元，未完成减持8,749股 [3] - 减持时间区间为2025年5月30日至2025年8月29日，减持计划首次披露日期为2025年5月8日 [1][3] - 实际减持情况与披露计划一致，未设置最低减持数量和比例，未提前终止减持计划 [3][4] 当前持股情况 - 刘敦银减持后持股数量降至2,164,054股，持股比例降至0.61% [3] - 陶媛减持后持股数量降至1,120,096股，持股比例降至0.32% [3] - 吉富堂减持后持股数量降至901,994股，持股比例降至0.25% [3]

减持前持股情况 - 总经理刘敦银持股2768654股，占总股本0.78%[2] - 副总经理陶媛持股1315496股，占总股本0.37%[2] - 副总经理吉富堂持股1190994股，占总股本0.34%[2] 减持情况 - 2025年5 - 8月，刘敦银减持604600股，占0.17%，金额7030620.80元[2][5] - 陶媛减持195400股，占0.05%，金额2286122.00元[2][5][6] - 吉富堂减持289000股，占0.08%，金额4145224.80元[2][6] 减持后持股情况 - 刘敦银持股2164054股，比例0.61%[5] - 陶媛持股1120096股，比例0.32%[5][6] - 吉富堂持股901994股，比例0.25%[6] 其他 - 实际减持与计划一致，未提前终止[7][8] - 减持计划首次披露于2025年5月8日[5][6]

财务表现 - 2025年上半年营业收入1.36亿元，同比增长13.83% [1] - 归母净利润亏损2692.92万元，亏损同比扩大 [1] - 营业成本同比增长28.11%，增速高于营业收入14.28个百分点 [2] - 管理费用同比增加5.33%，销售费用同比减少9.72% [2] - 研发费用同比下降22.62% [2] 经营状况 - 毛利率收缩主要受毛利下降影响 [1] - 存货同比下降25.36%，但账面余额仍达9111.75万元 [3] - 木地板产品存在更新换代快、消费热点转换快的特点 [3] - 子公司江苏菲林格尔尚未实现盈利 [3] 行业环境 - 行业与房地产强关联，受宏观经济及周边行业周期性影响 [1] - 市场需求不足导致产品价格竞争日益激烈 [2] - 上游速生林及基材产能扩张较快，高密度纤维板和胶合板供应充足 [2] - 存在被大理石、瓷砖及PVC地板等其他地面装饰材料替代的风险 [2] 公司治理 - 董事长对《2025年半年度报告》及《募集资金存放与实际使用情况专项报告》投弃权票 [1] - 弃权理由为议案提供的背景材料和详细信息不足 [1] - 此前曾对《2023年年度报告》投弃权票，质疑关联交易、工程造价及内部控制等问题 [1] 战略调整 - 采用代理商销售模式向扁平化经销商模式过渡，已完成改制工作 [2] - 强化预算控制、压缩非必要成本开支，优化生产资源整合 [2] - 严控存货资金占用和库存呆滞，确保现金流健康安全 [2] - 家居业务合作伙伴较少，专业化和系统化能力持续强化中 [3]

股东户数变化 - 截至8月20日股东户数为7970户 较8月10日减少918户 环比下降10.33% 连续第2期下降 [2] 股价表现 - 截至发稿收盘价为23.95元 当日上涨2.79% 本期筹码集中以来累计上涨4.59% [2] - 期间具体交易日表现：9次上涨 5次下跌 [2] 财务业绩 - 一季度营业收入3388.62万元 同比下降33.94% [2] - 一季度净利润-1367.08万元 同比下降13.96% 基本每股收益-0.0400元 [2] - 预计上半年净利润-3300万元至-2300万元 同比变动区间为-119.30%至-52.85% [2]

财务表现 - 报告期营业收入1.36亿元 同比增长13.83% [1] - 归属上市公司股东净利润亏损0.27亿元 [1] - 扣除非经常性损益后净利润亏损0.29亿元 [1] - 基本每股收益亏损0.08元 [1] 经营状况 - 营业收入实现双位数增长但净利润仍为亏损状态 [1] - 扣非净利润低于归属净利润显示非经常性损益影响有限 [1] - 半年度经营业绩呈现收入增长与利润亏损并存的局面 [1]

公司治理 - 第六届第十四次董事会会议于2025年8月27日在公司行政楼会议室召开 审议《2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》议案 [1] 财务表现 - 2024年营业收入构成：装饰材料业占比76.9% 家具制造业占比19.72% 其他业务占比3.39% [1] - 公司当前市值达85亿元 [1] 业务结构 - 装饰材料业为核心业务 占营业收入76.9% [1] - 家具制造业为第二支柱业务 占营业收入19.72% [1]

募资情况 - 2017年5月公司首次公开发行2167万股A股，每股发行价17.56元，募资38052.52万元，净额34345.18万元[4] 项目投资 - 原三层实木复合地板建设项目变更为改扩建项目，总投资1.5亿元，拟投募资1.5亿元[6] - 2019年改扩建项目调整，增加三层实木复合地板生产线[9] - 2022年改扩建项目投资增至17814.61万元，超出用自有资金解决[12] 资金使用 - 截至2025年6月30日，首发募投项目节余10487.85万元拟永久补充流动资金[2] - 企业信息化建设项目拟投募资9745.18万元，已投4255.96万元拟结项[6][15] - 补充流动资金及偿还银行贷款拟投募资8000万元[6] - 永久补充流动资金拟投募资1600万元[9] 审议情况 - 结项及资金补充事项已通过董事会会议审议，尚需股东会批准[3] - 2025年8月27日会议审议通过结项并补充流动资金议案，因节余超10%需股东会审议[20]

募集资金情况 - 2017年5月首次公开发行2167万股A股，每股17.56元，募集资金总额38052.52万元，净额34345.18万元[2] - 截至2025年6月30日，累计使用募集资金27064.86万元，2025年1 - 6月使用126.28万元，专项账户余额9796.12万元[2] - 截至2025年6月30日，浦发银行奉贤支行账户余额1531.03万元，华瑞银行账户余额8265.09万元，交行上海市西支行账户已销户[6] 资金使用与管理 - 2017年8月22日，以199.17万元募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金[8] - 2017 - 2022年多次用1亿元闲置募集资金临时补充流动资金，2023 - 2024年分别用0.8亿元并归还[10][11][12][13] - 2017 - 2024年多次使用闲置募集资金购买理财产品，额度不等[14][15][16][17] - 2024年两笔华瑞银行理财产品理财金额均为7000万元，收益分别为63.875万元和65.294444万元[18] - 截至2025年6月30日，无超募资金相关使用情况及其他情况[20][21][22][23] 项目变更与进度 - 2018年变更原募投项目，新项目总投资1.5亿元，拟用原募投项目募集资金投入1.5亿元[24] - 2022年将“上海菲林格尔木业股份有限公司改扩建项目”投资总额增至17814.61万元[26] - 2018 - 2024年多次将“改扩建项目”和“企业信息化建设项目”达到预定可使用状态时间延至2025年8月[24][25][26][27] - 变更用途的募集资金总额为166,000,000.00元，占比48.33%[32] - 改扩建项目承诺投资150,000,000.00元，累计投入133,351,804.28元，进度88.90%[34][40] - 补充流动资金项目承诺投资16,000,000.00元，累计投入16,000,000.00元，进度100.00%[35][40] - 企业信息化建设项目承诺投资97,451,812.72元，累计投入42,559,585.45元，进度43.67%[35] - 补充流动资金及偿还银行贷款项目承诺投资80,000,000.00元，累计投入80,000,000.00元，进度100.00%[35] - 改扩建项目因剩余合同金额未支付未达计划进度，企业信息化建设项目因改扩建项目进度推迟而延迟[35]

股权结构 - 实际控制人及其一致行动人持股158,400,709股，占比44.56%[2][3] - ASIA PACIFIC GROUP INTERNATIONAL LIMITED持股77,414,591股，占比21.78%[2][3] 质押情况 - 实际控制人及其一致行动人累计质押0股[2][3] - ASIA PACIFIC GROUP INTERNATIONAL LIMITED解除质押40,000,000股，占其所持51.67%、总股本11.25%[2] 时间信息 - 解除质押时间为2025年8月27日[2] - 公司2025年8月28日收到通知[2] - 公告发布于2025年8月29日[4]