独立董事资格 - 被提名人有5年以上法律、经济、会计等工作经验[2] - 不属于特定股份相关自然人股东及其亲属情形[6] - 最近36个月未受证监会处罚、交易所谴责等[8] - 兼任境内上市公司数未超三家且连续任职未超六年[8] - 具备注册会计师资格证书[8] 提名声明 - 提名人于2025年9月29日进行独立董事提名人声明[12]

独立董事提名 - 公司董事会提名朱明晖为第六届董事会独立董事候选人[2] - 被提名人具备5年以上履职所需工作经验[2] - 被提名人已通过公司第六届董事会提名委员会资格审查[9] 独立性及合规要求 - 特定持股及关联人员不具备独立性[5] - 被提名人近36个月无相关处罚与通报批评[7] - 被提名人兼任独董公司数未超三家且任职未超六年[7]

人事变动 - 丁福如等4人因工作调整申请离任，原定任期至2026年9月7日[3][4][6] - 提名金亚伟等3人为董事候选人，朱明晖等3人为独立董事候选人[7] 会议审议 - 2025年9月29日召开第六届董事会第十五次会议，审议通过选举议案[7] 委员会调整 - 战略和投资等委员会人员调整，金亚伟任战略和投资委员会主任委员[10]

独立董事任职条件 - 具备5年以上履行独立董事职责必需的工作经验[2] - 兼任独立董事的境内上市公司数量未超3家[8] - 在菲林格尔连续任职未超6年[8] 独立性限制 - 直接或间接持股超1%或为前十股东自然人股东及其亲属不具独立性[6] - 直接或间接持股超5%的股东或前五名股东任职人员及其亲属不具独立性[6] - 最近12个月内曾有不具备独立性情形的人员不具独立性[6] 不良记录限制 - 最近36个月内受中国证监会行政处罚或司法机关刑事处罚有不良记录[8] - 最近36个月内受证券交易所公开谴责或3次以上通报批评有不良记录[8] 专业资质 - 具备中国注册会计师资格、高级会计师职称及管理学博士学位[8] 声明时间 - 声明时间为2025年9月29日[12]

股东会信息 - 2025年第一次临时股东会10月16日14点在上海奉贤区林海公路7001号召开[3] - 网络投票起止时间为2025年10月16日[5] - 股权登记日为2025年10月10日[13] 审议议案 - 会议审议募投项目结项、修改章程、选举董事等议案[8] - 应选非独立董事3人，应选独立董事3人[8] 登记信息 - 登记时间为2025年10月13日09:30 - 17:00[17] - 登记地点在上海奉贤区林海公路7001号董事会办公室[17] - 登记方式有现场登记和传真登记[17] 投票情况 - 股东每持有一股拥有与应选董事人数相等的投票总数[26] - 候选人陈××在方式一中得票500[29] - 候选人赵××在方式二中得票100[29]

股东会安排 - 公司拟于2025年10月16日14:00召开2025年第一次临时股东会[1] - 本次股东会采用现场和网络投票结合方式表决[1] - 股东会股权登记日为2025年10月10日[1] 投票提醒 - 公司拟委托上证信息短信提醒股东参会投票[2] - 投资者可按提示短信步骤直接投票，遇拥堵可通过原平台投票[2]

募集资金情况 - 2017年5月公司首次公开发行2167万股A股，每股发行价17.56元，募集资金总额38052.52万元，净额34345.18万元[10] - 截至2025年6月30日，公司首发募集资金项目投资总额42972.16万元，拟投入募集资金34345.18万元[18] 募投项目变更 - 原“三层实木复合地板建设项目”变更为“上海菲林格尔木业股份有限公司改扩建项目”，总投资1.5亿元，拟投入1.5亿元[11] - 2019年3月“上海菲林格尔木业股份有限公司改扩建项目”调整，增加三层实木复合地板生产线[13] - “上海菲林格尔木业股份有限公司改扩建项目”投资总额增至17814.61万元[16] 项目延期 - 2019 - 2022年“上海菲林格尔木业股份有限公司改扩建项目”和“企业信息化建设项目”多次延期[14] - 两项目达到预定可使用状态时间延期至2025年8月[17] 项目资金使用 - “上海菲林格尔木业股份有限公司改扩建项目”拟投入15000万元，累计投入13335.18万元，节余2436.55万元[18] - “企业信息化建设项目”拟投入9745.18万元，累计投入4255.96万元，节余8051.30万元[18] - 公司首发募投项目结项后，将节余10487.85万元永久补充流动资金[18][19][21] 股东大会信息 - 2025年第一次临时股东会现场会议于10月16日14:00召开，有网络投票时间安排[7] - 出席股东及代表于10月13日办理会议出席登记[4] - 推选两名股东代表及律师为监票人员[7] - 会议议案含募投项目结项及节余资金补充流动资金等[7][8] - 会议用计算机辅助表决系统表决[6] 公司治理调整 - 《菲林格尔家居科技股份有限公司章程》拟修改，董事会由7名董事组成，含3名独立董事[27] - 《菲林格尔家居科技股份有限公司董事会议事规则》拟修改，董事会由7名董事组成，含3名独立董事[27] - 公司拟选举金亚伟、孔磊、罗磊为第六届董事会非独立董事[30] - 公司拟选举朱明晖、陈石、潘敏为第六届董事会独立董事[36] - 议案已通过公司第六届董事会第十五次会议审议[31][37] - 议案提交2025年第一次临时股东会审议[31][37] - 朱明晖、陈石承诺参加上交所近期独立董事培训并取得证明[37]

会议安排 - 公司2025年9月24日发第六届董事会十五次会议通知，9月29日召开，5名董事全出席[3] 议案表决 - 选举非独立董事、独立董事议案均5票同意待股东会审议[6][7] - 选举董事长及副董事长议案4票同意，需议案1获股东会通过[8] - 调整委员会委员议案5票同意，需议案1和2候选人获股东会通过[8] - 修改章程及规则议案4票同意待股东会审议[9]

核心观点 - 公司及子公司在2025年第三季度累计收到政府补助108.44万元 [1] 财务数据 - 政府补助金额为108.44万元人民币 [1] - 补助期间为2025年7月1日至9月30日 [1] - 该笔补助款项未经审计 [1]

菲林格尔家居科技股份有限公司内控制度汇编 董事会议事规则 菲林格尔家居科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范菲林格尔家居科技股份有限公司（以下简称"公 司"或"本公司"）董事会的决策行为和运作程序，保证公司决策行 为的民主化、科学化，建立适应现代市场经济规律和要求的公司治理 机制，完善公司的法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》 及《上海证券交易所股票上市规则（2024 年 4 月修订）》等法律、法 规，以及《菲林格尔家居科技股份有限公司章程》（以下简称《公司 章程》）的有关规定，特制定《菲林格尔家居科技股份有限公司董事 会议事规则》（以下简称"本规则"）。 菲林格尔家居科技股份有限公司内控制度汇编 董事会议事规则 （四）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （五）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或者其他证券 及上市方案； 本规则所涉及到的术语和未载明的事项均以《公司章程》为准， 不以公司的其他规章作为解释和引用的条款。 第二条 公司董事会由股东会选举产生。 第二章 董事会的组成和职权 第三条 董事会由 ...